{"id":23032,"date":"2026-02-10T02:41:27","date_gmt":"2026-02-10T01:41:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.in-diem.com\/affaire-deka-group-analyse-juridique-et-technique-dune-plateforme-dinvestissement-frauduleuse\/"},"modified":"2026-08-20T19:57:27","modified_gmt":"2026-08-20T17:57:27","slug":"affaire-deka-group-analyse-juridique-et-technique-dune-plateforme-dinvestissement-frauduleuse","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.in-diem.com\/fr\/affaire-deka-group-analyse-juridique-et-technique-dune-plateforme-dinvestissement-frauduleuse\/","title":{"rendered":"Affaire Deka Group : analyse juridique et technique d\u2019une plateforme d\u2019investissement frauduleuse"},"content":{"rendered":"<div class=\"vgblk-rw-wrapper limit-wrapper\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em><strong>IMPORTANT : <\/strong>Cet article analyse l\u2019escroquerie pr\u00e9sum\u00e9e du groupe Deka selon les informations disponibles ainsi que les indications techniques, juridiques, bancaires et de tra\u00e7abilit\u00e9 existant au moment de sa publication. Actuellement, toute action doit \u00eatre examin\u00e9e en fonction du cas sp\u00e9cifique, de l\u2019\u00e9tat actuel des sites web, domaines, portefeuilles, entreprises et personnes mentionn\u00e9es, des avertissements actuels de la CNMV ou d\u2019autres r\u00e9gulateurs, de la tra\u00e7abilit\u00e9 actualis\u00e9e des fonds, de la situation des \u00e9changes concern\u00e9s et de l\u2019existence possible de proc\u00e9dures ou proc\u00e9dures judiciaires en cours. <\/em><\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Si vous avez investi dans Deka Group<\/strong> et que vous ne pouvez pas retirer votre argent, ou si vous devez effectuer de nouveaux paiements pour \u00ab lib\u00e9rer des fonds \u00bb, <strong>cet article vous int\u00e9resse.<\/strong><\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chez <strong>IN DIEM Abogados<\/strong> , nous repr\u00e9sentons un client affect\u00e9 par le fonctionnement de cette plateforme, et nous avons engag\u00e9 une action en justice <strong>face \u00e0 des indices de fraude et de fraude possible<\/strong>, menant une <strong>enqu\u00eate juridique et technique hautement sp\u00e9cialis\u00e9e<\/strong> en collaboration <a href=\"https:\/\/cryptoveritas360.com\/\"><strong>avec Cryptoveritas 360<\/strong>.<\/a><\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>L\u2019analyse r\u00e9alis\u00e9e r\u00e9v\u00e8le un sch\u00e9ma<\/strong> qui n\u2019est pas isol\u00e9, mais caract\u00e9ristique des plateformes d\u2019investissement frauduleuses li\u00e9es aux cryptoactifs et aux produits financiers \u00e0 fort rendement pr\u00e9sum\u00e9.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ci-dessous, nous vous expliquons <strong>comment fonctionnait la structure d\u00e9tect\u00e9e<\/strong>, quels <strong>\u00e9l\u00e9ments techniques<\/strong> ont \u00e9t\u00e9 identifi\u00e9s et quels <strong>outils juridiques<\/strong> sont activ\u00e9s dans ce type de proc\u00e9dure.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si vous vous trouvez dans une situation similaire ou avez \u00e9t\u00e9 affect\u00e9 par Deka Group, il est essentiel d\u2019agir rapidement. <strong>Vous pouvez <a href=\"tel:+34610667452\">contacter<\/a> notre \u00e9quipe pour analyser votre dossier et \u00e9valuer les actions juridiques et techniques appropri\u00e9es.<\/strong><\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>Acquisition initiale : comment Deka Group a-t-il fonctionn\u00e9 d\u00e8s le premier contact ?<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dans le cas analys\u00e9, <strong>la personne concern\u00e9e a contact\u00e9 la plateforme apr\u00e8s avoir d\u00e9tect\u00e9 sur Internet une offre d\u2019investissement<\/strong> associ\u00e9e \u00e0 une entit\u00e9 se pr\u00e9sentant comme \u00ab DEKA GROUP \u00bb, <strong>avec des promesses de rendements \u00e9lev\u00e9s<\/strong> sur les produits financiers et les cryptoactifs.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Apr\u00e8s avoir rempli un formulaire de contact, il a \u00e9t\u00e9 contact\u00e9 par t\u00e9l\u00e9phone et WhatsApp <\/strong>par une personne qui s\u2019est pr\u00e9sent\u00e9e comme un suppos\u00e9 conseiller financier, <strong>qui lui a donn\u00e9 acc\u00e8s \u00e0 une plateforme web<\/strong> o\u00f9, selon les instructions, il pouvait consulter son compte, ses avantages et ses op\u00e9rations.