{"id":26000,"date":"2025-11-29T20:20:00","date_gmt":"2025-11-29T19:20:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.in-diem.com\/profit-trades-so-funktioniert-das-betruegerische-investmentnetzwerk-das-tausende-von-nutzern-in-europa-in-die-falle-lockt\/"},"modified":"2026-08-22T15:57:27","modified_gmt":"2026-08-22T13:57:27","slug":"profit-trades-so-funktioniert-das-betruegerische-investmentnetzwerk-das-tausende-von-nutzern-in-europa-in-die-falle-lockt","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.in-diem.com\/de\/profit-trades-so-funktioniert-das-betruegerische-investmentnetzwerk-das-tausende-von-nutzern-in-europa-in-die-falle-lockt\/","title":{"rendered":"Profit-Trades: So funktioniert das betr\u00fcgerische Investmentnetzwerk, das Tausende von Nutzern in Europa in die Falle lockt,"},"content":{"rendered":"
\n

Als im M\u00e4rz 2024 ein spanischer Nutzer eine Anzeige in sozialen Netzwerken sah, die sichere Investitionen in Bitcoin versprach, hatte er nicht gedacht, dass er in eine ausgekl\u00fcgelte Struktur der Erfassung, Manipulation und Umleitung von Geldern eintauchte. Was als legitime Suche nach finanziellen M\u00f6glichkeiten begann, endete zwischen gef\u00e4lschten Panels, erfundenen „AML-Schl\u00f6ssen“, miteinander verbundenen Plattformen und Kryptow\u00e4hrungen, die innerhalb von Sekunden an die Adressen anderer verschwanden. <\/p>\n\n

Der Fall \u2013 der bereits strafrechtlich angeprangert wurde \u2013<\/em> wurde von IN DIEM Abogados<\/strong> mit technischer Unterst\u00fctzung von Cryptoveritas 360<\/a><\/strong> rekonstruiert. Beide Teams haben ein internationales Netzwerk ins Licht geworfen, das laut den angegebenen Angaben als organisiertes Netzwerk digitaler Betr\u00fcgereien funktioniert, das dieselbe technische Infrastruktur unter verschiedenen kommerziellen Namen wiederverwendet. <\/p>\n\n

Im Folgenden finden Sie einen journalistischen Bericht \u00fcber die Untersuchung, basierend auf Sachverst\u00e4ndigenaussagen, technischen Daten und der direkten Aussage der betroffenen Person.<\/p>\n\n

Der Anfang: eine harmlose Werbung und ein Netzwerk, das bereit ist, Daten zu erfassen<\/strong><\/h2>\n\n

Der erste Kontakt der betroffenen Person mit dem Grundst\u00fcck fand im M\u00e4rz 2024 statt. Instagram und Facebook zeigten Anzeigen, die angeblich sichere Investitionen im Zusammenhang mit Bitcoin und einem automatisierten Handelssystem beworben haben. Nach dem Klicken auf den Link wurde der Nutzer auf eine Seite weitergeleitet, die offenbar zu Quantfury, einer bekannten Plattform in diesem Sektor, geh\u00f6rte. <\/p>\n\n

Aber das Aussehen war nur die erste Schicht.<\/p>\n\n

Ein paar Tage sp\u00e4ter, nachdem er die ersten Nachrichten ignoriert hatte, erhielt er neue Nachrichten. „Wir haben Ihre Daten aus einem fr\u00fcheren Prozess und m\u00f6chten Ihnen eine bevorzugte Gelegenheit anbieten“, sagten sie ihm. Diese Art von Sprache versucht laut Experten, Dringlichkeit und ein Gef\u00fchl von Exklusivit\u00e4t zu erzeugen. <\/p>\n\n

Die betroffene Person hat zugestimmt, es mit 20 oder 100 Euro zu „versuchen“. Es war eine scheinbar harmlose Geste. Ich wusste nicht, dass dahinter eine millimetergenau geplante Operation begann. <\/p>\n\n

Der Schl\u00fcsselkontakt: Telegramm als Tor<\/strong><\/h2>\n\n

Am 7. Februar 2025 traf die entscheidende Botschaft ein. Sie stammt von einem Telegram-Profil namens @Assistantteamblu_bot<\/strong>, vorgestellt als Kontoberaterin f\u00fcr Profit-Trades. Es war der Beginn dessen, was Experten als „den empfindlichsten Abschnitt“ der Rekrutierung bezeichnen: die Schaffung einer direkten Verbindung zwischen Opfer und mutma\u00dflichem Berater. <\/p>\n\n

