{"id":26434,"date":"2025-09-10T04:45:36","date_gmt":"2025-09-10T02:45:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.in-diem.com\/invest-trade-portal-untersuchung-eines-netzwerks-digitaler-plattformen-die-muster-von-internationalem-finanzbetrug-reproduzieren\/"},"modified":"2026-08-22T23:35:09","modified_gmt":"2026-08-22T21:35:09","slug":"invest-trade-portal-untersuchung-eines-netzwerks-digitaler-plattformen-die-muster-von-internationalem-finanzbetrug-reproduzieren","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.in-diem.com\/de\/invest-trade-portal-untersuchung-eines-netzwerks-digitaler-plattformen-die-muster-von-internationalem-finanzbetrug-reproduzieren\/","title":{"rendered":"Invest Trade Portal: Untersuchung eines Netzwerks digitaler Plattformen, die Muster von internationalem Finanzbetrug reproduzieren"},"content":{"rendered":"<div class=\"vgblk-rw-wrapper limit-wrapper\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Monatelang war ein Kunde, der lernen wollte, wie man in digitale Verm\u00f6genswerte investiert, in einer Struktur gefangen, die die in europ\u00e4ischen Berichten zum Finanzbetrug beschriebenen Muster chirurgisch reproduzierte. Was als Gr\u00fcndungsprozess begann, offenbarte Verbindungen zu mehreren Plattformen, undurchsichtigen Wallets und Einheiten, die sich \u00fcber verschiedene Rechtsgebiete verteilten. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die technische Untersuchung von <strong>Cryptoveritas 360<\/strong> und die anschlie\u00dfende rechtliche Ma\u00dfnahme von <strong>IN DIEM Abogados<\/strong> haben es erm\u00f6glicht, die Strecke der Mittel zu rekonstruieren, Verbindungen zwischen Dutzenden von Plattformen zu identifizieren und den Beh\u00f6rden eine vollst\u00e4ndige Karte des Betriebs bereitzustellen. Die Beschwerde wurde bereits eingereicht und stellt den ersten Schritt eines Verfahrens dar, das voraussichtlich internationale Zusammenarbeit erfordert. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Fall spiegelt eine wachsende Realit\u00e4t wider: digitale Strukturen, die als Netzwerke funktionieren, nicht als isolierte Plattformen. Und die Vorgehensweise von Portal Invest Trade \u2013 laut den vom Opfer vorgelegten Beweisen, dem technischen Bericht und der Beschwerde \u2013 passt zu dem, was Cyberbetrugsspezialisten als eines der ausgefeiltesten Systeme der letzten Jahre bezeichnen. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>Der Ausgangspunkt: ein Nutzer, der nur lernen wollte, wie man investiert.<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Geschichte beginnt im April 2024, als die betroffene Person \u2013 ein Nutzer ohne vorherige Erfahrung mit Kryptoassets \u2013 beschlie\u00dft, einen Lernprozess zu beginnen. Seine Absicht war einfach: zu verstehen, wie digitale Investitionen funktionieren, und neue M\u00f6glichkeiten zu erkunden. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der erste Kontakt erfolgt \u00fcber Firmen-E-Mails, die offenbar <strong>zu Portal Invest Trade<\/strong> geh\u00f6ren. Die Absender stellten sich als Finanzanalysten vor und gaben ihm ein fertiges Passwort sowie einen direkten Link zum Zugriff auf die Plattform. F\u00fcr Experten ist dieses Detail bedeutsam:  <\/p>\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8222;Wenn eine Plattform vorkonfigurierte Zugriffe sendet und keine Standardregistrierung ben\u00f6tigt, handelt es sich in der Regel um eine betr\u00fcgerische Investitionstechnik, die auf Social Engineering basiert&#8220;, erkl\u00e4rt Cryptoveritas 360.