{"id":23288,"date":"2023-04-04T10:00:29","date_gmt":"2023-04-04T08:00:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.in-diem.com\/blanchiment-dargent-analyse\/"},"modified":"2026-08-20T20:38:17","modified_gmt":"2026-08-20T18:38:17","slug":"blanchiment-dargent-analyse","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.in-diem.com\/fr\/blanchiment-dargent-analyse\/","title":{"rendered":"Blanchiment d\u2019argent : analyse"},"content":{"rendered":"
\n

1. \u2013 Concept et r\u00e9glementation<\/strong><\/h4>\n\n

Le blanchiment d\u2019argent<\/strong>, ou aussi appel\u00e9 famili\u00e8rement \u00ab blanchiment d\u2019argent \u00bb,<\/strong><\/em> est un crime typiquement inscrit dans le Code p\u00e9nal, qui est sanctionn\u00e9 p\u00e9nalement diff\u00e9remment selon l\u2019activit\u00e9 criminelle men\u00e9e pour le r\u00e9aliser, consid\u00e9r\u00e9 comme un crime socio\u00e9conomique car il est de nature patrimoniale.<\/p>\n\n

Le <\/strong>RAE<\/a> d\u00e9finit le terme blanchissage comme \u00ab ajuster \u00e0 la l\u00e9galit\u00e9 fiscale l\u2019argent provenant d\u2019entreprises criminelles ou injustifi\u00e9es \u00bb.<\/em><\/p>\n\n

Le blanchiment d\u2019argent est r\u00e9gi par le Code p\u00e9nal <\/strong>, comme je l\u2019ai mentionn\u00e9 plus haut, aux articles 301 \u00e0 304. De plus, dans la loi 10\/2010 du 28 avril sur la pr\u00e9vention du blanchiment d\u2019argent et le financement du terrorisme<\/a>, nous pouvons identifier certaines nuances de nature administrative qui nous rapprochent d\u2019une meilleure connaissance et action contre ce type de crime <\/p>\n\n

L\u2019article 301.1<\/strong> \u00e9tablit que :<\/p>\n\n

\u00ab<\/em> Quiconque acquiert, poss\u00e8de, utilise, convertit ou transmet des biens, sachant qu\u2019ils ont leur origine dans une activit\u00e9 criminelle, commise par lui ou par un tiers, ou accomplit tout autre acte pour dissimuler ou dissimuler son origine illicite, ou pour aider la personne ayant particip\u00e9 \u00e0 l\u2019infraction ou aux infractions \u00e0 \u00e9chapper aux cons\u00e9quences juridiques de ses actes… \u00bb<\/em><\/p>\n\n

En d\u2019autres termes, il est punissable \u00e0 la fois de commettre ces actes en connaissance de cause, d\u2019aider une autre personne \u00e0 le faire, et d\u2019en avoir connaissance et de les cacher.<\/p>\n\n

En ce qui concerne les r\u00e9glementations de l\u2019UE, nous pouvons le trouver refl\u00e9t\u00e9 dans une directive (UE) 2015\/849, concernant la pr\u00e9vention de l\u2019utilisation du syst\u00e8me financier pour le blanchiment d\u2019argent ou le financement du terrorisme.<\/p>\n\n

2. \u2013 Quelles sont les sanctions ?<\/strong><\/h4>\n\n

En r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, elle est passible d\u2019une peine de 6 mois \u00e0 6 ans de prison et d\u2019une amende, qui sera trois fois sup\u00e9rieure \u00e0 la valeur des biens blanchis. De m\u00eame, il y aura des cas o\u00f9 le juge pourra d\u00e9terminer qu\u2019il existe une inhabilitation particuli\u00e8re pour exercer sa profession pour une p\u00e9riode comprise entre 1 et 3 ans, voire la fermeture d\u00e9finitive ou temporaire d\u2019un \u00e9tablissement, cette derni\u00e8re ne pouvant pas d\u00e9passer 5 ans. <\/p>\n\n

De plus, il convient d\u2019ajouter que la peine peut \u00eatre aggrav\u00e9e si l\u2019argent illicite provient de la commission de certains crimes :<\/p>\n\n

1. \u2013 L\u2019origine des actifs est li\u00e9e au trafic de drogues toxiques, de stup\u00e9fiants ou de substances psychotropes.<\/p>\n\n