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>L\u2019acc\u00e8s se faisait principalement par les domaines suivants :<\/strong><\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>deka-group.com<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>cab.deka-group.com<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">D\u00e8s le d\u00e9part, <strong>la partie concern\u00e9e n\u2019a pas re\u00e7u d\u2019informations claires sur l\u2019entit\u00e9,<\/strong> son r\u00e8glement, son si\u00e8ge social ou son autorisation d\u2019exploitation, en violation des principes fondamentaux de transparence exig\u00e9s par la<strong> <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-2010-6737\">Loi 10\/2010<\/a><\/strong>, la <strong><a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-2023-7053\">Loi sur les march\u00e9s financiers<\/a> <\/strong>et actuellement renforc\u00e9s par le<strong> <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/ES\/legal-content\/summary\/european-crypto-assets-regulation-mica.html\">R\u00e8glement MiCA<\/a><\/strong>.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>L\u2019absence d\u2019une r\u00e9elle identification et de supervision est l\u2019un des premiers indicateurs de risque sur ce type de plateforme.<\/em><\/strong><\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>Escalade des investissements : comment fonctionnent les plateformes pr\u00e9sentant des indices d\u2019arnaque ?<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Apr\u00e8s ce premier contact<\/strong>, le mode d\u2019exploitation suit un <strong>sch\u00e9ma classique d\u2019arnaque \u00e0 l\u2019investissement par paliers :<\/strong><\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-1\"><strong>Phase initiale : Conqu\u00e9rir la confiance<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>De petites quantit\u00e9s sont demand\u00e9es, pr\u00e9sent\u00e9es comme preuve du syst\u00e8me.<\/strong>  Ces paiements sont effectu\u00e9s par virements bancaires vers des tiers ou via des plateformes centralis\u00e9es l\u00e9gitimes (comme Crypto.com), g\u00e9n\u00e9rant un faux sentiment de s\u00e9curit\u00e9.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-2\"><strong>Phase interm\u00e9diaire : augmentation progressive du capital<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Une fois la fiducie consolid\u00e9e, <strong>la personne concern\u00e9e est incit\u00e9e \u00e0 effectuer des transferts de plus en plus \u00e9lev\u00e9s,<\/strong> justifi\u00e9s par :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Extensions d\u2019investissement<\/li>\n\n\n\n<li>Acc\u00e8s aux comptes \u00ab Premium \u00bb<\/li>\n\n\n\n<li>Pr\u00e9tendue d\u00e9blocage des prestations<\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-3\"><strong>Phase avanc\u00e9e : blocage et obligation de nouveaux frais<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lorsque la personne concern\u00e9e tente de retirer des fonds,<strong> de nouveaux paiements sont exig\u00e9s<\/strong> selon des concepts tels que :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u00ab Commissions de r\u00e9seau \u00bb<\/li>\n\n\n\n<li>\u00ab V\u00e9rifications \u00bb<\/li>\n\n\n\n<li>\u00ab garde \u00bb<\/li>\n\n\n\n<li>\u00ab Lib\u00e9ration des fonds \u00bb<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>En aucun cas, les fonds n\u2019\u00e9taient sous le contr\u00f4le r\u00e9el de la partie concern\u00e9e.  <\/strong>Ce sch\u00e9ma r\u00e9pond \u00e0 une strat\u00e9gie structur\u00e9e d\u2019ing\u00e9nierie sociale con\u00e7ue pour prolonger la collecte et maximiser le montant fraud\u00e9.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>Structure derri\u00e8re la fraude : Comment identifier les personnes et\/ou les entreprises impliqu\u00e9es ?<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019analyse conjointe de la plainte juridique et du rapport technique, r\u00e9alis\u00e9e en coordination avec notre <em>partenaire<\/em> technologique <strong><a href=\"https:\/\/cryptoveritas360.com\/\">Cryptoveritas 360, <\/a>sp\u00e9cialiste de l\u2019investigation m\u00e9dico-l\u00e9gale blockchain et de la tra\u00e7abilit\u00e9 des cryptoactifs,<\/strong> a permis d\u2019identifier :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Plus de 20 personnes impliqu\u00e9es dans le recrutement, la gestion fictive, le soutien et le contr\u00f4le op\u00e9rationnel.