1.- Konzept und Regelung
Geldwäsche, auch umgangssprachlich auch als „Geldwäsche“ bezeichnet, ist ein Verbrechen, das im Strafgesetzbuch verkörpert ist und je nach krimineller Handlung unterschiedlich sanktioniert wird und als sozioökonomisches Verbrechen gilt, da es kulturell bedingt ist.
Die RAE definiert den Begriff Geldwäsche als „Anpassung an die Steuerrechtmäßigkeit des Geldes aus kriminellen oder nicht gerechtfertigten Unternehmen“.
Geldwäsche wird durch das Strafgesetzbuch geregelt, wie ich oben erwähnt habe, in den Artikeln 301 bis 304. Darüber hinaus finden wir im Gesetz 10/2010 vom 28. April zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bestimmte administrativer Nuancen, die uns näher an ein besseres Wissen und Maßnahmen gegen diese Art von Straftaten bringen
Artikel 301.1 legt fest, dass:
„Jeder, der Eigentum erwirbt, besitzt, benutzt, umwandelt oder überträgt, in dem Wissen, dass es in einer Straftat liegt, die von ihm oder einer dritten Person begangen wurde, oder eine andere Handlung vollbringt, um seinen unerlaubten Ursprung zu verbergen oder zu verbergen, oder um der Person, die an der Straftat oder den Straftaten beteiligt ist, zu helfen, den rechtlichen Konsequenzen seiner Handlungen zu entgehen…“
Mit anderen Worten: Es ist strafbar, diese Handlungen wissentlich auszuführen, einer anderen Person dabei zu helfen, als auch Wissen darüber zu haben und es zu verbergen.
Bezüglich der EU-Vorschriften finden wir dies in einer Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung.
2.- Was sind die Strafen?
In der Regel wird es mit einer Strafe von 6 Monaten bis 6 Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe geahndet, die sich aus dem Dreifachen des gewaschenen Vermögens bezieht. Ebenso wird es Fälle geben, in denen der Richter feststellt, dass eine besondere Disqualifikation für die Ausübung seines Berufs für einen Zeitraum von 1 bis 3 Jahren vorliegt oder sogar eine dauerhafte oder vorübergehende Schließung eines Betriebs vorliegt, wobei letztere nicht länger als 5 Jahre sein dürfen.
Außerdem sollte hinzugefügt werden, dass die Strafe verschärft werden kann, wenn das unrechtmäßige Geld aus der Begehung bestimmter Straftaten stammt:
1.- Der Ursprung der Vermögenswerte steht im Zusammenhang mit dem Handel mit giftigen Drogen, Betäubungsmitteln oder psychotropen Substanzen.
2.- Verbrechen gegen die Gebietsplanung und Stadtplanung.
3. – Verbrechen gegen die öffentliche Verwaltung (Bestechung, Veruntreuung, Verhandlungen und für Beamte verbotene Aktivitäten …).
4.- Wenn der Täter einer kriminellen Organisation oder Gruppe angehört.
Wenn sie mit schwerer Rücksichtslosigkeit ausgeführt wird, beträgt die Strafe eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis 2 Jahren sowie eine dreifache Geldstrafe.
3.- Welche Modalitäten kann es vorkommen? Wegen welcher Art von kriminellen Aktivitäten werden sie begangen?
Die gängigen Modalitäten dieses Verbrechens sind zum Beispiel der Kauf eines Hauses, eines Autos, Luxusobjekte und/oder Geldaufteilung, unter anderem. Offenbar normale Handlungen, aber all dies ist eine Folge krimineller Aktivitäten. Einige, die bekanntesten, könnten Drogenhandel, Steuerbetrug, Menschenschmuggel, Waffenverkäufe, Korruption usw. sein.
Alle sind als illegale Handlungen im Strafgesetzbuch enthalten, aber das Verbrechen der Geldwäsche findet nicht statt, weil sie tatsächlich ausgeführt werden. Sie wird für Fälle vergeben, in denen ein (meist sehr hoher Geldbetrag) aus den genannten Aktivitäten erzielt und in das Finanzsystem eingebracht wird. Auf diese Weise wird es in den Transit gebracht, ohne dass es etwas sehr Suggestives ist, das die Aufmerksamkeit der verschiedenen Behörden auf sich ziehen könnte, bis es möglich ist, das ursprünglich illegale Geld in legal umzuwandeln.
4.- Notwendige Phasen
Damit das Verbrechen der Geldwäsche wirklich stattfinden kann, müssen mehrere Phasen stattfinden:
1.- Wenn die Person, die betrügt, illegales Geld in Bruchteilen ins Finanzsystem einschließt oder platziert.
2.- Wenn nötig, wenn der Betrüger eine Reihe von Transaktionen durchführt (zum Beispiel Verschleierung), durch die er die Spur der Herkunft des illegalen Geldes löschen will.
3.- Wenn das illegal erworbene Geld in legale Aktivitäten integriert oder reinvestiert wird, sodass es legal auf dem Markt verwendet werden kann.
5.- Einige der Folgen, die das mit sich bringt
Neben dem Offensichtlichen gibt es sehr schädliche Folgen, die durch dieses Verbrechen in der Gesellschaft entstehen können. Unter ihnen finden wir:
1. – Erhöhung des Immobilienpreises, da bei der Festlegung die wirtschaftliche Lage des Landes zu diesem Zeitpunkt berücksichtigt wird. Wenn illegales Geld eingeführt wird, entsteht eine Verzerrung der Realität, sodass es so scheint, als läuft die Wirtschaft gut und die Preise steigen können.
2.- Verschmutzende Auswirkungen auf Transaktionen. Das bedeutet, dass der Betrüger, wenn er die Geldwäsche durchführt, dafür Kosten in Form von Provisionen oder Bestechungen zahlen muss, wodurch das illegale Geld in die Hände einer anderen Person übergeht.
3.- Was die sozialen und politischen Auswirkungen betrifft, können wir sie auf Länder richten, die ineffektive Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche haben. Mit anderen Worten: Wenn die Geldwäsche stattfindet, erfolgt sie an Orten, an denen es einfacher ist oder weniger Repression herrscht. Wenn ein Land ineffektive Maßnahmen hat, konzentriert sich das auf das Verbrechen.
4.- Und schließlich, wie logisch ist, verursacht es schädliche Folgen im Finanz- und Bankensystem.
6.- Wie können wir Ihnen helfen?
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Autor: Rocío Moreno Toro
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