{"id":23394,"date":"2016-04-20T20:05:45","date_gmt":"2016-04-20T18:05:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.in-diem.com\/conformite-dentreprise-et-engagement-dentreprise-responsabilite-penale-des-personnes-morales\/"},"modified":"2026-08-20T20:29:48","modified_gmt":"2026-08-20T18:29:48","slug":"conformite-dentreprise-et-engagement-dentreprise-responsabilite-penale-des-personnes-morales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.in-diem.com\/fr\/conformite-dentreprise-et-engagement-dentreprise-responsabilite-penale-des-personnes-morales\/","title":{"rendered":"Conformit\u00e9 d\u2019entreprise et engagement d\u2019entreprise : responsabilit\u00e9 p\u00e9nale des personnes morales"},"content":{"rendered":"<div class=\"vgblk-rw-wrapper limit-wrapper\">\n<div style=\"background-color:#f5f7f8; border-left:5px solid #0A3151; padding:18px 20px; margin:24px 0;\">\n  <p><strong>IMPORTANT :<\/strong> cet article analyse la <strong>conformit\u00e9 des soci\u00e9t\u00e9s<\/strong>, la responsabilit\u00e9 p\u00e9nale des personnes morales et les crit\u00e8res de la <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/doc.php?id=FIS-C-2016-00001\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Circulaire 1\/2016 du Bureau du Procureur g\u00e9n\u00e9ral<\/strong><\/a>, conform\u00e9ment au cadre r\u00e9glementaire et interpr\u00e9tatif applicable au moment de sa publication. Actuellement, toute question li\u00e9e \u00e0 la mati\u00e8re doit \u00eatre examin\u00e9e conform\u00e9ment au cas sp\u00e9cifique, <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-1995-25444#a31bis\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>\u00e0 l\u2019article 31 bis du Code p\u00e9nal<\/strong><\/a>, <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-1995-25444#a31ter\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>aux articles 31 ter \u00e0 31 quinquies du Code p\u00e9nal<\/strong><\/a>, <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/doc.php?id=FIS-C-2016-00001\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>\u00e0 la circulaire 1\/2016 du Bureau du procureur g\u00e9n\u00e9ral<\/strong><\/a>, \u00e0 la jurisprudence actuelle et aux r\u00e8glements applicables \u00e0 chaque secteur d\u2019activit\u00e9. <\/p>\n<\/div>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>La conformit\u00e9 d\u2019entreprise<\/strong> est devenue une composante essentielle de l\u2019organisation commerciale moderne. Il ne s\u2019agit pas seulement de disposer de documents internes, de protocoles ou de codes d\u2019\u00e9thique, mais de construire une <strong>v\u00e9ritable culture d\u2019entreprise de conformit\u00e9<\/strong>, capable de pr\u00e9venir les risques criminels, de d\u00e9tecter les non-conformit\u00e9s et de r\u00e9agir de mani\u00e8re appropri\u00e9e \u00e0 d\u2019\u00e9ventuelles conduites criminelles. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La responsabilit\u00e9 p\u00e9nale des personnes morales, introduite en Espagne par <strong>la Loi organique 5\/2010<\/strong> et ensuite d\u00e9velopp\u00e9e par la <strong>Loi organique 1\/2015<\/strong>, a modifi\u00e9 de mani\u00e8re significative la mani\u00e8re dont les entreprises doivent g\u00e9rer leurs risques juridiques et p\u00e9nals.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Conformit\u00e9 d\u2019entreprise et engagement d\u2019entreprise : responsabilit\u00e9 p\u00e9nale des personnes morales<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>La Loi organique 5\/2010<\/strong> a introduit la responsabilit\u00e9 p\u00e9nale des personnes morales dans notre syst\u00e8me juridique, en r\u00e9ponse au processus d\u2019harmonisation internationale du droit p\u00e9nal et \u00e0 la n\u00e9cessit\u00e9 de traiter plus efficacement la criminalit\u00e9 des entreprises.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Par la suite, <strong>la Loi organique 1\/2015<\/strong> a modifi\u00e9 le r\u00e9gime de <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-1995-25444#a31bis\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>l\u2019article 31 bis du Code p\u00e9nal<\/strong><\/a>, clarifiant et d\u00e9veloppant les hypoth\u00e8ses de responsabilit\u00e9 p\u00e9nale des personnes morales et la valeur des mod\u00e8les d\u2019organisation et de gestion.