Invest Trade Portal: Untersuchung eines Netzwerks digitaler Plattformen, die Muster von internationalem Finanzbetrug reproduzieren

Monatelang war ein Kunde, der lernen wollte, wie man in digitale Vermögenswerte investiert, in einer Struktur gefangen, die die in europäischen Berichten zum Finanzbetrug beschriebenen Muster chirurgisch reproduzierte. Was als Gründungsprozess begann, offenbarte Verbindungen zu mehreren Plattformen, undurchsichtigen Wallets und Einheiten, die sich über verschiedene Rechtsgebiete verteilten.

Die technische Untersuchung von Cryptoveritas 360 und die anschließende rechtliche Maßnahme von IN DIEM Abogados haben es ermöglicht, die Strecke der Mittel zu rekonstruieren, Verbindungen zwischen Dutzenden von Plattformen zu identifizieren und den Behörden eine vollständige Karte des Betriebs bereitzustellen. Die Beschwerde wurde bereits eingereicht und stellt den ersten Schritt eines Verfahrens dar, das voraussichtlich internationale Zusammenarbeit erfordert.

Der Fall spiegelt eine wachsende Realität wider: digitale Strukturen, die als Netzwerke funktionieren, nicht als isolierte Plattformen. Und die Vorgehensweise von Portal Invest Trade – laut den vom Opfer vorgelegten Beweisen, dem technischen Bericht und der Beschwerde – passt zu dem, was Cyberbetrugsspezialisten als eines der ausgefeiltesten Systeme der letzten Jahre bezeichnen.

Der Ausgangspunkt: ein Nutzer, der nur lernen wollte, wie man investiert.

Die Geschichte beginnt im April 2024, als die betroffene Person – ein Nutzer ohne vorherige Erfahrung mit Kryptoassets – beschließt, einen Lernprozess zu beginnen. Seine Absicht war einfach: zu verstehen, wie digitale Investitionen funktionieren, und neue Möglichkeiten zu erkunden.

Der erste Kontakt erfolgt über Firmen-E-Mails, die offenbar zu Portal Invest Trade gehören. Die Absender stellten sich als Finanzanalysten vor und gaben ihm ein fertiges Passwort sowie einen direkten Link zum Zugriff auf die Plattform. Für Experten ist dieses Detail bedeutsam:

„Wenn eine Plattform vorkonfigurierte Zugriffe sendet und keine Standardregistrierung benötigt, handelt es sich in der Regel um eine betrügerische Investitionstechnik, die auf Social Engineering basiert“, erklärt Cryptoveritas 360.

Von diesem Moment an wird ein Verfahren aktiviert, das Folgendes kombiniert:

• Technische Sprache zur Erzeugung von Informationsasymmetrie,
• Fernsteuerung des Geräts mittels AnyDesk,
• beharrliche Anweisungen zur Eröffnung von Konten auf Binance,
• und gefälschte Dokumente, die Organisationen wie FCA, FINRA, CNMV oder EBA zugeschrieben werden.

Die verwendete Darstellung stimmt mit den Parametern überein, die in der MiCA-Verordnung, in den AMLD5/AMLD6-Richtlinien und in jüngsten Warnungen europäischer Aufsichtsräte über unautorisierte Anbieter beschrieben sind.

Die fortschreitende Erhöhung der Mittel: Ein Muster, das sich in Hunderten von Fällen in Europa wiederholt

Der Prozess, den die betroffene Person durchlaufen hat, ist repräsentativ für ein Muster, das von internationalen Organisationen umfangreich dokumentiert ist:

Kleine Lagerstätten als Einstiegsphase

Der Nutzer tätigt erste Käufe von USDT und ETH. Es sendet sie sofort an die Adressen anderer Personen, die angeblich von der Plattform gesteuert werden.
Das Opfer glaubt, dass das Geld auf sein Konto übertragen wird. Die Realität ist, so das Whitepaper, dass diese Geldbörsen keinen Bezug zu ihrem internen Panel haben.

