{"id":23038,"date":"2026-02-03T19:36:28","date_gmt":"2026-02-03T18:36:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.in-diem.com\/ibermeridian-une-structure-numerique-qui-reproduit-un-schema-international-darnaques-crypto\/"},"modified":"2026-08-20T19:57:27","modified_gmt":"2026-08-20T17:57:27","slug":"ibermeridian-une-structure-numerique-qui-reproduit-un-schema-international-darnaques-crypto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.in-diem.com\/fr\/ibermeridian-une-structure-numerique-qui-reproduit-un-schema-international-darnaques-crypto\/","title":{"rendered":"Ibermeridian : Une structure num\u00e9rique qui reproduit un sch\u00e9ma international d\u2019arnaques crypto"},"content":{"rendered":"<div class=\"vgblk-rw-wrapper limit-wrapper\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>L\u2019escroquerie d\u2019Ibermeridian<\/strong> \u2013 selon les indications d\u00e9taill\u00e9es dans la plainte d\u00e9pos\u00e9e par <strong>IN DIEM Abogados<\/strong> \u2013 est l\u2019un des cas de fraude num\u00e9rique les plus complexes r\u00e9cemment enqu\u00eat\u00e9s en Espagne. Bien qu\u2019aucune d\u00e9cision judiciaire ne d\u00e9clare encore les faits, les informations fournies par la partie concern\u00e9e, le travail d\u2019expert de <strong><a href=\"https:\/\/cryptoveritas360.com\/investigacion-y-recuperacion-cripto\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Cryptoveritas 360<\/a><\/strong> et l\u2019analyse juridique r\u00e9alis\u00e9e nous permettent de reconstituer le fonctionnement de la structure, les phases de la collecte et la mani\u00e8re dont les fonds ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9tourn\u00e9s via les cryptomonnaies. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La <em>plateforme Ibermeridienne<\/em> ne semble pas isol\u00e9e, mais int\u00e9gr\u00e9e \u00e0 un r\u00e9seau de sites web interconnect\u00e9s, de soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans et de collectionneurs coordonn\u00e9s \u00e0 l\u2019international. Cette affaire illustre l\u2019exploitation de l\u2019un des <strong>types d\u2019arnaques d\u2019investissement en<\/strong> ligne les plus r\u00e9pandus en Europe ces derni\u00e8res ann\u00e9es. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ce qui suit est un r\u00e9cit journalistique de l\u2019enqu\u00eate, avec une approche humaine, technique et juridique, bas\u00e9e sur la documentation fournie, la tra\u00e7abilit\u00e9 blockchain et la plainte d\u00e9j\u00e0 d\u00e9pos\u00e9e aupr\u00e8s des autorit\u00e9s comp\u00e9tentes.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>Le d\u00e9but : comment un utilisateur arrive \u00e0 Ibermeridian<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019affaire commence lorsque la personne concern\u00e9e re\u00e7oit des communications qui semblent provenir d\u2019un cabinet de conseil financier sp\u00e9cialis\u00e9 dans les investissements. Les messages \u00e9taient pr\u00e9sent\u00e9s avec un langage technique, des r\u00e9f\u00e9rences \u00e0 des rapports de march\u00e9 personnalis\u00e9s et des promesses d\u2019accompagnement professionnel dans des op\u00e9rations suppos\u00e9ment s\u00fbres. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gr\u00e2ce \u00e0 des liens envoy\u00e9s par les pr\u00e9tendus \u00ab conseillers \u00bb, vous \u00eates dirig\u00e9 vers deux sites web qui semblent \u00eatre des plateformes d\u2019investissement r\u00e9glement\u00e9es :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>ibermeridian.com<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>webtrader.ibermeridian.com<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les deux sites affichent des graphiques en temps r\u00e9el, des tableaux de bord utilisateurs, des transactions ouvertes et une interface tr\u00e8s similaire \u00e0 celle d\u2019un courtier agr\u00e9\u00e9. L\u2019un des premiers signes de risque est la <strong>cr\u00e9ation unilat\u00e9rale de cr\u00e9dibilit\u00e9s<\/strong> : l\u2019utilisateur re\u00e7oit un e-mail indiquant que son compte est d\u00e9j\u00e0 activ\u00e9, avec un nom d\u2019utilisateur et un mot de passe g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par la \u00ab plateforme \u00bb elle-m\u00eame. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">D\u00e8s le d\u00e9part, on observe des sch\u00e9mas <strong>typiques d\u2019arnaques financi\u00e8res num\u00e9ris\u00e9es<\/strong> : pression pour agir imm\u00e9diatement, justifications pseudo-r\u00e9glementaires, surveillance all\u00e9gu\u00e9e de la LBC et r\u00e9f\u00e9rences \u00e0 des r\u00e9glementations europ\u00e9ennes qui, en r\u00e9alit\u00e9, ne servent que de pr\u00e9texte \u00e0 l\u00e9gitimer des blocus ou des exigences \u00e9conomiques.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>Comment les quantit\u00e9s augmentent : ing\u00e9nierie sociale, t\u00e9l\u00e9commande et cryptomonnaies<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La plainte d\u00e9pos\u00e9e par IN DIEM Abogados d\u00e9crit trois phases successives de <strong>l\u2019escroquerie Ibermeridian<\/strong>, ce qui nous permet de comprendre comment l\u2019escalade de la fraude se produit, passant de petites montants \u00e0 des montants pertinents.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\"><strong>Phase 1 \u2013 Virements bancaires vers Crypto.com<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les conseillers pr\u00e9sum\u00e9s indiquent \u00e0 la personne concern\u00e9e que, pour op\u00e9rer sur la plateforme Ibermeridian, il est n\u00e9cessaire de travailler avec des cryptomonnaies. Ils expliquent que la proc\u00e9dure la plus \u00ab s\u00fbre \u00bb consiste \u00e0 envoyer des fonds de votre compte bancaire vers votre propre <strong>compte Crypto.com<\/strong>, puis \u00e0 les convertir en Bitcoin. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Au total, <strong>neuf virements bancaires<\/strong> sont document\u00e9s pour l\u2019achat de BTC, toujours en suivant des instructions t\u00e9l\u00e9phoniques ou \u00e0 distance des recruteurs.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\"><strong>Phase 2 \u2013 T\u00e9l\u00e9commande avec AnyDesk<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lorsque les fonds sont d\u00e9j\u00e0 sur le compte de Crypto.com, les collecteurs demandent un acc\u00e8s \u00e0 distance \u00e0 l\u2019ordinateur de la personne concern\u00e9e via <strong>AnyDesk<\/strong>. C\u2019est un outil d\u2019assistance technique l\u00e9gitime, mais il est fr\u00e9quemment utilis\u00e9 dans <strong>les combines de fraude en cryptomonnaies<\/strong>. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Avec cet acc\u00e9dent :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Ils enregistrent le compte de la personne affect\u00e9e en Crypto.com,<\/li>\n\n\n\n<li>ex\u00e9cuter directement des achats en BTC,<\/li>\n\n\n\n<li>et pr\u00e9parez l\u2019envoi des fonds vers des portefeuilles externes.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Parall\u00e8lement, le discours de la \u00ab garde professionnelle \u00bb \u00e0 Ibermeridian est renforc\u00e9, garantissant que les bitcoins seront \u00ab plus prot\u00e9g\u00e9s \u00bb sur la plateforme d\u2019investissement.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\"><strong>Phase 3 \u2013 Envoi de BTC vers les adresses d\u2019autres personnes<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La derni\u00e8re \u00e9tape consiste \u00e0 la personne concern\u00e9e d\u2019envoyer son BTC \u00e0 une s\u00e9rie d\u2019adresses fournies par les collecteurs. Selon le rapport d\u2019expert, <strong>aucune de ces adresses n\u2019appartient au client<\/strong>, ce qui signifie une perte effective de contr\u00f4le sur ses cryptoactifs. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c0 ce stade, <strong>l\u2019arnaque \u00e0 l\u2019investissement en ligne<\/strong> est d\u00e9j\u00e0 consomm\u00e9e : la personne concern\u00e9e pense avoir d\u00e9pos\u00e9 son argent dans Ibermeridian, mais en r\u00e9alit\u00e9 elle l\u2019a transf\u00e9r\u00e9 dans des portefeuilles contr\u00f4l\u00e9s par le r\u00e9seau.