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019article 31 bis \u00e9tablit un m\u00e9canisme pour attribuer la responsabilit\u00e9 p\u00e9nale \u00e0 la personne morale lorsque certains crimes sont commis, en son nom ou en son nom et \u00e0 son avantage direct ou indirect, par des personnes physiques occupant des postes de gestion, de repr\u00e9sentation, d\u2019organisation, de contr\u00f4le ou de subordination au sein de l\u2019entit\u00e9.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Par cons\u00e9quent, la personne morale n\u2019agit pas physiquement en tant que personne physique, mais peut \u00eatre p\u00e9nalement responsable des crimes commis par des personnes physiques li\u00e9es \u00e0 sa structure, lorsque les exigences l\u00e9gales sont remplies.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Responsabilit\u00e9 p\u00e9nale de la soci\u00e9t\u00e9 et \u00e9v\u00e9nements connexes<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La responsabilit\u00e9 p\u00e9nale de la personne morale est attribu\u00e9e sur la base <strong>d\u2019un fait li\u00e9<\/strong> : la commission ant\u00e9rieure d\u2019un crime par une personne physique li\u00e9e \u00e0 l\u2019entreprise, selon les termes pr\u00e9vus par le Code p\u00e9nal.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-1995-25444#a31ter\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>L\u2019article 31 ter du Code p\u00e9nal<\/strong><\/a> pr\u00e9cise la compatibilit\u00e9 et l\u2019autonomie entre la responsabilit\u00e9 p\u00e9nale de la personne morale et la responsabilit\u00e9 p\u00e9nale de la personne physique ayant commis le crime.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cela signifie que la responsabilit\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9 peut \u00eatre r\u00e9clam\u00e9e m\u00eame lorsque la personne physique concern\u00e9e n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 identifi\u00e9e ou qu\u2019il n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 possible d\u2019engager la proc\u00e9dure contre elle, \u00e0 condition que les exigences l\u00e9gales soient remplies.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La cons\u00e9quence pratique est \u00e9vidente : les entreprises doivent disposer de syst\u00e8mes de pr\u00e9vention, de contr\u00f4le et de r\u00e9action pour r\u00e9duire les risques, d\u00e9tecter les comportements illicites et d\u00e9montrer une v\u00e9ritable culture de conformit\u00e9.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Le b\u00e9n\u00e9fice de la renonciation \u00e0 la responsabilit\u00e9 p\u00e9nale<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019une des principales nouveaut\u00e9s du r\u00e9gime de responsabilit\u00e9 p\u00e9nale pour les personnes morales est la possibilit\u00e9 pour l\u2019entreprise d\u2019\u00eatre exempt\u00e9e de responsabilit\u00e9 p\u00e9nale lorsque, avant la commission du crime, elle a adopt\u00e9 et mis en \u0153uvre efficacement des mod\u00e8les organisationnels et de gestion appropri\u00e9s pour pr\u00e9venir les crimes ou r\u00e9duire significativement le risque de leur commission.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>L\u2019article 31 bis du Code p\u00e9nal<\/strong> \u00e9tablit les exigences \u00e0 remplir pour que ces mod\u00e8les puissent pr\u00e9senter des effets d\u2019exon\u00e9ration.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Parmi eux, les suivants se d\u00e9marquent :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>adoption et mise en \u0153uvre efficace<\/strong> de mod\u00e8les organisationnels et de gestion avant la commission du crime ;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>des mesures appropri\u00e9es de surveillance et de contr\u00f4le<\/strong> pour pr\u00e9venir des crimes de m\u00eame nature ou r\u00e9duire significativement le risque ;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>la supervision du fonctionnement et le respect du mod\u00e8le<\/strong> par un organisme dot\u00e9 de pouvoirs autonomes d\u2019initiative et de contr\u00f4le ;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>la fraude du mod\u00e8le<\/strong> par des auteurs individuels ;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>absence d\u2019omission ou d\u2019exercice insuffisant<\/strong> des fonctions de supervision, de surveillance et de contr\u00f4le.