{"id":26621,"date":"2023-04-04T10:00:29","date_gmt":"2023-04-04T08:00:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.in-diem.com\/geldwaesche-analyse\/"},"modified":"2026-08-22T23:40:05","modified_gmt":"2026-08-22T21:40:05","slug":"geldwaesche-analyse","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.in-diem.com\/de\/geldwaesche-analyse\/","title":{"rendered":"Geldw\u00e4sche: Analyse"},"content":{"rendered":"
\n

1.- Konzept und Regelung<\/strong><\/h4>\n\n

Geldw\u00e4sche<\/strong>, auch umgangssprachlich auch als „Geldw\u00e4sche“ bezeichnet,<\/strong><\/em> ist ein Verbrechen, das im Strafgesetzbuch verk\u00f6rpert ist und je nach krimineller Handlung unterschiedlich sanktioniert wird und als sozio\u00f6konomisches Verbrechen gilt, da es kulturell bedingt ist.<\/p>\n\n

Die <\/strong>RAE<\/a> definiert den Begriff Geldw\u00e4sche als „Anpassung an die Steuerrechtm\u00e4\u00dfigkeit des Geldes aus kriminellen oder nicht gerechtfertigten Unternehmen“.<\/em><\/p>\n\n

Geldw\u00e4sche wird durch das Strafgesetzbuch <\/strong> geregelt, wie ich oben erw\u00e4hnt habe, in den Artikeln 301 bis 304. Dar\u00fcber hinaus finden wir im Gesetz 10\/2010 vom 28. April zur Verhinderung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung<\/a> bestimmte administrativer Nuancen, die uns n\u00e4her an ein besseres Wissen und Ma\u00dfnahmen gegen diese Art von Straftaten bringen <\/p>\n\n

Artikel 301.1<\/strong> legt fest, dass:<\/p>\n\n

„<\/em>Jeder, der Eigentum erwirbt, besitzt, benutzt, umwandelt oder \u00fcbertr\u00e4gt, in dem Wissen, dass es in einer Straftat liegt, die von ihm oder einer dritten Person begangen wurde, oder eine andere Handlung vollbringt, um seinen unerlaubten Ursprung zu verbergen oder zu verbergen, oder um der Person, die an der Straftat oder den Straftaten beteiligt ist, zu helfen, den rechtlichen Konsequenzen seiner Handlungen zu entgehen…“<\/em><\/p>\n\n

Mit anderen Worten: Es ist strafbar, diese Handlungen wissentlich auszuf\u00fchren, einer anderen Person dabei zu helfen, als auch Wissen dar\u00fcber zu haben und es zu verbergen.<\/p>\n\n

Bez\u00fcglich der EU-Vorschriften finden wir dies in einer Richtlinie (EU) 2015\/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems f\u00fcr Geldw\u00e4sche oder Terrorismusfinanzierung.<\/p>\n\n

2.- Was sind die Strafen?<\/strong><\/h4>\n\n

In der Regel wird es mit einer Strafe von 6 Monaten bis 6 Jahren Gef\u00e4ngnis und einer Geldstrafe geahndet, die sich aus dem Dreifachen des gewaschenen Verm\u00f6gens bezieht. Ebenso wird es F\u00e4lle geben, in denen der Richter feststellt, dass eine besondere Disqualifikation f\u00fcr die Aus\u00fcbung seines Berufs f\u00fcr einen Zeitraum von 1 bis 3 Jahren vorliegt oder sogar eine dauerhafte oder vor\u00fcbergehende Schlie\u00dfung eines Betriebs vorliegt, wobei letztere nicht l\u00e4nger als 5 Jahre sein d\u00fcrfen. <\/p>\n\n

Au\u00dferdem sollte hinzugef\u00fcgt werden, dass die Strafe versch\u00e4rft werden kann, wenn das unrechtm\u00e4\u00dfige Geld aus der Begehung bestimmter Straftaten stammt:<\/p>\n\n

1.- Der Ursprung der Verm\u00f6genswerte steht im Zusammenhang mit dem Handel mit giftigen Drogen, Bet\u00e4ubungsmitteln oder psychotropen Substanzen.<\/p>\n\n

2.- Verbrechen gegen die Gebietsplanung und Stadtplanung.<\/p>\n\n

3. – Verbrechen gegen die \u00f6ffentliche Verwaltung (Bestechung, Veruntreuung, Verhandlungen und f\u00fcr Beamte verbotene Aktivit\u00e4ten …).<\/p>\n\n

4.- Wenn der T\u00e4ter einer kriminellen Organisation oder Gruppe angeh\u00f6rt.<\/p>\n\n

Wenn sie mit schwerer R\u00fccksichtslosigkeit ausgef\u00fchrt wird, betr\u00e4gt die Strafe eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis 2 Jahren sowie eine dreifache Geldstrafe.<\/p>\n\n

3.- Welche Modalit\u00e4ten kann es vorkommen? Wegen welcher Art von kriminellen Aktivit\u00e4ten werden sie begangen? <\/strong><\/h4>\n\n

Die g\u00e4ngigen Modalit\u00e4ten dieses Verbrechens sind zum Beispiel der Kauf eines Hauses, eines Autos, Luxusobjekte und\/oder Geldaufteilung, unter anderem. Offenbar normale Handlungen, aber all dies ist eine Folge krimineller Aktivit\u00e4ten. Einige, die bekanntesten, k\u00f6nnten Drogenhandel, Steuerbetrug, Menschenschmuggel, Waffenverk\u00e4ufe, Korruption usw. sein. <\/p>\n\n