Von dort aus folgten die Botschaften scheinbar professionell: Grafiken, technische Hinweise, Kaufempfehlungen, Dringlichkeiten f\u00fcr „Marktmomente“. Die Sprache war darauf ausgelegt, Vertrauen zu wecken, aber auch Fragen zu vermeiden. <\/p>\n\n

Die Struktur funktionierte mit drei Schl\u00fcsselelementen:<\/p>\n\n

    \n
  1. Hohe Verf\u00fcgbarkeit des vermeintlichen Beraters<\/strong>St\u00e4ndige Nachrichten, auch au\u00dferhalb der Arbeitszeit.<\/li>\n\n\n\n
  2. Technische Autorit\u00e4t<\/strong>Verwendung komplexer finanzieller Vokabulars, um Informationsasymmetrie zu erzeugen.<\/li>\n\n\n\n
  3. Psychologische Kontrolle<\/strong>Wechsel zwischen Lob („du verstehst alles sehr schnell“) und Druck („wenn wir jetzt nicht handeln, verlieren wir eine historische Chance“).<\/li>\n<\/ol>\n\n

    Als die betroffene Person dies bemerkte, hatte sie bereits mehrere Operationen durchgef\u00fchrt.<\/p>\n\n

    Die Eskalation: K\u00e4ufe bei Quantfury, Bitnovo und systematische Umwandlung in BTC<\/strong><\/h2>\n\n

    Die kommerzielle Erz\u00e4hlung hatte einen Zweck: dass der Kunde Kryptow\u00e4hrungen kaufte.<\/p>\n\n

    Auf Anweisung der angeblichen „Manager“ f\u00fchrte er mehrere Operationen durch:<\/p>\n\n

      \n
    • BTC- und USDT-K\u00e4ufe auf Quantfury<\/strong>,<\/li>\n\n\n\n
    • zus\u00e4tzliche K\u00e4ufe auf Bitnovo<\/strong>,<\/li>\n\n\n\n
    • \u00dcbertragungen zu anderen verbundenen Gateways.<\/li>\n<\/ul>\n\n

      Laut dem Whitepaper wurden alle Gelder schlie\u00dflich in BTC umgewandelt und an Adressen gesendet, die nicht mit dem Kunden in Verbindung stehen. Das ist entscheidend: Das Opfer glaubte, das Geld an Profit-Trades zu senden; In Wirklichkeit \u00fcbertrug er sie in Wallets, die vom Netzwerk kontrolliert wurden. <\/p>\n\n

      Innerhalb weniger Tage wurden 11 Abhebungen durchgef\u00fchrt<\/strong>. Jeder folgte demselben Muster: direkte Anweisung, Dringlichkeit, emotionaler Druck und schlie\u00dflich das Senden an eine unbekannte Geldb\u00f6rse. <\/p>\n\n

      Dann folgten die Blockaden.<\/p>\n\n

      \n

      „Dein Konto wird vor\u00fcbergehend durch die AML-Richtlinien gehalten.“„Wir brauchen zus\u00e4tzliches Einkommen, um die Operation freizuschalten.“„Wenn du heute nicht einzahlst, verlierst du alle R\u00fcckgaben.“<\/p>\n<\/blockquote>\n\n

      Diese Ausdr\u00fccke werden in Dutzenden von F\u00e4llen digitaler Betr\u00fcgereien in ganz Europa wiederholt.<\/p>\n\n

      Die Forschung zeigt eine internationale Struktur: 19 Personen und mehr als 25 Unternehmen<\/strong><\/h2>\n\n

      Die dokumentarische und technische Ebene erm\u00f6glichte es, eine viel breitere Struktur zu erkennen, als es auf den ersten Blick schien.<\/p>\n\n

      Entdeckte Personen<\/strong><\/h3>\n\n
        \n
      • 19 Profile, die direkt mit der Rekrutierung, Unterst\u00fctzung und Simulation der Operationen verkn\u00fcpft<\/strong> sind (von unserem Team ordnungsgem\u00e4\u00df identifiziert).<\/li>\n\n\n\n
      • Sie handelten aus verschiedenen L\u00e4ndern und nutzten VPNs, gef\u00e4lschte Profile und virtuelle Telefonnummern.<\/li>\n<\/ul>\n\n

        Rechtspersonen<\/strong><\/h3>\n\n

        Mehr als 25 Vermittlerunternehmen<\/strong> (ebenfalls von unserem Team identifiziert) und verteilt in:<\/p>\n\n