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cet avantage ne s\u2019applique pas automatiquement. Il ne suffit pas d\u2019avoir un programme formel de conformit\u00e9. L\u2019entreprise doit \u00eatre capable de prouver que le mod\u00e8le \u00e9tait r\u00e9el, efficace, connu, appliqu\u00e9 et examin\u00e9.  <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La conformit\u00e9 comme culture de conformit\u00e9, pas comme assurance p\u00e9nale<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/doc.php?id=FIS-C-2016-00001\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>La circulaire 1\/2016 du bureau du procureur g\u00e9n\u00e9ral<\/strong><\/a> a mis l\u2019accent sur le fait que les programmes de conformit\u00e9 ne doivent pas \u00eatre con\u00e7us comme un simple instrument pour \u00e9viter des sanctions p\u00e9nales.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pour le bureau du procureur, le v\u00e9ritable objectif des mod\u00e8les organisationnels et de gestion est de promouvoir une <strong>culture d\u2019entreprise \u00e9thique<\/strong> et une culture d\u2019entreprise respectueuse du droit.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La commission d\u2019un crime au sein de l\u2019entreprise doit \u00eatre un \u00e9v\u00e9nement accidentel et contraire \u00e0 la culture de conformit\u00e9 de l\u2019organisation, et non une cons\u00e9quence tol\u00e9r\u00e9e, incit\u00e9e ou suppos\u00e9e comme un risque rentable.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Par cons\u00e9quent, les programmes de conformit\u00e9 formels, g\u00e9n\u00e9riques, copi\u00e9s ou de fa\u00e7ade ne remplissent pas ad\u00e9quatement leur fonction. Un mod\u00e8le de conformit\u00e9 efficace doit \u00eatre int\u00e9gr\u00e9 \u00e0 la structure r\u00e9elle de l\u2019entreprise, adapt\u00e9 \u00e0 ses risques et soutenu par la haute direction. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">L\u2019engagement de la haute direction<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019engagement de l\u2019entreprise commence par l\u2019organe de direction et les principaux dirigeants de l\u2019entreprise.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le bureau du procureur a soulign\u00e9 que tout mod\u00e8le de conformit\u00e9 efficace d\u00e9pend de l\u2019engagement sans \u00e9quivoque et du soutien r\u00e9el de la haute direction. Le comportement du conseil d\u2019administration, des administrateurs et des cadres cl\u00e9s est essentiel pour transmettre une culture de conformit\u00e9 au reste de l\u2019organisation. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dans les soci\u00e9t\u00e9s cot\u00e9es, la politique de contr\u00f4le des risques et de gestion est particuli\u00e8rement pertinente dans les comp\u00e9tences de l\u2019organe administratif, conform\u00e9ment \u00e0 la r\u00e9glementation des soci\u00e9t\u00e9s applicable.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si la direction transmet des messages ambigus, tol\u00e8re le non-respect, maintient des pratiques ill\u00e9gales ou agit avec indiff\u00e9rence envers le programme de conformit\u00e9, le mod\u00e8le perd son efficacit\u00e9 et peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme insuffisant.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Programmes de conformit\u00e9 des fa\u00e7ades<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019un des principaux risques en mati\u00e8re de conformit\u00e9 r\u00e9glementaire est la mise en place de programmes de conformit\u00e9 qui n\u2019existent que formellement.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un programme de fa\u00e7ade peut se composer de documents g\u00e9n\u00e9riques, de protocoles non appliqu\u00e9s, de canaux de signalement inop\u00e9rants, d\u2019une formation inexistante, de cartes ou de contr\u00f4les de risque obsol\u00e8tes qui ne sont pas respect\u00e9s en pratique.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le bureau du procureur valorise n\u00e9gativement les mod\u00e8les qui ne visent pas \u00e0 cr\u00e9er une v\u00e9ritable culture de conformit\u00e9, mais seulement \u00e0 l\u2019apparence de conformit\u00e9 envers des tiers, des autorit\u00e9s ou des proc\u00e9dures p\u00e9nales.