ВАЖНО: В этой статье анализируется предполагаемое мошенничество Deka Group на основе имеющейся информации, а также технических, юридических, банковских и отслеживаемых признаков на момент публикации. В настоящее время любые действия должны рассматриваться в соответствии с конкретным случаем, текущим статусом сайтов, доменов, кошельков, компаний и упомянутых лиц, текущими предупреждениями от CNMV или других регуляторов, обновлённой отслеживаемостью средств, положением участвующих бирж и возможной наличием текущих судебных разбирательств или процедур.
Если вы инвестировали в Deka Group и не можете вывести свои деньги или вам требуется делать новые платежи для «освобождения средств», эта статья вас заинтересовала.
От компании IN DIEM Abogados мы представляем клиента, затронутого работой этой платформы, и начали судебные действия на фоне признаков возможного мошенничества и мошенничества, проводя высокоспециализированное юридическое и техническое расследование совместно с Cryptoveritas 360.
Проведённый анализ выявил закономерность , которая не является изолированной, а характерной для мошеннических инвестиционных платформ, связанных с криптоактивами и предполагаемыми финансовыми продуктами с высокой доходностью.
Ниже мы расскажем, как работала обнаруженная структура, какие технические элементы были выявлены и какие юридические инструменты активируются в такой процедуре.
Если вы оказались в похожей ситуации или были затронуты группой Deka, важно действовать быстро. Вы можете связаться с нашей командой для анализа вашего дела и оценки соответствующих юридических и технических действий.
Первоначальное приобретение: как Deka Group работала с момента первого контакта?
В анализируемом случае пострадавший человек связался с платформой после обнаружения в интернете инвестиционного предложения , связанного с организацией, представившейся как «DEKA GROUP», с обещаниями высокой доходности по финансовым продуктам и криптоактивам.
После заполнения формы обратной связи с ним связался по телефону и WhatsApp человек, который представился как предполагаемый финансовый консультант и предоставил ему доступ к веб-платформе , где, как ему было указано, он мог просматривать свой аккаунт, льготы и операции.
Доступ осуществлялся преимущественно через домены:
- deka-group.com
- cab.deka-group.com
С самого начала затронутая сторона не получила чёткой информации об организации, её регулировании, зарегистрированном офисе или разрешения на деятельность, что противоречит базовым принципам прозрачности, требуемым Законом 10/2010, Законом о рынке ценных бумаг и в настоящее время подкрепляемым Регламентом MiCA.
Отсутствие реальной идентификации и контроля — один из первых признаков риска в такой платформе.
Рост инвестиций: как работают платформы с признаками мошенничества?
После этого первого контакта режим работы следует классической схеме многоуровневого инвестиционного мошенничества:
Начальный этап: завоевание доверия
Запрашиваются небольшие суммы, которые предъявляются в качестве доказательства существования системы. Эти платежи осуществляются через банковские переводы третьим лицам или через легитимные централизованные платформы (например, Crypto.com), создавая ложное ощущение безопасности.
Промежуточный этап: постепенное увеличение капитала
После консолидации доверия пострадавшее лицо побуждается совершать всё более крупные переводы, оправданные следующим образом:
- Инвестиционные расширения
- Доступ к «Премиум» аккаунтам
- Предполагаемое разблокирование льгот
Продвинутая фаза: блокировка и требование новых комиссий
Когда пострадавший человек пытается снять средства, требуются новые выплаты по таким понятиям, как:
- «Сетевые заказы»
- «Проверки»
- «Опека»
- «Освобождение средств»
Ни в коем случае средства не находились под реальным контролем пострадавшей стороны. Эта схема реагирует на структурированную стратегию социального инжиниринга, призванную продлить сбор и максимизировать объём мошенничества.
Структура мошенничества: как идентифицировать людей и/или компании, причастных к этому?
Совместный анализ судебной жалобы и технического отчёта, проведённый в сотрудничестве с нашим технологическим партнёром Cryptoveritas 360, специалистом по криминалистике блокчейна и отслеживанию криптоактивов, позволил выявить:
- Более 20 человек занимаются набором, фиктивным управлением, поддержкой и оперативным контролем.
