{"id":23174,"date":"2025-11-29T20:20:00","date_gmt":"2025-11-29T19:20:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.in-diem.com\/profit-trades-voici-comment-fonctionne-le-reseau-dinvestissement-frauduleux-qui-piege-des-milliers-dutilisateurs-en-europe\/"},"modified":"2026-08-20T20:20:20","modified_gmt":"2026-08-20T18:20:20","slug":"profit-trades-voici-comment-fonctionne-le-reseau-dinvestissement-frauduleux-qui-piege-des-milliers-dutilisateurs-en-europe","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.in-diem.com\/fr\/profit-trades-voici-comment-fonctionne-le-reseau-dinvestissement-frauduleux-qui-piege-des-milliers-dutilisateurs-en-europe\/","title":{"rendered":"Profit-Trades : voici comment fonctionne le r\u00e9seau d\u2019investissement frauduleux qui pi\u00e9ge des milliers d\u2019utilisateurs en Europe"},"content":{"rendered":"<div class=\"vgblk-rw-wrapper limit-wrapper\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lorsque, en mars 2024, un utilisateur espagnol a vu une publicit\u00e9 sur les r\u00e9seaux sociaux promettant des investissements s\u00fbrs dans le Bitcoin, il n\u2019a pas imagin\u00e9 qu\u2019il entrait dans une structure sophistiqu\u00e9e de capture, manipulation et d\u00e9tournement de fonds. Ce qui avait commenc\u00e9 comme une recherche l\u00e9gitime d\u2019opportunit\u00e9s financi\u00e8res s\u2019est termin\u00e9 entre de faux panneaux, des \u00ab verrous AML \u00bb invent\u00e9s, des plateformes interconnect\u00e9es et des cryptomonnaies qui disparaissaient en quelques secondes vers les adresses d\u2019autres personnes. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>L\u2019affaire \u2013 d\u00e9j\u00e0 condamn\u00e9e p\u00e9nalement \u2013<\/em> a \u00e9t\u00e9 reconstitu\u00e9e par <strong>IN DIEM Abogados<\/strong> avec le soutien technique de <strong><a href=\"https:\/\/cryptoveritas360.com\/investigacion-y-recuperacion-cripto\/\">Cryptoveritas 360<\/a><\/strong>. Les deux \u00e9quipes ont mis en lumi\u00e8re un r\u00e9seau international qui, selon les indications fournies, fonctionne comme un r\u00e9seau organis\u00e9 d\u2019arnaques num\u00e9riques qui r\u00e9utilisent la m\u00eame infrastructure technique sous diff\u00e9rents noms commerciaux. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ce qui suit est un compte rendu journalistique de l\u2019enqu\u00eate, bas\u00e9 sur des preuves d\u2019experts, des donn\u00e9es techniques et le t\u00e9moignage direct de la personne concern\u00e9e.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>Le d\u00e9but : une publicit\u00e9 innocente et un r\u00e9seau pr\u00eat \u00e0 capturer des donn\u00e9es<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le premier contact de la personne affect\u00e9e avec la parcelle a eu lieu en mars 2024. Instagram et Facebook affichaient des publicit\u00e9s promouvant des investissements pr\u00e9tendument s\u00fbrs li\u00e9s au Bitcoin et un syst\u00e8me de trading automatis\u00e9. Apr\u00e8s avoir cliqu\u00e9 sur le lien, l\u2019utilisateur a \u00e9t\u00e9 redirig\u00e9 vers un site qui semblait appartenir \u00e0 Quantfury, une plateforme bien connue dans le secteur.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mais l\u2019apparence n\u2019\u00e9tait que la premi\u00e8re couche.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quelques jours plus tard, et apr\u00e8s avoir ignor\u00e9 les premiers messages, il re\u00e7ut de nouvelles communications. \u00ab Nous avons vos donn\u00e9es issues d\u2019un processus pr\u00e9c\u00e9dent et nous voulons vous offrir une opportunit\u00e9 pr\u00e9f\u00e9rentielle \u00bb, lui dirent-ils. Ce type de langage, selon les experts, cherche \u00e0 g\u00e9n\u00e9rer urgence et un sentiment d\u2019exclusivit\u00e9.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La personne concern\u00e9e a accept\u00e9 de \u00ab tenter \u00bb avec 20 ou 100 euros. C\u2019\u00e9tait un geste apparemment anodin. Je ne savais pas qu\u2019en arri\u00e8re commen\u00e7ait une op\u00e9ration millim\u00e9triquement planifi\u00e9e.  <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>Le contact cl\u00e9 : Telegram comme passerelle<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le 7 f\u00e9vrier 2025, le message d\u00e9cisif est arriv\u00e9. Elle venait d\u2019un profil Telegram appel\u00e9 <strong>@Assistantteamblu_bot<\/strong>, pr\u00e9sent\u00e9 comme conseill\u00e8re comptable pour le secteur des \u00e9changes \u00e0 but lucratif. Ce fut le d\u00e9but de ce que les experts d\u00e9crivent comme \u00ab la partie la plus d\u00e9licate \u00bb du recrutement : la cr\u00e9ation d\u2019un lien direct entre la victime et le conseiller pr\u00e9sum\u00e9.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c0 partir de l\u00e0, les messages se sont succ\u00e9d\u00e9s avec un professionnalisme apparent : graphiques, indications techniques, recommandations d\u2019achat, urgences pour les \u00ab moments du march\u00e9 \u00bb. Le langage \u00e9tait con\u00e7u pour inspirer confiance, mais aussi pour \u00e9viter les questions. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La structure fonctionnait avec trois \u00e9l\u00e9ments cl\u00e9s :<\/p>\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Forte disponibilit\u00e9 du suppos\u00e9 conseiller<\/strong><br\/>Des messages constants, m\u00eame en dehors des heures de travail.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Autorit\u00e9 technique<\/strong><br\/>Utilisation d\u2019un vocabulaire financier complexe pour g\u00e9n\u00e9rer une asym\u00e9trie d\u2019information.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Contr\u00f4le psychologique<\/strong><br\/>Alternance entre louanges (\u00ab vous comprenez tout tr\u00e8s rapidement \u00bb) et pression (\u00ab si nous n\u2019agissons pas maintenant, nous perdrons une opportunit\u00e9 historique \u00bb).<\/li>\n<\/ol>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Au moment o\u00f9 la personne concern\u00e9e s\u2019en est rendu compte, elle avait d\u00e9j\u00e0 ex\u00e9cut\u00e9 plusieurs op\u00e9rations.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>L\u2019escalade : achats chez Quantfury, Bitnovo et conversion syst\u00e9matique en BTC<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le r\u00e9cit commercial avait un seul but : que le client ach\u00e8te des cryptomonnaies.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Suivant les instructions des pr\u00e9tendus \u00ab managers \u00bb, il a men\u00e9 plusieurs op\u00e9rations :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Achats en BTC et USDT sur <strong>Quantfury<\/strong>,<\/li>\n\n\n\n<li>achats additionnels sur <strong>Bitnovo<\/strong>,<\/li>\n\n\n\n<li>Transferts vers d\u2019autres passerelles li\u00e9es.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Selon le livre blanc, tous les fonds ont finalement \u00e9t\u00e9 convertis en BTC et envoy\u00e9s vers des adresses non li\u00e9es au client. C\u2019est essentiel : la victime croyait envoyer l\u2019argent \u00e0 des entreprises \u00e0 but lucratif ; En r\u00e9alit\u00e9, il transf\u00e9rait cela vers des portefeuilles contr\u00f4l\u00e9s par le r\u00e9seau. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En seulement quelques jours, <strong>11 retraits ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s<\/strong>. Chacun suivait le m\u00eame sch\u00e9ma : instructions directes, urgence, pression \u00e9motionnelle, et enfin, envoi \u00e0 un portefeuille inconnu. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Puis vinrent les blocus.<\/p>\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00ab Votre compte est temporairement d\u00e9tenu par les politiques AML. \u00bb<br\/>\u00ab Nous avons besoin de revenus suppl\u00e9mentaires pour ouvrir l\u2019op\u00e9ration. \u00bb<br\/>\u00ab Si tu ne d\u00e9poses pas aujourd\u2019hui, tu perdras tous tes retours. \u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ces phrases se retrouvent dans des dizaines de cas d\u2019arnaques num\u00e9riques \u00e0 travers l\u2019Europe.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>La recherche r\u00e9v\u00e8le une structure internationale : 19 personnes et plus de 25 entreprises<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La couche documentaire et technique a permis d\u2019identifier une structure bien plus large qu\u2019elle n\u2019en avait l\u2019air au premier abord.