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Par cons\u00e9quent, l\u2019efficacit\u00e9 d\u2019un programme de conformit\u00e9 doit \u00eatre analys\u00e9e en fonction de son application r\u00e9elle : la mani\u00e8re dont les d\u00e9cisions sont prises, la gestion des risques, la mani\u00e8re dont les obligations sont communiqu\u00e9es, la mani\u00e8re dont les plaintes sont enqu\u00eat\u00e9es et la mani\u00e8re dont l\u2019entreprise r\u00e9agit au non-respect.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">D\u00e9tection de la criminalit\u00e9 et r\u00e9action de l\u2019entreprise<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La d\u00e9tection des comportements criminels est un \u00e9l\u00e9ment essentiel dans un programme de conformit\u00e9 efficace.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un mod\u00e8le de pr\u00e9vention ne devrait pas seulement chercher \u00e0 pr\u00e9venir la commission de crimes. Il doit \u00e9galement permettre de les d\u00e9tecter, de les enqu\u00eater en interne, de documenter ce qui s\u2019est pass\u00e9, de corriger les lacunes et de porter les faits \u00e0 l\u2019attention des autorit\u00e9s lorsque cela est appropri\u00e9. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La r\u00e9action de l\u2019entreprise face \u00e0 une conduite ill\u00e9gale est d\u00e9terminante pour \u00e9valuer son engagement \u00e9thique. Une r\u00e9ponse rapide, ferme et transparente peut montrer que le crime \u00e9tait un \u00e9v\u00e9nement isol\u00e9 et contraire \u00e0 la culture d\u2019entreprise. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En revanche, la dissimulation, la passivit\u00e9, le retard injustifi\u00e9 dans la signalement, le manque de coop\u00e9ration avec le syst\u00e8me judiciaire ou le maintien en fonction des personnes impliqu\u00e9es dans des actes criminels peuvent s\u00e9rieusement affaiblir la position de l\u2019entreprise.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Examen des programmes de conformit\u00e9 et am\u00e9lioration continue<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un programme de conformit\u00e9 ne peut pas \u00eatre statique. Il doit \u00eatre r\u00e9vis\u00e9 p\u00e9riodiquement et mis \u00e0 jour lorsque la structure de l\u2019entreprise, son activit\u00e9, ses risques, son organisation interne, le cadre r\u00e9glementaire ou les circonstances d\u00e9tect\u00e9es lors des audits et enqu\u00eates internes changent. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un examen imm\u00e9diat du programme d\u00e8s la d\u00e9tection d\u2019une infraction peut \u00eatre un signe pertinent de l\u2019engagement de l\u2019entreprise en mati\u00e8re de conformit\u00e9.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Parmi les actions pouvant renforcer l\u2019efficacit\u00e9 du mod\u00e8le figurent :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>mise \u00e0 jour de la carte des risques criminels ;<\/li>\n\n\n\n<li>la revue des protocoles internes ;<\/li>\n\n\n\n<li>am\u00e9lioration des canaux de reporting ;<\/li>\n\n\n\n<li>renforcer les contr\u00f4les financiers ;<\/li>\n\n\n\n<li>la formation p\u00e9riodique des administrateurs, managers et employ\u00e9s ;<\/li>\n\n\n\n<li>enqu\u00eates internes document\u00e9es ;<\/li>\n\n\n\n<li>des mesures disciplinaires proportionnelles ;<\/li>\n\n\n\n<li>une collaboration active avec les autorit\u00e9s lorsque cela est appropri\u00e9.<\/li>\n<\/ul>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Enqu\u00eate interne, r\u00e9paration et collaboration<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019entreprise qui d\u00e9tecte les comportements illicites doit agir avec diligence. L\u2019enqu\u00eate interne permet de reconstituer les faits, d\u2019identifier les responsabilit\u00e9s, de pr\u00e9server les preuves, d\u2019\u00e9valuer les risques et de prendre des d\u00e9cisions correctives. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le Parquet accorde une grande importance \u00e0 la restitution et \u00e0 la r\u00e9paration imm\u00e9diate des pr\u00e9judices, \u00e0 la collaboration active avec l\u2019enqu\u00eate et \u00e0 la contribution des informations pertinentes \u00e0 la proc\u00e9dure p\u00e9nale.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ces actions peuvent r\u00e9v\u00e9ler le niveau d\u2019engagement \u00e9thique de l\u2019entit\u00e9 juridique et prouver que le programme de conformit\u00e9 n\u2019\u00e9tait pas seulement formel, mais un v\u00e9ritable outil de pr\u00e9vention et de r\u00e9action.