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Von diesem Moment an wird ein Verfahren aktiviert, das Folgendes kombiniert:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Technische Sprache zur Erzeugung von Informationsasymmetrie,<\/li>\n\n\n\n<li>Fernsteuerung des Ger\u00e4ts mittels AnyDesk,<\/li>\n\n\n\n<li>beharrliche Anweisungen zur Er\u00f6ffnung von Konten auf Binance,<\/li>\n\n\n\n<li>und gef\u00e4lschte Dokumente, die Organisationen wie FCA, FINRA, CNMV oder EBA zugeschrieben werden.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die verwendete Darstellung stimmt mit den Parametern \u00fcberein, die in der <strong>MiCA-Verordnung<\/strong>, in den <strong>AMLD5\/AMLD6-Richtlinien<\/strong> und in j\u00fcngsten Warnungen europ\u00e4ischer Aufsichtsr\u00e4te \u00fcber unautorisierte Anbieter beschrieben sind.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>Die fortschreitende Erh\u00f6hung der Mittel: Ein Muster, das sich in Hunderten von F\u00e4llen in Europa wiederholt<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Prozess, den die betroffene Person durchlaufen hat, ist repr\u00e4sentativ f\u00fcr ein Muster, das von internationalen Organisationen umfangreich dokumentiert ist:<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-1\"><strong>Kleine Lagerst\u00e4tten als Einstiegsphase<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Nutzer t\u00e4tigt erste K\u00e4ufe von USDT und ETH. Es sendet sie sofort an die Adressen anderer Personen, die angeblich von der Plattform gesteuert werden.<br\/>Das Opfer glaubt, dass das Geld auf sein Konto \u00fcbertragen wird. Die Realit\u00e4t ist, so das Whitepaper, dass diese Geldb\u00f6rsen keinen Bezug zu ihrem internen Panel haben.  <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-2\"><strong>Manipulierte Panels und fiktive Vorteile<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Panel zeigt stetiges und scheinbar selbstbewusstes Wachstum. Es gibt keine Volatilit\u00e4t oder Verluste.<br\/>Jeder R\u00fcckzugsversuch wird auf dem Gel\u00e4nde blockiert: <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>AML-Steuerungen,<\/li>\n\n\n\n<li>offene Trades,<\/li>\n\n\n\n<li>regulatorische Pr\u00fcfungen,<\/li>\n\n\n\n<li>Angebliche interne \u00dcberpr\u00fcfungen.<\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-3\"><strong>Psychologischer Druck durch gef\u00e4lschte E-Mails<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine zweite Phase f\u00fchrt ein emotionales Element ein: E-Mails, die sich als internationale Beh\u00f6rden ausgeben und angebliche Einzahlungen von mehr als <strong>47.000 \u20ac<\/strong> auf ihren Namen melden.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Um dieses erfundene Kapital freizugeben, wurden nicht vorhandene Geb\u00fchren und Provisionen gefordert, begleitet von Drohungen mit t\u00e4glichen Zuschl\u00e4gen von <strong>1,25 %.<\/strong><\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-4\"><strong>Verwendung gef\u00e4lschter Plattformen<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die betr\u00fcgerische Infrastruktur beinhaltet eine Domain, die sich als Coinbase ausgibt \u2013 <strong>coin-base.work<\/strong> \u2013, von der neue Zahlungen verlangt werden.<br\/>Der Nutzer glaubt, mit einer regulierten Einheit zu interagieren; In Wirklichkeit ist es eine Website, die den Druck verst\u00e4rken soll.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>Das versteckte Netzwerk: 20 Einzelpersonen und 25 verwandte Unternehmen<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine der relevantesten Enth\u00fcllungen der Forschung ist der Umfang der Struktur:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>mehr als 20 Personen<\/strong> sind mit der Rekrutierung verbunden,<\/li>\n\n\n\n<li><strong>mindestens 25 juristische Personen<\/strong> , die als Briefkastenfirmen, Zahlungsgateways oder Nebenplattformen agieren.