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\"><strong>Individus d\u00e9tect\u00e9s<\/strong><\/h3>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>19 profils li\u00e9s<\/strong> (d\u00fbment identifi\u00e9s par notre \u00e9quipe) directement au recrutement, au soutien et \u00e0 la simulation des op\u00e9rations.<\/li>\n\n\n\n<li>Ils ont agi depuis diff\u00e9rents pays, utilisant des VPN, de faux profils et des num\u00e9ros de t\u00e9l\u00e9phone virtuels.<\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\"><strong>Entit\u00e9s morales<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Plus de <strong>25 soci\u00e9t\u00e9s interm\u00e9diaires<\/strong> (\u00e9galement identifi\u00e9es par notre \u00e9quipe) et r\u00e9parties dans :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Royaume-Uni<\/li>\n\n\n\n<li>Chypre<\/li>\n\n\n\n<li>Seychelles<\/li>\n\n\n\n<li>Pays-Bas<\/li>\n\n\n\n<li>Espagne<\/li>\n\n\n\n<li>Et d\u2019autres juridictions consid\u00e9r\u00e9es comme \u00e0 risque<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ces soci\u00e9t\u00e9s fonctionnaient sous le nom de :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u00e9crans administratifs,<\/li>\n\n\n\n<li>passerelles de paiement,<\/li>\n\n\n\n<li>quais interm\u00e9diaires,<\/li>\n\n\n\n<li>fournisseurs de services dits techniques,<\/li>\n\n\n\n<li>ou l\u00e9galement responsable.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aucun nom n\u2019est rendu public \u00e0 ce stade par respect pour la proc\u00e9dure judiciaire, mais toutes les informations ont \u00e9t\u00e9 transmises \u00e0 la Garde civile.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>Tra\u00e7abilit\u00e9 de l\u2019argent : 4 adresses BTC, un processus de mixage et une destination finale<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cryptoveritas 360 a men\u00e9 une analyse compl\u00e8te qui a reconstitu\u00e9 le parcours de la monnaie sur la blockchain.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\"><strong>Conclusions cl\u00e9s :<\/strong><\/h3>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-1\"><strong>1. Les 11 retraits ont \u00e9t\u00e9 envoy\u00e9s \u00e0 4 adresses principales<\/strong><\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aucun n\u2019appartenait au client.<br\/>Toutes sont class\u00e9es comme adresses de \u00ab transit \u00bb.<\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-2\"><strong>2. Processus de m\u00e9lange et de fragmentation (superposition)<\/strong><\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les fonds ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9partis en petites portions :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Gr\u00e2ce aux microtransactions,<\/li>\n\n\n\n<li>Exp\u00e9ditions crois\u00e9es,<\/li>\n\n\n\n<li>Des mouvements \u00e0 haute rotation.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ce comportement est typique des sch\u00e9mas de blanchiment num\u00e9rique.<\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-3\"><strong>3. Destination finale d\u00e9tect\u00e9e<\/strong><\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Une fois le BTC fragment\u00e9, il a \u00e9t\u00e9 int\u00e9gr\u00e9 \u00e0 plusieurs plateformes d\u2019\u00e9change, notamment :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>\u00c9change HTX<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Autres plateformes identifi\u00e9es par les chercheurs<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">HTX \u2014 comme toute plateforme soumise \u00e0 la r\u00e9glementation AML europ\u00e9enne \u2014 est tenue de coop\u00e9rer avec les ordonnances du tribunal, c\u2019est pourquoi la plainte demande express\u00e9ment la livraison des documents, du KYC et des historiques de transactions.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>La couche technique : adresses IP, t\u00e9l\u00e9phones, serveurs, domaines miroirs et sch\u00e9mas num\u00e9riques identiques<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le travail de Cryptoveritas 360 allait au-del\u00e0 de la tra\u00e7abilit\u00e9.