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En revanche, la dissimulation des faits, le manque de collaboration, la tol\u00e9rance des comportements ill\u00e9gaux de l\u2019administration ou la prolongation et la prolongation des pratiques criminelles au sein de l\u2019organisation sont \u00e9valu\u00e9s n\u00e9gativement.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">L\u2019Organisme de conformit\u00e9<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019organisme charg\u00e9 de superviser le fonctionnement du mod\u00e8le de pr\u00e9vention doit disposer d\u2019autonomie, de ressources ad\u00e9quates, de capacit\u00e9 d\u2019initiative et d\u2019un acc\u00e8s suffisant \u00e0 l\u2019information n\u00e9cessaire pour exercer ses fonctions.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La configuration sp\u00e9cifique peut varier selon la taille, l\u2019activit\u00e9 et la structure de l\u2019entreprise. Dans les petites organisations, certaines fonctions peuvent \u00eatre formul\u00e9es plus simplement, tandis que dans les entreprises complexes, un organisme sp\u00e9cialis\u00e9 ou un service conformit\u00e9 peut \u00eatre n\u00e9cessaire. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ce qui est essentiel, c\u2019est que la fonction de conformit\u00e9 ne soit pas d\u00e9pourvue de contenu et que l\u2019organe de surveillance puisse agir efficacement, de mani\u00e8re document\u00e9e et ind\u00e9pendante en ce qui concerne les risques qu\u2019il doit contr\u00f4ler.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00c9l\u00e9ments fondamentaux d\u2019un mod\u00e8le de pr\u00e9vention p\u00e9nale<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un programme de conformit\u00e9 p\u00e9nale doit \u00eatre adapt\u00e9 aux caract\u00e9ristiques sp\u00e9cifiques de chaque entreprise. Cependant, il existe des \u00e9l\u00e9ments g\u00e9n\u00e9ralement essentiels pour \u00e9valuer leur efficacit\u00e9 : <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>l\u2019identification des activit\u00e9s \u00e0 risque<\/strong> dans lesquelles des crimes peuvent \u00eatre commis ;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>des protocoles et proc\u00e9dures<\/strong> qui sp\u00e9cifient la formation de la volont\u00e9 et la prise de d\u00e9cision de l\u2019entreprise ;<\/li>\n\n\n\n<li>des <strong>mod\u00e8les pour la gestion de ressources financi\u00e8res ad\u00e9quates<\/strong> afin de pr\u00e9venir la commission de crimes ;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>canal d\u2019information ou de r\u00e9clamation<\/strong> sur les risques et le non-respect ;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>un syst\u00e8me disciplinaire<\/strong> qui sanctionne le non-respect du mod\u00e8le ;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>v\u00e9rification p\u00e9riodique<\/strong> et modification du mod\u00e8le lorsque cela est n\u00e9cessaire.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ces \u00e9l\u00e9ments doivent \u00eatre int\u00e9gr\u00e9s dans la r\u00e9alit\u00e9 op\u00e9rationnelle de l\u2019entreprise. L\u2019objectif n\u2019est pas d\u2019accumuler des documents, mais de mettre en place des m\u00e9canismes efficaces de pr\u00e9vention, de contr\u00f4le, de d\u00e9tection et de r\u00e9action. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Conformit\u00e9 d\u2019entreprise et gestion responsable des entreprises<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le respect ne doit pas \u00eatre compris uniquement comme une exigence p\u00e9nale. Elle fait \u00e9galement partie d\u2019une gestion responsable des entreprises, visant \u00e0 prot\u00e9ger l\u2019entreprise, ses administrateurs, ses travailleurs, ses clients, ses fournisseurs, ses partenaires et ses investisseurs. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Une solide culture de conformit\u00e9 vous permet d\u2019am\u00e9liorer la prise de d\u00e9cision, de r\u00e9duire les risques, de prot\u00e9ger la r\u00e9putation de l\u2019entreprise, d\u2019organiser les processus internes et de g\u00e9n\u00e9rer la confiance sur le march\u00e9.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dans des secteurs sp\u00e9cialement r\u00e9glement\u00e9s, tels que la finance, la technologie, la sant\u00e9, l\u2019immobilier, les march\u00e9s publics, la lutte contre le blanchiment d\u2019argent, la protection des donn\u00e9es ou les crypto-actifs, les programmes de conformit\u00e9 prennent une importance encore plus grande.