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diese Zahl, die in der Beschwerde enthalten ist, ist nur das Mindestma\u00df, das in der Anfangsphase angerechnet werden kann.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zu den Einheiten geh\u00f6ren:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Rekrutierer,<\/li>\n\n\n\n<li>fiktive Analysten,<\/li>\n\n\n\n<li>Technische Dienstleister,<\/li>\n\n\n\n<li>Zahlungsgateways,<\/li>\n\n\n\n<li>Unternehmen, die in verschiedenen L\u00e4ndern eingereicht wurden,<\/li>\n\n\n\n<li>betr\u00fcgerische Domains, die miteinander verkn\u00fcpft sind.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die von IN DIEM Abogados eingereichte Beschwerde beantragt, dass die Identifizierung w\u00e4hrend der Untersuchung erweitert wird um:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Internationale Rechtshilfebriefe,<\/li>\n\n\n\n<li>KYC\/AML-Anforderungen an B\u00f6rsen,<\/li>\n\n\n\n<li>Anfragen an Hosting-Betreiber und Finanzinstitute,<\/li>\n\n\n\n<li>Kreuzanalyse von Protokollen und IPs.<\/li>\n<\/ul>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>R\u00fcckverfolgbarkeit von Cryptoveritas 360 neu aufgebaut: eine vollst\u00e4ndige Karte der Geldbewegungen<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Herzst\u00fcck der Forschung ist die von Cryptoveritas 360 durchgef\u00fchrte Blockchain-Analyse.<br\/>Die Techniker rekonstruierten jede Transaktion des Kunden, darunter <strong>16 dokumentierte Abhebungen<\/strong> von der Plattform an vom Netzwerk kontrollierte Adressen.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-5\"><strong>Identifizierte Endaustausche<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Mittel landeten schlie\u00dflich auf vollst\u00e4ndig identifizierbaren Plattformen, darunter:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Binance<\/li>\n\n\n\n<li>Coinbase \/ Coinbase Wallet<\/li>\n\n\n\n<li>Bybit<\/li>\n\n\n\n<li>Maskex<\/li>\n\n\n\n<li>KuCoin<\/li>\n\n\n\n<li>Kraken<\/li>\n\n\n\n<li>HTX<\/li>\n\n\n\n<li>OKX<\/li>\n\n\n\n<li>HitBTC<\/li>\n\n\n\n<li>SettlePay (Zwischeninfrastruktur)<\/li>\n\n\n\n<li>Flowbank (erw\u00e4hnt in der internen Kommunikation)<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diese Einrichtungen wurden gerichtlich gebeten, Folgendes zu liefern:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>KYC-Informationen,<\/li>\n\n\n\n<li>Zugangsprotokolle,<\/li>\n\n\n\n<li>Transaktionsgeschichte,<\/li>\n\n\n\n<li>und, wo angebracht, das Einfrieren der Salden.<\/li>\n<\/ul>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>Technische Informationen: Telefone, E-Mails, IPs, Server und Metadaten<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die technische Forschung umfasst:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Telefonnummern von Personalvermittlern und gef\u00e4lschten Analysten.<\/li>\n\n\n\n<li>IP-Adressen, die zum Zugriff auf Dashboards und zum Versenden betr\u00fcgerischer E-Mails verwendet werden.<\/li>\n\n\n\n<li>Metadaten der imitierten Domains und Server verwendet.<\/li>\n\n\n\n<li>Aufzeichnungen \u00fcber Zug\u00e4nge und Routen, von denen aus Bewegungen durchgef\u00fchrt wurden.<\/li>\n\n\n\n<li>\u00dcbereinstimmungen auf Servern, Hosting-Anbietern und Spoofing-Muster.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Alle diese Informationen sind Teil der Beschwerde und wurden an die zust\u00e4ndigen Beh\u00f6rden weitergeleitet.<br\/>Diese Daten erm\u00f6glichen es Ihnen, Folgendes anzufordern:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Kreuzungen mit Telekommunikationsbetreibern,<\/li>\n\n\n\n<li>Internationale Informationsverhandlungen,<\/li>\n\n\n\n<li>und Analyse der zugeh\u00f6rigen Strukturen.