<\/li>\n\n\n\n<li>Au moins 10 entit\u00e9s juridiques utilis\u00e9es comme soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans, d\u00e9tenteurs de domaines, comptes bancaires ou structures techniques.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tous sont en proc\u00e9dure d\u2019enqu\u00eate pour des crimes pr\u00e9sum\u00e9s de fraude, blanchiment d\u2019argent et organisation criminelle (art. 248, 301 et 570 bis du <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-1995-25444\">Code p\u00e9nal<\/a>). Cela montre que <strong>nous ne sommes pas face \u00e0 une fraude isol\u00e9e, mais \u00e0 une structure organis\u00e9e et coordonn\u00e9e.<\/strong>  <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>Tra\u00e7abilit\u00e9 blockchain et reconstruction du flux \u00e9conomique<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Apr\u00e8s de<strong> nombreuses recherches juridiques et techniques<\/strong> avec <strong><em>Cryptoveritas 360<\/em><\/strong>, nous avons pu <strong>reconstituer enti\u00e8rement le parcours des fonds.<\/strong> Les fonds <strong>n\u2019ont jamais \u00e9t\u00e9 int\u00e9gr\u00e9s \u00e0 une v\u00e9ritable plateforme d\u2019investissement. <\/strong>Ils \u00e9taient envoy\u00e9s vers des comptes bancaires tiers, des passerelles interm\u00e9diaires et des portefeuilles contr\u00f4l\u00e9s par le r\u00e9seau. Par la suite, les actifs num\u00e9riques ont \u00e9t\u00e9 fragment\u00e9s et redistribu\u00e9s \u00e0 l\u2019aide de techniques de dispersion. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dans le <strong>cadre des proc\u00e9dures d\u2019enqu\u00eate<\/strong> , des informations ont \u00e9t\u00e9 demand\u00e9es aux \u00e9changes centralis\u00e9s finaux, notamment :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Binance<\/li>\n\n\n\n<li>Crypto.com<\/li>\n\n\n\n<li>Bybit<\/li>\n\n\n\n<li>Bitget<\/li>\n\n\n\n<li>MEXC<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019objectif est d\u2019identifier les b\u00e9n\u00e9ficiaires b\u00e9n\u00e9ficiaires, les donn\u00e9es KYC, les dossiers d\u2019acc\u00e8s et les \u00e9ventuels gels. La tra\u00e7abilit\u00e9 <em>en cha\u00eene<\/em> est d\u00e9terminante pour activer la coop\u00e9ration internationale et bloquer les demandes. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>Preuves techniques obtenues et \u00e9l\u00e9ments d\u2019experts int\u00e9gr\u00e9s<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019enqu\u00eate technique et d\u2019experts a permis d\u2019obtenir :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Adresses IP associ\u00e9es \u00e0 l\u2019acc\u00e8s et \u00e0 l\u2019exploitation.<\/li>\n\n\n\n<li>Num\u00e9ros de t\u00e9l\u00e9phone utilis\u00e9s pour le recrutement et le suivi.<\/li>\n\n\n\n<li>Des courriels servaient autrefois \u00e0 se faire passer pour des entit\u00e9s l\u00e9gitimes.<\/li>\n\n\n\n<li>Adresses de portefeuille et hachages de transactions.<\/li>\n\n\n\n<li>Fournisseurs DNS historiques et d\u2019h\u00e9bergement.<\/li>\n\n\n\n<li>Domaines actifs, inactifs et r\u00e9pliqu\u00e9s.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Toutes ces informations ont \u00e9t\u00e9 trait\u00e9es conform\u00e9ment au <strong><a href=\"https:\/\/www.boe.es\/doue\/2016\/119\/L00001-00088.pdf\">RGPD <\/a><\/strong>et au <strong><a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-2018-16673\">LOPDGDD,<\/a><\/strong> et sont int\u00e9gr\u00e9es comme <strong>preuves d\u2019expert <\/strong>dans la proc\u00e9dure.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>Op\u00e9rations et architecture num\u00e9rique derri\u00e8re Deka Group<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019\u00e9tude technique a permis de <strong>reconstruire l\u2019infrastructure num\u00e9rique utilis\u00e9e<\/strong> pour soutenir le fonctionnement de la plateforme et garantir sa continuit\u00e9 dans le temps.