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Pourquoi il est important de mettre en place un programme de conformit\u00e9<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La mise en \u0153uvre d\u2019un programme de conformit\u00e9 peut \u00eatre d\u00e9cisive pour pr\u00e9venir les risques criminels et accr\u00e9diter la diligence de l\u2019entreprise face \u00e0 une proc\u00e9dure potentielle.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un mod\u00e8le adapt\u00e9 permet :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>identifier les risques criminels et r\u00e9glementaires ;<\/li>\n\n\n\n<li>\u00e9tablir des contr\u00f4les internes efficaces ;<\/li>\n\n\n\n<li>former les administrateurs, les managers et les employ\u00e9s ;<\/li>\n\n\n\n<li>d\u00e9tecter des comportements irr\u00e9guliers ;<\/li>\n\n\n\n<li>r\u00e9agir au non-respect ;<\/li>\n\n\n\n<li>documenter la diligence commerciale ;<\/li>\n\n\n\n<li>r\u00e9duire le risque de responsabilit\u00e9 p\u00e9nale de la personne morale ;<\/li>\n\n\n\n<li>renforcer la culture \u00e9thique ainsi que la confiance interne et externe.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019existence d\u2019un programme de conformit\u00e9 ne garantit pas en soi l\u2019exemption de responsabilit\u00e9, mais son absence peut s\u00e9rieusement entraver la d\u00e9fense de l\u2019entreprise dans les proc\u00e9dures p\u00e9nales.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Avocats IN DIEM et conseils en mati\u00e8re de conformit\u00e9 d\u2019entreprise<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Chez IN DIEM Abogados<\/strong>, nous conseillons entreprises, administrateurs, managers et professionnels sur <strong>la conformit\u00e9 d\u2019entreprise<\/strong>, la pr\u00e9vention des risques criminels, la responsabilit\u00e9 p\u00e9nale des personnes morales, les enqu\u00eates internes et la d\u00e9fense p\u00e9nale d\u2019entreprise.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Notre approche combine analyse p\u00e9nale avec une compr\u00e9hension pratique de l\u2019organisation de l\u2019entreprise, nous permettant de concevoir des mod\u00e8les de conformit\u00e9 adapt\u00e9s \u00e0 la taille, au secteur, \u00e0 l\u2019activit\u00e9, \u00e0 la structure et aux risques r\u00e9els de chaque entit\u00e9.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019objectif est que la conformit\u00e9 ne soit pas un document formel, mais un outil utile pour pr\u00e9venir les risques, organiser l\u2019activit\u00e9 commerciale, renforcer la culture d\u2019entreprise et agir de mani\u00e8re appropri\u00e9e en cas de manquement possible.<\/p>\n\n<div class=\"indiem-faqs\"><style>.indiem-faqs {\n  max-width: 980px;\n  margin: 32px auto;\n  padding: 24px;\n  border: 1px solid #e6e6e6;\n  border-radius: 14px;\n  background: #ffffff;\n  box-sizing: border-box;\n}\n\n.indiem-faqs-title {\nmargin: 0 0 20px 0;\ncolor: #0A3151;\nfont-size: 1.6rem;\nline-height: 1.3;\nfont-weight: 600;\n}\n\n.indiem-faq-item {\nborder-top: 1px solid #e6e6e6;\npadding: 0;\n}\n\n.indiem-faq-item:last-child {\nborder-bottom: 1px solid #e6e6e6;\n}\n\n.indiem-faq-item summary {\ncursor: pointer;\nlist-style: none;\npadding: 18px 42px 18px 0;\nposition: relative;\ncolor: #0A3151;\nfont-weight: 600;\nline-height: 1.4;\n}\n\n.indiem-faq-item summary::-webkit-details-marker {\ndisplay: none;\n}\n\n.indiem-faq-item summary::after {\ncontent: \"+\";\nposition: absolute;\nright: 8px;\ntop: 50%;\ntransform: translateY(-50%);\ncolor: #0A3151;\nfont-size: 1.4rem;\nfont-weight: 600;\n}\n\n.indiem-faq-item[open] summary::after {\ncontent: \"\u2013\";\n}\n\n.indiem-faq-content {\npadding: 0 0 18px 0;\ncolor: #333333;\nline-height: 1.6;\n}\n\n.indiem-faq-content p {\nmargin: 0;\n}\n\n@media (max-width: 768px) {\n.indiem-faqs {\npadding: 18px;\nmargin: 24px 0;\nborder-radius: 10px;\n}\n\n.indiem-faqs-title {\nfont-size: 1.35rem;\n}\n\n.indiem-faq-item summary {\npadding-right: 34px;\n}\n}\n<\/style><h2 class=\"indiem-faqs-title\">Preguntas frecuentes sobre corporate compliance y responsabilidad penal de empresas<\/h2><details class=\"indiem-faq-item\"><summary>\u00bfQu\u00e9 es el corporate compliance?