Manipulierte Panels und fiktive Vorteile

Das Panel zeigt stetiges und scheinbar selbstbewusstes Wachstum. Es gibt keine Volatilität oder Verluste.
Jeder Rückzugsversuch wird auf dem Gelände blockiert:

• AML-Steuerungen,
• offene Trades,
• regulatorische Prüfungen,
• Angebliche interne Überprüfungen.

Psychologischer Druck durch gefälschte E-Mails

Eine zweite Phase führt ein emotionales Element ein: E-Mails, die sich als internationale Behörden ausgeben und angebliche Einzahlungen von mehr als 47.000 € auf ihren Namen melden.

Um dieses erfundene Kapital freizugeben, wurden nicht vorhandene Gebühren und Provisionen gefordert, begleitet von Drohungen mit täglichen Zuschlägen von 1,25 %.

Verwendung gefälschter Plattformen

Die betrügerische Infrastruktur beinhaltet eine Domain, die sich als Coinbase ausgibt – coin-base.work –, von der neue Zahlungen verlangt werden.
Der Nutzer glaubt, mit einer regulierten Einheit zu interagieren; In Wirklichkeit ist es eine Website, die den Druck verstärken soll.

Das versteckte Netzwerk: 20 Einzelpersonen und 25 verwandte Unternehmen

Eine der relevantesten Enthüllungen der Forschung ist der Umfang der Struktur:

• mehr als 20 Personen sind mit der Rekrutierung verbunden,
• mindestens 25 juristische Personen , die als Briefkastenfirmen, Zahlungsgateways oder Nebenplattformen agieren.

Diese Zahl, die in der Beschwerde enthalten ist, ist nur das Mindestmaß, das in der Anfangsphase angerechnet werden kann.

Zu den Einheiten gehören:

• Rekrutierer,
• fiktive Analysten,
• Technische Dienstleister,
• Zahlungsgateways,
• Unternehmen, die in verschiedenen Ländern eingereicht wurden,
• betrügerische Domains, die miteinander verknüpft sind.

Die von IN DIEM Abogados eingereichte Beschwerde beantragt, dass die Identifizierung während der Untersuchung erweitert wird um:

• Internationale Rechtshilfebriefe,
• KYC/AML-Anforderungen an Börsen,
• Anfragen an Hosting-Betreiber und Finanzinstitute,
• Kreuzanalyse von Protokollen und IPs.

Rückverfolgbarkeit von Cryptoveritas 360 neu aufgebaut: eine vollständige Karte der Geldbewegungen

Das Herzstück der Forschung ist die von Cryptoveritas 360 durchgeführte Blockchain-Analyse.
Die Techniker rekonstruierten jede Transaktion des Kunden, darunter 16 dokumentierte Abhebungen von der Plattform an vom Netzwerk kontrollierte Adressen.

Identifizierte Endaustausche

Die Mittel landeten schließlich auf vollständig identifizierbaren Plattformen, darunter:

• Binance
• Coinbase / Coinbase Wallet
• Bybit
• Maskex
• KuCoin
• Kraken
• HTX
• OKX
• HitBTC
• SettlePay (Zwischeninfrastruktur)
• Flowbank (erwähnt in der internen Kommunikation)

Diese Einrichtungen wurden gerichtlich gebeten, Folgendes zu liefern:

• KYC-Informationen,
• Zugangsprotokolle,
• Transaktionsgeschichte,
• und, wo angebracht, das Einfrieren der Salden.

Technische Informationen: Telefone, E-Mails, IPs, Server und Metadaten

Die technische Forschung umfasst:

• Telefonnummern von Personalvermittlern und gefälschten Analysten.
• IP-Adressen, die zum Zugriff auf Dashboards und zum Versenden betrügerischer E-Mails verwendet werden.
• Metadaten der imitierten Domains und Server verwendet.
• Aufzeichnungen über Zugänge und Routen, von denen aus Bewegungen durchgeführt wurden.
• Übereinstimmungen auf Servern, Hosting-Anbietern und Spoofing-Muster.

Alle diese Informationen sind Teil der Beschwerde und wurden an die zuständigen Behörden weitergeleitet.
Diese Daten ermöglichen es Ihnen, Folgendes anzufordern:

• Kreuzungen mit Telekommunikationsbetreibern,
• Internationale Informationsverhandlungen,
• und Analyse der zugehörigen Strukturen.