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>Individus et entreprises d\u00e9tect\u00e9s : une structure multiniveau<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La recherche documentaire et technique int\u00e9gr\u00e9e \u00e0 la plainte a permis d\u2019identifier une structure bien plus large que ce qu\u2019un seul site d\u2019investissement sugg\u00e8re.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\"><strong>Individus apparent\u00e9s<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Au total, <strong>23 individus<\/strong> ayant un lien op\u00e9rationnel quelconque avec le terrain ont \u00e9t\u00e9 identifi\u00e9s, notamment :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Recruteurs qui contactent des investisseurs potentiels,<\/li>\n\n\n\n<li>Les soi-disant analystes,<\/li>\n\n\n\n<li>Op\u00e9rateurs techniques et de soutien.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Beaucoup de ces identit\u00e9s sont associ\u00e9es \u00e0 des num\u00e9ros de t\u00e9l\u00e9phone virtuels, des profils num\u00e9riques sp\u00e9cialement con\u00e7us et, dans certains cas, des connexions provenant de diff\u00e9rents pays via VPN.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\"><strong>Entreprises associ\u00e9es<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La plainte inclut \u00e9galement <strong>l\u2019existence de plus de 30 entit\u00e9s juridiques<\/strong> li\u00e9es \u00e0 la structure d\u2019entreprise qui soutient Ibermeridian et ses plateformes associ\u00e9es. Ce sont des entreprises r\u00e9parties dans plusieurs juridictions, notamment : <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Royaume-Uni<\/li>\n\n\n\n<li>Chypre,<\/li>\n\n\n\n<li>Seychelles,<\/li>\n\n\n\n<li>Pays-Bas,<\/li>\n\n\n\n<li>Espagne,<\/li>\n\n\n\n<li>et d\u2019autres territoires couramment utilis\u00e9s pour les soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ces entreprises fonctionnent comme \u00e9crans administratifs, passerelles de paiement, plateformes interm\u00e9diaires ou suppos\u00e9s fournisseurs de services financiers ou techniques. Aucun nom n\u2019est rendu public par respect pour la proc\u00e9dure et la phase d\u2019enqu\u00eate, mais toutes les informations ont \u00e9t\u00e9 transmises \u00e0 la Garde civile. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>Tra\u00e7abilit\u00e9 blockchain : le chemin de la monnaie aux \u00e9changes<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le c\u0153ur de la recherche est l\u2019analyse de tra\u00e7abilit\u00e9 blockchain men\u00e9e par <strong>Cryptoveritas 360<\/strong>, qui a permis de suivre le BTC retir\u00e9 et de d\u00e9terminer sa destination finale.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\"><strong>Neuf exp\u00e9ditions de BTC et consolidation des bourses<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019analyse montre <strong>l\u2019existence de neuf (9) transferts BTC<\/strong> depuis le compte de la personne concern\u00e9e vers diff\u00e9rentes adresses du r\u00e9seau. Ces adresses initiales n\u2019appartiennent pas au client et fonctionnent comme des n\u0153uds de transit. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Apr\u00e8s des mouvements successifs et des fragments, les fonds finissent par se regrouper sur plusieurs plateformes centralis\u00e9es, notamment :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u00c9change HTX<\/li>\n\n\n\n<li>N. \u00c9change<\/li>\n\n\n\n<li>Binance<\/li>\n\n\n\n<li>WhiteBit<\/li>\n\n\n\n<li>Cryptomus<\/li>\n\n\n\n<li>ChangeNOW<\/li>\n\n\n\n<li>Bitstamp<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pour tous, des proc\u00e9dures ont \u00e9t\u00e9 demand\u00e9es dans la plainte pour obtenir des informations KYC, des journaux d\u2019acc\u00e8s, l\u2019historique des transactions et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, le gel des soldes li\u00e9s \u00e0 l\u2019affaire.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\"><strong>Proc\u00e9d\u00e9s de m\u00e9lange et de superposition<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le rapport d\u2019expert d\u00e9crit <strong>les comportements typiques de blanchiment d\u2019argent avec les cryptomonnaies<\/strong>, en utilisant des techniques <em>de superposition<\/em> :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Distribution des fonds en petites portions,<\/li>\n\n\n\n<li>microtransactions en cha\u00eene,<\/li>\n\n\n\n<li>Exp\u00e9ditions crois\u00e9es entre plusieurs adresses,<\/li>\n\n\n\n<li>rotation \u00e9lev\u00e9e et absence de motif lin\u00e9aire.