Affaire Swiss Capital : analyse juridique et technique d’une plateforme d’investissement frauduleuse

Si vous avez confié des fonds à Swiss Capital et que vous avez maintenant du mal à les retirer, ou si vous êtes sollicité pour des paiements supplémentaires avec la promesse de « libérer vos bénéfices », vous n’êtes pas seul.

Chez IN DIEM Abogados , nous accompagnons actuellement plusieurs clients dans des situations similaires, menant des actions en justice face à des indices de fraude et de fraude possible.

Pour offrir une vue complète, nous collaborons étroitement avec Cryptoveritas 360, un référentiel en criminalistique blockchain et traçabilité des cryptoactifs, combinant analyse technique et stratégie juridique.

Notre étude révèle un schéma opérationnel systématique, et non un fait isolé : la structure utilisée par Swiss Capital coïncide avec des méthodes récurrentes sur des plateformes qui promettent de hauts rendements sur des produits financiers et des cryptoactifs qui, en pratique, n’existent pas.

Dans cet article, nous vous expliquons comment le réseau Swiss Capital a été organisé, quels éléments techniques nous avons identifiés, et quels outils juridiques et procéduraux peuvent être activés pour protéger les intérêts des personnes concernées.

Si vous vous trouvez dans une situation similaire, vous pouvez contacter notre équipe pour analyser votre dossier et évaluer les actions juridiques et techniques appropriées.

Premier contact avec Swiss Capital : comment ils ont approché les investisseurs

Dans les cas analysés, les personnes concernées sont arrivées sur la plateforme après avoir identifié des offres d’investissement liées au capital suisse sur Internet, promettant des rendements bien supérieurs à la moyenne dans les produits financiers et les cryptoactifs.

Après avoir rempli un formulaire d’inscription, les clients étaient contactés par téléphone ou WhatsApp par des conseillers financiers supposés, qui leur accordaient l’accès à des plateformes web où ils pouvaient « consulter » leurs comptes et avantages.

Notre analyse a révélé que les domaines les plus couramment utilisés incluaient :

• swisscapital.ltd
• cfd.swisscapital.ltd
• swisscapital.me
• swisscapital.fm
• swiss-capital.fm
• swisscapital.ae
• swiss-capital.ae
• swiscapital.com
• cmswiss.com
• swisscapitalfx.com
• capitalswissfx.com
• train4trading.com
• finance-ig.com
• financeig.com
• cfd.finance-ig.com
• fx-leader.com
• fxleader.com
• empirefx.io
• clearjunction-uk.com
• fin-supp.com
• swiss-quote.com
• swissquoteuk.com
• quote.com
• roobic.io
• wallet.roobic.io
• bitnomics.co
• bintense.io
• phoenixtb.io

Dès le premier contact, les investisseurs n’ont pas reçu d’informations claires sur la réglementation, le siège social ou l’autorisation légale d’opérer, en violation des principes fondamentaux de transparence établis par la loi 10/2010, la loi sur les marchés financiers et le règlement MiCA.

Ce manque d’identification est l’un des premiers signes d’alerte.

Augmentation progressive des investissements : phases de l’exploitation

La dynamique suivie par Swiss Capital correspond au schéma connu sous le nom d’arnaque à l’investissement par étapes, qui se développe en plusieurs phases :

1. Conquérir la confiance

De petites quantités initiales sont demandées, présentées comme preuve du système. Ces paiements sont effectués par virements bancaires vers des tiers ou des plateformes comme Electrocoin, créant ainsi un faux sentiment de sécurité.

2. Augmentation progressive du capital

Une fois la fiducie consolidée, la personne concernée est encouragée à effectuer des transferts de plus en plus importants, justifiés par :

• Extensions d’investissement
• Accès aux comptes « Premium »
• Prétendue déblocage des prestations

3. Commissions fictives et blocage de fonds

Lorsque l’investisseur tente de retirer des fonds, des paiements supplémentaires sont demandés selon des concepts tels que :

• « Commissions de réseau »
• « Vérifications »
• « garde »
• « Libération des fonds »

En aucun cas l’argent n’a été déposé sous le contrôle réel de la personne concernée. Ce mécanisme témoigne d’une ingénierie sociale conçue pour maximiser le capital levé.

Qui fait partie des opérations de Swiss Capital ?

L’analyse combinée de la plainte déposée et du rapport technique exhaustif élaboré par Cryptoveritas 360, spécialistes de l’enquête médico-légale blockchain et de la traçabilité des cryptoactifs, a permis d’identifier avec précision :

• Plus de 40 individus liés au recrutement, à la gestion fictive et au soutien opérationnel.
• Au moins 27 entités juridiques utilisées comme sociétés écrans, détenteurs de domaines, comptes bancaires et structures techniques.

Toutes les personnes et entités découvertes font l’objet d’enquêtes pour des crimes présumés de fraude, blanchiment d’argent et organisation criminelle (art. 248, 301 et 570 bis du Code pénal).

Cette découverte confirme qu’il ne s’agit pas d’un incident isolé, mais d’une structure organisée et persistante.