<\/li>\n<\/ul>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>Die Wechselwirkung zwischen Plattformen: ein Rahmenwerk, keine isolierte Website<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vielleicht ist das relevanteste Element des Falls, dass <strong>Portal Invest Trade nicht als eigenst\u00e4ndige Plattform funktioniert<\/strong>, sondern als Teil eines \u00d6kosystems von miteinander verbundenen Webseiten.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zu den in der Untersuchung identifizierten verbundenen Plattformen z\u00e4hlen:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>portalinvest.org<\/li>\n\n\n\n<li>portalinvest.info<\/li>\n\n\n\n<li>pitplatform.org<\/li>\n\n\n\n<li>portaltechnologiesltd.com<\/li>\n\n\n\n<li>settlepay.net<\/li>\n\n\n\n<li>settlepay-2.net<\/li>\n\n\n\n<li>flowbank.com<\/li>\n\n\n\n<li>dtsmoney.net<\/li>\n\n\n\n<li>dtsmoney.com<\/li>\n\n\n\n<li>xwardpay.io<\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-6\"><strong>Gemeinsame digitale Infrastruktur<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Alle verf\u00fcgen dar\u00fcber:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>identische Webarchitektur,<\/li>\n\n\n\n<li>replizierte Paneele,<\/li>\n\n\n\n<li>passende Endpunkte,<\/li>\n\n\n\n<li>Gemeinsame Server,<\/li>\n\n\n\n<li>geklonten Formen,<\/li>\n\n\n\n<li>Wiederholte Hosting-Anbieter.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nichts deutet darauf hin, dass es sich um verschiedene Projekte handelt.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-7\"><strong>Plattform\u00fcbergreifende verbundene Wallets<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cryptoveritas 360 erkannte, dass Kundengelder:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>an wiederkehrende Adressen geschickt wurden,<\/li>\n\n\n\n<li>landete in Portal Invest Trade, pitplatform.org oder SettlePay Wallets,<\/li>\n\n\n\n<li>Typisches <em>Schichtverhalten<\/em> darstellte,<\/li>\n\n\n\n<li>sp\u00e4ter trafen sie sich auf Binance, Coinbase Wallet oder anderen B\u00f6rsen zusammen.<\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-8\"><strong>Technische Koordination und synchronisierte Rekrutierung<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Recruiter verwendeten identische Skripte, Fernzugriffe, praktisch kopierte E-Mails und homogene Muster von Blockierungsrechtfertigungen.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-9\"><strong>Br\u00fccken zu Fiat- und Zahlungsgateways<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sie sind verwandt:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>SettlePay<\/li>\n\n\n\n<li>4Bill<\/li>\n\n\n\n<li>Worldsec-Zahlungen<\/li>\n\n\n\n<li>BestPey<\/li>\n\n\n\n<li>Ademio LLC<\/li>\n\n\n\n<li>Extra Lloyd LLC<\/li>\n\n\n\n<li>Digital Finance LLC<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Alle erlauben Fragmentierung, Verteilung und anschlie\u00dfende Entnahme von Geldern per Dekret.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>Berufliche Intervention: Technologie + Recht<\/strong><\/h2>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-10\"><strong>Cryptoveritas 360: Forschung<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Team f\u00fchrte Folgendes durch:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Umfassende Blockchain-Analyse,<\/li>\n\n\n\n<li>Identifikation von Wallets und Transitknotenpunkten,<\/li>\n\n\n\n<li>Verifikation von Domains und Servern,<\/li>\n\n\n\n<li>vollst\u00e4ndige Rekonstruktion der Geldreise,<\/li>\n\n\n\n<li>Technische Korrelation zwischen Plattformen,<\/li>\n\n\n\n<li>Identifikation von Betriebsmustern.