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Le quai principal fonctionnait via :<\/strong><\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>deka-group.com<\/li>\n\n\n\n<li>cab.deka-group.com<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Les domaines auxiliaires et de soutien \u00e9taient \u00e9galement identifi\u00e9s comme :<\/strong><\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>authentication-crypto.com<\/li>\n\n\n\n<li>wallet-cb.support<\/li>\n\n\n\n<li>dekagroupp.com<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Et des marques interconnect\u00e9es telles que :<\/strong><\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>iaxussgroup.co<\/li>\n\n\n\n<li>iaxuss.com<\/li>\n\n\n\n<li>nuilgroup.co<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>De m\u00eame, l\u2019utilisation de plateformes pour l\u2019entr\u00e9e et la sortie de fonds a \u00e9t\u00e9 d\u00e9tect\u00e9e, telles que :<\/strong><\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>crypto.com<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019analyse technique r\u00e9v\u00e8le des serveurs communs, des sch\u00e9mas de conception identiques, des structures web r\u00e9pliqu\u00e9es et des politiques juridiques g\u00e9n\u00e9riques et non identificantes.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Certains domaines servent de plateforme visible, d\u2019autres de support technique ou de v\u00e9rification, et d\u2019autres encore de r\u00e9pliques pr\u00eates \u00e0 \u00eatre re-arnaqu\u00e9es.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La<strong>structure ne dispara\u00eet pas apr\u00e8s une arnaque. <\/strong>Migrez des domaines, r\u00e9utilisez des contacts, et r\u00e9apparaissent avec de nouvelles marques.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>Fraude \u00e0 l\u2019investissement num\u00e9rique : mesures juridiques et d\u00e9fense sp\u00e9cialis\u00e9e<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La plainte a \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9e par <strong>IN DIEM Abogados<\/strong>, incorporant :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Rapport d\u2019expert technique sp\u00e9cialis\u00e9.<\/li>\n\n\n\n<li>Tra\u00e7abilit\u00e9 financi\u00e8re et sur la cha\u00eene.<\/li>\n\n\n\n<li>Analyse technique des plateformes.<\/li>\n\n\n\n<li>Demande de proc\u00e9dures nationales et internationales.<\/li>\n\n\n\n<li>Demande de blocage des domaines et des assets.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019objectif n\u2019est pas seulement de documenter la fraude, mais aussi de mettre en place de v\u00e9ritables m\u00e9canismes de poursuite p\u00e9nale et de r\u00e9cup\u00e9ration des actifs dans le cadre europ\u00e9en des MiCA et les r\u00e9glementations AML actuelles.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>Pourquoi ce type de cas n\u00e9cessite-t-il une intervention sp\u00e9cialis\u00e9e ?<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cette affaire r\u00e9v\u00e8le un \u00e9cosyst\u00e8me frauduleux complexe fond\u00e9 sur l\u2019ing\u00e9nierie sociale, des plateformes fictives, la distribution de fonds et la r\u00e9utilisation syst\u00e9matique des infrastructures.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dans ce type de situation, agir rapidement et avec des conseils sp\u00e9cialis\u00e9s est d\u00e9cisif.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>La combinaison d\u2019une enqu\u00eate technique sp\u00e9cialis\u00e9e et d\u2019une action criminelle strat\u00e9gique permet :<\/strong><\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Pr\u00e9server les preuves num\u00e9riques.<\/li>\n\n\n\n<li>Demande des blocages sur les plateformes d\u2019\u00e9change.<\/li>\n\n\n\n<li>Identifiez les b\u00e9n\u00e9ficiaires b\u00e9n\u00e9ficiaires.<\/li>\n\n\n\n<li>Activez la coop\u00e9ration internationale.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Toutes les arnaques ne permettent pas de r\u00e9cup\u00e9rer, mais lorsque vous agissez correctement d\u00e8s le d\u00e9part, les chances augmentent. Chez<strong> IN DIEM Abogados <\/strong>, nous intervenons dans des proc\u00e9dures complexes de fraude combinant droit p\u00e9nal \u00e9conomique, analyse blockchain et strat\u00e9gie proc\u00e9durale. <\/p>\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4\"><strong>Comment IN DIEM Abogados peut-il vous aider ?