Profit-Trades: So funktioniert das betrügerische Investmentnetzwerk, das Tausende von Nutzern in Europa in die Falle lockt,

Als im März 2024 ein spanischer Nutzer eine Anzeige in sozialen Netzwerken sah, die sichere Investitionen in Bitcoin versprach, hatte er nicht gedacht, dass er in eine ausgeklügelte Struktur der Erfassung, Manipulation und Umleitung von Geldern eintauchte. Was als legitime Suche nach finanziellen Möglichkeiten begann, endete zwischen gefälschten Panels, erfundenen „AML-Schlössen“, miteinander verbundenen Plattformen und Kryptowährungen, die innerhalb von Sekunden an die Adressen anderer verschwanden.

Der Fall – der bereits strafrechtlich angeprangert wurde – wurde von IN DIEM Abogados mit technischer Unterstützung von Cryptoveritas 360 rekonstruiert. Beide Teams haben ein internationales Netzwerk ins Licht geworfen, das laut den angegebenen Angaben als organisiertes Netzwerk digitaler Betrügereien funktioniert, das dieselbe technische Infrastruktur unter verschiedenen kommerziellen Namen wiederverwendet.

Im Folgenden finden Sie einen journalistischen Bericht über die Untersuchung, basierend auf Sachverständigenaussagen, technischen Daten und der direkten Aussage der betroffenen Person.

Der Anfang: eine harmlose Werbung und ein Netzwerk, das bereit ist, Daten zu erfassen

Der erste Kontakt der betroffenen Person mit dem Grundstück fand im März 2024 statt. Instagram und Facebook zeigten Anzeigen, die angeblich sichere Investitionen im Zusammenhang mit Bitcoin und einem automatisierten Handelssystem beworben haben. Nach dem Klicken auf den Link wurde der Nutzer auf eine Seite weitergeleitet, die offenbar zu Quantfury, einer bekannten Plattform in diesem Sektor, gehörte.

Aber das Aussehen war nur die erste Schicht.

Ein paar Tage später, nachdem er die ersten Nachrichten ignoriert hatte, erhielt er neue Nachrichten. „Wir haben Ihre Daten aus einem früheren Prozess und möchten Ihnen eine bevorzugte Gelegenheit anbieten“, sagten sie ihm. Diese Art von Sprache versucht laut Experten, Dringlichkeit und ein Gefühl von Exklusivität zu erzeugen.

Die betroffene Person hat zugestimmt, es mit 20 oder 100 Euro zu „versuchen“. Es war eine scheinbar harmlose Geste. Ich wusste nicht, dass dahinter eine millimetergenau geplante Operation begann.

Der Schlüsselkontakt: Telegramm als Tor

Am 7. Februar 2025 traf die entscheidende Botschaft ein. Sie stammt von einem Telegram-Profil namens @Assistantteamblu_bot, vorgestellt als Kontoberaterin für Profit-Trades. Es war der Beginn dessen, was Experten als „den empfindlichsten Abschnitt“ der Rekrutierung bezeichnen: die Schaffung einer direkten Verbindung zwischen Opfer und mutmaßlichem Berater.

Von dort aus folgten die Botschaften scheinbar professionell: Grafiken, technische Hinweise, Kaufempfehlungen, Dringlichkeiten für „Marktmomente“. Die Sprache war darauf ausgelegt, Vertrauen zu wecken, aber auch Fragen zu vermeiden.

Die Struktur funktionierte mit drei Schlüsselelementen:

1. Hohe Verfügbarkeit des vermeintlichen Beraters
   Ständige Nachrichten, auch außerhalb der Arbeitszeit.
2. Technische Autorität
   Verwendung komplexer finanzieller Vokabulars, um Informationsasymmetrie zu erzeugen.
3. Psychologische Kontrolle
   Wechsel zwischen Lob („du verstehst alles sehr schnell“) und Druck („wenn wir jetzt nicht handeln, verlieren wir eine historische Chance“).

Als die betroffene Person dies bemerkte, hatte sie bereits mehrere Operationen durchgeführt.