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les \u00e9l\u00e9ments suivants ont \u00e9t\u00e9 identifi\u00e9s :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>les t\u00e9l\u00e9phones utilis\u00e9s par les collectionneurs,<\/li>\n\n\n\n<li>IPs associ\u00e9es aux acc\u00e8s et panneaux,<\/li>\n\n\n\n<li>serveurs et CDN partag\u00e9s,<\/li>\n\n\n\n<li>Enregistrements de domaines avec des sch\u00e9mas similaires,<\/li>\n\n\n\n<li>Certifications SSL r\u00e9pliqu\u00e9es,<\/li>\n\n\n\n<li>domaines miroir au design identique,<\/li>\n\n\n\n<li>panneaux utilisateurs clon\u00e9s,<\/li>\n\n\n\n<li>Des connexions OSINT qui relient les plateformes entre elles.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Toutes ces co\u00efncidences montrent que la structure n\u2019agit pas isol\u00e9ment, mais comme un organisme num\u00e9rique coordonn\u00e9.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>L\u2019\u00e9l\u00e9ment cl\u00e9 : un r\u00e9seau de plateformes interconnect\u00e9es sous diff\u00e9rents noms<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019analyse montre que le secteur des \u00e9changes \u00e0 profit n\u2019agit pas seul, mais au sein d\u2019un \u00e9cosyst\u00e8me de sites web partageant infrastructure, conception et op\u00e9rations.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\"><strong>Plateformes li\u00e9es identifi\u00e9es :<\/strong><\/h3>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>zyno-group.com<\/li>\n\n\n\n<li>profit-trades.com<\/li>\n\n\n\n<li>ultimatetraders.com<\/li>\n\n\n\n<li>trading-ultimate.com<\/li>\n\n\n\n<li>cosmo-traders.com<\/li>\n\n\n\n<li>brokers-market.com<\/li>\n\n\n\n<li>platinum-markets.com<\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\"><strong>Caract\u00e9ristiques courantes d\u00e9tect\u00e9es :<\/strong><\/h3>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-4\"><strong>(a) Infrastructure technique<\/strong><\/h4>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>panneaux identiques,<\/li>\n\n\n\n<li>les domaines enregistr\u00e9s avec des motifs r\u00e9p\u00e9t\u00e9s,<\/li>\n\n\n\n<li>h\u00e9bergement sur des fournisseurs communs,<\/li>\n\n\n\n<li>des serveurs reli\u00e9s via DNS,<\/li>\n\n\n\n<li>utilisation de certificats SSL similaires.<\/li>\n<\/ul>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-5\"><strong>b) Passerelles de conversion<\/strong><\/h4>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Quantfury,<\/li>\n\n\n\n<li>Bitnovo,<\/li>\n\n\n\n<li>d\u2019autres passerelles europ\u00e9ennes,<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2026 utilis\u00e9s pour transf\u00e9rer des fonds et justifier des politiques AML suppos\u00e9es.<\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-6\"><strong>c) Collecteurs coordonn\u00e9s<\/strong><\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ils utilisent tous :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>T\u00e9l\u00e9gramme,<\/li>\n\n\n\n<li>Emails d\u2019entreprise avec le domaine @zyno-group.com,<\/li>\n\n\n\n<li>Outils de contr\u00f4le \u00e0 distance (AnyDesk),<\/li>\n\n\n\n<li>des \u00e9critures conversationnelles identiques.<\/li>\n<\/ul>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-7\"><strong>d) Destination finale de l\u2019argent<\/strong><\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Apr\u00e8s l\u2019itin\u00e9raire de transit, les fonds convergent vers :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Binance<\/li>\n\n\n\n<li>KuCoin<\/li>\n\n\n\n<li>OKX<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les chercheurs estiment que ces plateformes peuvent fournir des informations d\u00e9cisives.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>La plainte : action en justice intent\u00e9e par IN DIEM Abogados<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Une fois toutes les preuves recueillies, IN DIEM Abogados a d\u00e9pos\u00e9 une plainte d\u00e9taill\u00e9e comprenant :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>l\u2019analyse de tra\u00e7abilit\u00e9 Cryptoveritas 360,<\/li>\n\n\n\n<li>les donn\u00e9es techniques obtenues,<\/li>\n\n\n\n<li>Communications clients,<\/li>\n\n\n\n<li>journaux de conversation,<\/li>\n\n\n\n<li>Traite du retrait,<\/li>\n\n\n\n<li>preuve documentaire,<\/li>\n\n\n\n<li>Identification pr\u00e9liminaire des quais reli\u00e9s.