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ce type d\u2019op\u00e9ration est d\u00e9crit \u00e0 la fois par la directive AMLD6 et par les rapports d\u2019Europol sur les r\u00e9seaux de fraude et de blanchiment soutenus par des cryptoactifs.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>La couche technique : IP, t\u00e9l\u00e9phones, serveurs et domaines miroir<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Le travail de Cryptoveritas 360<\/strong> allait bien au-del\u00e0 de la trace du BTC. L\u2019enqu\u00eate m\u00e9dico-l\u00e9gale num\u00e9rique a obtenu une s\u00e9rie de donn\u00e9es cl\u00e9s qui renforcent l\u2019existence d\u2019une structure organis\u00e9e autour de la <strong>plateforme Ibermeridienne<\/strong>. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Parmi les \u00e9l\u00e9ments techniques recueillis figurent :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Adresses IP associ\u00e9es \u00e0 l\u2019acc\u00e8s aux panneaux et \u00e0 des actions sp\u00e9cifiques.<\/li>\n\n\n\n<li>Num\u00e9ros de t\u00e9l\u00e9phone utilis\u00e9s par les recruteurs et les pr\u00e9tendus managers.<\/li>\n\n\n\n<li>Adresses portefeuille li\u00e9es \u00e0 Ibermeridian et aux plateformes associ\u00e9es.<\/li>\n\n\n\n<li>Enregistrements DNS et WHOIS historique des domaines connect\u00e9s.<\/li>\n\n\n\n<li>Serveurs et CDN partag\u00e9s entre diff\u00e9rents sites web.<\/li>\n\n\n\n<li>Des domaines miroir et des r\u00e9pliques frauduleuses avec un design identique.<\/li>\n\n\n\n<li>Panneaux utilisateurs clon\u00e9s sur plusieurs plateformes.<\/li>\n\n\n\n<li>Des connexions OSINT qui relient l\u2019infrastructure r\u00e9seau globale.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Toutes ces informations ont \u00e9t\u00e9 int\u00e9gr\u00e9es dans un rapport technique de plus de 57 pages qui fait partie de la plainte p\u00e9nale, trait\u00e9 conform\u00e9ment au RGPD et \u00e0 la LOPDGDD, et mis \u00e0 la disposition de l\u2019Unit\u00e9 de criminalit\u00e9 \u00e9conomique pour analyse experte.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>Ibermeridian et son \u00e9cosyst\u00e8me de plateformes interconnect\u00e9es<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019une des conclusions les plus pertinentes de la recherche est que <strong>l\u2019Iberm\u00e9ridien n\u2019agit pas seul<\/strong>. La plainte d\u00e9crit un r\u00e9seau de plateformes interconnect\u00e9es qui partagent l\u2019infrastructure technique, les panneaux, les serveurs et le comportement op\u00e9rationnel. <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\"><strong>Plateformes reli\u00e9es selon l\u2019analyse technique<\/strong><\/h3>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>ibermeridian.com<\/li>\n\n\n\n<li>webtrader.ibermeridian.com<\/li>\n\n\n\n<li>interactiveltdpro.com<\/li>\n\n\n\n<li>interactive-proltd.com<\/li>\n\n\n\n<li>versamind.io<\/li>\n\n\n\n<li>quicktrade.ltd<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ces sites partagent des fournisseurs d\u2019h\u00e9bergement, la structure des panneaux, des extraits de code source, des certificats SSL et des motifs d\u2019enregistrement de domaine, indiquant qu\u2019ils font partie de la m\u00eame infrastructure r\u00e9utilis\u00e9e sous des noms diff\u00e9rents.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Selon la plainte, Ibermeridian fonctionnerait comme <strong>marque principale<\/strong>, tandis que le reste des plateformes fonctionnerait comme suit :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Plateformes miroirs,<\/li>\n\n\n\n<li>outils de collecte auxiliaires,<\/li>\n\n\n\n<li>passerelles de transition,<\/li>\n\n\n\n<li>Syst\u00e8mes d\u2019arnaque de sortie,<\/li>\n\n\n\n<li>et des m\u00e9canismes de distribution des fonds.