<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chez <strong>IN DIEM Abogados<\/strong> , nous avons accompagn\u00e9 de nombreuses personnes victimes <strong>d\u2019arnaques avec des cryptomonnaies<\/strong> et de fausses plateformes d\u2019investissement. Notre approche combine deux piliers essentiels : <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\"><strong>1. Recherche juridique et technique coordonn\u00e9e<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nous collaborons avec <strong>Cryptoveritas 360<\/strong>, sp\u00e9cialistes de l\u2019analyse des cryptoactifs, de la tra\u00e7abilit\u00e9 blockchain et de l\u2019identification des structures utilis\u00e9es en mati\u00e8re de fraude. Cela nous permet de : <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Reconstruire la tra\u00e7abilit\u00e9 des fonds d\u00e9tourn\u00e9s.<\/li>\n\n\n\n<li>Identifiez les adresses, les plateformes de plateforme et les centres d\u2019\u00e9change.<\/li>\n\n\n\n<li>Pr\u00e9parez des rapports d\u2019experts complets admis devant le tribunal.<\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\"><strong>2. Exp\u00e9rience en criminalit\u00e9 \u00e9conomique et fraude num\u00e9rique<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nos avocats ont une vaste exp\u00e9rience dans :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Plaintes et proc\u00e8s pour fraude informatique.<\/li>\n\n\n\n<li>Responsabilit\u00e9 p\u00e9nale des administrateurs et b\u00e9n\u00e9ficiaires.<\/li>\n\n\n\n<li>Demandes internationales d\u2019informations aupr\u00e8s des bourses.<\/li>\n\n\n\n<li>R\u00e9cup\u00e9ration d\u2019actifs et paralysie des fonds.<\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\"><strong>3. Soutien humain et professionnel<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nous savons que ceux qui viennent \u00e0 nous le font \u00e0 un moment de vuln\u00e9rabilit\u00e9 \u00e9conomique et \u00e9motionnelle. Notre engagement est d\u2019offrir un soutien proche et transparent, accompagn\u00e9 d\u2019un plan d\u2019action clair. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La plupart des personnes concern\u00e9es arrivent au bureau avec un sentiment commun : celui d\u2019avoir perdu le contr\u00f4le. C\u2019est pourquoi notre travail n\u2019est pas seulement l\u00e9gal : il est aussi humain. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chez <strong>IN DIEM Abogados<\/strong>, avec l\u2019\u00e9quipe d\u2019analyse m\u00e9dico-l\u00e9gale de <strong>Cryptoveritas 360<\/strong>, nous accompagnons les victimes <strong>d\u2019arnaques \u00e0 l\u2019investissement en ligne<\/strong> et de fraudes aux cryptomonnaies \u00e0 toutes les \u00e9tapes du processus :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Analyse pr\u00e9liminaire de l\u2019arnaque et de la viabilit\u00e9 de l\u2019affaire.<\/li>\n\n\n\n<li>Tra\u00e7abilit\u00e9 compl\u00e8te des mouvements dans la blockchain.<\/li>\n\n\n\n<li>Identification des portefeuilles et plateformes d\u2019\u00e9change cibles.<\/li>\n\n\n\n<li>Pr\u00e9paration de rapports d\u2019experts rigoureux.<\/li>\n\n\n\n<li>R\u00e9diger et d\u00e9poser la plainte p\u00e9nale.<\/li>\n\n\n\n<li>Demande de d\u00e9lib\u00e9ration et de collaboration internationale.<\/li>\n\n\n\n<li>Surveillance et expansion de la recherche au fil du temps.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chez <strong>IN DIEM Abogados<\/strong>, avec notre \u00e9quipe d\u2019analyse m\u00e9dico-l\u00e9gale <strong>Cryptoveritas 360<\/strong>, nous accompagnons les victimes d\u2019arnaques en cryptomonnaies \u00e0 toutes les \u00e9tapes du processus, de la premi\u00e8re consultation \u00e0 l\u2019enqu\u00eate compl\u00e8te et au d\u00e9p\u00f4t de la plainte.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nous assistons \u00e0 <strong>la fois des clients nationaux<\/strong> et des parties concern\u00e9es r\u00e9sidant <strong>en Europe, en Am\u00e9rique latine et dans d\u2019autres pays<\/strong>, en offrant une r\u00e9ponse professionnelle, technique et en m\u00eame temps \u00e9troite aux fraudes qui \u00e9voluent d\u00e9j\u00e0 \u00e0 l\u2019\u00e9chelle transnationale.