Traçabilité des fonds : qu’a révélé la recherche technique ?

Grâce à notre vaste expérience dans les affaires complexes d’arnaques, chez IN DIEM Abogados , nous sommes des spécialistes de la démêlation de structures sophistiquées, de la détection des schémas opérationnels caractéristiques des plateformes présentant des indices de fraude et de la collecte de preuves solides pour une action en justice et une éventuelle récupération d’actifs. Cette approche juridique-technologique intégrée, développée conjointement avec Cryptoveritas 360, nous a permis de reconstituer avec précision le parcours des fonds, les préparant à une analyse experte et à l’activation de mesures juridiques :

• Ils n’ont intégré aucune véritable plateforme d’investissement.
• Ils étaient envoyés vers des comptes bancaires tiers, des passerelles intermédiaires et des portefeuilles contrôlés par le réseau.
• Les actifs numériques ont ensuite été fragmentés et redistribués en utilisant des techniques de dispersion.

Les échanges impliqués incluent :

• Binance
• WhiteBit
• MEXC
• Eh bien, portefeuille
• FixedFloat
• Kyrrex
• KuCoin
• Kraken
• Bitget

L’objectif est d’identifier les propriétaires bénéficiaires et les entités concernées, d’obtenir des informations KYC, des journaux d’accès et d’éventuels gels préventifs, augmentant ainsi les probabilités de recouvrement des actifs.

Preuves techniques : IP, téléphones, e-mails et portefeuilles

L’enquête d’experts sur Cryptoveritas 360 a permis de collecter :

• Accès et adresses IP opérationnelles
• Téléphones utilisés pour le recrutement et la surveillance
• Courriels utilisés pour usurper l’identité d’entités légitimes
• Adresses de portefeuille et hachages de transactions
• Fournisseurs DNS et d’hébergement historiques
• Domaines actifs, inactifs et répliqués

Toutes les informations sont traitées conformément au RGPD et au LOPDGDD, étant intégrées comme preuves expertes dans les procédures judiciaires.

Comment Swiss Capital fonctionnait-elle ? Domaines réseau, infrastructure et persistance

Swiss Capital opérait à travers plusieurs domaines primaires et secondaires, qui remplissent différentes fonctions :

1) Principales plateformes visibles des investisseurs :

• swisscapital.ltd
• cfd.swisscapital.ltd
• swisscapital.me
• swisscapital.fm
• swiss-capital.fm
• swisscapital.ae
• swiss-capital.ae
• swiscapital.com
• cmswiss.com
• swisscapitalfx.com
• capitalswissfx.com

2) Domaines auxiliaires et de support :

• train4trading.com
• finance-ig.com
• financeig.com
• cfd.finance-ig.com
• fx-leader.com
• fxleader.com
• empirefx.io
• clearjunction-uk.com
• fin-supp.com
• swiss-quote.com
• swissquoteuk.com
• quote.com
• roobic.io
• wallet.roobic.io
• bitnomics.co
• bintense.io
• phoenixtb.io

3) Autres informations pertinentes :

a) Infrastructures partagées. Les éléments suivants sont détectés :

• Serveurs communs
• Motifs de conception identiques
• Structures web répliquées
• Politiques juridiques génériques et non identificatives

b) Fonction des domaines

• Certains servent de plateforme visible
• d’autres comme le support technique ou la vérification
• d’autres comme des répliques prêtes à être victimes d’arnaque

c) Persistance du réseau. La structure ne disparaît pas après une arnaque, mais :

• Domaine de migration
• Réutilisation des contacts
• Réapparitions avec de nouvelles marques

Ce comportement correspond aux structures criminelles persistantes, pas aux événements isolés.

Plainte judiciaire et mesures en cours

La plainte a été déposée par IN DIEM Abogados, incorporant :

• Rapport d’expert Cryptoveritas 360
• Traçabilité financière et en chaîne
• Analyse technique de la plateforme
• Demande de procédure nationale et internationale
• Demande de blocage des domaines et des actifs

Notre approche combine action juridique stratégique et analyse technique spécialisée, permettant non seulement de documenter l’affaire, mais aussi d’activer des mécanismes de poursuites pénales et de récupération d’actifs dans le cadre européen MiCA et la réglementation AML en vigueur.

Pourquoi ces cas nécessitent-ils une intervention professionnelle ?

Après notre travail acharné, nous avons conclu que le cas analysé combine ingénierie sociale, plateformes fictives, distribution de fonds et réutilisation des infrastructures.

Agir rapidement avec des conseils d’experts permet de :

• Préserver les preuves numériques
• Demandez des blocages de précaution sur les échanges
• Identifier les bénéficiaires bénéficiaires
• Activation de la coopération internationale

Chez IN DIEM Abogados, nous ne nous limitons pas à offrir des conseils juridiques d’experts en droit pénal économique, mais nous intégrons également une analyse technique avancée, grâce à notre collaboration avec Cryptoveritas 360, spécialistes de l’investigation médico-légale blockchain et de la traçabilité des cryptoactifs.

