{"id":23130,"date":"2025-09-10T04:45:36","date_gmt":"2025-09-10T02:45:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.in-diem.com\/invest-trade-portal-enquete-sur-un-reseau-de-plateformes-numeriques-reproduisant-des-schemas-de-fraude-financiere-internationale\/"},"modified":"2026-08-20T20:19:17","modified_gmt":"2026-08-20T18:19:17","slug":"invest-trade-portal-enquete-sur-un-reseau-de-plateformes-numeriques-reproduisant-des-schemas-de-fraude-financiere-internationale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.in-diem.com\/fr\/invest-trade-portal-enquete-sur-un-reseau-de-plateformes-numeriques-reproduisant-des-schemas-de-fraude-financiere-internationale\/","title":{"rendered":"Invest Trade Portal : Enqu\u00eate sur un r\u00e9seau de plateformes num\u00e9riques reproduisant des sch\u00e9mas de fraude financi\u00e8re internationale"},"content":{"rendered":"<div class=\"vgblk-rw-wrapper limit-wrapper\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pendant des mois, un client cherchant \u00e0 apprendre comment investir dans des actifs num\u00e9riques s\u2019est retrouv\u00e9 pi\u00e9g\u00e9 dans une structure qui reproduisait chirurgicalement les sch\u00e9mas d\u00e9crits dans les rapports europ\u00e9ens sur la fraude financi\u00e8re. Ce qui a commenc\u00e9 comme un processus de formation a fini par r\u00e9v\u00e9ler des connexions \u00e0 plusieurs plateformes, des portefeuilles opaques et des entit\u00e9s r\u00e9parties \u00e0 travers diff\u00e9rentes juridictions. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019enqu\u00eate technique men\u00e9e par <strong>Cryptoveritas 360<\/strong> et l\u2019action en justice qui a suivi <strong>d\u2019IN DIEM Abogados<\/strong> ont permis de reconstituer l\u2019itin\u00e9raire des fonds, d\u2019identifier les connexions entre des dizaines de plateformes et de fournir aux autorit\u00e9s une carte compl\u00e8te de l\u2019op\u00e9ration. La plainte a d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9e et constitue la premi\u00e8re \u00e9tape d\u2019une proc\u00e9dure qui devrait n\u00e9cessiter une coop\u00e9ration internationale. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019affaire refl\u00e8te une r\u00e9alit\u00e9 croissante : des structures num\u00e9riques qui fonctionnent comme des r\u00e9seaux, et non comme des plateformes isol\u00e9es. Et le modus operandi de Portal Invest Trade \u2013 selon les preuves fournies par la victime, le rapport technique et la plainte \u2013 correspond \u00e0 ce que les sp\u00e9cialistes de la cyberfraude d\u00e9crivent comme l\u2019un des syst\u00e8mes les plus sophistiqu\u00e9s de ces derni\u00e8res ann\u00e9es. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>Le point de d\u00e9part : un utilisateur qui cherchait seulement \u00e0 apprendre \u00e0 investir<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019histoire commence en avril 2024, lorsque la personne concern\u00e9e \u2013 un utilisateur sans exp\u00e9rience pr\u00e9alable dans les crypto-actifs \u2013 d\u00e9cide d\u2019entamer un processus d\u2019apprentissage. Son intention \u00e9tait simple : comprendre comment fonctionnent les investissements num\u00e9riques et explorer de nouvelles opportunit\u00e9s. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le premier contact est venu par des e-mails corporatifs qui semblaient appartenir \u00e0 <strong>Portal Invest Trade<\/strong>. Les exp\u00e9diteurs se sont pr\u00e9sent\u00e9s comme analystes financiers et lui ont fourni un mot de passe pr\u00eat \u00e0 l\u2019emploi ainsi qu\u2019un lien direct pour acc\u00e9der \u00e0 la plateforme. Pour les experts, ce d\u00e9tail est important :  <\/p>\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00ab Lorsqu\u2019une plateforme envoie des acc\u00e8s pr\u00e9configur\u00e9s et ne n\u00e9cessite pas d\u2019enregistrement standard, il s\u2019agit g\u00e9n\u00e9ralement d\u2019une technique d\u2019investissement frauduleuse bas\u00e9e sur l\u2019ing\u00e9nierie sociale \u00bb, explique Cryptoveritas 360.