Ibermeridian : Une structure numérique qui reproduit un schéma international d’arnaques crypto

L’escroquerie d’Ibermeridian – selon les indications détaillées dans la plainte déposée par IN DIEM Abogados – est l’un des cas de fraude numérique les plus complexes récemment enquêtés en Espagne. Bien qu’aucune décision judiciaire ne déclare encore les faits, les informations fournies par la partie concernée, le travail d’expert de Cryptoveritas 360 et l’analyse juridique réalisée nous permettent de reconstituer le fonctionnement de la structure, les phases de la collecte et la manière dont les fonds ont été détournés via les cryptomonnaies.

La plateforme Ibermeridienne ne semble pas isolée, mais intégrée à un réseau de sites web interconnectés, de sociétés écrans et de collectionneurs coordonnés à l’international. Cette affaire illustre l’exploitation de l’un des types d’arnaques d’investissement en ligne les plus répandus en Europe ces dernières années.

Ce qui suit est un récit journalistique de l’enquête, avec une approche humaine, technique et juridique, basée sur la documentation fournie, la traçabilité blockchain et la plainte déjà déposée auprès des autorités compétentes.

Le début : comment un utilisateur arrive à Ibermeridian

L’affaire commence lorsque la personne concernée reçoit des communications qui semblent provenir d’un cabinet de conseil financier spécialisé dans les investissements. Les messages étaient présentés avec un langage technique, des références à des rapports de marché personnalisés et des promesses d’accompagnement professionnel dans des opérations supposément sûres.

Grâce à des liens envoyés par les prétendus « conseillers », vous êtes dirigé vers deux sites web qui semblent être des plateformes d’investissement réglementées :

• ibermeridian.com
• webtrader.ibermeridian.com

Les deux sites affichent des graphiques en temps réel, des tableaux de bord utilisateurs, des transactions ouvertes et une interface très similaire à celle d’un courtier agréé. L’un des premiers signes de risque est la création unilatérale de crédibilités : l’utilisateur reçoit un e-mail indiquant que son compte est déjà activé, avec un nom d’utilisateur et un mot de passe générés par la « plateforme » elle-même.

Dès le départ, on observe des schémas typiques d’arnaques financières numérisées : pression pour agir immédiatement, justifications pseudo-réglementaires, surveillance alléguée de la LBC et références à des réglementations européennes qui, en réalité, ne servent que de prétexte à légitimer des blocus ou des exigences économiques.

Comment les quantités augmentent : ingénierie sociale, télécommande et cryptomonnaies

La plainte déposée par IN DIEM Abogados décrit trois phases successives de l’escroquerie Ibermeridian, ce qui nous permet de comprendre comment l’escalade de la fraude se produit, passant de petites montants à des montants pertinents.

Phase 1 – Virements bancaires vers Crypto.com

Les conseillers présumés indiquent à la personne concernée que, pour opérer sur la plateforme Ibermeridian, il est nécessaire de travailler avec des cryptomonnaies. Ils expliquent que la procédure la plus « sûre » consiste à envoyer des fonds de votre compte bancaire vers votre propre compte Crypto.com, puis à les convertir en Bitcoin.

Au total, neuf virements bancaires sont documentés pour l’achat de BTC, toujours en suivant des instructions téléphoniques ou à distance des recruteurs.

Phase 2 – Télécommande avec AnyDesk

Lorsque les fonds sont déjà sur le compte de Crypto.com, les collecteurs demandent un accès à distance à l’ordinateur de la personne concernée via AnyDesk. C’est un outil d’assistance technique légitime, mais il est fréquemment utilisé dans les combines de fraude en cryptomonnaies.

Avec cet accédent :

• Ils enregistrent le compte de la personne affectée en Crypto.com,
• exécuter directement des achats en BTC,
• et préparez l’envoi des fonds vers des portefeuilles externes.

Parallèlement, le discours de la « garde professionnelle » à Ibermeridian est renforcé, garantissant que les bitcoins seront « plus protégés » sur la plateforme d’investissement.

Phase 3 – Envoi de BTC vers les adresses d’autres personnes

La dernière étape consiste à la personne concernée d’envoyer son BTC à une série d’adresses fournies par les collecteurs. Selon le rapport d’expert, aucune de ces adresses n’appartient au client, ce qui signifie une perte effective de contrôle sur ses cryptoactifs.

À ce stade, l’arnaque à l’investissement en ligne est déjà consommée : la personne concernée pense avoir déposé son argent dans Ibermeridian, mais en réalité elle l’a transféré dans des portefeuilles contrôlés par le réseau.

Individus et entreprises détectés : une structure multiniveau

La recherche documentaire et technique intégrée à la plainte a permis d’identifier une structure bien plus large que ce qu’un seul site d’investissement suggère.

Individus apparentés

Au total, 23 individus ayant un lien opérationnel quelconque avec le terrain ont été identifiés, notamment :

• Recruteurs qui contactent des investisseurs potentiels,
• Les soi-disant analystes,
• Opérateurs techniques et de soutien.