- По меньшей мере 10 юридических лиц, используемых в качестве фиктивных компаний, владельцев доменов, банковских счетов или технических структур.
Все они находятся в процессе расследования по предполагаемым преступлениям мошенничества, отмыванию денег и организации преступлений (статьи 248, 301 и 570 bis Уголовного кодекса). Это показывает, что мы имеем дело не с изолированным мошенничеством, а с организованной и скоординированной структурой.
Отслеживаемость блокчейна и реконструкция экономического потока
После обширных юридических и технических исследований с Cryptoveritas 360 нам удалось полностью восстановить путь фондов . Фонды так и не попали на настоящую инвестиционную платформу. Они отправлялись на сторонние банковские счета, промежуточные шлюзы и кошельки, контролируемые сетью. Впоследствии цифровые активы были фрагментированы и перераспределены с помощью методов распространения.
В ходе расследования информация была запрашена у финальных централизованных бирж, включая:
- Binance
- Crypto.com
- Bybit
- Bitget
- MEXC
Цель — выявить бенефициарных владельцев, данные KYC, записи доступа и возможные заморозки. Отслеживаемость в цепочке играет решающее значение для активации международного сотрудничества и блокировки запросов.
Получены технические доказательства и включены экспертные элементы
Техническое и экспертное расследование позволило получить:
- IP-адреса, связанные с доступом и эксплуатацией.
- Телефонные номера, используемые при наборе и отслеживании.
- Письма, используемые для выдачи себя за легитимных лиц.
- Адреса кошельков и хэши транзакций.
- Исторические провайдеры DNS и хостинга.
- Активные, неактивные и реплицированные домены.
Вся эта информация была обработана в соответствии с GDPR и LOPDGDD и включена в качестве экспертных доказательств в процедуре.
Операционная деятельность и цифровая архитектура группы Deka
Техническое исследование позволило восстановить цифровую инфраструктуру , используемую для поддержания работы платформы, и обеспечить её непрерывность со временем.
Главная платформа работала через:
- deka-group.com
- cab.deka-group.com
Вспомогательные и вспомогательные домены также были определены как:
- authentication-crypto.com
- wallet-cb.support
- dekagroupp.com
А также взаимосвязанные бренды, такие как:
- iaxussgroup.co
- iaxuss.com
- nuilgroup.co
Аналогично, было выявлено использование платформ для ввода и вывода средств, таких как:
- crypto.com
Технический анализ выявляет общие серверы, идентичные шаблоны проектирования, воспроизводимые веб-структуры и общие, не идентифицирующие юридические политики.
Некоторые домены служат видимой платформой, другие — технической поддержкой или верификацией, а третьи — репликами, готовыми к повторному мошенничеству.
Сооружение не исчезает после мошенничества. Мигрируйте домены, повторно используйте контакты и появляйтесь с новыми брендами.
Мошенничество с цифровыми инвестициями: юридические меры и специализированная защита
Жалоба была подана компанией IN DIEM Abogados, включая:
- Специализированный технический экспертный отчёт.
- Финансовая и он-цепочная отслеживаемость.
- Технический анализ платформ.
- Запрос на национальные и международные процедуры.
- Запрос на блокировку доменов и активов.
Цель заключается не только в документировании мошенничества, но и в активации реальных механизмов уголовного преследования и возврата активов в рамках европейской системы MiCA и действующих правил AML.
Почему такой случай требует специализированного вмешательства?
Это дело демонстрирует сложную мошенническую экосистему, основанную на социальной инженерии, фиктивных платформах, рассеянии средств и систематическом повторном использовании инфраструктуры.
В такой ситуации решающе важно действовать быстро и с помощью специализированных советов.
Сочетание специализированного технического расследования и стратегических уголовных действий позволяет:
- Сохраняйте цифровые доказательства.
- Запросить блокировки на биржах.
- Определите бенефициарных владельцев.
- Активировать международное сотрудничество.