<\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-11\"><strong>IN DIEM Abogados: Klage eingereicht<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Unternehmen pr\u00e4sentierte:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>vollst\u00e4ndige Strafanzeige,<\/li>\n\n\n\n<li>Digitale Beweise,<\/li>\n\n\n\n<li>betr\u00fcgerische Mitteilungen,<\/li>\n\n\n\n<li>Antrag auf nationale und internationale Verfahren,<\/li>\n\n\n\n<li>Antr\u00e4ge auf Blockierung und Ersparung von Geldern.<\/li>\n<\/ul>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>Fazit: Ein komplexer Fall, ein ausgekl\u00fcgeltes Netzwerk und eine laufende Untersuchung<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Fall Invest Trade Portal zeigt einen digitalen Rahmen, der ausgestattet ist mit:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Sozialingenieurwesen,<\/li>\n\n\n\n<li>Identit\u00e4tsdiebstahl,<\/li>\n\n\n\n<li>Fernsteuerung des Ger\u00e4ts,<\/li>\n\n\n\n<li>miteinander verbundene Geldb\u00f6rsen,<\/li>\n\n\n\n<li>geklonten Plattformen,<\/li>\n\n\n\n<li>und fortschrittlichen Einsatz von Mitteln zur Mittelverteilung.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dank der gemeinsamen Arbeit von <strong>Cryptoveritas 360<\/strong> und <strong>IN DIEM Abogados<\/strong> ist es m\u00f6glich, den Geldweg neu zu gestalten, Schl\u00fcsselakteure zu identifizieren, alle beteiligten Plattformen zu verkn\u00fcpfen und ein Strafverfahren mit Garantien einzuleiten.<\/p>\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>Kann man von Portal Invest Trade Geld zur\u00fcckbekommen?<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es gibt keine garantierte Heilung. Was existiert, ist <strong>eine reale M\u00f6glichkeit<\/strong>, vorausgesetzt, bestimmte Schl\u00fcsselfaktoren stimmen \u00fcberein: <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Dass die Fonds an einer regulierten B\u00f6rse angekommen sind.<\/li>\n\n\n\n<li>Diese Ma\u00dfnahme wird schnell ergriffen.<\/li>\n\n\n\n<li>Diese vollst\u00e4ndige R\u00fcckverfolgbarkeit ist vorhanden.<\/li>\n\n\n\n<li>Dass das Gericht die Sperrung von Geldb\u00f6rsen oder Konten anordnet.<\/li>\n\n\n\n<li>Dass es Zuf\u00e4lle zwischen den F\u00e4llen gibt, die es erm\u00f6glichen, die Verantwortlichen zu verkn\u00fcpfen.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In mehreren unserer F\u00e4lle wurden <strong>pr\u00e4ventive Blockierungen<\/strong> auf internationalen Plattformen erreicht, bevor das Geld in fortgeschrittene Phasen der Geldw\u00e4sche \u00fcberging. Es ist nicht immer m\u00f6glich, aber es passiert. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>Wichtige Tipps, um nicht erneut auf einen Online-Investitionsbetrug hereinzufallen<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Einige grundlegende Richtlinien k\u00f6nnen einen Unterschied machen:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Wenn dich jemand um <strong>Fernzugriff<\/strong> bittet, brich die Kommunikation ab.<\/li>\n\n\n\n<li>Akzeptieren Sie niemals einen Benutzernamen und ein Passwort, das f\u00fcr Sie erstellt wurde.<\/li>\n\n\n\n<li>\u00dcberpr\u00fcfen Sie immer, ob das Unternehmen <strong>beim CNMV registriert<\/strong> ist.<\/li>\n\n\n\n<li>Seien Sie vorsichtig bei <strong>garantierten Renditen<\/strong>: Sie existieren nicht.<\/li>\n\n\n\n<li>Senden Sie keine Kryptow\u00e4hrungen an unbekannte private Wallets.<\/li>\n\n\n\n<li>Jede &#8222;AML-Geb\u00fchr&#8220; zur Freigabe von Geldern ist ein 100%iger Betrug.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die meisten der Betroffenen gestehen, dass ihnen r\u00fcckblickend etwas &#8222;quietschte&#8220;. Aber die Inszenierung war so \u00fcberzeugend, dass sie ihr schlie\u00dflich vertrauten. Genau deshalb funktionieren diese Betr\u00fcgereien.  <\/p>\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>Wie kann Ihnen IN DIEM Abogados helfen?