Beaucoup de ces identités sont associées à des numéros de téléphone virtuels, des profils numériques spécialement conçus et, dans certains cas, des connexions provenant de différents pays via VPN.

Entreprises associées

La plainte inclut également l’existence de plus de 30 entités juridiques liées à la structure d’entreprise qui soutient Ibermeridian et ses plateformes associées. Ce sont des entreprises réparties dans plusieurs juridictions, notamment :

• Royaume-Uni
• Chypre,
• Seychelles,
• Pays-Bas,
• Espagne,
• et d’autres territoires couramment utilisés pour les sociétés écrans.

Ces entreprises fonctionnent comme écrans administratifs, passerelles de paiement, plateformes intermédiaires ou supposés fournisseurs de services financiers ou techniques. Aucun nom n’est rendu public par respect pour la procédure et la phase d’enquête, mais toutes les informations ont été transmises à la Garde civile.

Traçabilité blockchain : le chemin de la monnaie aux échanges

Le cœur de la recherche est l’analyse de traçabilité blockchain menée par Cryptoveritas 360, qui a permis de suivre le BTC retiré et de déterminer sa destination finale.

Neuf expéditions de BTC et consolidation des bourses

L’analyse montre l’existence de neuf (9) transferts BTC depuis le compte de la personne concernée vers différentes adresses du réseau. Ces adresses initiales n’appartiennent pas au client et fonctionnent comme des nœuds de transit.

Après des mouvements successifs et des fragments, les fonds finissent par se regrouper sur plusieurs plateformes centralisées, notamment :

• Échange HTX
• N. Échange
• Binance
• WhiteBit
• Cryptomus
• ChangeNOW
• Bitstamp

Pour tous, des procédures ont été demandées dans la plainte pour obtenir des informations KYC, des journaux d’accès, l’historique des transactions et, le cas échéant, le gel des soldes liés à l’affaire.

Procédés de mélange et de superposition

Le rapport d’expert décrit les comportements typiques de blanchiment d’argent avec les cryptomonnaies, en utilisant des techniques de superposition :

• Distribution des fonds en petites portions,
• microtransactions en chaîne,
• Expéditions croisées entre plusieurs adresses,
• rotation élevée et absence de motif linéaire.

Ce type d’opération est décrit à la fois par la directive AMLD6 et par les rapports d’Europol sur les réseaux de fraude et de blanchiment soutenus par des cryptoactifs.

La couche technique : IP, téléphones, serveurs et domaines miroir

Le travail de Cryptoveritas 360 allait bien au-delà de la trace du BTC. L’enquête médico-légale numérique a obtenu une série de données clés qui renforcent l’existence d’une structure organisée autour de la plateforme Ibermeridienne.

Parmi les éléments techniques recueillis figurent :

• Adresses IP associées à l’accès aux panneaux et à des actions spécifiques.
• Numéros de téléphone utilisés par les recruteurs et les prétendus managers.
• Adresses portefeuille liées à Ibermeridian et aux plateformes associées.
• Enregistrements DNS et WHOIS historique des domaines connectés.
• Serveurs et CDN partagés entre différents sites web.
• Des domaines miroir et des répliques frauduleuses avec un design identique.
• Panneaux utilisateurs clonés sur plusieurs plateformes.
• Des connexions OSINT qui relient l’infrastructure réseau globale.

Toutes ces informations ont été intégrées dans un rapport technique de plus de 57 pages qui fait partie de la plainte pénale, traité conformément au RGPD et à la LOPDGDD, et mis à la disposition de l’Unité de criminalité économique pour analyse experte.

Ibermeridian et son écosystème de plateformes interconnectées

L’une des conclusions les plus pertinentes de la recherche est que l’Iberméridien n’agit pas seul. La plainte décrit un réseau de plateformes interconnectées qui partagent l’infrastructure technique, les panneaux, les serveurs et le comportement opérationnel.

Plateformes reliées selon l’analyse technique

• ibermeridian.com
• webtrader.ibermeridian.com
• interactiveltdpro.com
• interactive-proltd.com
• versamind.io
• quicktrade.ltd

Ces sites partagent des fournisseurs d’hébergement, la structure des panneaux, des extraits de code source, des certificats SSL et des motifs d’enregistrement de domaine, indiquant qu’ils font partie de la même infrastructure réutilisée sous des noms différents.

Selon la plainte, Ibermeridian fonctionnerait comme marque principale, tandis que le reste des plateformes fonctionnerait comme suit :

• Plateformes miroirs,
• outils de collecte auxiliaires,
• passerelles de transition,
• Systèmes d’arnaque de sortie,
• et des mécanismes de distribution des fonds.

Tout cela correspond aux éléments décrits à l’article 570 bis du Code pénal relatifs aux organisations criminelles et au schéma des « réseaux de fraude à l’investissement » souligné par Europol.