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c0 partir de ce moment, une proc\u00e9dure est activ\u00e9e qui combine :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>langage technique pour g\u00e9n\u00e9rer une asym\u00e9trie d\u2019information,<\/li>\n\n\n\n<li>le contr\u00f4le \u00e0 distance de l\u2019appareil via AnyDesk,<\/li>\n\n\n\n<li>instructions insistantes pour ouvrir des comptes sur Binance,<\/li>\n\n\n\n<li>et des documents falsifi\u00e9s attribu\u00e9s \u00e0 des organismes tels que la FCA, FINRA, CNMV ou EBA.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le r\u00e9cit utilis\u00e9 co\u00efncide avec les param\u00e8tres d\u00e9crits dans le <strong>r\u00e8glement MiCA<\/strong>, dans les <strong>directives AMLD5\/AMLD6<\/strong>, ainsi que dans les avertissements r\u00e9cents des superviseurs europ\u00e9ens concernant les prestataires non autoris\u00e9s.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>L\u2019augmentation progressive des fonds : un sch\u00e9ma r\u00e9p\u00e9t\u00e9 dans des centaines de cas en Europe<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le processus que la personne concern\u00e9e a suivi repr\u00e9sentait un sch\u00e9ma largement document\u00e9 par les organisations internationales :<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-1\"><strong>Petits gisements en phase d\u2019entr\u00e9e<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019utilisateur effectue des premiers achats de USDT et d\u2019ETH. Il les envoie imm\u00e9diatement vers les adresses d\u2019autres personnes, suppos\u00e9ment contr\u00f4l\u00e9es par la plateforme.<br\/>La victime croit que l\u2019argent est vers\u00e9 sur son compte. La r\u00e9alit\u00e9, selon le livre blanc, est que ces portefeuilles n\u2019ont aucun lien avec leur panneau interne.  <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-2\"><strong>Panneaux manipul\u00e9s et avantages fictifs<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le panel montre une croissance r\u00e9guli\u00e8re et apparemment confiante. Il n\u2019y a ni volatilit\u00e9 ni pertes.<br\/>Chaque tentative de retrait est bloqu\u00e9e sur les motifs suivants : <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Contr\u00f4les AML,<\/li>\n\n\n\n<li>Ouvre les transactions,<\/li>\n\n\n\n<li>Audits r\u00e9glementaires,<\/li>\n\n\n\n<li>des v\u00e9rifications internes pr\u00e9sum\u00e9es.<\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-3\"><strong>Pression psychologique par des e-mails falsifi\u00e9s<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Une seconde phase introduit un \u00e9l\u00e9ment \u00e9motionnel : des courriels se faisant passer pour des autorit\u00e9s internationales, signalant des d\u00e9p\u00f4ts pr\u00e9sum\u00e9s de plus de <strong>47 000 \u20ac<\/strong> \u00e0 leur nom.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pour lib\u00e9rer ce capital fictif, des frais et commissions inexistants \u00e9taient exig\u00e9s, accompagn\u00e9s de menaces de surtaxes journali\u00e8res de <strong>1,25 %.<\/strong><\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-4\"><strong>Utilisation de plateformes usurp\u00e9es<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019infrastructure frauduleuse int\u00e8gre un domaine qui pr\u00e9tend \u00eatre Coinbase \u2014 <strong>coin-base.work<\/strong> \u2014 \u00e0 partir duquel de nouveaux paiements sont exig\u00e9s.<br\/>L\u2019utilisateur pense interagir avec une entit\u00e9 r\u00e9glement\u00e9e ; En r\u00e9alit\u00e9, c\u2019est un site web con\u00e7u pour renforcer la pression.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>Le r\u00e9seau cach\u00e9 : 20 individus et 25 entreprises connexes<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019une des r\u00e9v\u00e9lations les plus pertinentes de la recherche est l\u2019\u00e9tendue de la structure :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>plus de 20 personnes<\/strong> li\u00e9es au recrutement,<\/li>\n\n\n\n<li><strong>au moins 25 entit\u00e9s juridiques<\/strong> op\u00e9rant en tant que soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans, passerelles de paiement ou plateformes annexes.