<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei IN DIEM Abogados begleiten wir gemeinsam mit unserem <strong>Cryptoveritas 360<\/strong> forensischen Analyseteam Opfer von Kryptow\u00e4hrungsbetrug in allen Phasen des Prozesses \u2013 von der ersten Beratung bis hin zur vollst\u00e4ndigen Untersuchung und Einreichung der Beschwerde.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wir k\u00f6nnen Ihnen helfen:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Betrugsuntersuchung und -analyse.<\/li>\n\n\n\n<li>Professionelle Blockchain-R\u00fcckverfolgung.<\/li>\n\n\n\n<li>Identifikation von Geldb\u00f6rsen und endg\u00fcltige Umtausche.<\/li>\n\n\n\n<li>Erstellung solider Expertenberichte.<\/li>\n\n\n\n<li>Pr\u00e4sentation und technisches Management der Strafanzeige.<\/li>\n\n\n\n<li>Antrag auf internationale Verfahren und Sperrung von Mitteln.<\/li>\n\n\n\n<li>Unterst\u00fctzung f\u00fcr betroffene nationale und internationale Kunden in Europa und Lateinamerika.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn Sie vermuten, Opfer von Portal Invest Trade oder einem anderen <strong>Kryptow\u00e4hrungsbetrug<\/strong> oder <strong>Online-Investitionsbetrug<\/strong> geworden zu sein, warten Sie nicht. Je fr\u00fcher wir handeln, desto gr\u00f6\u00dfer sind die Chancen auf Ergebnisse. <\/p>\n\n<p class=\"has-luminous-vivid-orange-color has-text-color has-link-color wp-elements-12 wp-block-paragraph\"><strong>Kontaktieren Sie uns. Wir k\u00f6nnen helfen. <\/strong><\/p>\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n<div class=\"indiem-faqs\"><style>.indiem-faqs {\n      width: 100%;\n      max-width: 900px;\n      margin: 28px auto;\n      box-sizing: border-box;\n      font-family: inherit;\n    }\n\n```\n.indiem-faqs * {\n  box-sizing: border-box;\n}\n\n.indiem-faqs-title {\n  margin: 0 0 16px 0;\n  color: #0A3151;\n  font-size: 24px;\n  line-height: 1.3;\n  font-weight: 700;\n}\n\n.indiem-faq-item {\n  margin-bottom: 10px;\n  border: 1px solid #E6E6E6;\n  border-radius: 12px;\n  background: #ffffff;\n  overflow: hidden;\n}\n\n.indiem-faq-item summary {\n  cursor: pointer;\n  padding: 15px 18px;\n  color: #0A3151;\n  font-size: 15px;\n  line-height: 1.4;\n  font-weight: 700;\n  background: #F8FAFC;\n  list-style: none;\n}\n\n.indiem-faq-item summary::-webkit-details-marker {\n  display: none;\n}\n\n.indiem-faq-item summary::after {\n  content: \"+\";\n  float: right;\n  color: #33B4D6;\n  font-size: 20px;\n  line-height: 1;\n  font-weight: 700;\n}\n\n.indiem-faq-item[open] summary::after {\n  content: \"\u2013\";\n}\n\n.indiem-faq-content {\n  padding: 14px 18px 16px 18px;\n  border-top: 1px solid #E6E6E6;\n  color: #333333;\n  font-size: 14px;\n  line-height: 1.55;\n}\n\n.indiem-faq-content p {\n  margin: 0;\n}\n\n@media (max-width: 520px) {\n  .indiem-faqs-title {\n    font-size: 21px;\n  }\n\n  .indiem-faq-item summary {\n    font-size: 14px;\n    padding: 14px 15px;\n  }\n\n  .indiem-faq-content {\n    font-size: 13px;\n    padding: 13px 15px 15px 15px;\n  }\n}\n```\n\n  <\/style><h2 class=\"indiem-faqs-title\">Preguntas frecuentes sobre Portal Invest Trade y estafas cripto<\/h2><details class=\"indiem-faq-item\"><summary>\u00bfQu\u00e9 se\u00f1ales pueden indicar una estafa de inversi\u00f3n cripto?<\/summary><div class=\"indiem-faq-content\"><p>Algunas se\u00f1ales de alerta son la promesa de rentabilidades garantizadas, accesos creados por terceros, presi\u00f3n para invertir m\u00e1s dinero, uso de AnyDesk u otros sistemas de control remoto, bloqueo de retiradas y exigencia de tasas para liberar fondos.<\/p><\/div><\/details><details class=\"indiem-faq-item\"><summary>\u00bfSe puede recuperar el dinero en una estafa cripto?