La plainte : intervention d’IN DIEM Abogados

Compte tenu de l’ampleur des événements et de la complexité technique de l’arnaque d’Ibermeridian, la personne concernée s’est rendue chez IN DIEM Abogados, qui a déposé une plainte pénale intégrant tous les éléments probants collectés par Cryptoveritas 360.

La plainte comprend :

• Livre blanc complet sur la traçabilité blockchain.
• Liste des adresses de portefeuille concernées.
• Domaines et serveurs connectés aux opérations.
• Données provenant d’IP, de numéros de téléphone et de canaux de communication.
• Documents bancaires et relevés Crypto.com.
• Des panneaux, des captures d’écran et des communications avec les capteurs.
• Liste des plateformes interconnectées et des entreprises associées.
• Demande de mesures d’enquête au niveau national et international.

Parmi les procédures demandées figurent des demandes d’échanges, la livraison d’informations KYC, des journaux d’accès, d’éventuels blocages de fonds et des commissions rogatoires à d’autres pays lorsque cela est nécessaire.

La rédaction de la plainte a été réalisée avec une approche technique et prudente, laissant à l’autorité judiciaire le soin de déterminer les infractions applicables une fois toutes les preuves analysées.

Comment IN DIEM Abogados peut-il vous aider si vous soupçonnez une arnaque crypto ?

Si vous pensez être victime d’une arnaque d’investissement en ligne similaire à celle d’Ibermeridian, il est essentiel d’agir rapidement. Le temps est un facteur crucial pour pouvoir retracer les fonds, demander des verrous d’échange et documenter correctement les preuves.

• Analyse technique et traçabilité blockchain avec Cryptoveritas 360.
• Préparation et présentation de la plainte à la Garde civile, à la Police nationale ou aux tribunaux.
• Demande de diligence raisonnable auprès des bourses et institutions financières.
• Assistance juridique continue tout au long de l’enquête pénale.
• Attention portée aux clients nationaux et internationaux touchés par les arnaques crypto et la fraude aux investissements en ligne.

Plus la réaction juridique et technique commencera tôt, meilleures seront les options pour protéger vos droits et, dans certains cas, récupérer une partie des fonds.

IN DIEM Avocats. Défense juridique dans les arnaques crypto :

Chez IN DIEM Abogados, avec l’équipe d’analyse médico-légale de Cryptoveritas 360, nous accompagnons les victimes d’arnaques à l’investissement en ligne et de fraudes aux cryptomonnaies à toutes les étapes du processus :

• Analyse préliminaire de l’arnaque et de la viabilité de l’affaire.
• Traçabilité complète des mouvements dans la blockchain.
• Identification des portefeuilles et plateformes d’échange cibles.
• Préparation de rapports d’experts rigoureux.
• Rédiger et déposer la plainte pénale.
• Demande de délibération et de collaboration internationale.
• Surveillance et expansion de la recherche au fil du temps.

Chez IN DIEM Abogados, avec notre équipe d’analyse médico-légale Cryptoveritas 360, nous accompagnons les victimes d’arnaques en cryptomonnaies à toutes les étapes du processus, de la première consultation à l’enquête complète et au dépôt de la plainte.

Nous assistons à la fois des clients nationaux et des parties concernées résidant en Europe, en Amérique latine et dans d’autres pays, en offrant une réponse professionnelle, technique et en même temps étroite aux fraudes qui évoluent déjà à l’échelle transnationale.

Si vous soupçonnez avoir été victime de l’arnaque Ibermeridian ou de toute autre plateforme d’investissement frauduleuse, agissez dès que possible. Le temps est un facteur clé de traçabilité et des chances de récupération.

Contactez-nous. Nous sommes là pour vous aider.

Avocats experts en cryptomonnaies : Malaga, Séville, Madrid, Las Palmas de Gran Canarias, Almeria, Huelva, Marbella, Estepona,…

Chez IN DIEM Abogados et Cryptoveritas 360 , nous offrons nos services dans tous nos sièges et bureaux en Espagne, offrant une couverture directe et personnalisée à Madrid, Séville, Malaga, Marbella, Las Palmas de Gran Canarias, ainsi qu’une attention continue via nos canaux numériques pour les clients à travers tout le territoire national.

Notre équipe multidisciplinaire conseille également des entreprises internationales – dont l’Europe, l’Amérique latine et l’Asie – qui souhaitent s’implanter ou s’étendre en Espagne dans le cadre réglementaire MiCA, soit en obtenant la licence CASP auprès de la CNMV , soit en créant des entreprises et des structures de conformité adaptées au marché européen.

Grâce à une méthodologie de travail hybride (en présentiel et en ligne), nous garantissons le même niveau de qualité, de confidentialité et d’efficacité aux clients locaux comme étrangers, accompagnant chaque projet de la planification initiale à l’obtention effective de l’autorisation réglementaire.

Nous sommes à votre disposition pour tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez nous joindre via le téléphone IN DIEM Lawyers (+34) 916 353 892. En cas d’urgence, vous pouvez nous trouver au téléphone 24h/24 Urgent Lawyers IN DIEM : (+34) 610 667 452.