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ce chiffre, inclus dans la plainte, n\u2019est que le minimum cr\u00e9dit\u00e9 dans la phase initiale.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les entit\u00e9s comprennent :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Recruteurs,<\/li>\n\n\n\n<li>Analystes fictifs,<\/li>\n\n\n\n<li>Fournisseurs de services techniques,<\/li>\n\n\n\n<li>passerelles de paiement,<\/li>\n\n\n\n<li>des entreprises ont d\u00e9pos\u00e9 des dossiers dans diff\u00e9rents pays,<\/li>\n\n\n\n<li>Des domaines frauduleux li\u00e9s entre eux.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La plainte d\u00e9pos\u00e9e par IN DIEM Abogados demande que, lors de l\u2019enqu\u00eate, l\u2019identification soit \u00e9tendue par :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Rogatoire internationale des lettres,<\/li>\n\n\n\n<li>Exigences KYC\/AML pour les \u00e9changes,<\/li>\n\n\n\n<li>Demandes aux op\u00e9rateurs h\u00f4tes et aux institutions financi\u00e8res,<\/li>\n\n\n\n<li>analyse crois\u00e9e des journaux et des IP.<\/li>\n<\/ul>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>Tra\u00e7abilit\u00e9 reconstruite par Cryptoveritas 360 : une carte compl\u00e8te du mouvement des fonds<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le c\u0153ur de la recherche est l\u2019analyse blockchain men\u00e9e par Cryptoveritas 360.<br\/>Les techniciens ont reconstitu\u00e9 chacune des transactions du client, y compris <strong>16 retraits document\u00e9s<\/strong> de la plateforme vers des adresses contr\u00f4l\u00e9es par le r\u00e9seau.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-5\"><strong>\u00c9changes Terminaux Identifi\u00e9s<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les fonds ont fini sur des plateformes enti\u00e8rement identifiables, notamment :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Binance<\/li>\n\n\n\n<li>Coinbase \/ Coinbase Wallet<\/li>\n\n\n\n<li>Bybit<\/li>\n\n\n\n<li>Maskex<\/li>\n\n\n\n<li>KuCoin<\/li>\n\n\n\n<li>Kraken<\/li>\n\n\n\n<li>HTX<\/li>\n\n\n\n<li>OKX<\/li>\n\n\n\n<li>HitBTC<\/li>\n\n\n\n<li>SettlePay (infrastructure interm\u00e9diaire)<\/li>\n\n\n\n<li>Flowbank (mentionn\u00e9 dans les communications internes)<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ces entit\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 judiciairement sollicit\u00e9es pour fournir :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Informations KYC,<\/li>\n\n\n\n<li>journaux d\u2019acc\u00e8s,<\/li>\n\n\n\n<li>Historique des transactions,<\/li>\n\n\n\n<li>et, lorsque cela est appropri\u00e9, le gel des soldes.<\/li>\n<\/ul>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>Informations techniques : t\u00e9l\u00e9phones, e-mails, adresses IP, serveurs et m\u00e9tadonn\u00e9es<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La recherche technique comprend :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Num\u00e9ros de t\u00e9l\u00e9phone de recruteurs et de faux analystes.<\/li>\n\n\n\n<li>Adresses IP utilis\u00e9es pour acc\u00e9der aux tableaux de bord et envoyer des e-mails frauduleux.<\/li>\n\n\n\n<li>Les m\u00e9tadonn\u00e9es des domaines et serveurs usurp\u00e9s de l\u2019usurpation d\u2019identit\u00e9 utilis\u00e9s.<\/li>\n\n\n\n<li>Des archives des acc\u00e8s et des itin\u00e9raires d\u2019o\u00f9 les mouvements \u00e9taient effectu\u00e9s.<\/li>\n\n\n\n<li>Correspondances dans les serveurs, les fournisseurs d\u2019h\u00e9bergement et les sch\u00e9mas de spoofing.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Toutes ces informations font partie de la plainte et ont \u00e9t\u00e9 transmises aux autorit\u00e9s comp\u00e9tentes.