<\/summary><div class=\"indiem-faq-content\"><p>El corporate compliance es el conjunto de pol\u00edticas, protocolos, controles y medidas internas que una empresa implanta para prevenir incumplimientos legales, detectar riesgos y promover una cultura corporativa de cumplimiento.<\/p><\/div><\/details><details class=\"indiem-faq-item\"><summary>\u00bfUna empresa puede tener responsabilidad penal?<\/summary><div class=\"indiem-faq-content\"><p>S\u00ed. El C\u00f3digo Penal espa\u00f1ol prev\u00e9 la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas cuando determinados delitos son cometidos en nombre o por cuenta de la empresa y en su beneficio directo o indirecto, siempre que concurran los requisitos legales.<\/p><\/div><\/details><details class=\"indiem-faq-item\"><summary>\u00bfTener un programa de compliance evita siempre la responsabilidad penal?<\/summary><div class=\"indiem-faq-content\"><p>No siempre. El programa debe ser real, eficaz, adecuado a los riesgos de la empresa, aplicado antes de la comisi\u00f3n del delito y supervisado correctamente. Un modelo meramente formal o de fachada puede no ser suficiente.<\/p><\/div><\/details><details class=\"indiem-faq-item\"><summary>\u00bfQu\u00e9 debe incluir un modelo de prevenci\u00f3n penal?<\/summary><div class=\"indiem-faq-content\"><p>Debe incluir identificaci\u00f3n de riesgos, protocolos de decisi\u00f3n, controles financieros, canal de denuncias, sistema disciplinario, \u00f3rgano de supervisi\u00f3n, formaci\u00f3n, revisi\u00f3n peri\u00f3dica y mecanismos de actualizaci\u00f3n y reacci\u00f3n ante incumplimientos.<\/p><\/div><\/details><details class=\"indiem-faq-item\"><summary>\u00bfQu\u00e9 importancia tiene la alta direcci\u00f3n en el compliance?<\/summary><div class=\"indiem-faq-content\"><p>La alta direcci\u00f3n es esencial para que el programa sea eficaz. Si los administradores y directivos no apoyan el cumplimiento, toleran incumplimientos o transmiten mensajes ambiguos, el modelo pierde credibilidad y eficacia.<\/p><\/div><\/details><details class=\"indiem-faq-item\"><summary>\u00bfCu\u00e1ndo conviene revisar un programa de compliance?<\/summary><div class=\"indiem-faq-content\"><p>Conviene revisarlo peri\u00f3dicamente y siempre que cambie la actividad de la empresa, su estructura, su mapa de riesgos, la normativa aplicable o cuando se detecte una conducta irregular que revele posibles debilidades del modelo.<\/p><\/div><\/details><\/div>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Experts en conformit\u00e9 d\u2019entreprise, responsabilit\u00e9 p\u00e9nale des entreprises et d\u00e9fense p\u00e9nale d\u2019entreprise<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Chez IN DIEM Abogados<\/strong>, nous fournissons des conseils juridiques aux entreprises, administrateurs, managers, professionnels et entit\u00e9s en mati\u00e8re de <strong>conformit\u00e9 d\u2019entreprise, de responsabilit\u00e9 p\u00e9nale des personnes morales, de pr\u00e9vention de la criminalit\u00e9, d\u2019enqu\u00eates internes, de canaux de plainte, de codes d\u2019\u00e9thique et de d\u00e9fense p\u00e9nale d\u2019entreprise<\/strong>.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Notre \u00e9quipe analyse chaque organisation d\u2019un point de vue juridique, p\u00e9nal, commercial et strat\u00e9gique, \u00e9valuant les risques r\u00e9els de l\u2019activit\u00e9, la structure interne, les processus d\u00e9cisionnels, les contr\u00f4les existants et les besoins sp\u00e9cifiques de chaque entit\u00e9.<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Conception et mise en \u0153uvre de programmes de conformit\u00e9 p\u00e9nale<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Revue et mise \u00e0 jour des mod\u00e8les de pr\u00e9vention du crime<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Conseils aux instances administratives et \u00e0 la haute direction<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Enqu\u00eates internes et r\u00e9actions au non-respect<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>D\u00e9fense p\u00e9nale des entreprises, administrateurs et gestionnaires<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si vous avez besoin de conseils sur la conformit\u00e9 d\u2019entreprise, la responsabilit\u00e9 p\u00e9nale des entreprises ou la pr\u00e9vention des risques criminels, vous pouvez contacter notre \u00e9quipe pour recevoir une premi\u00e8re \u00e9valuation juridique.