Die Wechselwirkung zwischen Plattformen: ein Rahmenwerk, keine isolierte Website

Vielleicht ist das relevanteste Element des Falls, dass Portal Invest Trade nicht als eigenständige Plattform funktioniert, sondern als Teil eines Ökosystems von miteinander verbundenen Webseiten.

Zu den in der Untersuchung identifizierten verbundenen Plattformen zählen:

• portalinvest.org
• portalinvest.info
• pitplatform.org
• portaltechnologiesltd.com
• settlepay.net
• settlepay-2.net
• flowbank.com
• dtsmoney.net
• dtsmoney.com
• xwardpay.io

Gemeinsame digitale Infrastruktur

Alle verfügen darüber:

• identische Webarchitektur,
• replizierte Paneele,
• passende Endpunkte,
• Gemeinsame Server,
• geklonten Formen,
• Wiederholte Hosting-Anbieter.

Nichts deutet darauf hin, dass es sich um verschiedene Projekte handelt.

Plattformübergreifende verbundene Wallets

Cryptoveritas 360 erkannte, dass Kundengelder:

• an wiederkehrende Adressen geschickt wurden,
• landete in Portal Invest Trade, pitplatform.org oder SettlePay Wallets,
• Typisches Schichtverhalten darstellte,
• später trafen sie sich auf Binance, Coinbase Wallet oder anderen Börsen zusammen.

Technische Koordination und synchronisierte Rekrutierung

Die Recruiter verwendeten identische Skripte, Fernzugriffe, praktisch kopierte E-Mails und homogene Muster von Blockierungsrechtfertigungen.

Brücken zu Fiat- und Zahlungsgateways

Sie sind verwandt:

• SettlePay
• 4Bill
• Worldsec-Zahlungen
• BestPey
• Ademio LLC
• Extra Lloyd LLC
• Digital Finance LLC

Alle erlauben Fragmentierung, Verteilung und anschließende Entnahme von Geldern per Dekret.

Berufliche Intervention: Technologie + Recht

Cryptoveritas 360: Forschung

Das Team führte Folgendes durch:

• Umfassende Blockchain-Analyse,
• Identifikation von Wallets und Transitknotenpunkten,
• Verifikation von Domains und Servern,
• vollständige Rekonstruktion der Geldreise,
• Technische Korrelation zwischen Plattformen,
• Identifikation von Betriebsmustern.

IN DIEM Abogados: Klage eingereicht

Das Unternehmen präsentierte:

• vollständige Strafanzeige,
• Digitale Beweise,
• betrügerische Mitteilungen,
• Antrag auf nationale und internationale Verfahren,
• Anträge auf Blockierung und Ersparung von Geldern.

Fazit: Ein komplexer Fall, ein ausgeklügeltes Netzwerk und eine laufende Untersuchung

Der Fall Invest Trade Portal zeigt einen digitalen Rahmen, der ausgestattet ist mit:

• Sozialingenieurwesen,
• Identitätsdiebstahl,
• Fernsteuerung des Geräts,
• miteinander verbundene Geldbörsen,
• geklonten Plattformen,
• und fortschrittlichen Einsatz von Mitteln zur Mittelverteilung.

Dank der gemeinsamen Arbeit von Cryptoveritas 360 und IN DIEM Abogados ist es möglich, den Geldweg neu zu gestalten, Schlüsselakteure zu identifizieren, alle beteiligten Plattformen zu verknüpfen und ein Strafverfahren mit Garantien einzuleiten.

Kann man von Portal Invest Trade Geld zurückbekommen?

Es gibt keine garantierte Heilung. Was existiert, ist eine reale Möglichkeit, vorausgesetzt, bestimmte Schlüsselfaktoren stimmen überein:

• Dass die Fonds an einer regulierten Börse angekommen sind.
• Diese Maßnahme wird schnell ergriffen.
• Diese vollständige Rückverfolgbarkeit ist vorhanden.
• Dass das Gericht die Sperrung von Geldbörsen oder Konten anordnet.
• Dass es Zufälle zwischen den Fällen gibt, die es ermöglichen, die Verantwortlichen zu verknüpfen.