<br\/>Ces donn\u00e9es vous permettront de demander :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>croisements avec les op\u00e9rateurs de t\u00e9l\u00e9communications,<\/li>\n\n\n\n<li>Actes d\u2019information internationaux,<\/li>\n\n\n\n<li>et l\u2019analyse des structures associ\u00e9es.<\/li>\n<\/ul>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>L\u2019interrelation entre les plateformes : un cadre, pas un site web isol\u00e9<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019\u00e9l\u00e9ment le plus pertinent est peut-\u00eatre que <strong>Portal Invest Trade ne fonctionne pas comme une plateforme autonome<\/strong>, mais comme une partie int\u00e9grante d\u2019un \u00e9cosyst\u00e8me de sites web connect\u00e9s entre eux.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Parmi les plateformes li\u00e9es, identifi\u00e9es dans l\u2019enqu\u00eate :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>portalinvest.org<\/li>\n\n\n\n<li>portalinvest.info<\/li>\n\n\n\n<li>pitplatform.org<\/li>\n\n\n\n<li>portaltechnologiesltd.com<\/li>\n\n\n\n<li>settlepay.net<\/li>\n\n\n\n<li>settlepay-2.net<\/li>\n\n\n\n<li>flowbank.com<\/li>\n\n\n\n<li>dtsmoney.net<\/li>\n\n\n\n<li>dtsmoney.com<\/li>\n\n\n\n<li>xwardpay.io<\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-6\"><strong>Infrastructure num\u00e9rique partag\u00e9e<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Toutes pr\u00e9sentent :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>architecture web identique,<\/li>\n\n\n\n<li>panneaux r\u00e9pliqu\u00e9s,<\/li>\n\n\n\n<li>points d\u2019extr\u00e9mit\u00e9 correspondants,<\/li>\n\n\n\n<li>serveurs communs,<\/li>\n\n\n\n<li>formes clon\u00e9es,<\/li>\n\n\n\n<li>Des fournisseurs d\u2019h\u00e9bergement r\u00e9p\u00e9t\u00e9s.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Rien ne sugg\u00e8re qu\u2019il s\u2019agit de projets diff\u00e9rents.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-7\"><strong>Portefeuilles connect\u00e9s multiplateformes<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cryptoveritas 360 a d\u00e9tect\u00e9 que les fonds clients :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u00e9taient envoy\u00e9s \u00e0 des adresses r\u00e9currentes,<\/li>\n\n\n\n<li>a fini dans les portefeuilles Portal Invest Trade, pitplatform.org ou SettlePay,<\/li>\n\n\n\n<li>pr\u00e9sent\u00e9 un comportement de <em>superposition<\/em> typique,<\/li>\n\n\n\n<li>ils se sont ensuite retrouv\u00e9s sur Binance, Coinbase Wallet ou d\u2019autres plateformes d\u2019\u00e9change.<\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-8\"><strong>Coordination technique et recrutement synchronis\u00e9<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les recruteurs utilisaient des scripts identiques, des acc\u00e8s \u00e0 distance, des e-mails pratiquement copi\u00e9s et des sch\u00e9mas homog\u00e8nes de justification de blocage.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-9\"><strong>Ponts vers les passerelles fiduciaires et de paiement<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ils sont li\u00e9s :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>SettlePay<\/li>\n\n\n\n<li>4Bill<\/li>\n\n\n\n<li>Paiements Worldsec<\/li>\n\n\n\n<li>BestPey<\/li>\n\n\n\n<li>Ademio LLC<\/li>\n\n\n\n<li>Extra Lloyd LLC<\/li>\n\n\n\n<li>Digital Finance LLC<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Toutes permettent la fragmentation, la dispersion et l\u2019extraction subs\u00e9quente de fonds en monnaie fiduciaire.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>Intervention professionnelle : technologie + droit<\/strong><\/h2>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-10\"><strong>Cryptoveritas 360 : Recherche<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019\u00e9quipe a r\u00e9alis\u00e9 :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Analyse compl\u00e8te de la blockchain,<\/li>\n\n\n\n<li>l\u2019identification des portefeuilles et des n\u0153uds de transit,<\/li>\n\n\n\n<li>V\u00e9rification des domaines et des serveurs,<\/li>\n\n\n\n<li>Reconstitution compl\u00e8te du voyage de l\u2019argent,<\/li>\n\n\n\n<li>corr\u00e9lation technique entre les plateformes,<\/li>\n\n\n\n<li>identification des sch\u00e9mas op\u00e9rationnels.