Ошибки в CoinTracking, Koinly и других: как их исправить в 2025 году

ВАЖНО: В этой статье рассматриваются распространённые ошибки в CoinTracking, Koinly и других инструментах расчёта криптоналогов в зависимости от операций, программного обеспечения, информационных моделей и налоговых критериев, доступных на момент публикации. В настоящее время любые налоговые отчёты по криптовалюте, реконструкция операций, применение метода FIFO, классификация стейкинга, мостов, аирдропов, свопов или перемещений между кошельками должны быть пересмотрены в соответствии с конкретным случаем, применимой налоговой кампанией, действующими правилами по подоходному налогу на физические лица, обязанностями по отчётности форм 172, 173 и 721, а также обновлённым критериями Налогового агентства.

Краткое содержание: Тысячи пользователей приходят на кампанию по налогу на личные лица с одним и тем же кошмаром: CoinTracking или Koinly импортируют их операции, но цифры НЕ сходятся. Отрицательные балансы, сфабрикованные доходы, неправильно интерпретированные свопы, дублирующиеся сделки или полные пустоты на цепочках, таких как BNB Chain, Polygon или Solana.

В этом руководстве рассматривается, почему это происходит, какие ошибки совершают налогоплательщики, какие налоговые риски они сталкиваются и как их выявить, пока не стало слишком поздно. Также объясняется, как IN DIEM и Cryptoveritas 360 исправляют эти ошибки профессионально, чтобы ваш отчет был чистым, отслеживаемым и финансово безопасным.

Введение: ложное «всё хорошо»

Каждый год одна и та же сцена повторяется. Пользователь думает, что у него всё готово: он скачивает CSV с биржи, загружает их на CoinTracking или Koinly и… Мэджик: Появляется идеальный автоматический отчёт.

Пока он не посмотрит на балансы. А затем наступает сюрприз:

• Знаки, которых у него никогда не было.
• Несуществующих потерь.
• Прибыли, которых он так и не получил.
• Свопы превращались в продажи.
• Сотни движений без даты, без равных и без цены.

Чувство всегда одно и то же: «Я думал, всё в порядке… пока я не попытался всё уладить.»

Добро пожаловать в ту часть, которую вам никто не объясняет: проблема не в программах, а в полученной информации.

Почему CoinTracking и Koinly терпят неудачу в 2025 году

Основные причины:

Total Chaos (Случай 1) и Don’t Fit (Случай 2), два профиля, тот же результат: ошибка

Возможно, это ваш случай. 3 обмена, мало операций, но:

• Исторические недостатки цены в определённые периоды.
• Дублирование операций.
• Airdrop интерпретируется как обычный доход.
• Плохо зафиксированный стейкинг.
• Депозиты, помеченные как покупки.
• Снятие средств обнаружено как продажи.

Результат: CoinTracking, Koinly или любые другие создают неправильные балансы… И ты не знаешь, где ошибка. Мы решаем это через сервисы CryptoTax Start.

Распространённые технические ошибки, которые мы видим каждый день

Вот самые распространённые ошибки на CoinTracking и Koinly в 2025 году:

Ошибка 1: Повреждённые или неполные CSV: Более половины CSV с Binance, Crypto.com, Coinbase, Bitget или KuCoin включают:

• Отсутствие исторических цен.
• Колонки поменялись местами.
• Дубликаты.
• Промежуточные сделки отсутствуют.
• Депозиты без происхождения, интерпретируемые как покупки.

Ошибка 2: Неправильно истолкованные свопы: Своп ETH → USDC на Uniswap может генерировать:

• 1 торговля,
• 4 сделки,
• или буквально ничего,

В зависимости от того, как исследователь это интерпретирует.

Ошибка 3: Стейкинг рассматривается как «доход»: Очень серьёзно для Казначейства. Не все стейкинги облагаются налогом одинаково. Koinly и CoinTracking по умолчанию раздувают его, если он не проверен.

Ошибка 4: Потери Фантома: Программное обеспечение обнаруживает предполагаемые потери, возникшие:

• Внутренние движения.
• Цепочки меняются.
• Мосты.
• Переводы между собственными кошельками.

Ошибка 5: Отрицательный баланс: Окончательный симптом структурного сбоя. Если у вас отрицательный баланс, инструмент говорит вам: «У меня недостаточно информации, чтобы восстановить вашу историю»

Реальные налоговые риски

• Придумал прибыль → переплату; Ваш подоходный налог будет включать льготы, которых у вас никогда не было, с дополнительными налоговыми затратами.