2. \u2013 Crimes contre l\u2019urbanisme territorial et l\u2019urbanisme.<\/p>\n\n

3.- Crimes contre l\u2019administration publique (corruption, d\u00e9tournement de fonds, n\u00e9gociations et activit\u00e9s interdites pour les fonctionnaires, …).<\/p>\n\n

4.- Si le coupable appartient \u00e0 une organisation ou un groupe criminel.<\/p>\n\n

Lorsqu\u2019elle est ex\u00e9cut\u00e9e avec une grave imprudence, la peine sera d\u2019emprisonnement de 6 mois \u00e0 2 ans et d\u2019une amende de trois fois.<\/p>\n\n

3. \u2013 Quelles sont les modalit\u00e9s dans lesquelles cela peut se produire ? Quels types d\u2019activit\u00e9s criminelles sont commises ? <\/strong><\/h4>\n\n

Les modalit\u00e9s courantes de ce crime sont, par exemple, l\u2019achat d\u2019une maison, d\u2019une voiture, d\u2019objets de luxe et\/ou la division de l\u2019argent, entre autres. Apparemment des actions normales, mais tout cela est une cons\u00e9quence de la conduite d\u2019activit\u00e9s criminelles. Certains, les plus connus, pourraient concerner le trafic de drogue, la fraude fiscale, la traite des \u00eatres humains, la vente d\u2019armes, la corruption, etc. <\/p>\n\n

Toutes sont incluses dans le Code p\u00e9nal comme des actes ill\u00e9gaux, mais le blanchiment d\u2019argent n\u2019a pas lieu car ils sont commis. Elle sera attribu\u00e9e dans les cas o\u00f9 une somme d\u2019argent (g\u00e9n\u00e9ralement tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9e) est obtenue \u00e0 partir des activit\u00e9s susmentionn\u00e9es et introduite dans le syst\u00e8me financier. De cette fa\u00e7on, il est mis en transit sans \u00eatre quelque chose de tr\u00e8s suggestif qui pourrait attirer l\u2019attention des diff\u00e9rentes autorit\u00e9s, jusqu\u2019\u00e0 ce qu\u2019il soit possible de convertir l\u2019argent initialement ill\u00e9gal en l\u00e9galit\u00e9. <\/p>\n\n

4. \u2013 Phases n\u00e9cessaires<\/strong><\/h4>\n\n

Pour que le crime de blanchiment d\u2019argent ait lieu r\u00e9ellement, plusieurs phases doivent se d\u00e9rouler :<\/p>\n\n

1. \u2013 Lorsque la personne qui fraude inclut ou place de l\u2019argent ill\u00e9gal dans le syst\u00e8me financier en fractions.<\/p>\n\n

2.- Si n\u00e9cessaire, lorsque l\u2019escroc effectue une s\u00e9rie de transactions (par exemple, la dissimulation) par lesquelles il souhaite effacer la trace de l\u2019origine de l\u2019argent ill\u00e9gal.<\/p>\n\n

3.- Lorsque cet argent obtenu ill\u00e9galement est int\u00e9gr\u00e9 ou r\u00e9investi dans des activit\u00e9s juridiques, permettant ainsi de l\u2019utiliser l\u00e9galement sur le march\u00e9.<\/p>\n\n

5.- Certaines des cons\u00e9quences que cela implique<\/strong><\/h4>\n\n

En plus de l\u2019\u00e9vidence, il existe des cons\u00e9quences tr\u00e8s n\u00e9fastes qui peuvent survenir \u00e0 cause de ce crime dans la soci\u00e9t\u00e9. Parmi eux, on peut trouver : <\/p>\n\n

1. \u2013 Augmentation du prix de l\u2019immobilier puisque, lors de sa fixation, la situation \u00e9conomique du pays \u00e0 ce moment-l\u00e0 est prise en compte. Si de l\u2019argent ill\u00e9gal est introduit, il y a une d\u00e9formation de la r\u00e9alit\u00e9, donnant l\u2019impression que l\u2019\u00e9conomie va bien et qu\u2019il est possible d\u2019augmenter les prix. <\/p>\n\n

2. \u2013 Effets polluants sur les transactions. Cela signifie que, lorsque l\u2019escroc effectue le blanchiment, il doit payer un co\u00fbt sous forme de commissions ou de pots-de-vin, laissant cet argent illicite entre les mains d\u2019une autre personne. <\/p>\n\n