<\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-11\"><strong>IN DIEM Avocats : plainte d\u00e9pos\u00e9e<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le cabinet a pr\u00e9sent\u00e9 :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Une plainte p\u00e9nale compl\u00e8te,<\/li>\n\n\n\n<li>Preuves num\u00e9riques,<\/li>\n\n\n\n<li>communications frauduleuses,<\/li>\n\n\n\n<li>demande de proc\u00e9dures nationales et internationales,<\/li>\n\n\n\n<li>des demandes de blocage et de conservation des fonds.<\/li>\n<\/ul>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>Conclusion : une affaire complexe, un r\u00e9seau sophistiqu\u00e9 et une enqu\u00eate en cours<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le cas du portail Invest Trade pr\u00e9sente un cadre num\u00e9rique dot\u00e9 de :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Ing\u00e9nierie sociale,<\/li>\n\n\n\n<li>Vol d\u2019identit\u00e9,<\/li>\n\n\n\n<li>Contr\u00f4le \u00e0 distance de l\u2019appareil,<\/li>\n\n\n\n<li>portefeuilles interconnect\u00e9s,<\/li>\n\n\n\n<li>plateformes clon\u00e9es,<\/li>\n\n\n\n<li>et l\u2019utilisation avanc\u00e9e d\u2019outils de dispersion des fonds.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gr\u00e2ce au travail conjoint de <strong>Cryptoveritas 360<\/strong> et <strong>IN DIEM Abogados<\/strong>, il a \u00e9t\u00e9 possible de reconstruire la voie de l\u2019argent, d\u2019identifier les entit\u00e9s cl\u00e9s, de relier toutes les plateformes impliqu\u00e9es et d\u2019activer une proc\u00e9dure p\u00e9nale avec garanties.<\/p>\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>Peut-on r\u00e9cup\u00e9rer de l\u2019argent via Portal Invest Trade ?<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il n\u2019y a pas de r\u00e9cup\u00e9ration garantie. Ce qui existe est <strong>une r\u00e9elle possibilit\u00e9<\/strong>, \u00e0 condition que certains facteurs cl\u00e9s s\u2019accordent : <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Que les fonds sont arriv\u00e9s \u00e0 un march\u00e9 r\u00e9glement\u00e9.<\/li>\n\n\n\n<li>Cette action est prise rapidement.<\/li>\n\n\n\n<li>Cette tra\u00e7abilit\u00e9 compl\u00e8te est disponible.<\/li>\n\n\n\n<li>Que le tribunal ordonne le blocage des portefeuilles ou des comptes.<\/li>\n\n\n\n<li>Qu\u2019il existe des co\u00efncidences entre les cas qui permettent de relier les responsables.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dans plusieurs de nos cas, <strong>des blocages pr\u00e9ventifs<\/strong> ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s sur des plateformes internationales avant que l\u2019argent ne passe \u00e0 des stades avanc\u00e9s de blanchiment. Ce n\u2019est pas toujours possible, mais \u00e7a arrive. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>Conseils cl\u00e9s pour \u00e9viter de retomber dans une arnaque \u00e0 l\u2019investissement en ligne<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quelques conseils de base peuvent faire la diff\u00e9rence :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Si quelqu\u2019un vous demande <strong>un acc\u00e8s \u00e0 distance<\/strong>, coupez la communication.<\/li>\n\n\n\n<li>N\u2019acceptez jamais un nom d\u2019utilisateur et un mot de passe \u00ab cr\u00e9\u00e9s pour vous \u00bb.<\/li>\n\n\n\n<li>V\u00e9rifiez toujours si l\u2019entit\u00e9 est <strong>enregistr\u00e9e aupr\u00e8s de la CNMV<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li>M\u00e9fiez-vous des <strong>rendements garantis<\/strong> : ils n\u2019existent pas.<\/li>\n\n\n\n<li>N\u2019envoyez pas de cryptomonnaies vers des portefeuilles priv\u00e9s inconnus.<\/li>\n\n\n\n<li>Tout \u00ab frais AML \u00bb pour lib\u00e9rer des fonds est une arnaque \u00e0 100 %.