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si vous soup\u00e7onnez avoir \u00e9t\u00e9 victime de <strong>l\u2019arnaque Deka Group<\/strong> ou de toute autre plateforme d\u2019investissement frauduleuse, agissez d\u00e8s que possible. Le temps est un facteur cl\u00e9 de tra\u00e7abilit\u00e9 et des chances de r\u00e9cup\u00e9ration. <\/p>\n\n<p class=\"has-luminous-vivid-orange-color has-text-color has-link-color wp-elements-4 wp-block-paragraph\"><strong>Contactez-nous. Nous sommes l\u00e0 pour vous aider. <\/strong><\/p>\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n<div class=\"indiem-faqs\"><style>.indiem-faqs {\n      width: 100%;\n      max-width: 900px;\n      margin: 28px auto;\n      box-sizing: border-box;\n      font-family: inherit;\n    }\n\n```\n.indiem-faqs * {\n  box-sizing: border-box;\n}\n\n.indiem-faqs-title {\n  margin: 0 0 16px 0;\n  color: #0A3151;\n  font-size: 24px;\n  line-height: 1.3;\n  font-weight: 700;\n}\n\n.indiem-faq-item {\n  margin-bottom: 10px;\n  border: 1px solid #E6E6E6;\n  border-radius: 12px;\n  background: #ffffff;\n  overflow: hidden;\n}\n\n.indiem-faq-item summary {\n  cursor: pointer;\n  padding: 15px 18px;\n  color: #0A3151;\n  font-size: 15px;\n  line-height: 1.4;\n  font-weight: 700;\n  background: #F8FAFC;\n  list-style: none;\n}\n\n.indiem-faq-item summary::-webkit-details-marker {\n  display: none;\n}\n\n.indiem-faq-item summary::after {\n  content: \"+\";\n  float: right;\n  color: #33B4D6;\n  font-size: 20px;\n  line-height: 1;\n  font-weight: 700;\n}\n\n.indiem-faq-item[open] summary::after {\n  content: \"\u2013\";\n}\n\n.indiem-faq-content {\n  padding: 14px 18px 16px 18px;\n  border-top: 1px solid #E6E6E6;\n  color: #333333;\n  font-size: 14px;\n  line-height: 1.55;\n}\n\n.indiem-faq-content p {\n  margin: 0;\n}\n\n@media (max-width: 520px) {\n  .indiem-faqs-title {\n    font-size: 21px;\n  }\n\n  .indiem-faq-item summary {\n    font-size: 14px;\n    padding: 14px 15px;\n  }\n\n  .indiem-faq-content {\n    font-size: 13px;\n    padding: 13px 15px 15px 15px;\n  }\n}\n```\n\n  <\/style><h2 class=\"indiem-faqs-title\">Preguntas frecuentes sobre la estafa Deka Group y fraudes de inversi\u00f3n cripto<\/h2><details class=\"indiem-faq-item\"><summary>\u00bfQu\u00e9 se\u00f1ales pueden indicar que una plataforma como Deka Group es fraudulenta?<\/summary><div class=\"indiem-faq-content\"><p>Son se\u00f1ales de alerta la falta de informaci\u00f3n clara sobre la entidad, domicilio o licencia, la promesa de rentabilidades elevadas, la presi\u00f3n para invertir m\u00e1s, la exigencia de pagos para retirar fondos y el uso de dominios, tel\u00e9fonos o correos poco transparentes.<\/p><\/div><\/details><details class=\"indiem-faq-item\"><summary>\u00bfLos beneficios que aparecen en la plataforma son reales?<\/summary><div class=\"indiem-faq-content\"><p>No necesariamente. En este tipo de plataformas, los beneficios pueden ser simples cifras simuladas en una interfaz web, sin que exista una inversi\u00f3n real ni control efectivo del usuario sobre los fondos. Por eso es fundamental reconstruir la trazabilidad bancaria y blockchain.<\/p><\/div><\/details><details class=\"indiem-faq-item\"><summary>\u00bfPor qu\u00e9 es importante identificar a los exchanges finales?<\/summary><div class=\"indiem-faq-content\"><p>Cuando los fondos llegan a exchanges centralizados, puede solicitarse informaci\u00f3n sobre datos KYC, titulares de cuentas, registros de acceso, movimientos y retiradas. Esto puede ser determinante para identificar responsables y valorar posibles medidas de bloqueo o congelaci\u00f3n de activos.<\/p><\/div><\/details><details class=\"indiem-faq-item\"><summary>\u00bfQu\u00e9 pruebas debe conservar una v\u00edctima?<\/summary><div class=\"indiem-faq-content\"><p>Debe conservar justificantes de transferencias, operaciones en exchanges, direcciones de wallets, hashes de transacciones, capturas de pantalla, correos electr\u00f3nicos, conversaciones de WhatsApp, n\u00fameros de tel\u00e9fono, contratos, dominios utilizados y cualquier documento relacionado con la inversi\u00f3n.<\/p><\/div><\/details><details class=\"indiem-faq-item\"><summary>\u00bfQu\u00e9 es la re-victimizaci\u00f3n en una estafa cripto?<\/summary><div class=\"indiem-faq-content\"><p>La re-victimizaci\u00f3n ocurre cuando, despu\u00e9s de la estafa inicial, nuevas personas o entidades contactan con la v\u00edctima ofreciendo recuperar el dinero perdido a cambio de nuevos pagos. Es un patr\u00f3n habitual en fraudes digitales y debe tratarse con m\u00e1xima cautela.<\/p><\/div><\/details><details class=\"indiem-faq-item\"><summary>\u00bfPuede recuperarse el dinero perdido en una estafa de inversi\u00f3n?