<\/summary><div class=\"indiem-faq-content\"><p>No puede garantizarse la recuperaci\u00f3n, pero puede existir posibilidad si se act\u00faa con rapidez, se dispone de trazabilidad completa, los fondos llegan a exchanges identificables y el juzgado acuerda medidas de conservaci\u00f3n o bloqueo de wallets y cuentas.<\/p><\/div><\/details><details class=\"indiem-faq-item\"><summary>\u00bfQu\u00e9 documentaci\u00f3n debe conservar una v\u00edctima?<\/summary><div class=\"indiem-faq-content\"><p>Conviene conservar correos electr\u00f3nicos, capturas de pantalla, justificantes de transferencias, direcciones de wallets, conversaciones, contratos, accesos a plataformas, identificadores de transacciones, tel\u00e9fonos, nombres utilizados por los supuestos asesores y cualquier documento recibido.<\/p><\/div><\/details><details class=\"indiem-faq-item\"><summary>\u00bfQu\u00e9 papel tienen los exchanges en la investigaci\u00f3n?<\/summary><div class=\"indiem-faq-content\"><p>Los exchanges pueden ser relevantes si los fondos terminan en plataformas identificables. Mediante requerimientos judiciales puede solicitarse informaci\u00f3n KYC, hist\u00f3ricos de transacciones, logs de acceso y, en su caso, medidas de bloqueo o conservaci\u00f3n de activos.<\/p><\/div><\/details><details class=\"indiem-faq-item\"><summary>\u00bfQu\u00e9 es una falsa tasa AML?<\/summary><div class=\"indiem-faq-content\"><p>Es una cantidad que los estafadores exigen supuestamente para desbloquear fondos, superar controles contra el blanqueo o liberar beneficios. En este tipo de fraudes, suele ser una excusa para obtener nuevos pagos de la v\u00edctima.<\/p><\/div><\/details><details class=\"indiem-faq-item\"><summary>\u00bfPor qu\u00e9 estas estafas suelen requerir cooperaci\u00f3n internacional?<\/summary><div class=\"indiem-faq-content\"><p>Porque las plataformas, wallets, servidores, sociedades pantalla, captadores y exchanges pueden estar repartidos en distintos pa\u00edses. Esto exige solicitar informaci\u00f3n a entidades extranjeras y coordinar diligencias con autoridades de otras jurisdicciones.<\/p><\/div><\/details><\/div>\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4\"><strong><strong><strong>Expertenjuristen im Bereich Kryptow\u00e4hrungen: Malaga, Sevilla, Madrid, Las Palmas de Gran Canarias, Almer\u00eda, Huelva, <strong><strong>Marbella, Estepona,<\/strong><\/strong>&#8230;<\/strong><\/strong><\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei <strong>IN DIEM Abogados<\/strong> und <strong>Cryptoveritas 360<\/strong> bieten wir unsere Dienstleistungen in allen unseren <strong>Hauptsitzen und B\u00fcros in Spanien<\/strong> an und bieten eine direkte und personalisierte Abdeckung in <strong>Madrid, Sevilla, Malaga, Marbella, Las Palmas de Gran Canarias<\/strong> sowie kontinuierliche Betreuung \u00fcber unsere digitalen Kan\u00e4le f\u00fcr Kunden im gesamten Landesgebiet.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Unser multidisziplin\u00e4res Team ber\u00e4t zudem <strong>internationale Unternehmen<\/strong> \u2013 darunter <strong>Europa, Lateinamerika und Asien<\/strong> \u2013, die <strong>sich in Spanien im Rahmen des MiCA-Regulierungsrahmens etablieren oder expandieren<\/strong> m\u00f6chten, entweder durch den Erhalt der <strong>CASP-Lizenz vom CNMV<\/strong> oder durch die <strong>Einrichtung von Unternehmen und Compliance-Strukturen<\/strong> , die an den europ\u00e4ischen Markt angepasst sind.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dank einer hybriden Arbeitsweise (von Angesicht zu Angesicht und online) garantieren wir sowohl f\u00fcr lokale als auch ausl\u00e4ndische Kunden das gleiche Ma\u00df an Qualit\u00e4t, Vertraulichkeit und Effizienz und begleiten jedes Projekt von der ersten Planung bis zur effektiven Einholung der regulatorischen Genehmigung.