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La plupart des personnes concern\u00e9es avouent qu\u2019avec le recul, quelque chose leur a \u00ab couin\u00e9 \u00bb dessus. Mais la mise en sc\u00e8ne \u00e9tait tellement convaincante qu\u2019ils ont fini par lui faire confiance. C\u2019est pr\u00e9cis\u00e9ment pour cela que ces arnaques fonctionnent.  <\/p>\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>Comment IN DIEM Abogados peut-il vous aider ?<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chez IN DIEM Abogados, avec notre \u00e9quipe d\u2019analyse <strong>m\u00e9dico-l\u00e9gale Cryptoveritas 360<\/strong>, nous accompagnons les victimes d\u2019arnaques en cryptomonnaies \u00e0 toutes les \u00e9tapes du processus, de la premi\u00e8re consultation \u00e0 l\u2019enqu\u00eate compl\u00e8te et au d\u00e9p\u00f4t de la plainte.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nous pouvons vous aider avec :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Enqu\u00eate et analyse de fraude.<\/li>\n\n\n\n<li>Tra\u00e7abilit\u00e9 professionnelle de la blockchain.<\/li>\n\n\n\n<li>Identification des portefeuilles et des \u00e9changes finaux.<\/li>\n\n\n\n<li>Pr\u00e9paration de solides rapports d\u2019experts.<\/li>\n\n\n\n<li>Pr\u00e9sentation et gestion technique de la plainte p\u00e9nale.<\/li>\n\n\n\n<li>Demande de proc\u00e9dures internationales et de blocage de fonds.<\/li>\n\n\n\n<li>Assistance aux clients nationaux et internationaux concern\u00e9s en Europe et en Am\u00e9rique latine.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si vous soup\u00e7onnez avoir \u00e9t\u00e9 victime d\u2019une op\u00e9ration Portal Invest Trade ou d\u2019une autre <strong>arnaque li\u00e9e \u00e0 la cryptomonnaie<\/strong> ou <strong>\u00e0 l\u2019investissement en ligne<\/strong>, n\u2019attendez pas. Plus nous agissons rapidement, plus les chances d\u2019obtenir des r\u00e9sultats augmentent. <\/p>\n\n<p class=\"has-luminous-vivid-orange-color has-text-color has-link-color wp-elements-12 wp-block-paragraph\"><strong>Contactez-nous. Nous pouvons vous aider. <\/strong><\/p>\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n<div class=\"indiem-faqs\"><style>.indiem-faqs {\n      width: 100%;\n      max-width: 900px;\n      margin: 28px auto;\n      box-sizing: border-box;\n      font-family: inherit;\n    }\n\n```\n.indiem-faqs * {\n  box-sizing: border-box;\n}\n\n.indiem-faqs-title {\n  margin: 0 0 16px 0;\n  color: #0A3151;\n  font-size: 24px;\n  line-height: 1.3;\n  font-weight: 700;\n}\n\n.indiem-faq-item {\n  margin-bottom: 10px;\n  border: 1px solid #E6E6E6;\n  border-radius: 12px;\n  background: #ffffff;\n  overflow: hidden;\n}\n\n.indiem-faq-item summary {\n  cursor: pointer;\n  padding: 15px 18px;\n  color: #0A3151;\n  font-size: 15px;\n  line-height: 1.4;\n  font-weight: 700;\n  background: #F8FAFC;\n  list-style: none;\n}\n\n.indiem-faq-item summary::-webkit-details-marker {\n  display: none;\n}\n\n.indiem-faq-item summary::after {\n  content: \"+\";\n  float: right;\n  color: #33B4D6;\n  font-size: 20px;\n  line-height: 1;\n  font-weight: 700;\n}\n\n.indiem-faq-item[open] summary::after {\n  content: \"\u2013\";\n}\n\n.indiem-faq-content {\n  padding: 14px 18px 16px 18px;\n  border-top: 1px solid #E6E6E6;\n  color: #333333;\n  font-size: 14px;\n  line-height: 1.55;\n}\n\n.indiem-faq-content p {\n  margin: 0;\n}\n\n@media (max-width: 520px) {\n  .indiem-faqs-title {\n    font-size: 21px;\n  }\n\n  .indiem-faq-item summary {\n    font-size: 14px;\n    padding: 14px 15px;\n  }\n\n  .indiem-faq-content {\n    font-size: 13px;\n    padding: 13px 15px 15px 15px;\n  }\n}\n```\n\n  <\/style><h2 class=\"indiem-faqs-title\">Preguntas frecuentes sobre Portal Invest Trade y estafas cripto<\/h2><details class=\"indiem-faq-item\"><summary>\u00bfQu\u00e9 se\u00f1ales pueden indicar una estafa de inversi\u00f3n cripto?<\/summary><div class=\"indiem-faq-content\"><p>Algunas se\u00f1ales de alerta son la promesa de rentabilidades garantizadas, accesos creados por terceros, presi\u00f3n para invertir m\u00e1s dinero, uso de AnyDesk u otros sistemas de control remoto, bloqueo de retiradas y exigencia de tasas para liberar fondos.