In mehreren unserer Fälle wurden präventive Blockierungen auf internationalen Plattformen erreicht, bevor das Geld in fortgeschrittene Phasen der Geldwäsche überging. Es ist nicht immer möglich, aber es passiert.

Wichtige Tipps, um nicht erneut auf einen Online-Investitionsbetrug hereinzufallen

Einige grundlegende Richtlinien können einen Unterschied machen:

• Wenn dich jemand um Fernzugriff bittet, brich die Kommunikation ab.
• Akzeptieren Sie niemals einen Benutzernamen und ein Passwort, das für Sie erstellt wurde.
• Überprüfen Sie immer, ob das Unternehmen beim CNMV registriert ist.
• Seien Sie vorsichtig bei garantierten Renditen: Sie existieren nicht.
• Senden Sie keine Kryptowährungen an unbekannte private Wallets.
• Jede „AML-Gebühr“ zur Freigabe von Geldern ist ein 100%iger Betrug.

Die meisten der Betroffenen gestehen, dass ihnen rückblickend etwas „quietschte“. Aber die Inszenierung war so überzeugend, dass sie ihr schließlich vertrauten. Genau deshalb funktionieren diese Betrügereien.

Wie kann Ihnen IN DIEM Abogados helfen?

Bei IN DIEM Abogados begleiten wir gemeinsam mit unserem Cryptoveritas 360 forensischen Analyseteam Opfer von Kryptowährungsbetrug in allen Phasen des Prozesses – von der ersten Beratung bis hin zur vollständigen Untersuchung und Einreichung der Beschwerde.

Wir können Ihnen helfen:

• Betrugsuntersuchung und -analyse.
• Professionelle Blockchain-Rückverfolgung.
• Identifikation von Geldbörsen und endgültige Umtausche.
• Erstellung solider Expertenberichte.
• Präsentation und technisches Management der Strafanzeige.
• Antrag auf internationale Verfahren und Sperrung von Mitteln.
• Unterstützung für betroffene nationale und internationale Kunden in Europa und Lateinamerika.

Wenn Sie vermuten, Opfer von Portal Invest Trade oder einem anderen Kryptowährungsbetrug oder Online-Investitionsbetrug geworden zu sein, warten Sie nicht. Je früher wir handeln, desto größer sind die Chancen auf Ergebnisse.

Kontaktieren Sie uns. Wir können helfen.

Expertenjuristen im Bereich Kryptowährungen: Malaga, Sevilla, Madrid, Las Palmas de Gran Canarias, Almería, Huelva, Marbella, Estepona,…

Bei IN DIEM Abogados und Cryptoveritas 360 bieten wir unsere Dienstleistungen in allen unseren Hauptsitzen und Büros in Spanien an und bieten eine direkte und personalisierte Abdeckung in Madrid, Sevilla, Malaga, Marbella, Las Palmas de Gran Canarias sowie kontinuierliche Betreuung über unsere digitalen Kanäle für Kunden im gesamten Landesgebiet.

Unser multidisziplinäres Team berät zudem internationale Unternehmen – darunter Europa, Lateinamerika und Asien –, die sich in Spanien im Rahmen des MiCA-Regulierungsrahmens etablieren oder expandieren möchten, entweder durch den Erhalt der CASP-Lizenz vom CNMV oder durch die Einrichtung von Unternehmen und Compliance-Strukturen , die an den europäischen Markt angepasst sind.

Dank einer hybriden Arbeitsweise (von Angesicht zu Angesicht und online) garantieren wir sowohl für lokale als auch ausländische Kunden das gleiche Maß an Qualität, Vertraulichkeit und Effizienz und begleiten jedes Projekt von der ersten Planung bis zur effektiven Einholung der regulatorischen Genehmigung.

Wir stehen Ihnen für alles zur Verfügung, was Sie brauchen. Sie erreichen uns über das IN DIEM Lawyers Telefon (+34) 916 353 892. Im Notfall finden Sie uns unter dem 24-Stunden-Notfallanwalts-Telefon IN DIEM: (+34) 610 667 452.