• Несуществующие убытки → возможное небрежное мошенничество: Казначейство может интерпретировать это как манёвр искусственного сокращения квоты.

• Ошибочно классифицированная доходность капитала: Стейкинг и продукты CeFi — это головная боль, если их неправильно отчитать как по типу дохода, так и по налоговой базе.

• Штрафы за неточные данные: Если отчёт невозможно отследить и его запросят на проверке, вы не сможете оправдать это с юридической уверенностью.

Риск параллельного открытия

Когда инспектор замечает несоответствия, он открывает дверь к параллельному и гораздо более агрессивному обзору.

Как заметить недостаток (не будучи экспертом)

Если вы сталкиваетесь только с одним из этих признаков, ваш отчёт НЕВЕРЕН:

• Отрицательные балансы.
• Изобрели жетоны.
• Доход, который ты не узнаёшь.
• Месторождения без явного происхождения.
• Снятие без назначения.
• Невозможные вариации стейблкоинов.
• Частичное отсутствие эксплуатации.
• Сделки без контрагента.

Если почувствуешь это, нужно остановиться. Продолжать заполнять подоходный налог на личные лица коррумпированными данными — это бомба замедленного действия.

Что пользователь делает не так, если говорить прямо…

• Вы думаете, что CoinTracking/Koinly «делает это в одиночку»: нет. Им нужны идеальные данные и последующая валидация.

• Вы думаете, что ваш CSV в порядке, потому что биржа вам его предоставила: CSV — это не налоговый документ, а технический отрывок. Это может быть ошибочным, неполным или без критически важных полей.

• Он не валидирует операции один к одному: Необходимо проверять основные несоответствия: балансы, количество операций, типы перемещений и т.д.

• Не использует эксплореры для восстановления пустот: Программное обеспечение НЕ полностью читает ончейн во всех сетях и случаях. Им нужна ручная поддержка.

• Смешивайте цепочки ID и мостовые токены: Классическая путаница: USDC (Ethereum) ≠ USDC (Polygon) ≠ USDC (Base). С точки зрения отслеживаемости это не то же самое.

• Не обозначает специальные операции: Аирдропы, вилки, бонусы, обгоны… Они требуют специфического техническо-фискального подхода, который пользователь часто не настраивает.

Как мы решили это в IN DIEM (Метод 2025)

Вот наш профессиональный подход:

1) CSV-аудит: мы проверяем целостность, согласованность, дублирование и отсутствие критически важных полей.

2) Ручная реконструкция: мы используем эксплореры (Etherscan, Basescan, Solscan и др.) для восстановления операций, которые CSV или программное обеспечение плохо фиксируют.

3) Налоговая интерпретация: мы классифицируем транзакции в соответствии с испанскими налоговыми нормами (IRPF), не позволяя программному обеспечению упрощаться там, где не должно.

4) Очистка стейкинга: Мы пересчитываем реальные доходы. Мы устраняем вымышленные или неправильно присвоенные интересы.

5) Полная прослеживаемость: каждый токен, каждое движение и каждая цепочка объясняются с экономической и финансовой точки зрения.

6) Окончательный отчёт Казначейству: Мы готовим отчёт, готовый к защите перед администрацией, если потребуется.

Нарративное кейс-стади

Реальный пользователь (Случай 2): 3 биржи, всего 480 сделок. Загрузите CSV на Koinly.

Результат:

• Более €12,000 вымышленной прибыли.
• 41 месторождение без происхождения.
• 18 снятий, интерпретируемых как продажи.
• 3 жетона, дублируемые ошибками мостов.
• -2.3 Фантомный баланс ETH.

Решение:

• Исправленные CSV.
• Мы переименовали проблемные свопы.
• Мы реконструируем неполную историю 2021 года.
• Мы устраняем дублирование.
• Мы исправляем отношение к стейкингу.

Итоговый баланс: всё складывается. Подоходный налог на личное лицо подано без рисков. А пользователь спокойно спит.

Как мы вам помогаем

Рекомендуемая услуга: CryptoTax Start

Идеально подходит для сценариев несоответствия ( Случай 2) («правильный внешний вид, но…»), когда CSV выглядит чисто, а данные взрываются при импорте.

Что мы для вас делаем

• Отладка CSV.
• Устранение дубликатов.
• Перемаркировка базовых свопов.
• Коррекция ложных отложений.
• Базовая реконструкция с помощью исследователей.
• Отчёт по налогу на личные лица готов к подаче.
• Ручной обзор экспертом по налогообложению криптовалют.