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La plainte demande des proc\u00e9dures sp\u00e9cifiques :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>exigences pour les \u00e9changes de diffusion d\u2019informations KYC,<\/li>\n\n\n\n<li>analyse du journal d\u2019acc\u00e8s,<\/li>\n\n\n\n<li>Blocage pr\u00e9ventif des fonds suspects,<\/li>\n\n\n\n<li>Rogatoire des lettres internationales.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tout cela a \u00e9t\u00e9 mis en \u0153uvre en stricte conformit\u00e9 avec le RGPD et la Loi 10\/2010 sur la pr\u00e9vention du blanchiment d\u2019argent.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>Conclusion : une affaire qui r\u00e9v\u00e8le une structure complexe et un d\u00e9fi croissant.<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019affaire Profit-Trades pr\u00e9sente tous les \u00e9l\u00e9ments d\u2019un syst\u00e8me international de fraude num\u00e9rique :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Engagement publicitaire cibl\u00e9<\/li>\n\n\n\n<li>Manipulation psychologique professionnelle,<\/li>\n\n\n\n<li>des plateformes interconnect\u00e9es qui fonctionnent avec des identit\u00e9s distinctes,<\/li>\n\n\n\n<li>utilisation strat\u00e9gique des cryptomonnaies et des passerelles de conversion,<\/li>\n\n\n\n<li>la distribution des fonds par des techniques avanc\u00e9es,<\/li>\n\n\n\n<li>Des panneaux artificiels et des serrures invent\u00e9es,<\/li>\n\n\n\n<li>coordonnant des recruteurs dans plusieurs pays.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gr\u00e2ce au travail conjoint de <strong>Cryptoveritas 360<\/strong> et <strong>IN DIEM Abogados<\/strong>, il a \u00e9t\u00e9 possible de reconstituer l\u2019op\u00e9ration compl\u00e8te, d\u2019identifier les n\u0153uds cl\u00e9s, de d\u00e9poser une plainte solidement fond\u00e9e sur une base technique et d\u2019activer la proc\u00e9dure p\u00e9nale correspondante.<\/p>\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n<div class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>Comment IN DIEM Abogados peut-il vous aider ?<\/strong><\/h2>\n<\/div><\/div>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La plupart des personnes concern\u00e9es arrivent au bureau avec un sentiment commun : celui d\u2019avoir perdu le contr\u00f4le. C\u2019est pourquoi notre travail n\u2019est pas seulement l\u00e9gal : il est aussi humain. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chez <strong>IN DIEM Abogados<\/strong>, avec l\u2019\u00e9quipe d\u2019analyse m\u00e9dico-l\u00e9gale de <strong>Cryptoveritas 360<\/strong>, nous accompagnons les victimes <strong>d\u2019arnaques \u00e0 l\u2019investissement en ligne<\/strong> et de fraudes aux cryptomonnaies \u00e0 toutes les \u00e9tapes du processus :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Analyse pr\u00e9liminaire de l\u2019arnaque et de la viabilit\u00e9 de l\u2019affaire.<\/li>\n\n\n\n<li>Tra\u00e7abilit\u00e9 compl\u00e8te des mouvements dans la blockchain.<\/li>\n\n\n\n<li>Identification des portefeuilles et plateformes d\u2019\u00e9change cibles.<\/li>\n\n\n\n<li>Pr\u00e9paration de rapports d\u2019experts rigoureux.<\/li>\n\n\n\n<li>R\u00e9diger et d\u00e9poser la plainte p\u00e9nale.<\/li>\n\n\n\n<li>Demande de d\u00e9lib\u00e9ration et de collaboration internationale.<\/li>\n\n\n\n<li>Surveillance et expansion de la recherche au fil du temps.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chez IN DIEM Abogados, avec notre \u00e9quipe d\u2019analyse <strong>m\u00e9dico-l\u00e9gale Cryptoveritas 360<\/strong>, nous accompagnons les victimes d\u2019arnaques en cryptomonnaies \u00e0 toutes les \u00e9tapes du processus, de la premi\u00e8re consultation \u00e0 l\u2019enqu\u00eate compl\u00e8te et au d\u00e9p\u00f4t de la plainte.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nous assistons \u00e0 <strong>la fois des clients nationaux<\/strong> et des parties concern\u00e9es r\u00e9sidant <strong>en Europe, en Am\u00e9rique latine et dans d\u2019autres pays<\/strong>, en offrant une r\u00e9ponse professionnelle, technique et en m\u00eame temps \u00e9troite aux fraudes qui \u00e9voluent d\u00e9j\u00e0 \u00e0 l\u2019\u00e9chelle transnationale.