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tout cela correspond aux \u00e9l\u00e9ments d\u00e9crits \u00e0 <strong>l\u2019article 570 bis du Code p\u00e9nal<\/strong> relatifs aux organisations criminelles et au sch\u00e9ma des \u00ab r\u00e9seaux de fraude \u00e0 l\u2019investissement \u00bb soulign\u00e9 par Europol.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>La plainte : intervention d\u2019IN DIEM Abogados<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Compte tenu de l\u2019ampleur des \u00e9v\u00e9nements et de la complexit\u00e9 technique de <strong>l\u2019arnaque d\u2019Ibermeridian<\/strong>, la personne concern\u00e9e s\u2019est rendue chez <strong>IN DIEM Abogados<\/strong>, qui a d\u00e9pos\u00e9 une plainte p\u00e9nale int\u00e9grant tous les \u00e9l\u00e9ments probants collect\u00e9s par Cryptoveritas 360.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La plainte comprend :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Livre blanc complet sur la tra\u00e7abilit\u00e9 blockchain.<\/li>\n\n\n\n<li>Liste des adresses de portefeuille concern\u00e9es.<\/li>\n\n\n\n<li>Domaines et serveurs connect\u00e9s aux op\u00e9rations.<\/li>\n\n\n\n<li>Donn\u00e9es provenant d\u2019IP, de num\u00e9ros de t\u00e9l\u00e9phone et de canaux de communication.<\/li>\n\n\n\n<li>Documents bancaires et relev\u00e9s Crypto.com.<\/li>\n\n\n\n<li>Des panneaux, des captures d\u2019\u00e9cran et des communications avec les capteurs.<\/li>\n\n\n\n<li>Liste des plateformes interconnect\u00e9es et des entreprises associ\u00e9es.<\/li>\n\n\n\n<li>Demande de mesures d\u2019enqu\u00eate au niveau national et international.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Parmi les proc\u00e9dures demand\u00e9es figurent des demandes d\u2019\u00e9changes, la livraison d\u2019informations KYC, des journaux d\u2019acc\u00e8s, d\u2019\u00e9ventuels blocages de fonds et des commissions rogatoires \u00e0 d\u2019autres pays lorsque cela est n\u00e9cessaire.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La r\u00e9daction de la plainte a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e avec une approche technique et prudente, laissant \u00e0 l\u2019autorit\u00e9 judiciaire le soin de d\u00e9terminer les infractions applicables une fois toutes les preuves analys\u00e9es.<\/p>\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>Comment IN DIEM Abogados peut-il vous aider si vous soup\u00e7onnez une arnaque crypto ?<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si vous pensez \u00eatre victime d\u2019une <strong>arnaque d\u2019investissement en<\/strong> ligne similaire \u00e0 celle d\u2019Ibermeridian, il est essentiel d\u2019agir rapidement. Le temps est un facteur crucial pour pouvoir retracer les fonds, demander des verrous d\u2019\u00e9change et documenter correctement les preuves. <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Analyse technique et tra\u00e7abilit\u00e9 blockchain<\/strong> avec Cryptoveritas 360.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Pr\u00e9paration et pr\u00e9sentation de la plainte \u00e0 la<\/strong> Garde civile, \u00e0 la Police nationale ou aux tribunaux.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Demande de diligence raisonnable aupr\u00e8s des bourses<\/strong> et institutions financi\u00e8res.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Assistance juridique continue<\/strong> tout au long de l\u2019enqu\u00eate p\u00e9nale.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Attention port\u00e9e aux clients nationaux et internationaux<\/strong> touch\u00e9s par les arnaques crypto et la fraude aux investissements en ligne.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Plus la r\u00e9action juridique et technique commencera t\u00f4t, meilleures seront les options pour prot\u00e9ger vos droits et, dans certains cas, r\u00e9cup\u00e9rer une partie des fonds.<\/p>\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>IN DIEM Avocats. D\u00e9fense juridique dans les arnaques crypto : <\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chez <strong>IN DIEM Abogados<\/strong>, avec l\u2019\u00e9quipe d\u2019analyse m\u00e9dico-l\u00e9gale de <strong>Cryptoveritas 360<\/strong>, nous accompagnons les victimes <strong>d\u2019arnaques \u00e0 l\u2019investissement en ligne<\/strong> et de fraudes aux cryptomonnaies \u00e0 toutes les \u00e9tapes du processus :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Analyse pr\u00e9liminaire de l\u2019arnaque et de la viabilit\u00e9 de l\u2019affaire.