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">En face \u00e0 face, en ligne et en urgence de l\u2019attention. Soutien 24h\/24. <\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>IN DIEM Abogados<\/strong> offre une assistance juridique en face \u00e0 face, en ligne et urgente depuis ses bureaux \u00e0 Madrid, S\u00e9ville, Malaga, Marbella, Estepona, Las Palmas de Gran Canaria, Almer\u00eda et Huelva, offrant une couverture aux clients sur tout le territoire national.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le cabinet dispose d\u2019une \u00e9quipe multidisciplinaire compos\u00e9e d\u2019avocats sp\u00e9cialis\u00e9s et de professionnels ayant une exp\u00e9rience dans les domaines judiciaire, fiscal, commercial, technologique, p\u00e9nal, civil, administratif, du travail et des affaires, ce qui permet d\u2019aborder chaque dossier d\u2019un point de <strong>vue technique, strat\u00e9gique et pratique<\/strong>.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De plus, <strong>IN DIEM Abogados<\/strong> accorde une attention urgente lorsque la nature de l\u2019affaire n\u00e9cessite une r\u00e9ponse imm\u00e9diate ou une premi\u00e8re \u00e9valuation rapide de l\u2019affaire.<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/www.in-diem.com\/fr\/avocats-en-ligne\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Conseils juridiques en ligne<\/strong><\/a> pour des consultations t\u00e9l\u00e9matiques, des clients hors de la ville ou des affaires pouvant \u00eatre g\u00e9r\u00e9es \u00e0 distance.<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.in-diem.com\/fr\/24-heures\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Service juridique urgent 24h\/24<\/strong><\/a> pour les situations n\u00e9cessitant une assistance juridique imm\u00e9diate.<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.in-diem.com\/oficinas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Bureaux d\u2019IN DIEM Abogados<\/strong><\/a> pour le service en face \u00e0 face et la couverture territoriale en Espagne.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pour une premi\u00e8re consultation, vous pouvez contacter <strong>IN DIEM Abogados<\/strong> et recevoir une \u00e9valuation initiale adapt\u00e9e aux circonstances de votre dossier.<\/p>\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-fe48e5de wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link has-white-color has-text-color has-background has-link-color has-custom-font-size wp-element-button\" href=\"https:\/\/www.in-diem.com\/fr\/avocats-en-ligne\/\" style=\"background-color:#33c0d6;font-size:15px\"><strong>Conseils juridiques en ligne<\/strong><\/a><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-button is-style-fill\"><a class=\"wp-block-button__link has-white-color has-text-color has-background has-link-color has-custom-font-size wp-element-button\" href=\"https:\/\/www.in-diem.com\/fr\/contact\/\" style=\"background-color:#33c0d6;font-size:15px\"><strong>Service 24h\/24 et en urgence<\/strong><\/a><\/div>\n<\/div>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#0029a4\">Autre chose \u00e0 propos des avocats IN DIEM ? Nous vous laissons avec cette courte vid\u00e9o de pr\u00e9sentation&#8230; <\/h2>\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe title=\"In Diem Abogados Sevilla\" width=\"1280\" height=\"720\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/wQFpoA1gOfQ?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vous nous trouverez \u00e0 S\u00e9ville, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, Malaga, Huelva, Punta Umbria, Tomares, Coria del Rio, Dos Hermanas, Mairena del Alcor, Estepona, Marbella et Mairena del Aljarafe. Ce sera un plaisir de vous aider. <\/p>\n\n<p class=\"has-text-color wp-block-paragraph\" style=\"color:#0029a4\">Pour quelques reconnaissances, nous vous laissons ce <a href=\"https:\/\/www.proveedores.com\/proveedores\/abogados-in-diem-asesoramiento-personal-y-online-especializado\/\"><strong>lien.<\/strong><\/a><\/p>\n<\/div><!-- .vgblk-rw-wrapper -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Analyse de la conformit\u00e9 des entreprises, de la responsabilit\u00e9 p\u00e9nale des entit\u00e9s juridiques, de la culture de conformit\u00e9 et des crit\u00e8res du bureau du procureur 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