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si vous soup\u00e7onnez avoir \u00e9t\u00e9 victime de <strong>l\u2019arnaque Profit-Trades<\/strong> ou de toute autre plateforme d\u2019investissement frauduleuse, agissez d\u00e8s que possible. Le temps est un facteur cl\u00e9 de tra\u00e7abilit\u00e9 et des chances de r\u00e9cup\u00e9ration. <\/p>\n\n<p class=\"has-luminous-vivid-orange-color has-text-color has-link-color wp-elements-8 wp-block-paragraph\"><strong>Contactez-nous. Nous sommes l\u00e0 pour vous aider. <\/strong><\/p>\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n<div class=\"indiem-faqs\"><style>.indiem-faqs {\n      width: 100%;\n      max-width: 900px;\n      margin: 28px auto;\n      box-sizing: border-box;\n      font-family: inherit;\n    }\n\n```\n.indiem-faqs * {\n  box-sizing: border-box;\n}\n\n.indiem-faqs-title {\n  margin: 0 0 16px 0;\n  color: #0A3151;\n  font-size: 24px;\n  line-height: 1.3;\n  font-weight: 700;\n}\n\n.indiem-faq-item {\n  margin-bottom: 10px;\n  border: 1px solid #E6E6E6;\n  border-radius: 12px;\n  background: #ffffff;\n  overflow: hidden;\n}\n\n.indiem-faq-item summary {\n  cursor: pointer;\n  padding: 15px 18px;\n  color: #0A3151;\n  font-size: 15px;\n  line-height: 1.4;\n  font-weight: 700;\n  background: #F8FAFC;\n  list-style: none;\n}\n\n.indiem-faq-item summary::-webkit-details-marker {\n  display: none;\n}\n\n.indiem-faq-item summary::after {\n  content: \"+\";\n  float: right;\n  color: #33B4D6;\n  font-size: 20px;\n  line-height: 1;\n  font-weight: 700;\n}\n\n.indiem-faq-item[open] summary::after {\n  content: \"\u2013\";\n}\n\n.indiem-faq-content {\n  padding: 14px 18px 16px 18px;\n  border-top: 1px solid #E6E6E6;\n  color: #333333;\n  font-size: 14px;\n  line-height: 1.55;\n}\n\n.indiem-faq-content p {\n  margin: 0;\n}\n\n@media (max-width: 520px) {\n  .indiem-faqs-title {\n    font-size: 21px;\n  }\n\n  .indiem-faq-item summary {\n    font-size: 14px;\n    padding: 14px 15px;\n  }\n\n  .indiem-faq-content {\n    font-size: 13px;\n    padding: 13px 15px 15px 15px;\n  }\n}\n```\n\n  <\/style><h2 class=\"indiem-faqs-title\">Preguntas frecuentes sobre la estafa Profit-Trades y fraude cripto<\/h2><details class=\"indiem-faq-item\"><summary>\u00bfQu\u00e9 papel ten\u00edan Quantfury y Bitnovo?<\/summary><div class=\"indiem-faq-content\"><p>Quantfury y Bitnovo aparecen como plataformas utilizadas para comprar criptomonedas o canalizar operaciones. El riesgo principal se produce cuando los criptoactivos adquiridos son enviados despu\u00e9s a wallets ajenas siguiendo instrucciones de los supuestos gestores.<\/p><\/div><\/details><details class=\"indiem-faq-item\"><summary>\u00bfQu\u00e9 son los bloqueos AML falsos?<\/summary><div class=\"indiem-faq-content\"><p>Son excusas utilizadas por los captadores para justificar que la cuenta est\u00e1 temporalmente bloqueada y exigir nuevos ingresos. En muchas estafas cripto se invocan supuestas pol\u00edticas antiblanqueo para presionar al afectado y obtener m\u00e1s dinero.<\/p><\/div><\/details><details class=\"indiem-faq-item\"><summary>\u00bfPor qu\u00e9 es peligroso usar AnyDesk con supuestos asesores?<\/summary><div class=\"indiem-faq-content\"><p>AnyDesk es una herramienta leg\u00edtima de control remoto, pero puede ser usada fraudulentamente para acceder al ordenador del afectado, operar en sus cuentas, ejecutar compras de criptoactivos o preparar transferencias hacia direcciones controladas por terceros.<\/p><\/div><\/details><details class=\"indiem-faq-item\"><summary>\u00bfQu\u00e9 significa que los fondos se enviaran a wallets ajenas?<\/summary><div class=\"indiem-faq-content\"><p>Significa que los criptoactivos dejaron de estar bajo control del afectado y fueron transferidos a direcciones controladas por terceros. En ese momento, la v\u00edctima cree estar invirtiendo en la plataforma, pero en realidad pierde el control efectivo sobre sus fondos.<\/p><\/div><\/details><details class=\"indiem-faq-item\"><summary>\u00bfQu\u00e9 aporta la trazabilidad blockchain en estos casos?<\/summary><div class=\"indiem-faq-content\"><p>La trazabilidad blockchain permite seguir el recorrido de los criptoactivos, identificar direcciones de tr\u00e1nsito, detectar procesos de mezcla o fragmentaci\u00f3n, localizar exchanges de destino y preparar diligencias para solicitar informaci\u00f3n KYC o bloqueo de fondos.