<\/li>\n\n\n\n<li>Tra\u00e7abilit\u00e9 compl\u00e8te des mouvements dans la blockchain.<\/li>\n\n\n\n<li>Identification des portefeuilles et plateformes d\u2019\u00e9change cibles.<\/li>\n\n\n\n<li>Pr\u00e9paration de rapports d\u2019experts rigoureux.<\/li>\n\n\n\n<li>R\u00e9diger et d\u00e9poser la plainte p\u00e9nale.<\/li>\n\n\n\n<li>Demande de d\u00e9lib\u00e9ration et de collaboration internationale.<\/li>\n\n\n\n<li>Surveillance et expansion de la recherche au fil du temps.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chez IN DIEM Abogados, avec notre \u00e9quipe d\u2019analyse <strong>m\u00e9dico-l\u00e9gale Cryptoveritas 360<\/strong>, nous accompagnons les victimes d\u2019arnaques en cryptomonnaies \u00e0 toutes les \u00e9tapes du processus, de la premi\u00e8re consultation \u00e0 l\u2019enqu\u00eate compl\u00e8te et au d\u00e9p\u00f4t de la plainte.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nous assistons \u00e0 <strong>la fois des clients nationaux<\/strong> et des parties concern\u00e9es r\u00e9sidant <strong>en Europe, en Am\u00e9rique latine et dans d\u2019autres pays<\/strong>, en offrant une r\u00e9ponse professionnelle, technique et en m\u00eame temps \u00e9troite aux fraudes qui \u00e9voluent d\u00e9j\u00e0 \u00e0 l\u2019\u00e9chelle transnationale.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si vous soup\u00e7onnez avoir \u00e9t\u00e9 victime de <strong>l\u2019arnaque Ibermeridian<\/strong> ou de toute autre plateforme d\u2019investissement frauduleuse, agissez d\u00e8s que possible. Le temps est un facteur cl\u00e9 de tra\u00e7abilit\u00e9 et des chances de r\u00e9cup\u00e9ration. <\/p>\n\n<p class=\"has-luminous-vivid-orange-color has-text-color has-link-color wp-elements-1 wp-block-paragraph\"><strong>Contactez-nous. Nous sommes l\u00e0 pour vous aider. <\/strong><\/p>\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n<div class=\"indiem-faqs\"><style>.indiem-faqs {\n      width: 100%;\n      max-width: 900px;\n      margin: 28px auto;\n      box-sizing: border-box;\n      font-family: inherit;\n    }\n\n```\n.indiem-faqs * {\n  box-sizing: border-box;\n}\n\n.indiem-faqs-title {\n  margin: 0 0 16px 0;\n  color: #0A3151;\n  font-size: 24px;\n  line-height: 1.3;\n  font-weight: 700;\n}\n\n.indiem-faq-item {\n  margin-bottom: 10px;\n  border: 1px solid #E6E6E6;\n  border-radius: 12px;\n  background: #ffffff;\n  overflow: hidden;\n}\n\n.indiem-faq-item summary {\n  cursor: pointer;\n  padding: 15px 18px;\n  color: #0A3151;\n  font-size: 15px;\n  line-height: 1.4;\n  font-weight: 700;\n  background: #F8FAFC;\n  list-style: none;\n}\n\n.indiem-faq-item summary::-webkit-details-marker {\n  display: none;\n}\n\n.indiem-faq-item summary::after {\n  content: \"+\";\n  float: right;\n  color: #33B4D6;\n  font-size: 20px;\n  line-height: 1;\n  font-weight: 700;\n}\n\n.indiem-faq-item[open] summary::after {\n  content: \"\u2013\";\n}\n\n.indiem-faq-content {\n  padding: 14px 18px 16px 18px;\n  border-top: 1px solid #E6E6E6;\n  color: #333333;\n  font-size: 14px;\n  line-height: 1.55;\n}\n\n.indiem-faq-content p {\n  margin: 0;\n}\n\n@media (max-width: 520px) {\n  .indiem-faqs-title {\n    font-size: 21px;\n  }\n\n  .indiem-faq-item summary {\n    font-size: 14px;\n    padding: 14px 15px;\n  }\n\n  .indiem-faq-content {\n    font-size: 13px;\n    padding: 13px 15px 15px 15px;\n  }\n}\n```\n\n  <\/style><h2 class=\"indiem-faqs-title\">Preguntas frecuentes sobre la estafa Ibermeridian y fraude cripto<\/h2><details class=\"indiem-faq-item\"><summary>\u00bfPor qu\u00e9 se menciona Crypto.com en el caso Ibermeridian?<\/summary><div class=\"indiem-faq-content\"><p>Crypto.com aparece como plataforma utilizada por el afectado para comprar Bitcoin con fondos procedentes de transferencias bancarias. El problema no radica necesariamente en el exchange, sino en el posterior env\u00edo de los criptoactivos a wallets ajenas siguiendo instrucciones de los captadores.