Не все мошенничества позволяют восстановить, но если действовать правильно с самого начала, шансы увеличиваются. В IN DIEM Abogados мы участвуем в сложных процедурах мошенничества, сочетая в себе экономическое уголовное право, анализ блокчейна и процессуальную стратегию.
Как могут помочь IN DIEM Abogados?
В IN DIEM Abogados мы сопровождали многих людей, пострадавших от мошенничества с криптовалютами и фейковыми инвестиционными платформами. Наш подход сочетает два основных столпа:
1. Скоординированные юридические и технические исследования
Мы сотрудничаем с Cryptoveritas 360, специалистами по анализу криптоактивов, отслеживаемости блокчейна и идентификации структур, используемых в мошенничестве. Это позволяет нам:
- Восстановить отслеживаемость перенаправленных средств.
- Определите адреса, обмены и платформы приема.
- Подготовьте полные экспертные отчёты, принятые в суде.
2. Опыт в области экономических преступлений и цифрового мошенничества
Наши юристы обладают обширным опытом в следующих областях:
- Жалобы и судебные иски за компьютерное мошенничество.
- Уголовная ответственность администраторов и бенефициаров.
- Международные запросы на информацию от бирж.
- Восстановление активов и паралич средств.
3. Человеческая и профессиональная поддержка
Мы знаем, что те, кто обращается к нам, делают это в период экономической и эмоциональной уязвимости. Наша приверженность — предоставлять тесную, прозрачную поддержку с чётким планом действий.
Большинство пострадавших приходят в офис с общим чувством: потеряли контроль. Вот почему наша работа не только легальна, но и человеческая.
В IN DIEM Abogados вместе с командой судебного анализа Cryptoveritas 360 мы сопровождаем жертв онлайн-инвестиционных мошенничеств и криптомошенничества на всех этапах процесса:
- Предварительный анализ мошенничества и жизнеспособности дела.
- Полная прослеживаемость движений в блокчейне.
- Идентификация целевых кошельков и бирж.
- Подготовка строгих экспертных отчётов.
- Составление и подача уголовного иска.
- Запрос на рассмотрение и международное сотрудничество.
- Мониторинг и расширение исследований со временем.
В IN DIEM Abogados вместе с нашей командой судебного анализа Cryptoveritas 360 мы сопровождаем жертв криптовалютных мошенничеств на всех этапах процесса — от первой консультации до полного расследования и подачи жалобы.
Мы помогаем как национальным клиентам , так и пострадавшим сторонам, проживающим в Европе, Латинской Америке и других странах, предлагая профессиональную, техническую и одновременно тесную реакцию на мошенничество, которое уже распространяется на транснациональном уровне.
Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенничества Deka Group или любой другой мошеннической инвестиционной платформы, действуйте как можно скорее. Время — ключевой фактор отслеживаемости и шансов на восстановление.
Свяжитесь с нами. Мы здесь, чтобы помочь.
Preguntas frecuentes sobre la estafa Deka Group y fraudes de inversión cripto
¿Qué señales pueden indicar que una plataforma como Deka Group es fraudulenta?
Son señales de alerta la falta de información clara sobre la entidad, domicilio o licencia, la promesa de rentabilidades elevadas, la presión para invertir más, la exigencia de pagos para retirar fondos y el uso de dominios, teléfonos o correos poco transparentes.
¿Los beneficios que aparecen en la plataforma son reales?
No necesariamente. En este tipo de plataformas, los beneficios pueden ser simples cifras simuladas en una interfaz web, sin que exista una inversión real ni control efectivo del usuario sobre los fondos. Por eso es fundamental reconstruir la trazabilidad bancaria y blockchain.
¿Por qué es importante identificar a los exchanges finales?
Cuando los fondos llegan a exchanges centralizados, puede solicitarse información sobre datos KYC, titulares de cuentas, registros de acceso, movimientos y retiradas. Esto puede ser determinante para identificar responsables y valorar posibles medidas de bloqueo o congelación de activos.
¿Qué pruebas debe conservar una víctima?