<\/p><\/div><\/details><details class=\"indiem-faq-item\"><summary>\u00bfQu\u00e9 plataformas se relacionan con la red investigada?<\/summary><div class=\"indiem-faq-content\"><p>El an\u00e1lisis t\u00e9cnico menciona plataformas como Profit-Trades, Zyno Group, Ultimate Traders, Trading Ultimate, Cosmo Traders, Brokers Market y Platinum Markets, entre otras, con posibles conexiones de infraestructura, dise\u00f1o y operativa.<\/p><\/div><\/details><details class=\"indiem-faq-item\"><summary>\u00bfQu\u00e9 pruebas conviene conservar en una estafa cripto?<\/summary><div class=\"indiem-faq-content\"><p>Conviene conservar capturas de pantalla, conversaciones, correos, n\u00fameros de tel\u00e9fono, justificantes bancarios, hashes de transacciones, direcciones de wallet, registros de exchanges, accesos remotos, nombres de supuestos asesores y cualquier documento recibido.<\/p><\/div><\/details><\/div>\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4;font-style:normal;font-weight:400\"><strong>Cryptoveritas 360 : notre partenaire technologique<\/strong><\/h3>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/cryptoveritas360.com\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"2560\" height=\"1280\" src=\"https:\/\/www.in-diem.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/cryptoveritas_360_consultoria_blockchain_criptoactivos_criptomonedas-_1_-scaled.avif\" alt=\"Pi&#xE8;ce de Bitcoin sur fond technologique avec le logo Cryptoveritas 360, repr&#xE9;sentant la blockchain et les cryptomonnaies.\" class=\"wp-image-19639\"\/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Bitcoin et technologie blockchain : solutions et analyses de cryptomonnaies avec Cryptoveritas 360.<\/figcaption><\/figure>\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4\"><strong><strong><strong>Avocats experts en cryptomonnaies : Malaga, S\u00e9ville, Madrid, Las Palmas de Gran Canarias, Almeria, Huelva, <strong><strong>Marbella, Estepona,<\/strong><\/strong>&#8230;<\/strong><\/strong><\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chez <strong>IN DIEM Abogados<\/strong> et <strong>Cryptoveritas 360<\/strong> , nous offrons nos services dans tous nos <strong>si\u00e8ges et bureaux en Espagne<\/strong>, offrant une couverture directe et personnalis\u00e9e \u00e0 <strong>Madrid, S\u00e9ville, Malaga, Marbella, Las Palmas de Gran Canarias<\/strong>, ainsi qu\u2019une attention continue via nos canaux num\u00e9riques pour les clients \u00e0 travers tout le territoire national.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Notre \u00e9quipe multidisciplinaire conseille <strong>\u00e9galement des entreprises internationales<\/strong> \u2013 dont <strong>l\u2019Europe, l\u2019Am\u00e9rique latine et l\u2019Asie<\/strong> \u2013 qui souhaitent <strong>s\u2019implanter ou s\u2019\u00e9tendre en Espagne dans le cadre r\u00e9glementaire MiCA<\/strong>, soit en obtenant la <strong>licence CASP aupr\u00e8s de la CNMV<\/strong> , soit en <strong>cr\u00e9ant des entreprises et des structures de conformit\u00e9<\/strong> adapt\u00e9es au march\u00e9 europ\u00e9en.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gr\u00e2ce \u00e0 une m\u00e9thodologie de travail hybride (en pr\u00e9sentiel et en ligne), nous garantissons le m\u00eame niveau de qualit\u00e9, de confidentialit\u00e9 et d\u2019efficacit\u00e9 aux clients locaux comme \u00e9trangers, accompagnant chaque projet de la planification initiale \u00e0 l\u2019obtention effective de l\u2019autorisation r\u00e9glementaire.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nous sommes \u00e0 votre disposition pour tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez nous joindre via le t\u00e9l\u00e9phone IN DIEM Lawyers (+34) <strong>916 353 892.<\/strong> En cas d\u2019urgence, vous pouvez nous trouver au t\u00e9l\u00e9phone 24h\/24 Urgent Lawyers IN DIEM : (+34) <strong>610 667 452.<\/strong> <\/p>\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n<div class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color\" style=\"color:#0029a4\"><strong>Saviez-vous qu\u2019Abogados IN DIEM propose un service en ligne et un service express ?