          \n
        • Vereinigtes K\u00f6nigreich<\/li>\n\n\n\n
        • Zypern<\/li>\n\n\n\n
        • Seychellen<\/li>\n\n\n\n
        • Niederlande<\/li>\n\n\n\n
        • Spanien<\/li>\n\n\n\n
        • Und andere als gef\u00e4hrdete Jurisdiktionen gelten<\/li>\n<\/ul>\n\n

          Diese Gesellschaften operierten als:<\/p>\n\n

            \n
          • Verwaltungsbildschirme,<\/li>\n\n\n\n
          • Zahlungsgateways,<\/li>\n\n\n\n
          • Zwischenbahnsteige,<\/li>\n\n\n\n
          • Anbieter sogenannter technischer Dienstleistungen,<\/li>\n\n\n\n
          • oder scheinbar rechtlich verantwortlich.<\/li>\n<\/ul>\n\n

            Aus Respekt vor dem Gerichtsverfahren wird derzeit kein Name ver\u00f6ffentlicht, aber alle Informationen wurden an die Guardia Civil weitergeleitet.<\/p>\n\n

            Geldr\u00fcckverfolgbarkeit: 4 BTC-Adressen, ein Mischprozess und ein endg\u00fcltiges Ziel<\/strong><\/h2>\n\n

            Cryptoveritas 360 f\u00fchrte eine umfassende Analyse durch, die den Weg des Geldes auf der Blockchain rekonstruierte.<\/p>\n\n

            Wichtige Erkenntnisse:<\/strong><\/h3>\n\n

            1. Alle 11 Abhebungen wurden an 4 Hauptadressen gesendet<\/strong><\/h4>\n\n

            Keine geh\u00f6rte dem Kunden.Alle werden als „Transit“-Adressen klassifiziert.<\/p>\n\n

            2. Misch- und Fragmentierungsprozesse (Schichtung)<\/strong><\/h4>\n\n

            Die Gelder wurden in kleinen Teilen verteilt:<\/p>\n\n

              \n
            • Durch Mikrotransaktionen,<\/li>\n\n\n\n
            • Kreuzlieferungen,<\/li>\n\n\n\n
            • Bewegungen mit hoher Rotation.<\/li>\n<\/ul>\n\n

              Dieses Verhalten ist typisch f\u00fcr digitale Waschma\u00dfnahmen.<\/p>\n\n

              3. Endziel erkannt<\/strong><\/h4>\n\n

              Nachdem BTC fragmentiert war, landete es auf mehreren B\u00f6rsen, darunter:<\/p>\n\n

                \n
              • HTX Exchange<\/strong><\/li>\n\n\n\n
              • Weitere von den Forschern identifizierte Plattformen<\/li>\n<\/ul>\n\n

                HTX \u2013 wie jede B\u00f6rse, die den europ\u00e4ischen AML-Vorschriften unterliegt \u2013 ist verpflichtet, mit Gerichtsbeschl\u00fcssen zusammenzuarbeiten, weshalb die Beschwerde ausdr\u00fccklich die Zustellung von Unterlagen, KYC und Transaktionsgeschichten verlangt.<\/p>\n\n

                Die technische Schicht: IPs, Telefone, Server, Spiegeldom\u00e4nen und identische digitale Muster<\/strong><\/h2>\n\n

                Die Arbeit von Cryptoveritas 360 ging \u00fcber die R\u00fcckverfolgbarkeit hinaus.<\/p>\n\n

                Folgende wurden identifiziert:<\/p>\n\n

                  \n
                • Telefone, die von Sammlern genutzt werden,<\/li>\n\n\n\n
                • IPs, die mit Zugriffen und Panels verkn\u00fcpft sind,<\/li>\n\n\n\n
                • geteilte Server und CDNs,<\/li>\n\n\n\n
                • Domainregistrierungen mit \u00e4hnlichen Mustern,<\/li>\n\n\n\n
                • Replizierte SSL-Zertifizierungen,<\/li>\n\n\n\n
                • spiegeln Dom\u00e4nen mit identischem Design,<\/li>\n\n\n\n
                • geklonten Benutzerpanels,<\/li>\n\n\n\n
                • OSINT-Verbindungen, die Plattformen miteinander verbinden.<\/li>\n<\/ul>\n\n

                  All diese Zuf\u00e4lle zeigen, dass die Struktur nicht isoliert wirkt, sondern als koordiniertes digitales Organismus.<\/p>\n\n

                  Das Schl\u00fcsselst\u00fcck: ein Netzwerk miteinander verbundener Plattformen unter verschiedenen Namen<\/strong><\/h2>\n\n