Cela signifie que chaque cas est abordé sur deux fronts :

• Juridique : conservation des preuves, demandes de procédures, blocages préventifs et stratégies procédurales.
• Technique : identification des routes de fonds, analyse de plateforme, détection de portefeuilles et reconstruction des flux numériques, ce qui permet de fonder des actions en justice et maximise la récupération des actifs.

Si vous avez été touché par Swiss Capital ou une autre plateforme avec un schéma similaire, avoir notre équipe signifie bénéficier d’un soutien complet, combinant expérience juridique et expertise technique pour protéger vos intérêts dès le premier moment.

Comment IN DIEM Abogados peut-il vous aider ?

Chez IN DIEM Abogados , nous avons accompagné de nombreuses personnes victimes d’arnaques avec des cryptomonnaies et de fausses plateformes d’investissement. Notre approche combine deux piliers essentiels :

1. Recherche juridique et technique coordonnée

Nous collaborons avec Cryptoveritas 360, spécialistes de l’analyse des cryptoactifs, de la traçabilité blockchain et de l’identification des structures utilisées en matière de fraude. Cela nous permet de :

• Reconstruire la traçabilité des fonds détournés.
• Identifiez les adresses, les plateformes de plateforme et les centres d’échange.
• Préparez des rapports d’experts complets admis devant le tribunal.

2. Expérience en criminalité économique et fraude numérique

Nos avocats ont une vaste expérience dans :

• Plaintes et procès pour fraude informatique.
• Responsabilité pénale des administrateurs et bénéficiaires.
• Demandes internationales d’informations auprès des bourses.
• Récupération d’actifs et paralysie des fonds.

3. Soutien humain et professionnel

Nous savons que ceux qui viennent à nous le font à un moment de vulnérabilité économique et émotionnelle. Notre engagement est d’offrir un soutien proche et transparent, accompagné d’un plan d’action clair.

La plupart des personnes concernées arrivent au bureau avec un sentiment commun : celui d’avoir perdu le contrôle. C’est pourquoi notre travail n’est pas seulement légal : il est aussi humain.

Chez IN DIEM Abogados, avec l’équipe d’analyse médico-légale de Cryptoveritas 360, nous accompagnons les victimes d’arnaques à l’investissement en ligne et de fraudes aux cryptomonnaies à toutes les étapes du processus :

• Analyse préliminaire de l’arnaque et de la viabilité de l’affaire.
• Traçabilité complète des mouvements dans la blockchain.
• Identification des portefeuilles et plateformes d’échange cibles.
• Préparation de rapports d’experts rigoureux.
• Rédiger et déposer la plainte pénale.
• Demande de délibération et de collaboration internationale.
• Surveillance et expansion de la recherche au fil du temps.

Chez IN DIEM Abogados, avec notre équipe d’analyse médico-légale Cryptoveritas 360, nous accompagnons les victimes d’arnaques en cryptomonnaies à toutes les étapes du processus, de la première consultation à l’enquête complète et au dépôt de la plainte.

Nous assistons à la fois des clients nationaux et des parties concernées résidant en Europe, en Amérique latine et dans d’autres pays, en offrant une réponse professionnelle, technique et en même temps étroite aux fraudes qui évoluent déjà à l’échelle transnationale.

Si vous soupçonnez avoir été victime de l’arnaque Monexa Holding ou de toute autre plateforme d’investissement frauduleuse, agissez dès que possible. Le temps est un facteur clé de traçabilité et des chances de récupération.

Contactez-nous. Nous sommes là pour vous aider.

Avocats experts en cryptomonnaies : Malaga, Séville, Madrid, Las Palmas de Gran Canarias, Almeria, Huelva, Marbella, Estepona,…

Chez IN DIEM Abogados et Cryptoveritas 360 , nous offrons nos services dans tous nos sièges et bureaux en Espagne, offrant une couverture directe et personnalisée à Madrid, Séville, Malaga, Marbella, Las Palmas de Gran Canarias, ainsi qu’une attention continue via nos canaux numériques pour les clients à travers tout le territoire national.

Notre équipe multidisciplinaire conseille également des entreprises internationales – dont l’Europe, l’Amérique latine et l’Asie – qui souhaitent s’implanter ou s’étendre en Espagne dans le cadre réglementaire MiCA, soit en obtenant la licence CASP auprès de la CNMV , soit en créant des entreprises et des structures de conformité adaptées au marché européen.

Grâce à une méthodologie de travail hybride (en présentiel et en ligne), nous garantissons le même niveau de qualité, de confidentialité et d’efficacité aux clients locaux comme étrangers, accompagnant chaque projet de la planification initiale à l’obtention effective de l’autorisation réglementaire.

Nous sommes à votre disposition pour tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez nous joindre via le téléphone IN DIEM Lawyers (+34) 916 353 892. En cas d’urgence, vous pouvez nous trouver au téléphone 24h/24 Urgent Lawyers IN DIEM : (+34) 610 667 452.