Debe conservar justificantes de transferencias, operaciones en exchanges, direcciones de wallets, hashes de transacciones, capturas de pantalla, correos electrónicos, conversaciones de WhatsApp, números de teléfono, contratos, dominios utilizados y cualquier documento relacionado con la inversión.
¿Qué es la re-victimización en una estafa cripto?
La re-victimización ocurre cuando, después de la estafa inicial, nuevas personas o entidades contactan con la víctima ofreciendo recuperar el dinero perdido a cambio de nuevos pagos. Es un patrón habitual en fraudes digitales y debe tratarse con máxima cautela.
¿Puede recuperarse el dinero perdido en una estafa de inversión?
No siempre es posible recuperar los fondos, pero actuar rápido aumenta las posibilidades. La trazabilidad, la identificación de exchanges receptores, la preservación de pruebas y la solicitud temprana de diligencias pueden ser factores relevantes para intentar localizar o bloquear activos.
¿Por qué es necesaria una investigación técnica especializada?
Porque los fraudes cripto suelen utilizar wallets, pasarelas, exchanges, dominios replicados y técnicas de dispersión de fondos. Una investigación técnica permite reconstruir el flujo económico, preservar evidencias digitales y aportar una base sólida a la actuación penal.
¿Cómo interviene IN DIEM Abogados en estos casos?
IN DIEM Abogados analiza el caso desde una perspectiva penal, financiera y tecnológica, prepara la denuncia, coordina la prueba pericial, solicita diligencias de investigación y diseña una estrategia procesal orientada a identificar responsables y proteger los derechos del afectado.
Cryptoveritas 360: наш технологический партнёр
Эксперты-юристы в области криптовалют: Малага, Севилья, Мадрид, Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Альмерия, Уэльва, Марбелья, Эстепона,…
В IN DIEM Abogados и Cryptoveritas 360 мы предоставляем услуги во всех наших штаб-квартирах и офисах в Испании, предоставляя прямое и персонализированное покрытие в Мадриде, Севилье, Малаге, Марбелье, Лас-Пальмас-де-Гран-Канарияс, а также постоянное внимание через наши цифровые каналы для клиентов по всей территории страны.
Наша междисциплинарная команда также консультирует международные компании — включая Европу, Латинскую Америку и Азию — желающие создать или расширить деятельность в Испании в рамках нормативной базы MiCA, либо получив лицензию CASP от CNMV , либо создав компании и структуры соответствия , адаптированные к европейскому рынку.
Благодаря гибридной методологии работы (очное и онлайн) мы гарантируем одинаковый уровень качества, конфиденциальности и эффективности как для местных, так и для зарубежных клиентов, сопровождая каждый проект от первоначального планирования до получения регуляторного разрешения.
Мы готовы помочь вам по любому необходимости. Связаться с нами можно по телефону IN DIEM Lawyers (+34) 916 353 892. В чрезвычайных ситуациях вы можете найти нас по круглосуточному телефону неотложных юристов IN DIEM: (+34) 610 667 452.
Знаете ли вы, что в Abogados IN DIEM есть онлайн-сервис и экспресс-сервис?
Мы предлагаем нашим клиентам возможность получить помощь через видеозвонки или видеоконференции, а также по телефону, в зависимости от предпочтений клиентов, чтобы помощь была максимально личной, с максимальной оперативностью и без необходимости поездок. Эта услуга дополняется коммуникацией по электронной почте, что облегчает анализ и доставку документации.
Аналогично, для компаний и частных лиц IN DIEM Abogados предоставляет срочные услуги и круглосуточное обслуживание по вопросам, требующим быстрого реагирования.
Хотите узнать больше о юристах IN Diem? Оставляем вам это короткое презентационное видео…
Для некоторых признаний мы оставляем вам эту ссылку.
Вы найдёте нас в Севилье, Мадриде, Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Малага, Томаресе, Кориа-дель-Рио, Дос-Эрманас, Майрена-дель-Алькор, Эстепоне, Марбелье и Майрена-дель-Альхарафе. Будет приятно помочь вам.