                  Die Analyse zeigt, dass Profit-Trades nicht allein agiert, sondern innerhalb eines \u00d6kosystems von Websites, die Infrastruktur, Design und Betrieb teilen.<\/p>\n\n

                  Verkn\u00fcpfte Plattformen identifiziert:<\/strong><\/h3>\n\n
                    \n
                  • zyno-group.com<\/li>\n\n\n\n
                  • profit-trades.com<\/li>\n\n\n\n
                  • ultimatetraders.com<\/li>\n\n\n\n
                  • trading-ultimate.com<\/li>\n\n\n\n
                  • cosmo-traders.com<\/li>\n\n\n\n
                  • brokers-market.com<\/li>\n\n\n\n
                  • platinum-markets.com<\/li>\n<\/ul>\n\n

                    H\u00e4ufige erkannte Merkmale:<\/strong><\/h3>\n\n

                    (a) Technische Infrastruktur<\/strong><\/h4>\n\n
                      \n
                    • identische Paneele,<\/li>\n\n\n\n
                    • Dom\u00e4nen, die mit wiederholten Mustern registriert sind,<\/li>\n\n\n\n
                    • Hosting auf g\u00e4ngigen Anbietern,<\/li>\n\n\n\n
                    • Server, die \u00fcber DNS verbunden sind,<\/li>\n\n\n\n
                    • Verwendung \u00e4hnlicher SSL-Zertifikate.<\/li>\n<\/ul>\n\n

                      b) Umwandlungsgateways<\/strong><\/h4>\n\n
                        \n
                      • Quantfury,<\/li>\n\n\n\n
                      • Bitnovo,<\/li>\n\n\n\n
                      • andere europ\u00e4ische Laufstege,<\/li>\n<\/ul>\n\n

                        \u2026 wurde genutzt, um Gelder zu bewegen und angebliche AML-Policen zu rechtfertigen.<\/p>\n\n

                        c) Koordinierte Sammler<\/strong><\/h4>\n\n

                        Sie alle verwenden:<\/p>\n\n

                          \n
                        • Telegramm,<\/li>\n\n\n\n
                        • Firmen-E-Mails mit @zyno-group.com Domain,<\/li>\n\n\n\n
                        • Fernbedienungswerkzeuge (AnyDesk),<\/li>\n\n\n\n
                        • identische Konversationstexte.<\/li>\n<\/ul>\n\n

                          d) Endziel des Geldes<\/strong><\/h4>\n\n

                          Nach der Transitroute flie\u00dfen die Mittel zusammen zu:<\/p>\n\n

                            \n
                          • Binance<\/li>\n\n\n\n
                          • KuCoin<\/li>\n\n\n\n
                          • OKX<\/li>\n<\/ul>\n\n

                            Die Forscher glauben, dass diese Plattformen entscheidende Informationen liefern k\u00f6nnen.<\/p>\n\n

                            Die Klage: Klage von IN DIEM Abogados<\/strong><\/h2>\n\n

                            Nachdem alle Beweise gesammelt waren, reichte IN DIEM Abogados eine ausf\u00fchrliche Beschwerde ein, die Folgendes enth\u00e4lt:<\/p>\n\n

                              \n
                            • die Cryptoveritas 360 R\u00fcckverfolgbarkeitsanalyse,<\/li>\n\n\n\n
                            • Die gewonnenen technischen Daten,<\/li>\n\n\n\n
                            • Kundenkommunikation,<\/li>\n\n\n\n
                            • Gespr\u00e4chsprotokolle,<\/li>\n\n\n\n
                            • R\u00fcckzugsadressen,<\/li>\n\n\n\n
                            • Dokumentarische Beweise,<\/li>\n\n\n\n
                            • Vorl\u00e4ufige Identifikation der verbundenen Plattformen.<\/li>\n<\/ul>\n\n

                              Die Beschwerde fordert spezifische Verfahren:<\/p>\n\n

                                \n
                              • Anforderungen an den Austausch f\u00fcr die \u00dcbermittlung von KYC-Informationen,<\/li>\n\n\n\n
                              • Analyse des Zugangsprotokolls,<\/li>\n\n\n\n
                              • Vorbeugende Sperrung verd\u00e4chtiger Mittel,<\/li>\n\n\n\n
                              • Internationale Rechtshilfebriefe.<\/li>\n<\/ul>\n\n

                                All dies wurde in strikter \u00dcbereinstimmung mit der DSGVO und dem Gesetz 10\/2010 zur Verhinderung von Geldw\u00e4sche durchgef\u00fchrt.<\/p>\n\n

