Affaire Deka Group : analyse juridique et technique d’une plateforme d’investissement frauduleuse

IMPORTANT : Cet article analyse l’escroquerie présumée du groupe Deka selon les informations disponibles ainsi que les indications techniques, juridiques, bancaires et de traçabilité existant au moment de sa publication. Actuellement, toute action doit être examinée en fonction du cas spécifique, de l’état actuel des sites web, domaines, portefeuilles, entreprises et personnes mentionnées, des avertissements actuels de la CNMV ou d’autres régulateurs, de la traçabilité actualisée des fonds, de la situation des échanges concernés et de l’existence possible de procédures ou procédures judiciaires en cours.

Si vous avez investi dans Deka Group et que vous ne pouvez pas retirer votre argent, ou si vous devez effectuer de nouveaux paiements pour « libérer des fonds », cet article vous intéresse.

Chez IN DIEM Abogados , nous représentons un client affecté par le fonctionnement de cette plateforme, et nous avons engagé une action en justice face à des indices de fraude et de fraude possible, menant une enquête juridique et technique hautement spécialisée en collaboration avec Cryptoveritas 360.

L’analyse réalisée révèle un schéma qui n’est pas isolé, mais caractéristique des plateformes d’investissement frauduleuses liées aux cryptoactifs et aux produits financiers à fort rendement présumé.

Ci-dessous, nous vous expliquons comment fonctionnait la structure détectée, quels éléments techniques ont été identifiés et quels outils juridiques sont activés dans ce type de procédure.

Si vous vous trouvez dans une situation similaire ou avez été affecté par Deka Group, il est essentiel d’agir rapidement. Vous pouvez contacter notre équipe pour analyser votre dossier et évaluer les actions juridiques et techniques appropriées.

Acquisition initiale : comment Deka Group a-t-il fonctionné dès le premier contact ?

Dans le cas analysé, la personne concernée a contacté la plateforme après avoir détecté sur Internet une offre d’investissement associée à une entité se présentant comme « DEKA GROUP », avec des promesses de rendements élevés sur les produits financiers et les cryptoactifs.

Après avoir rempli un formulaire de contact, il a été contacté par téléphone et WhatsApp par une personne qui s’est présentée comme un supposé conseiller financier, qui lui a donné accès à une plateforme web où, selon les instructions, il pouvait consulter son compte, ses avantages et ses opérations.

L’accès se faisait principalement par les domaines suivants :

• deka-group.com
• cab.deka-group.com

Dès le départ, la partie concernée n’a pas reçu d’informations claires sur l’entité, son règlement, son siège social ou son autorisation d’exploitation, en violation des principes fondamentaux de transparence exigés par la Loi 10/2010, la Loi sur les marchés financiers et actuellement renforcés par le Règlement MiCA.

L’absence d’une réelle identification et de supervision est l’un des premiers indicateurs de risque sur ce type de plateforme.

Escalade des investissements : comment fonctionnent les plateformes présentant des indices d’arnaque ?

Après ce premier contact, le mode d’exploitation suit un schéma classique d’arnaque à l’investissement par paliers :

Phase initiale : Conquérir la confiance

De petites quantités sont demandées, présentées comme preuve du système. Ces paiements sont effectués par virements bancaires vers des tiers ou via des plateformes centralisées légitimes (comme Crypto.com), générant un faux sentiment de sécurité.

Phase intermédiaire : augmentation progressive du capital

Une fois la fiducie consolidée, la personne concernée est incitée à effectuer des transferts de plus en plus élevés, justifiés par :

• Extensions d’investissement
• Accès aux comptes « Premium »
• Prétendue déblocage des prestations

Phase avancée : blocage et obligation de nouveaux frais

Lorsque la personne concernée tente de retirer des fonds, de nouveaux paiements sont exigés selon des concepts tels que :

• « Commissions de réseau »
• « Vérifications »
• « garde »
• « Libération des fonds »

En aucun cas, les fonds n’étaient sous le contrôle réel de la partie concernée. Ce schéma répond à une stratégie structurée d’ingénierie sociale conçue pour prolonger la collecte et maximiser le montant fraudé.

Structure derrière la fraude : Comment identifier les personnes et/ou les entreprises impliquées ?

L’analyse conjointe de la plainte juridique et du rapport technique, réalisée en coordination avec notre partenaire technologique Cryptoveritas 360, spécialiste de l’investigation médico-légale blockchain et de la traçabilité des cryptoactifs, a permis d’identifier :

• Plus de 20 personnes impliquées dans le recrutement, la gestion fictive, le soutien et le contrôle opérationnel.
• Au moins 10 entités juridiques utilisées comme sociétés écrans, détenteurs de domaines, comptes bancaires ou structures techniques.