Die Eskalation: Käufe bei Quantfury, Bitnovo und systematische Umwandlung in BTC

Die kommerzielle Erzählung hatte einen Zweck: dass der Kunde Kryptowährungen kaufte.

Auf Anweisung der angeblichen „Manager“ führte er mehrere Operationen durch:

• BTC- und USDT-Käufe auf Quantfury,
• zusätzliche Käufe auf Bitnovo,
• Übertragungen zu anderen verbundenen Gateways.

Laut dem Whitepaper wurden alle Gelder schließlich in BTC umgewandelt und an Adressen gesendet, die nicht mit dem Kunden in Verbindung stehen. Das ist entscheidend: Das Opfer glaubte, das Geld an Profit-Trades zu senden; In Wirklichkeit übertrug er sie in Wallets, die vom Netzwerk kontrolliert wurden.

Innerhalb weniger Tage wurden 11 Abhebungen durchgeführt. Jeder folgte demselben Muster: direkte Anweisung, Dringlichkeit, emotionaler Druck und schließlich das Senden an eine unbekannte Geldbörse.

Dann folgten die Blockaden.

„Dein Konto wird vorübergehend durch die AML-Richtlinien gehalten.“
„Wir brauchen zusätzliches Einkommen, um die Operation freizuschalten.“
„Wenn du heute nicht einzahlst, verlierst du alle Rückgaben.“

Diese Ausdrücke werden in Dutzenden von Fällen digitaler Betrügereien in ganz Europa wiederholt.

Die Forschung zeigt eine internationale Struktur: 19 Personen und mehr als 25 Unternehmen

Die dokumentarische und technische Ebene ermöglichte es, eine viel breitere Struktur zu erkennen, als es auf den ersten Blick schien.

Entdeckte Personen

• 19 Profile, die direkt mit der Rekrutierung, Unterstützung und Simulation der Operationen verknüpft sind (von unserem Team ordnungsgemäß identifiziert).
• Sie handelten aus verschiedenen Ländern und nutzten VPNs, gefälschte Profile und virtuelle Telefonnummern.

Rechtspersonen

Mehr als 25 Vermittlerunternehmen (ebenfalls von unserem Team identifiziert) und verteilt in:

• Vereinigtes Königreich
• Zypern
• Seychellen
• Niederlande
• Spanien
• Und andere als gefährdete Jurisdiktionen gelten

Diese Gesellschaften operierten als:

• Verwaltungsbildschirme,
• Zahlungsgateways,
• Zwischenbahnsteige,
• Anbieter sogenannter technischer Dienstleistungen,
• oder scheinbar rechtlich verantwortlich.

Aus Respekt vor dem Gerichtsverfahren wird derzeit kein Name veröffentlicht, aber alle Informationen wurden an die Guardia Civil weitergeleitet.

Geldrückverfolgbarkeit: 4 BTC-Adressen, ein Mischprozess und ein endgültiges Ziel

Cryptoveritas 360 führte eine umfassende Analyse durch, die den Weg des Geldes auf der Blockchain rekonstruierte.

Wichtige Erkenntnisse:

1. Alle 11 Abhebungen wurden an 4 Hauptadressen gesendet

Keine gehörte dem Kunden.
Alle werden als „Transit“-Adressen klassifiziert.

2. Misch- und Fragmentierungsprozesse (Schichtung)

Die Gelder wurden in kleinen Teilen verteilt:

• Durch Mikrotransaktionen,
• Kreuzlieferungen,
• Bewegungen mit hoher Rotation.

Dieses Verhalten ist typisch für digitale Waschmaßnahmen.

3. Endziel erkannt

Nachdem BTC fragmentiert war, landete es auf mehreren Börsen, darunter:

• HTX Exchange
• Weitere von den Forschern identifizierte Plattformen

HTX – wie jede Börse, die den europäischen AML-Vorschriften unterliegt – ist verpflichtet, mit Gerichtsbeschlüssen zusammenzuarbeiten, weshalb die Beschwerde ausdrücklich die Zustellung von Unterlagen, KYC und Transaktionsgeschichten verlangt.