<\/summary><div class=\"indiem-faq-content\"><p>No siempre es posible recuperar los fondos, pero actuar r\u00e1pido aumenta las posibilidades. La trazabilidad, la identificaci\u00f3n de exchanges receptores, la preservaci\u00f3n de pruebas y la solicitud temprana de diligencias pueden ser factores relevantes para intentar localizar o bloquear activos.<\/p><\/div><\/details><details class=\"indiem-faq-item\"><summary>\u00bfPor qu\u00e9 es necesaria una investigaci\u00f3n t\u00e9cnica especializada?<\/summary><div class=\"indiem-faq-content\"><p>Porque los fraudes cripto suelen utilizar wallets, pasarelas, exchanges, dominios replicados y t\u00e9cnicas de dispersi\u00f3n de fondos. Una investigaci\u00f3n t\u00e9cnica permite reconstruir el flujo econ\u00f3mico, preservar evidencias digitales y aportar una base s\u00f3lida a la actuaci\u00f3n penal.<\/p><\/div><\/details><details class=\"indiem-faq-item\"><summary>\u00bfC\u00f3mo interviene IN DIEM Abogados en estos casos?<\/summary><div class=\"indiem-faq-content\"><p>IN DIEM Abogados analiza el caso desde una perspectiva penal, financiera y tecnol\u00f3gica, prepara la denuncia, coordina la prueba pericial, solicita diligencias de investigaci\u00f3n y dise\u00f1a una estrategia procesal orientada a identificar responsables y proteger los derechos del afectado.<\/p><\/div><\/details><\/div>\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4\"><strong>Cryptoveritas 360 : notre partenaire technologique<\/strong><\/h3>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/cryptoveritas360.com\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"2560\" height=\"1280\" src=\"https:\/\/www.in-diem.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/cryptoveritas_360_consultoria_blockchain_criptoactivos_criptomonedas-_1_-scaled.avif\" alt=\"Pi&#xE8;ce de Bitcoin sur fond technologique avec le logo Cryptoveritas 360, repr&#xE9;sentant la blockchain et les cryptomonnaies.\" class=\"wp-image-19639\"\/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Bitcoin et technologie blockchain : solutions et analyses de cryptomonnaies avec Cryptoveritas 360.<\/figcaption><\/figure>\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4\"><strong><strong><strong>Avocats experts en cryptomonnaies : Malaga, S\u00e9ville, Madrid, Las Palmas de Gran Canarias, Almeria, Huelva, <strong><strong>Marbella, Estepona,<\/strong><\/strong>&#8230;<\/strong><\/strong><\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chez <strong>IN DIEM Abogados<\/strong> et <strong>Cryptoveritas 360<\/strong> , nous offrons nos services dans tous nos <strong>si\u00e8ges et bureaux en Espagne<\/strong>, offrant une couverture directe et personnalis\u00e9e \u00e0 <strong>Madrid, S\u00e9ville, Malaga, Marbella, Las Palmas de Gran Canarias<\/strong>, ainsi qu\u2019une attention continue via nos canaux num\u00e9riques pour les clients \u00e0 travers tout le territoire national.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Notre \u00e9quipe multidisciplinaire conseille <strong>\u00e9galement des entreprises internationales<\/strong> \u2013 dont <strong>l\u2019Europe, l\u2019Am\u00e9rique latine et l\u2019Asie<\/strong> \u2013 qui souhaitent <strong>s\u2019implanter ou s\u2019\u00e9tendre en Espagne dans le cadre r\u00e9glementaire MiCA<\/strong>, soit en obtenant la <strong>licence CASP aupr\u00e8s de la CNMV<\/strong> , soit en <strong>cr\u00e9ant des entreprises et des structures de conformit\u00e9<\/strong> adapt\u00e9es au march\u00e9 europ\u00e9en.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gr\u00e2ce \u00e0 une m\u00e9thodologie de travail hybride (en pr\u00e9sentiel et en ligne), nous garantissons le m\u00eame niveau de qualit\u00e9, de confidentialit\u00e9 et d\u2019efficacit\u00e9 aux clients locaux comme \u00e9trangers, accompagnant chaque projet de la planification initiale \u00e0 l\u2019obtention effective de l\u2019autorisation r\u00e9glementaire.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nous sommes \u00e0 votre disposition pour tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez nous joindre via le t\u00e9l\u00e9phone IN DIEM Lawyers (+34) <strong>916 353 892.<\/strong> En cas d\u2019urgence, vous pouvez nous trouver au t\u00e9l\u00e9phone 24h\/24 Urgent Lawyers IN DIEM : (+34) <strong>610 667 452.