Tous sont en procédure d’enquête pour des crimes présumés de fraude, blanchiment d’argent et organisation criminelle (art. 248, 301 et 570 bis du Code pénal). Cela montre que nous ne sommes pas face à une fraude isolée, mais à une structure organisée et coordonnée.

Traçabilité blockchain et reconstruction du flux économique

Après de nombreuses recherches juridiques et techniques avec Cryptoveritas 360, nous avons pu reconstituer entièrement le parcours des fonds. Les fonds n’ont jamais été intégrés à une véritable plateforme d’investissement. Ils étaient envoyés vers des comptes bancaires tiers, des passerelles intermédiaires et des portefeuilles contrôlés par le réseau. Par la suite, les actifs numériques ont été fragmentés et redistribués à l’aide de techniques de dispersion.

Dans le cadre des procédures d’enquête , des informations ont été demandées aux échanges centralisés finaux, notamment :

• Binance
• Crypto.com
• Bybit
• Bitget
• MEXC

L’objectif est d’identifier les bénéficiaires bénéficiaires, les données KYC, les dossiers d’accès et les éventuels gels. La traçabilité en chaîne est déterminante pour activer la coopération internationale et bloquer les demandes.

Preuves techniques obtenues et éléments d’experts intégrés

L’enquête technique et d’experts a permis d’obtenir :

• Adresses IP associées à l’accès et à l’exploitation.
• Numéros de téléphone utilisés pour le recrutement et le suivi.
• Des courriels servaient autrefois à se faire passer pour des entités légitimes.
• Adresses de portefeuille et hachages de transactions.
• Fournisseurs DNS historiques et d’hébergement.
• Domaines actifs, inactifs et répliqués.

Toutes ces informations ont été traitées conformément au RGPD et au LOPDGDD, et sont intégrées comme preuves d’expert dans la procédure.

Opérations et architecture numérique derrière Deka Group

L’étude technique a permis de reconstruire l’infrastructure numérique utilisée pour soutenir le fonctionnement de la plateforme et garantir sa continuité dans le temps.

Le quai principal fonctionnait via :

• deka-group.com
• cab.deka-group.com

Les domaines auxiliaires et de soutien étaient également identifiés comme :

• authentication-crypto.com
• wallet-cb.support
• dekagroupp.com

Et des marques interconnectées telles que :

• iaxussgroup.co
• iaxuss.com
• nuilgroup.co

De même, l’utilisation de plateformes pour l’entrée et la sortie de fonds a été détectée, telles que :

• crypto.com

L’analyse technique révèle des serveurs communs, des schémas de conception identiques, des structures web répliquées et des politiques juridiques génériques et non identificantes.

Certains domaines servent de plateforme visible, d’autres de support technique ou de vérification, et d’autres encore de répliques prêtes à être re-arnaquées.

Lastructure ne disparaît pas après une arnaque. Migrez des domaines, réutilisez des contacts, et réapparaissent avec de nouvelles marques.

Fraude à l’investissement numérique : mesures juridiques et défense spécialisée

La plainte a été déposée par IN DIEM Abogados, incorporant :

• Rapport d’expert technique spécialisé.
• Traçabilité financière et sur la chaîne.
• Analyse technique des plateformes.
• Demande de procédures nationales et internationales.
• Demande de blocage des domaines et des assets.

L’objectif n’est pas seulement de documenter la fraude, mais aussi de mettre en place de véritables mécanismes de poursuite pénale et de récupération des actifs dans le cadre européen des MiCA et les réglementations AML actuelles.

Pourquoi ce type de cas nécessite-t-il une intervention spécialisée ?

Cette affaire révèle un écosystème frauduleux complexe fondé sur l’ingénierie sociale, des plateformes fictives, la distribution de fonds et la réutilisation systématique des infrastructures.

Dans ce type de situation, agir rapidement et avec des conseils spécialisés est décisif.

La combinaison d’une enquête technique spécialisée et d’une action criminelle stratégique permet :

• Préserver les preuves numériques.
• Demande des blocages sur les plateformes d’échange.
• Identifiez les bénéficiaires bénéficiaires.
• Activez la coopération internationale.

Toutes les arnaques ne permettent pas de récupérer, mais lorsque vous agissez correctement dès le départ, les chances augmentent. Chez IN DIEM Abogados , nous intervenons dans des procédures complexes de fraude combinant droit pénal économique, analyse blockchain et stratégie procédurale.