Die technische Schicht: IPs, Telefone, Server, Spiegeldomänen und identische digitale Muster

Die Arbeit von Cryptoveritas 360 ging über die Rückverfolgbarkeit hinaus.

Folgende wurden identifiziert:

• Telefone, die von Sammlern genutzt werden,
• IPs, die mit Zugriffen und Panels verknüpft sind,
• geteilte Server und CDNs,
• Domainregistrierungen mit ähnlichen Mustern,
• Replizierte SSL-Zertifizierungen,
• spiegeln Domänen mit identischem Design,
• geklonten Benutzerpanels,
• OSINT-Verbindungen, die Plattformen miteinander verbinden.

All diese Zufälle zeigen, dass die Struktur nicht isoliert wirkt, sondern als koordiniertes digitales Organismus.

Das Schlüsselstück: ein Netzwerk miteinander verbundener Plattformen unter verschiedenen Namen

Die Analyse zeigt, dass Profit-Trades nicht allein agiert, sondern innerhalb eines Ökosystems von Websites, die Infrastruktur, Design und Betrieb teilen.

Verknüpfte Plattformen identifiziert:

• zyno-group.com
• profit-trades.com
• ultimatetraders.com
• trading-ultimate.com
• cosmo-traders.com
• brokers-market.com
• platinum-markets.com

Häufige erkannte Merkmale:

(a) Technische Infrastruktur

• identische Paneele,
• Domänen, die mit wiederholten Mustern registriert sind,
• Hosting auf gängigen Anbietern,
• Server, die über DNS verbunden sind,
• Verwendung ähnlicher SSL-Zertifikate.

b) Umwandlungsgateways

• Quantfury,
• Bitnovo,
• andere europäische Laufstege,

… wurde genutzt, um Gelder zu bewegen und angebliche AML-Policen zu rechtfertigen.

c) Koordinierte Sammler

Sie alle verwenden:

• Telegramm,
• Firmen-E-Mails mit @zyno-group.com Domain,
• Fernbedienungswerkzeuge (AnyDesk),
• identische Konversationstexte.

d) Endziel des Geldes

Nach der Transitroute fließen die Mittel zusammen zu:

• Binance
• KuCoin
• OKX

Die Forscher glauben, dass diese Plattformen entscheidende Informationen liefern können.

Die Klage: Klage von IN DIEM Abogados

Nachdem alle Beweise gesammelt waren, reichte IN DIEM Abogados eine ausführliche Beschwerde ein, die Folgendes enthält:

• die Cryptoveritas 360 Rückverfolgbarkeitsanalyse,
• Die gewonnenen technischen Daten,
• Kundenkommunikation,
• Gesprächsprotokolle,
• Rückzugsadressen,
• Dokumentarische Beweise,
• Vorläufige Identifikation der verbundenen Plattformen.

Die Beschwerde fordert spezifische Verfahren:

• Anforderungen an den Austausch für die Übermittlung von KYC-Informationen,
• Analyse des Zugangsprotokolls,
• Vorbeugende Sperrung verdächtiger Mittel,
• Internationale Rechtshilfebriefe.

All dies wurde in strikter Übereinstimmung mit der DSGVO und dem Gesetz 10/2010 zur Verhinderung von Geldwäsche durchgeführt.

Fazit: Ein Fall, der eine komplexe Struktur und eine wachsende Herausforderung aufzeigt.

Der Fall Profit-Trades stellt alle Elemente eines internationalen digitalen Betrugsschemas dar:

• Gezielte Werbeeinbindung
• professionelle psychologische Manipulation,
• miteinander verbundene Plattformen, die mit unterschiedlichen Identitäten arbeiten,
• Strategische Nutzung von Kryptowährungen und Conversion-Gateways,
• Verteilung von Mitteln mittels fortschrittlicher Techniken,
• Falsche Paneele und erfundene Schlösser,
• Koordinierte Personalvermittler in mehreren Ländern.