<\/p><\/div><\/details><details class=\"indiem-faq-item\"><summary>\u00bfSe puede recuperar el dinero en una estafa cripto?<\/summary><div class=\"indiem-faq-content\"><p>No puede garantizarse la recuperaci\u00f3n, pero puede existir posibilidad si se act\u00faa con rapidez, se dispone de trazabilidad completa, los fondos llegan a exchanges identificables y el juzgado acuerda medidas de conservaci\u00f3n o bloqueo de wallets y cuentas.<\/p><\/div><\/details><details class=\"indiem-faq-item\"><summary>\u00bfQu\u00e9 documentaci\u00f3n debe conservar una v\u00edctima?<\/summary><div class=\"indiem-faq-content\"><p>Conviene conservar correos electr\u00f3nicos, capturas de pantalla, justificantes de transferencias, direcciones de wallets, conversaciones, contratos, accesos a plataformas, identificadores de transacciones, tel\u00e9fonos, nombres utilizados por los supuestos asesores y cualquier documento recibido.<\/p><\/div><\/details><details class=\"indiem-faq-item\"><summary>\u00bfQu\u00e9 papel tienen los exchanges en la investigaci\u00f3n?<\/summary><div class=\"indiem-faq-content\"><p>Los exchanges pueden ser relevantes si los fondos terminan en plataformas identificables. Mediante requerimientos judiciales puede solicitarse informaci\u00f3n KYC, hist\u00f3ricos de transacciones, logs de acceso y, en su caso, medidas de bloqueo o conservaci\u00f3n de activos.<\/p><\/div><\/details><details class=\"indiem-faq-item\"><summary>\u00bfQu\u00e9 es una falsa tasa AML?<\/summary><div class=\"indiem-faq-content\"><p>Es una cantidad que los estafadores exigen supuestamente para desbloquear fondos, superar controles contra el blanqueo o liberar beneficios. En este tipo de fraudes, suele ser una excusa para obtener nuevos pagos de la v\u00edctima.<\/p><\/div><\/details><details class=\"indiem-faq-item\"><summary>\u00bfPor qu\u00e9 estas estafas suelen requerir cooperaci\u00f3n internacional?<\/summary><div class=\"indiem-faq-content\"><p>Porque las plataformas, wallets, servidores, sociedades pantalla, captadores y exchanges pueden estar repartidos en distintos pa\u00edses. Esto exige solicitar informaci\u00f3n a entidades extranjeras y coordinar diligencias con autoridades de otras jurisdicciones.<\/p><\/div><\/details><\/div>\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4\"><strong><strong><strong>Avocats experts en cryptomonnaies : Malaga, S\u00e9ville, Madrid, Las Palmas de Gran Canarias, Almeria, Huelva, <strong><strong>Marbella, Estepona,<\/strong><\/strong>&#8230;<\/strong><\/strong><\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chez <strong>IN DIEM Abogados<\/strong> et <strong>Cryptoveritas 360<\/strong> , nous offrons nos services dans tous nos <strong>si\u00e8ges et bureaux en Espagne<\/strong>, offrant une couverture directe et personnalis\u00e9e \u00e0 <strong>Madrid, S\u00e9ville, Malaga, Marbella, Las Palmas de Gran Canarias<\/strong>, ainsi qu\u2019une attention continue via nos canaux num\u00e9riques pour les clients \u00e0 travers tout le territoire national.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Notre \u00e9quipe multidisciplinaire conseille <strong>\u00e9galement des entreprises internationales<\/strong> \u2013 dont <strong>l\u2019Europe, l\u2019Am\u00e9rique latine et l\u2019Asie<\/strong> \u2013 qui souhaitent <strong>s\u2019implanter ou s\u2019\u00e9tendre en Espagne dans le cadre r\u00e9glementaire MiCA<\/strong>, soit en obtenant la <strong>licence CASP aupr\u00e8s de la CNMV<\/strong> , soit en <strong>cr\u00e9ant des entreprises et des structures de conformit\u00e9<\/strong> adapt\u00e9es au march\u00e9 europ\u00e9en.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gr\u00e2ce \u00e0 une m\u00e9thodologie de travail hybride (en pr\u00e9sentiel et en ligne), nous garantissons le m\u00eame niveau de qualit\u00e9, de confidentialit\u00e9 et d\u2019efficacit\u00e9 aux clients locaux comme \u00e9trangers, accompagnant chaque projet de la planification initiale \u00e0 l\u2019obtention effective de l\u2019autorisation r\u00e9glementaire.