Alle sind als illegale Handlungen im Strafgesetzbuch enthalten, aber das Verbrechen der Geldw\u00e4sche findet nicht statt, weil sie tats\u00e4chlich ausgef\u00fchrt werden. Sie wird f\u00fcr F\u00e4lle vergeben, in denen ein (meist sehr hoher Geldbetrag) aus den genannten Aktivit\u00e4ten erzielt und in das Finanzsystem eingebracht wird. Auf diese Weise wird es in den Transit gebracht, ohne dass es etwas sehr Suggestives ist, das die Aufmerksamkeit der verschiedenen Beh\u00f6rden auf sich ziehen k\u00f6nnte, bis es m\u00f6glich ist, das urspr\u00fcnglich illegale Geld in legal umzuwandeln. <\/p>\n\n

4.- Notwendige Phasen<\/strong><\/h4>\n\n

Damit das Verbrechen der Geldw\u00e4sche wirklich stattfinden kann, m\u00fcssen mehrere Phasen stattfinden:<\/p>\n\n

1.- Wenn die Person, die betr\u00fcgt, illegales Geld in Bruchteilen ins Finanzsystem einschlie\u00dft oder platziert.<\/p>\n\n

2.- Wenn n\u00f6tig, wenn der Betr\u00fcger eine Reihe von Transaktionen durchf\u00fchrt (zum Beispiel Verschleierung), durch die er die Spur der Herkunft des illegalen Geldes l\u00f6schen will.<\/p>\n\n

3.- Wenn das illegal erworbene Geld in legale Aktivit\u00e4ten integriert oder reinvestiert wird, sodass es legal auf dem Markt verwendet werden kann.<\/p>\n\n

5.- Einige der Folgen, die das mit sich bringt<\/strong><\/h4>\n\n

Neben dem Offensichtlichen gibt es sehr sch\u00e4dliche Folgen, die durch dieses Verbrechen in der Gesellschaft entstehen k\u00f6nnen. Unter ihnen finden wir: <\/p>\n\n

1. – Erh\u00f6hung des Immobilienpreises, da bei der Festlegung die wirtschaftliche Lage des Landes zu diesem Zeitpunkt ber\u00fccksichtigt wird. Wenn illegales Geld eingef\u00fchrt wird, entsteht eine Verzerrung der Realit\u00e4t, sodass es so scheint, als l\u00e4uft die Wirtschaft gut und die Preise steigen k\u00f6nnen. <\/p>\n\n

2.- Verschmutzende Auswirkungen auf Transaktionen. Das bedeutet, dass der Betr\u00fcger, wenn er die Geldw\u00e4sche durchf\u00fchrt, daf\u00fcr Kosten in Form von Provisionen oder Bestechungen zahlen muss, wodurch das illegale Geld in die H\u00e4nde einer anderen Person \u00fcbergeht. <\/p>\n\n

3.- Was die sozialen und politischen Auswirkungen betrifft, k\u00f6nnen wir sie auf L\u00e4nder richten, die ineffektive Ma\u00dfnahmen zur Verhinderung von Geldw\u00e4sche haben. Mit anderen Worten: Wenn die Geldw\u00e4sche stattfindet, erfolgt sie an Orten, an denen es einfacher ist oder weniger Repression herrscht. Wenn ein Land ineffektive Ma\u00dfnahmen hat, konzentriert sich das auf das Verbrechen. <\/p>\n\n

4.- Und schlie\u00dflich, wie logisch ist, verursacht es sch\u00e4dliche Folgen im Finanz- und Bankensystem.<\/p>\n\n

6.- Wie k\u00f6nnen wir Ihnen helfen?<\/strong><\/h4>\n\n

Der Rechtsbereich, der sich auf Geldw\u00e4sche, Pr\u00e4vention, Verteidigung und Rechtsdienstleistungen<\/a> von <\/strong>Abogados IN DIEM spezialisiert hat, \u00fcbt seine T\u00e4tigkeit in allen Bereichen und Sektoren im Zusammenhang mit Kapitalbewegungen oder -operationen aus.<\/p>\n\n

In Diem verf\u00fcgt Abogados <\/a>\u00fcber ein Team von Fachleuten, Experten im Strafrecht, die bereitstehen, Ihre Interessen und Bed\u00fcrfnisse zu verteidigen. <\/p>\n\n

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Autor: Roc\u00edo Moreno Toro<\/strong><\/p>\n\n

Anw\u00e4lte, die sich auf die Pr\u00e4vention und Verteidigung von Geldw\u00e4sche spezialisiert haben | In Diem: Malaga, Marbella, Sevilla, Madrid, Las Palmas de Gran Canarias, Almer\u00eda, Huelva…<\/strong><\/h4>\n\n

IN DIEM Lawyers<\/strong> verf\u00fcgt \u00fcber umfangreiche Erfahrung und ein hohes Ma\u00df an Spezialisierung im Bereich Strafrecht im Bereich der Pr\u00e4vention und Verteidigung von Geldw\u00e4sche und bietet seinen Mandanten jederzeit die notwendige Beratung an.<\/p>\n\n

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24-Stunden- und Dringender Rechtsdienst <\/figcaption><\/figure>\n<\/figure>\n<\/div><\/div>\n

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[gdlr_video url=https:\/\/youtu.be\/wQFpoA1gOfQ ]<\/p>\n

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