Dank der gemeinsamen Arbeit von Cryptoveritas 360 und IN DIEM Abogados war es möglich, den vollständigen Betrieb zu rekonstruieren, Schlüsselknoten zu identifizieren, eine Beschwerde mit solider technischer Grundlage einzureichen und das entsprechende Strafverfahren zu aktivieren.

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Die meisten der Betroffenen kommen mit einem gemeinsamen Gefühl ins Büro: dem Gefühl, die Kontrolle verloren zu haben. Deshalb ist unsere Arbeit nicht nur legal: Sie ist auch menschlich.

Bei IN DIEM Abogados begleiten wir gemeinsam mit dem forensischen Analyseteam von Cryptoveritas 360 Opfer von Online-Investitionsbetrug und Kryptobetrug in allen Phasen des Prozesses:

• Vorläufige Analyse des Betrugs und der Tragfähigkeit des Falls.
• Vollständige Rückverfolgbarkeit von Bewegungen in der Blockchain.
• Identifikation von Ziel-Wallets und -börsen.
• Erstellung rigoroser Sachverständigenberichte.
• Erstellung und Einreichung der Strafanzeige.
• Antrag auf Verfahren und internationale Zusammenarbeit.
• Überwachung und Erweiterung der Forschung über die Zeit.

Bei IN DIEM Abogados begleiten wir gemeinsam mit unserem Cryptoveritas 360 forensischen Analyseteam Opfer von Kryptowährungsbetrug in allen Phasen des Prozesses – von der ersten Beratung bis hin zur vollständigen Untersuchung und Einreichung der Beschwerde.

Wir unterstützen sowohl nationale Kunden als auch betroffene Personen, die in Europa, Lateinamerika und anderen Ländern leben, und bieten eine professionelle, technische und gleichzeitig enge Reaktion auf Betrügereien, die sich bereits transnational ausbreiten.

Wenn Sie vermuten, Opfer des Profit-Trades-Betrugs oder einer anderen betrügerischen Anlageplattform geworden zu sein, handeln Sie so schnell wie möglich. Zeit ist ein entscheidender Faktor für die Rückverfolgbarkeit und die Chancen auf Wiederherstellung.

Kontaktieren Sie uns. Wir sind hier, um zu helfen.

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Cryptoveritas 360: unser Technologiepartner

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Expertenjuristen im Bereich Kryptowährungen: Malaga, Sevilla, Madrid, Las Palmas de Gran Canarias, Almería, Huelva, Marbella, Estepona,…

Bei IN DIEM Abogados und Cryptoveritas 360 bieten wir unsere Dienstleistungen in allen unseren Hauptsitzen und Büros in Spanien an und bieten eine direkte und personalisierte Abdeckung in Madrid, Sevilla, Malaga, Marbella, Las Palmas de Gran Canarias sowie kontinuierliche Betreuung über unsere digitalen Kanäle für Kunden im gesamten Landesgebiet.

Unser multidisziplinäres Team berät zudem internationale Unternehmen – darunter Europa, Lateinamerika und Asien –, die sich in Spanien im Rahmen des MiCA-Regulierungsrahmens etablieren oder expandieren möchten, entweder durch den Erhalt der CASP-Lizenz vom CNMV oder durch die Einrichtung von Unternehmen und Compliance-Strukturen , die an den europäischen Markt angepasst sind.

Dank einer hybriden Arbeitsweise (von Angesicht zu Angesicht und online) garantieren wir sowohl für lokale als auch ausländische Kunden das gleiche Maß an Qualität, Vertraulichkeit und Effizienz und begleiten jedes Projekt von der ersten Planung bis zur effektiven Einholung der regulatorischen Genehmigung.

Wir stehen Ihnen für alles zur Verfügung, was Sie brauchen. Sie erreichen uns über das IN DIEM Lawyers Telefon (+34) 916 353 892. Im Notfall finden Sie uns unter dem 24-Stunden-Notfallanwalts-Telefon IN DIEM: (+34) 610 667 452.

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