Где мы работаем. Международная служба

Мы готовим налоговые отчёты и отчёты по криптовалютам для любой страны мира, независимо от бирж, юрисдикции или сложности операций.

Наш сервис полностью международный , потому что налогообложение криптовалют основано не на границах, а на прослеживаемости блокчейна, и именно это наша сильная сторона: мы анализируем кошельки, DEX, CEX, мосты, свопы и движения в блокчейне с использованием технических критериев, которые одинаково применяются в Испании, Латинской Америке, США или Европейском союзе.

Благодаря нашей методологии судебной экспертизы на блокчейне, исторической реконструкции и универсальной налоговой классификации (на основе стандартов ОЭСР и сравнительных нормативных актов) мы можем готовить достоверные, последовательные и оправданные отчёты перед любым налоговым органом планеты. Короче говоря: где бы ни работал ваш кошелёк, мы вас позаботим.

Зарегистрируйтесь на CryptoTax Start, и мы оставим ваш идеальный отчёт по налогу на криптовалюту для личного подоходного налога.
Профессиональный диагноз за 24–48 часов.

Технический глоссарий

Эксперты в области новых технологий и криптоактивов

Мир криптоактивов и новых технологий постоянно развивается, и компаниям как никогда нужен юридический партнёр, который сочетает техническую, налоговую и регуляторную экспертизу. В In Diem Abogados мы разработали комплексный и специализированный подход , который отличает нас от других традиционных юридических фирм.

Наша фирма предлагает всесторонние консультации по всем вопросам, связанным с криптоактивами и блокчейном, включая:

• Право и криптовалюты: мы консультируем по вопросам биткоина, альткоинов, ICO, NFT и проектов на базе блокчейна, обеспечивая юридическую защиту от создания до эксплуатации любого криптоактива.
• Налог и налог на криптовалюту: Мы предлагаем экспертные рекомендации по налогообложению инвестиций в криптовалюты, операциям по покупке и продаже, стейкингу, DeFi и airdrop, обеспечивая соблюдение действующих нормативных актов.
• Отчёты по налогу на криптовалюту: мы предлагаем различные услуги для подачи налоговых отчётов по криптовалютам для вашей налоговой декларации или удаления ошибок в случаях дисбалансов или ошибок.
• Регистрация и соблюдение требований в Банке Испании: мы направляем криптовалютные биржи и платформы хранения в их регистрации и соблюдении нормативных требований, гарантируя безопасную и легальную деятельность.
• Регулирование MiCA: Мы помогаем криптобизнесу соблюдать новые европейские нормы, охватывающие всё — от лицензирования до внедрения антиотмывания денег (AML), защиты прав потребителей и политики аудита комплаенса.
• Мошенничество на веб-платформах с криптовалютами. Уголовное дело: мы предлагаем стратегии по защите и возврату от мошенничества или мошенничества на биржах, кошельках или любых цифровых инвестиционных платформах.

В условиях всё более сложной и конкурентной регуляторной среды наличие фирмы, которая понимает и технологии, и право, является ключом к минимизации рисков и использованию возможностей. В Diem Abogados в сотрудничестве с технологическим партнёром Cryptoveritas 360 не только консультирует: но и сопровождает, внедряет и гарантирует, что ваша криптокомпания соблюдает нормативные требования, интегрирует безопасные технологические решения и процветает в цифровой экосистеме.

Мы гарантируем наилучший возможный исход, независимо от вашего случая.

• Персонализированное и профессиональное внимание
• Консультации по налоговому и нормативному соблюдению
• Помощь в налоговых, судебных или других процессах
• Круглосуточная связь с вашим опытным адвокатом
• Абсолютная конфиденциальность

Профессиональные юристы в области криптовалют: Европейский Союз, Латинская Америка , Испания и международный сервис.

Команда Abogados IN DIEM имеет опыт развития предыдущих функций магистрата-судьи, государственного прокурора, прокурора или университетского профессора, поэтому она обеспечит вам душевное спокойствие и безопасность, так как у них лучшая команда, конкурентоспособная и полностью подготовленная к достижению ваших целей и удовлетворения ваших потребностей.

Мы готовы помочь вам по любому необходимости. Связаться с нами можно по телефону IN DIEM Lawyers (+34) 916 353 892. В чрезвычайных ситуациях вы можете найти нас по круглосуточному телефону неотложных юристов IN DIEM: (+34) 610 667 452.