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nous sommes \u00e0 votre disposition pour tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez nous joindre via le t\u00e9l\u00e9phone IN DIEM Lawyers (+34) <strong>916 353 892.<\/strong> En cas d\u2019urgence, vous pouvez nous trouver au t\u00e9l\u00e9phone 24h\/24 Urgent Lawyers IN DIEM : (+34) <strong>610 667 452.<\/strong> <\/p>\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n<div class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color\" style=\"color:#0029a4\"><strong>Saviez-vous qu\u2019Abogados IN DIEM propose un service en ligne et un service express ?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nous offrons \u00e0 nos clients la possibilit\u00e9 d\u2019\u00eatre assist\u00e9s par appel vid\u00e9o ou visioconf\u00e9rence, ainsi que par t\u00e9l\u00e9phone, selon leurs pr\u00e9f\u00e9rences, afin que l\u2019assistance soit la plus personnalis\u00e9e, avec une imm\u00e9diatet\u00e9 absolue et sans besoin de se d\u00e9placer. Ce service est compl\u00e9t\u00e9 par une communication par e-mail, ce qui facilite l\u2019analyse et la livraison de la documentation. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De m\u00eame, pour les entreprises et les particuliers, IN DIEM Abogados propose des services urgents et une attention 24h\/24 pour les questions n\u00e9cessitant une r\u00e9ponse rapide.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<div class=\"wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-fe48e5de wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link has-white-color has-text-color has-background has-link-color has-custom-font-size wp-element-button\" href=\"https:\/\/www.in-diem.com\/fr\/avocats-en-ligne\/\" style=\"background-color:#33c0d6;font-size:15px\"><strong>Conseils juridiques en ligne<\/strong><\/a><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-button is-style-fill\"><a class=\"wp-block-button__link has-white-color has-text-color has-background has-link-color has-custom-font-size wp-element-button\" href=\"https:\/\/www.in-diem.com\/fr\/contact\/\" style=\"background-color:#33c0d6;font-size:15px\"><strong>Service 24h\/24 et en urgence<\/strong><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color\" style=\"color:#0029a4\">Voulez-vous en savoir plus sur les avocats IN Diem ? Nous vous laissons avec cette courte vid\u00e9o de pr\u00e9sentation&#8230; <\/h2>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe title=\"In Diem Abogados Sevilla\" width=\"1280\" height=\"720\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/wQFpoA1gOfQ?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color wp-block-paragraph\" style=\"color:#0029a4\">Pour quelques reconnaissances, nous vous laissons ce <a href=\"https:\/\/www.proveedores.com\/proveedores\/abogados-in-diem-asesoramiento-personal-y-online-especializado\/\"><strong>lien.<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vous nous trouverez \u00e0 S\u00e9ville, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, Malaga, Tomares, Coria del Rio, Dos Hermanas, Mairena del Alcor, Estepona, Marbella et Mairena del Aljarafe. Ce sera un plaisir de vous aider. <\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n<\/div><!-- .vgblk-rw-wrapper -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Analyse de l\u2019affaire Portal Invest Trade, une pr\u00e9tendue arnaque d\u2019investissement en ligne impliquant des cryptoactifs, dans laquelle l\u2019enqu\u00eate technique de Cryptoveritas 360 a permis de reconstituer l\u2019itin\u00e9raire des fonds, d\u2019identifier les plateformes li\u00e9es, les portefeuilles interconnect\u00e9s et les \u00e9changes finaux, servant de base \u00e0 la plainte p\u00e9nale d\u00e9pos\u00e9e par IN DIEM 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