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wir stehen Ihnen f\u00fcr alles zur Verf\u00fcgung, was Sie brauchen. Sie erreichen uns \u00fcber das IN DIEM Lawyers Telefon (+34) <strong>916 353 892.<\/strong> Im Notfall finden Sie uns unter dem 24-Stunden-Notfallanwalts-Telefon IN DIEM: (+34) <strong>610 667 452.<\/strong> <\/p>\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n<div class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color\" style=\"color:#0029a4\"><strong>Wusstest du, dass Abogados IN DIEM einen Online-Service und einen Express-Service anbietet?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wir bieten unseren Kunden die M\u00f6glichkeit, je nach Vorliebe unserer Kunden per Videoanruf oder Videokonferenz unterst\u00fctzt zu werden, sodass die Unterst\u00fctzung m\u00f6glichst pers\u00f6nlich, mit absoluter Umgangsgabe und ohne Reisen erfolgt. Dieser Service wird durch die Kommunikation per E-Mail erg\u00e4nzt, die die Analyse und Zustellung der Dokumentation erleichtert. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ebenso bietet IN DIEM Abogados f\u00fcr Unternehmen und Privatpersonen dringende Dienste und rund um die Uhr Aufmerksamkeit f\u00fcr Angelegenheiten, die eine schnelle Reaktion erfordern.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<div class=\"wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-fe48e5de wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link has-white-color has-text-color has-background has-link-color has-custom-font-size wp-element-button\" href=\"https:\/\/www.in-diem.com\/de\/online-rechtsanwaelte\/\" style=\"background-color:#33c0d6;font-size:15px\"><strong>Online-Rechtsberatung<\/strong><\/a><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-button is-style-fill\"><a class=\"wp-block-button__link has-white-color has-text-color has-background has-link-color has-custom-font-size wp-element-button\" href=\"https:\/\/www.in-diem.com\/de\/kontakt\/\" style=\"background-color:#33c0d6;font-size:15px\"><strong>24-Stunden- und Eildienst<\/strong><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color\" style=\"color:#0029a4\">M\u00f6chten Sie mehr \u00fcber IN Diem Lawyers erfahren? Wir verlassen Sie mit diesem kurzen Pr\u00e4sentationsvideo&#8230; <\/h2>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe title=\"In Diem Abogados Sevilla\" width=\"1280\" height=\"720\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/wQFpoA1gOfQ?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color wp-block-paragraph\" style=\"color:#0029a4\">F\u00fcr einige Anerkennungen hinterlassen wir Ihnen diesen <a href=\"https:\/\/www.proveedores.com\/proveedores\/abogados-in-diem-asesoramiento-personal-y-online-especializado\/\"><strong>Link<\/strong><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sie finden uns in Sevilla, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, Malaga, Tomares, Coria del Rio, Dos Hermanas, Mairena del Alcor, Estepona, Marbella und Mairena del Aljarafe. Es wird mir eine Freude sein, Ihnen zu helfen. <\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n<\/div><!-- .vgblk-rw-wrapper -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Analyse des Portal-Invest-Trade-Falls, eines angeblichen Online-Investitionsbetrugs mit Kryptoassets, bei dem die technische Untersuchung von Cryptoveritas 360 es erm\u00f6glichte, den Verlauf der Gelder zu rekonstruieren, verkn\u00fcpfte Plattformen, miteinander verbundene Wallets und endg\u00fcltige B\u00f6rsen zu identifizieren, was als Grundlage f\u00fcr die von IN DIEM Abogados eingereichte Strafanzeige 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