<\/p><\/div><\/details><details class=\"indiem-faq-item\"><summary>\u00bfQu\u00e9 riesgo tiene usar AnyDesk en este tipo de casos?<\/summary><div class=\"indiem-faq-content\"><p>AnyDesk es una herramienta leg\u00edtima de acceso remoto, pero puede utilizarse fraudulentamente para controlar el ordenador del afectado, acceder a cuentas, ejecutar operaciones, comprar criptoactivos o preparar transferencias hacia direcciones controladas por terceros.<\/p><\/div><\/details><details class=\"indiem-faq-item\"><summary>\u00bfQu\u00e9 es la trazabilidad blockchain?<\/summary><div class=\"indiem-faq-content\"><p>La trazabilidad blockchain consiste en seguir t\u00e9cnicamente el recorrido de los criptoactivos desde las wallets de origen hasta sus posibles destinos, identificando direcciones intermedias, fragmentaciones, patrones de movimiento y entradas en exchanges centralizados.<\/p><\/div><\/details><details class=\"indiem-faq-item\"><summary>\u00bfSe pueden identificar exchanges receptores de fondos robados?<\/summary><div class=\"indiem-faq-content\"><p>S\u00ed. Mediante an\u00e1lisis blockchain puede detectarse si los fondos terminan en exchanges centralizados. En esos casos, pueden solicitarse diligencias para obtener informaci\u00f3n KYC, logs de acceso, hist\u00f3rico de transacciones y, en su caso, bloqueo o conservaci\u00f3n de saldos.<\/p><\/div><\/details><details class=\"indiem-faq-item\"><summary>\u00bfQu\u00e9 significa layering en una estafa con criptomonedas?<\/summary><div class=\"indiem-faq-content\"><p>El layering es una t\u00e9cnica de dispersi\u00f3n y fragmentaci\u00f3n de fondos utilizada para dificultar el seguimiento del dinero. Puede incluir microtransacciones, movimientos entre m\u00faltiples wallets, cruces entre direcciones y alta rotaci\u00f3n de criptoactivos.<\/p><\/div><\/details><details class=\"indiem-faq-item\"><summary>\u00bfQu\u00e9 pruebas son importantes en una denuncia por estafa cripto?<\/summary><div class=\"indiem-faq-content\"><p>Son relevantes las capturas de pantalla, conversaciones, correos electr\u00f3nicos, justificantes bancarios, registros de exchanges, direcciones de wallet, hashes de transacciones, tel\u00e9fonos utilizados, accesos remotos, dominios web y cualquier informe t\u00e9cnico de trazabilidad blockchain.<\/p><\/div><\/details><\/div>\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4\"><strong><strong><strong>Avocats experts en cryptomonnaies : Malaga, S\u00e9ville, Madrid, Las Palmas de Gran Canarias, Almeria, Huelva, <strong><strong>Marbella, Estepona,<\/strong><\/strong>&#8230;<\/strong><\/strong><\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chez <strong>IN DIEM Abogados<\/strong> et <strong>Cryptoveritas 360<\/strong> , nous offrons nos services dans tous nos <strong>si\u00e8ges et bureaux en Espagne<\/strong>, offrant une couverture directe et personnalis\u00e9e \u00e0 <strong>Madrid, S\u00e9ville, Malaga, Marbella, Las Palmas de Gran Canarias<\/strong>, ainsi qu\u2019une attention continue via nos canaux num\u00e9riques pour les clients \u00e0 travers tout le territoire national.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Notre \u00e9quipe multidisciplinaire conseille <strong>\u00e9galement des entreprises internationales<\/strong> \u2013 dont <strong>l\u2019Europe, l\u2019Am\u00e9rique latine et l\u2019Asie<\/strong> \u2013 qui souhaitent <strong>s\u2019implanter ou s\u2019\u00e9tendre en Espagne dans le cadre r\u00e9glementaire MiCA<\/strong>, soit en obtenant la <strong>licence CASP aupr\u00e8s de la CNMV<\/strong> , soit en <strong>cr\u00e9ant des entreprises et des structures de conformit\u00e9<\/strong> adapt\u00e9es au march\u00e9 europ\u00e9en.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gr\u00e2ce \u00e0 une m\u00e9thodologie de travail hybride (en pr\u00e9sentiel et en ligne), nous garantissons le m\u00eame niveau de qualit\u00e9, de confidentialit\u00e9 et d\u2019efficacit\u00e9 aux clients locaux comme \u00e9trangers, accompagnant chaque projet de la planification initiale \u00e0 l\u2019obtention effective de l\u2019autorisation r\u00e9glementaire.