3. \u2013 Quant aux effets sociaux et politiques, nous pouvons les orienter vers les pays qui disposent de mesures de pr\u00e9vention inefficaces contre le blanchiment d\u2019argent. En d\u2019autres termes, lorsque le blanchiment a lieu, il est pratiqu\u00e9 dans des endroits o\u00f9 il est plus facile ou o\u00f9 la r\u00e9pression est moindre. Si un pays dispose de mesures inefficaces, c\u2019est l\u00e0 qu\u2019il se concentre sur la criminalit\u00e9. <\/p>\n\n

4.- Et, enfin, comme il est logique, cela entra\u00eene des cons\u00e9quences n\u00e9fastes dans le syst\u00e8me financier et bancaire.<\/p>\n\n

6. \u2013 Comment pouvons-nous vous aider ?<\/strong><\/h4>\n\n

Le domaine juridique, sp\u00e9cialis\u00e9 dans le blanchiment d\u2019argent, la pr\u00e9vention, la d\u00e9fense et les services juridiques<\/a> d\u2019Abogados <\/strong>IN DIEM, exerce ses activit\u00e9s dans tous les domaines et secteurs li\u00e9s aux mouvements ou op\u00e9rations de capitaux.<\/p>\n\n

In Diem Abogados <\/a>dispose d\u2019une \u00e9quipe de professionnels, experts en droit p\u00e9nal, pr\u00eats \u00e0 d\u00e9fendre vos int\u00e9r\u00eats et vos besoins. <\/p>\n\n

Abogados In Diem peut vous aider \u00e0 r\u00e9diger des rapports d\u2019\u00e9valuation des risques, ainsi qu\u2019\u00e0 int\u00e9grer des syst\u00e8mes de lutte contre le blanchiment d\u2019argent. AML\/CFT, formation en lutte contre le blanchiment d\u2019argent et en d\u00e9fense juridique. <\/p>\n\n

Auteure : Roc\u00edo Moreno Toro<\/strong><\/p>\n\n

Avocats sp\u00e9cialis\u00e9s dans la pr\u00e9vention et la d\u00e9fense du blanchiment d\u2019argent | \u00c0 jour : Malaga, Marbella, S\u00e9ville, Madrid, Las Palmas de Gran Canarias, Almeria, Huelva…<\/strong><\/h4>\n\n

IN DIEM Lawyers<\/strong> poss\u00e8de une vaste exp\u00e9rience et un haut degr\u00e9 de sp\u00e9cialisation dans le domaine du droit p\u00e9nal, li\u00e9 \u00e0 la pr\u00e9vention et \u00e0 la d\u00e9fense contre le blanchiment d\u2019argent, offrant \u00e0 ses clients les conseils n\u00e9cessaires en permanence.<\/p>\n\n

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Nous sommes \u00e0 votre disposition pour tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez nous joindre via le t\u00e9l\u00e9phone IN DIEM Lawyers : (+34) 901 900 071.<\/strong> En cas d\u2019urgence, vous pouvez nous trouver au t\u00e9l\u00e9phone 24h\/24 Urgent Lawyers IN DIEM : (+34) 610 667 452.<\/strong> <\/p>\n\n

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De m\u00eame, nous fournissons des services urgents et 24h\/24 pour nos entreprises, en prenant en charge des op\u00e9rations de contractation nationales et internationales.<\/p>\n\n

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Service juridique 24h\/24 et urgent <\/figcaption><\/figure>\n<\/figure>\n<\/div><\/div>\n

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[gdlr_video url=https:\/\/youtu.be\/wQFpoA1gOfQ ]<\/p>\n

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1. \u2013 Concept et r\u00e9glementation Le blanchiment d\u2019argent, ou aussi appel\u00e9 famili\u00e8rement \u00ab blanchiment d\u2019argent \u00bb, est un crime typiquement inscrit dans le Code p\u00e9nal, qui est sanctionn\u00e9 p\u00e9nalement diff\u00e9remment selon l\u2019activit\u00e9 criminelle men\u00e9e pour le r\u00e9aliser, consid\u00e9r\u00e9 comme un crime socio\u00e9conomique car il est de nature patrimoniale. 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