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nous offrons \u00e0 nos clients la possibilit\u00e9 d\u2019\u00eatre assist\u00e9s par appel vid\u00e9o ou visioconf\u00e9rence, ainsi que par t\u00e9l\u00e9phone, selon leurs pr\u00e9f\u00e9rences, afin que l\u2019assistance soit la plus personnalis\u00e9e, avec une imm\u00e9diatet\u00e9 absolue et sans besoin de se d\u00e9placer. Ce service est compl\u00e9t\u00e9 par une communication par e-mail, ce qui facilite l\u2019analyse et la livraison de la documentation. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De m\u00eame, pour les entreprises et les particuliers, IN DIEM Abogados propose des services urgents et une attention 24h\/24 pour les questions n\u00e9cessitant une r\u00e9ponse rapide.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<div class=\"wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-fe48e5de wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link has-white-color has-text-color has-background has-link-color has-custom-font-size wp-element-button\" href=\"https:\/\/www.in-diem.com\/fr\/avocats-en-ligne\/\" style=\"background-color:#33c0d6;font-size:15px\"><strong>Conseils juridiques en ligne<\/strong><\/a><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-button is-style-fill\"><a class=\"wp-block-button__link has-white-color has-text-color has-background has-link-color has-custom-font-size wp-element-button\" href=\"https:\/\/www.in-diem.com\/fr\/contact\/\" style=\"background-color:#33c0d6;font-size:15px\"><strong>Service 24h\/24 et en urgence<\/strong><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color\" style=\"color:#0029a4\">Voulez-vous en savoir plus sur les avocats IN Diem ? Nous vous laissons avec cette courte vid\u00e9o de pr\u00e9sentation&#8230; <\/h2>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe title=\"In Diem Abogados Sevilla\" width=\"1280\" height=\"720\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/wQFpoA1gOfQ?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color wp-block-paragraph\" style=\"color:#0029a4\">Pour quelques reconnaissances, nous vous laissons ce <a href=\"https:\/\/www.proveedores.com\/proveedores\/abogados-in-diem-asesoramiento-personal-y-online-especializado\/\"><strong>lien.<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vous nous trouverez \u00e0 S\u00e9ville, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, Malaga, Tomares, Coria del Rio, Dos Hermanas, Mairena del Alcor, Estepona, Marbella et Mairena del Aljarafe. Ce sera un plaisir de vous aider. <\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n<\/div><!-- .vgblk-rw-wrapper -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019arnaque Profit-Trades fonctionne comme un r\u00e9seau d\u2019investissement frauduleux hautement organis\u00e9 qui capture les victimes via des publicit\u00e9s, de faux conseils et des panels manipul\u00e9s. Cette analyse r\u00e9v\u00e8le comment fonctionne sa structure internationale, comment les fonds sont d\u00e9tourn\u00e9s via la tra\u00e7abilit\u00e9 blockchain, et quelles d\u00e9marches juridiques r\u00e9elles existent pour d\u00e9clarer et agir. IN DIEM Abogados et Cryptoveritas 360 offrent un soutien juridique et technique sp\u00e9cialis\u00e9 aux personnes concern\u00e9es en Espagne et dans d\u2019autres pays.  <\/p>\n","protected":false},"author":13,"featured_media":23175,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[6277,6276,6239],"tags":[6415,6970,6967,6969,6240,6327,6971,6583,6375,6966,6968,6356,6965],"class_list":["post-23174","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-arnaque-a-la-cryptomonnaie","category-criminel","category-cryptomonnaies","tag-arnaque-des-echanges-a-profit","tag-arnaques-au-bitcoin","tag-arnaques-crypto-davocats","tag-cryptographie-forensique","tag-cryptomonnaies","tag-cryptoveritas-360","tag-enquete-criminelle","tag-fraude-aux-investissements-en-cryptomonnaies","tag-plateformes-dinvestissement-factices","tag-quai","tag-signaler-une-plateforme-frauduleuse","tag-tracabilite-blockchain","tag-transactions-a-profit"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.3 - 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