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nous sommes \u00e0 votre disposition pour tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez nous joindre via le t\u00e9l\u00e9phone IN DIEM Lawyers (+34) <strong>916 353 892.<\/strong> En cas d\u2019urgence, vous pouvez nous trouver au t\u00e9l\u00e9phone 24h\/24 Urgent Lawyers IN DIEM : (+34) <strong>610 667 452.<\/strong> <\/p>\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n<div class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color\" style=\"color:#0029a4\"><strong>Saviez-vous qu\u2019Abogados IN DIEM propose un service en ligne et un service express ?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nous offrons \u00e0 nos clients la possibilit\u00e9 d\u2019\u00eatre assist\u00e9s par appel vid\u00e9o ou visioconf\u00e9rence, ainsi que par t\u00e9l\u00e9phone, selon leurs pr\u00e9f\u00e9rences, afin que l\u2019assistance soit la plus personnalis\u00e9e, avec une imm\u00e9diatet\u00e9 absolue et sans besoin de se d\u00e9placer. Ce service est compl\u00e9t\u00e9 par une communication par e-mail, ce qui facilite l\u2019analyse et la livraison de la documentation. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De m\u00eame, pour les entreprises et les particuliers, IN DIEM Abogados propose des services urgents et une attention 24h\/24 pour les questions n\u00e9cessitant une r\u00e9ponse rapide.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<div class=\"wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-fe48e5de wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link has-white-color has-text-color has-background has-link-color has-custom-font-size wp-element-button\" href=\"https:\/\/www.in-diem.com\/abogados-online\/\" style=\"background-color:#33c0d6;font-size:15px\"><strong>Conseils juridiques en ligne<\/strong><\/a><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-button is-style-fill\"><a class=\"wp-block-button__link has-white-color has-text-color has-background has-link-color has-custom-font-size wp-element-button\" href=\"https:\/\/www.in-diem.com\/en\/24-horas\/\" style=\"background-color:#33c0d6;font-size:15px\"><strong>Service 24h\/24 et en urgence<\/strong><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color\" style=\"color:#0029a4\">Voulez-vous en savoir plus sur les avocats IN Diem ? Nous vous laissons avec cette courte vid\u00e9o de pr\u00e9sentation&#8230; <\/h2>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe title=\"In Diem Abogados Sevilla\" width=\"1280\" height=\"720\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/wQFpoA1gOfQ?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color wp-block-paragraph\" style=\"color:#0029a4\">Pour quelques reconnaissances, nous vous laissons ce <a href=\"https:\/\/www.proveedores.com\/proveedores\/abogados-in-diem-asesoramiento-personal-y-online-especializado\/\"><strong>lien.<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vous nous trouverez \u00e0 S\u00e9ville, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, Malaga, Tomares, Coria del Rio, Dos Hermanas, Mairena del Alcor, Estepona, Marbella et Mairena del Aljarafe. Ce sera un plaisir de vous aider. <\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n<\/div><!-- .vgblk-rw-wrapper -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La plateforme Ibermeridienne n\u2019\u00e9tait pas un courtier en investissement, mais le noyau visible d\u2019un r\u00e9seau criminel transnational. Cette analyse m\u00e9dico-l\u00e9gale, bas\u00e9e sur l\u2019enqu\u00eate d\u2019IN DIEM Abogados et Cryptoveritas 360, d\u00e9voile son architecture frauduleuse : du recrutement via l\u2019ing\u00e9nierie sociale et le contr\u00f4le \u00e0 distance des ordinateurs avec AnyDesk, \u00e0 l\u2019identification de plus de 30 soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans et \u00e0 la tra\u00e7abilit\u00e9 blockchain qui suit les fonds vol\u00e9s vers les plateformes centralis\u00e9es. Un cas paradigmatique de fraude qui r\u00e9v\u00e8le le modus operandi industrialis\u00e9 de la fraude crypto actuelle et les moyens juridiques et techniques de la combattre.  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