Comment IN DIEM Abogados peut-il vous aider ?

Chez IN DIEM Abogados , nous avons accompagné de nombreuses personnes victimes d’arnaques avec des cryptomonnaies et de fausses plateformes d’investissement. Notre approche combine deux piliers essentiels :

1. Recherche juridique et technique coordonnée

Nous collaborons avec Cryptoveritas 360, spécialistes de l’analyse des cryptoactifs, de la traçabilité blockchain et de l’identification des structures utilisées en matière de fraude. Cela nous permet de :

• Reconstruire la traçabilité des fonds détournés.
• Identifiez les adresses, les plateformes de plateforme et les centres d’échange.
• Préparez des rapports d’experts complets admis devant le tribunal.

2. Expérience en criminalité économique et fraude numérique

Nos avocats ont une vaste expérience dans :

• Plaintes et procès pour fraude informatique.
• Responsabilité pénale des administrateurs et bénéficiaires.
• Demandes internationales d’informations auprès des bourses.
• Récupération d’actifs et paralysie des fonds.

3. Soutien humain et professionnel

Nous savons que ceux qui viennent à nous le font à un moment de vulnérabilité économique et émotionnelle. Notre engagement est d’offrir un soutien proche et transparent, accompagné d’un plan d’action clair.

La plupart des personnes concernées arrivent au bureau avec un sentiment commun : celui d’avoir perdu le contrôle. C’est pourquoi notre travail n’est pas seulement légal : il est aussi humain.

Chez IN DIEM Abogados, avec l’équipe d’analyse médico-légale de Cryptoveritas 360, nous accompagnons les victimes d’arnaques à l’investissement en ligne et de fraudes aux cryptomonnaies à toutes les étapes du processus :

• Analyse préliminaire de l’arnaque et de la viabilité de l’affaire.
• Traçabilité complète des mouvements dans la blockchain.
• Identification des portefeuilles et plateformes d’échange cibles.
• Préparation de rapports d’experts rigoureux.
• Rédiger et déposer la plainte pénale.
• Demande de délibération et de collaboration internationale.
• Surveillance et expansion de la recherche au fil du temps.

Chez IN DIEM Abogados, avec notre équipe d’analyse médico-légale Cryptoveritas 360, nous accompagnons les victimes d’arnaques en cryptomonnaies à toutes les étapes du processus, de la première consultation à l’enquête complète et au dépôt de la plainte.

Nous assistons à la fois des clients nationaux et des parties concernées résidant en Europe, en Amérique latine et dans d’autres pays, en offrant une réponse professionnelle, technique et en même temps étroite aux fraudes qui évoluent déjà à l’échelle transnationale.

Si vous soupçonnez avoir été victime de l’arnaque Deka Group ou de toute autre plateforme d’investissement frauduleuse, agissez dès que possible. Le temps est un facteur clé de traçabilité et des chances de récupération.

Contactez-nous. Nous sommes là pour vous aider.

Cryptoveritas 360 : notre partenaire technologique

Avocats experts en cryptomonnaies : Malaga, Séville, Madrid, Las Palmas de Gran Canarias, Almeria, Huelva, Marbella, Estepona,…

Chez IN DIEM Abogados et Cryptoveritas 360 , nous offrons nos services dans tous nos sièges et bureaux en Espagne, offrant une couverture directe et personnalisée à Madrid, Séville, Malaga, Marbella, Las Palmas de Gran Canarias, ainsi qu’une attention continue via nos canaux numériques pour les clients à travers tout le territoire national.

Notre équipe multidisciplinaire conseille également des entreprises internationales – dont l’Europe, l’Amérique latine et l’Asie – qui souhaitent s’implanter ou s’étendre en Espagne dans le cadre réglementaire MiCA, soit en obtenant la licence CASP auprès de la CNMV , soit en créant des entreprises et des structures de conformité adaptées au marché européen.

Grâce à une méthodologie de travail hybride (en présentiel et en ligne), nous garantissons le même niveau de qualité, de confidentialité et d’efficacité aux clients locaux comme étrangers, accompagnant chaque projet de la planification initiale à l’obtention effective de l’autorisation réglementaire.

Nous sommes à votre disposition pour tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez nous joindre via le téléphone IN DIEM Lawyers (+34) 916 353 892. En cas d’urgence, vous pouvez nous trouver au téléphone 24h/24 Urgent Lawyers IN DIEM : (+34) 610 667 452.