                                Fazit: Ein Fall, der eine komplexe Struktur und eine wachsende Herausforderung aufzeigt.<\/strong><\/h2>\n\n

                                Der Fall Profit-Trades stellt alle Elemente eines internationalen digitalen Betrugsschemas dar:<\/p>\n\n

                                  \n
                                • Gezielte Werbeeinbindung<\/li>\n\n\n\n
                                • professionelle psychologische Manipulation,<\/li>\n\n\n\n
                                • miteinander verbundene Plattformen, die mit unterschiedlichen Identit\u00e4ten arbeiten,<\/li>\n\n\n\n
                                • Strategische Nutzung von Kryptow\u00e4hrungen und Conversion-Gateways,<\/li>\n\n\n\n
                                • Verteilung von Mitteln mittels fortschrittlicher Techniken,<\/li>\n\n\n\n
                                • Falsche Paneele und erfundene Schl\u00f6sser,<\/li>\n\n\n\n
                                • Koordinierte Personalvermittler in mehreren L\u00e4ndern.<\/li>\n<\/ul>\n\n

                                  Dank der gemeinsamen Arbeit von Cryptoveritas 360<\/strong> und IN DIEM Abogados<\/strong> war es m\u00f6glich, den vollst\u00e4ndigen Betrieb zu rekonstruieren, Schl\u00fcsselknoten zu identifizieren, eine Beschwerde mit solider technischer Grundlage einzureichen und das entsprechende Strafverfahren zu aktivieren.<\/p>\n\n

                                  \n\n
                                  \n

                                  Wie kann Ihnen IN DIEM Abogados helfen?<\/strong><\/h2>\n<\/div><\/div>\n\n

                                  Die meisten der Betroffenen kommen mit einem gemeinsamen Gef\u00fchl ins B\u00fcro: dem Gef\u00fchl, die Kontrolle verloren zu haben. Deshalb ist unsere Arbeit nicht nur legal: Sie ist auch menschlich. <\/p>\n\n

                                  Bei IN DIEM Abogados<\/strong> begleiten wir gemeinsam mit dem forensischen Analyseteam von Cryptoveritas 360<\/strong> Opfer von Online-Investitionsbetrug<\/strong> und Kryptobetrug in allen Phasen des Prozesses:<\/p>\n\n

                                    \n
                                  • Vorl\u00e4ufige Analyse des Betrugs und der Tragf\u00e4higkeit des Falls.<\/li>\n\n\n\n
                                  • Vollst\u00e4ndige R\u00fcckverfolgbarkeit von Bewegungen in der Blockchain.<\/li>\n\n\n\n
                                  • Identifikation von Ziel-Wallets und -b\u00f6rsen.<\/li>\n\n\n\n
                                  • Erstellung rigoroser Sachverst\u00e4ndigenberichte.<\/li>\n\n\n\n
                                  • Erstellung und Einreichung der Strafanzeige.<\/li>\n\n\n\n
                                  • Antrag auf Verfahren und internationale Zusammenarbeit.<\/li>\n\n\n\n
                                  • \u00dcberwachung und Erweiterung der Forschung \u00fcber die Zeit.<\/li>\n<\/ul>\n\n

                                    Bei IN DIEM Abogados begleiten wir gemeinsam mit unserem Cryptoveritas 360<\/strong> forensischen Analyseteam Opfer von Kryptow\u00e4hrungsbetrug in allen Phasen des Prozesses \u2013 von der ersten Beratung bis hin zur vollst\u00e4ndigen Untersuchung und Einreichung der Beschwerde.<\/p>\n\n

                                    Wir unterst\u00fctzen sowohl nationale Kunden<\/strong> als auch betroffene Personen, die in Europa, Lateinamerika und anderen L\u00e4ndern leben,<\/strong> und bieten eine professionelle, technische und gleichzeitig enge Reaktion auf Betr\u00fcgereien, die sich bereits transnational ausbreiten.<\/p>\n\n

                                    Wenn Sie vermuten, Opfer des Profit-Trades-Betrugs<\/strong> oder einer anderen betr\u00fcgerischen Anlageplattform geworden zu sein, handeln Sie so schnell wie m\u00f6glich. Zeit ist ein entscheidender Faktor f\u00fcr die R\u00fcckverfolgbarkeit und die Chancen auf Wiederherstellung. <\/p>\n\n

                                    Kontaktieren Sie uns. Wir sind hier, um zu helfen. <\/strong><\/p>\n\n

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