<\/strong> <\/p>\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n<div class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color\" style=\"color:#0029a4\"><strong>Saviez-vous qu\u2019Abogados IN DIEM propose un service en ligne et un service express ?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nous offrons \u00e0 nos clients la possibilit\u00e9 d\u2019\u00eatre assist\u00e9s par appel vid\u00e9o ou visioconf\u00e9rence, ainsi que par t\u00e9l\u00e9phone, selon leurs pr\u00e9f\u00e9rences, afin que l\u2019assistance soit la plus personnalis\u00e9e, avec une imm\u00e9diatet\u00e9 absolue et sans besoin de se d\u00e9placer. Ce service est compl\u00e9t\u00e9 par une communication par e-mail, ce qui facilite l\u2019analyse et la livraison de la documentation. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De m\u00eame, pour les entreprises et les particuliers, IN DIEM Abogados propose des services urgents et une attention 24h\/24 pour les questions n\u00e9cessitant une r\u00e9ponse rapide.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<div class=\"wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-fe48e5de wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link has-white-color has-text-color has-background has-link-color has-custom-font-size wp-element-button\" href=\"https:\/\/www.in-diem.com\/abogados-online\/\" style=\"background-color:#33c0d6;font-size:15px\"><strong>Conseils juridiques en ligne<\/strong><\/a><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-button is-style-fill\"><a class=\"wp-block-button__link has-white-color has-text-color has-background has-link-color has-custom-font-size wp-element-button\" href=\"https:\/\/www.in-diem.com\/en\/24-horas\/\" style=\"background-color:#33c0d6;font-size:15px\"><strong>Service 24h\/24 et en urgence<\/strong><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color\" style=\"color:#0029a4\">Voulez-vous en savoir plus sur les avocats IN Diem ? Nous vous laissons avec cette courte vid\u00e9o de pr\u00e9sentation&#8230; <\/h2>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe title=\"In Diem Abogados Sevilla\" width=\"1280\" height=\"720\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/wQFpoA1gOfQ?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color wp-block-paragraph\" style=\"color:#0029a4\">Pour quelques reconnaissances, nous vous laissons ce <a href=\"https:\/\/www.proveedores.com\/proveedores\/abogados-in-diem-asesoramiento-personal-y-online-especializado\/\"><strong>lien.<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vous nous trouverez \u00e0 S\u00e9ville, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, Malaga, Tomares, Coria del Rio, Dos Hermanas, Mairena del Alcor, Estepona, Marbella et Mairena del Aljarafe. Ce sera un plaisir de vous aider. <\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n<\/div><!-- .vgblk-rw-wrapper -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si vous avez investi dans Deka Group et que vous ne pouvez pas retirer votre argent, ou si ils exigent des paiements pour \u00ab lib\u00e9rer des fonds \u00bb, IN DIEM Abogados peut vous aider. Avec Cryptoveritas 360, nous avons analys\u00e9 la structure de la plateforme, reconstruit le parcours des fonds et d\u00e9taill\u00e9 les outils juridiques disponibles pour prot\u00e9ger les investisseurs contre les signes de fraude dans les cryptoactifs. <\/p>\n","protected":false},"author":13,"featured_media":23033,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[6277],"tags":[6357,6378,6362,6354,6381,6327,6383,6361,6377,6379,6242,6375,6352,6382,6380,6376,6356],"class_list":["post-23032","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-arnaque-a-la-cryptomonnaie","tag-arnaque-a-la-cryptomonnaie","tag-arnaque-du-groupe-deka","tag-binance","tag-bourses","tag-crypto-com","tag-cryptoveritas-360","tag-droit-penal-economique","tag-fraude-aux-cryptomonnaies","tag-groupe-deka","tag-investissement-frauduleux","tag-mica","tag-plateformes-dinvestissement-factices","tag-portefeuilles","tag-prevention-du-blanchiment","tag-reclamation-crypto","tag-recuperation-des-actifs","tag-tracabilite-blockchain"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.3 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Deka Group est-il une arnaque ? 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