IMPORTANT : cet article analyse l’escroquerie alléguée d’Iaxuss selon les informations disponibles ainsi que les indications techniques, juridiques, bancaires et de traçabilité existantes au moment de sa publication. Actuellement, toute action doit être examinée en fonction du cas spécifique, de l’état actuel des sites web, domaines, portefeuilles et entreprises mentionnés, des avertissements actuels de la CNMV ou d’autres régulateurs, de la traçabilité mise à jour des fonds et de l’existence possible de procédures ou procédures judiciaires en cours.
L’arnaque Iaxuss commence, comme tant d’arnaques à l’investissement aujourd’hui, par un processus de recrutement qui semble être une formation financière légitime. La personne concernée, un petit investisseur privé, rejoint un groupe de formation présumée après avoir vu une publicité sur les réseaux sociaux. Ce qui semblait être une opportunité d’apprendre finit par devenir un réseau sophistiqué d’investissements frauduleux, conçu pour simuler de vraies opérations et lever des fonds progressivement.
L’enquête technique menée par Cryptoveritas 360 a permis de reconstituer l’ensemble de l’opération numérique, fournissant des preuves essentielles à IN DIEM Abogados pour déposer une plainte pénale pour fraude, blanchiment d’argent et organisation criminelle.
D’une publicité innocente à une fausse académie financière
Formation fictive comme point d’entrée
Tout commence par une publicité qui invite la personne concernée à un groupe de messages où le contenu éducatif supposé, les recommandations d’investissement et les messages de succès constant sont mélangés. Un « professeur » dirige le groupe et mentionne fréquemment une plateforme d’investissement particulière qu’il considère comme sûre et très rentable.
L’environnement est conçu pour instaurer la confiance : interactions constantes, exemples de gains, cadeaux et messages de motivation. Pour la personne concernée, tout semble professionnel. Pour les enquêteurs, c’est le premier maillon dans la fraude d’Iaxuss.
Des managers qui accompagnent étape par étape
En même temps, plusieurs « managers » commencent à contacter la personne concernée. Avec un traitement amical et fermé, ils vous aident à vous inscrire sur la plateforme, à ouvrir un compte et à effectuer vos premiers dépôts. L’objectif est clair : faciliter la remise de l’argent au plus vite, sans soupçon pour l’utilisateur.
Une simulation parfaite : bénéfices fictifs et pression psychologique
Des profits irréalistes qui encouragent davantage d’investissements
Après le premier dépôt, la plateforme affiche des bénéfices élevés et constants, sans risque apparent. Des bonus, des promotions spéciales et des messages apparaissent pour renforcer l’idée que la personne concernée gagne de l’argent. Mais rien de tout cela n’est réel : ce sont des écrans simulés.
Pression constante pour augmenter les contributions
Les managers et le groupe de messagerie insistent pour augmenter les investissements afin d’accéder aux « plans VIP », aux « stratégies avancées » ou aux « récupérations rapides ». L’objectif est d’augmenter les contributions, toujours par de petites décisions successives.
Peu à peu, la personne concernée passe de revenus modestes à effectuer des transferts importants vers des comptes d’entreprises situées dans différents pays européens. Parallèlement, il achète des cryptomonnaies sur une grande plateforme d’échange et les envoie vers des adresses qu’il ne contrôle pas.
Le témoin expert prouve que la personne concernée n’a jamais possédé les cryptoactifs présumés : ce qu’il a vu à l’écran était une illusion construite pour la maintenir dans le système.
Le réseau : plus de dix entreprises et plus de dix personnes impliquées
Entreprises intermédiaires et passerelles de paiement
L’enquête a identifié plus de dix entreprises participant à différentes étapes de la fraude : des bénéficiaires de virements bancaires, connectés à la plateforme, agissant comme passerelles de paiement ou même comme sociétés présumées de « récupération de fonds ».
La dispersion géographique et la variété des objets corporatifs indiquent une structure conçue pour entraver la traçabilité légale.
Individus liés à la fraude
Au moins dix personnes participent en tant que recruteurs, managers, administrateurs d’entreprises ou analystes présumés. Dans la plainte, ils sont listés comme « Individus 1 à N » afin de maintenir la présomption d’innocence et d’éviter des représentations prématurées.
Traçabilité financière : comment le mouvement de l’argent a été reconstruit
Virements bancaires internationaux
La personne concernée envoie de nombreux virements vers des entreprises situées dans plusieurs pays européens. Les reçus collectés permettent de retracer avec précision les dates, les montants et les bénéficiaires.
Traçabilité blockchain
Depuis son compte sur une plateforme réglementée, la personne concernée effectue un seul retrait de cryptomonnaies vers une adresse externe à l’extérieur. La traçabilité montre que les fonds finissent par être distribués entre de grandes plateformes telles que :
- Binance
- Coinbase
- Kraken
- OKX
- Nexus
- Bitfinex
- Bybit
Ce flux est typique des arnaques en cryptomonnaies : disperser des fonds sur des chaînes internationales pour rendre difficile leur reprise.
Données techniques : téléphones, adresses IP, domaines et serveurs
La recherche a recueilli une grande quantité d’informations techniques :
- Numéros de téléphone utilisés par les recruteurs.
- IPs associées à l’accès et aux communications.
- Domaines et sous-domaines d’acquisition, d’investissement et de reconstruction.
- Les serveurs, l’hébergement, les données WHOIS et les journaux associés.
Tout cela permet aux autorités d’avancer dans l’identification des responsables.
L’écosystème numérique : plateformes interconnectées
La fraude sur Iaxuss ne dépend pas d’un seul site web. Il est soutenu par un écosystème divisé en trois couches :
Recrutement par formation
Des domaines comme pedroasset.com prétendent être des académies d’investissement et servent de voie d’entrée.
Simulation d’investissement
Le cœur de la fraude est articulé sur des sites tels que :
- iaxussgroup.com
- iaxussgroup.co
- iaxuss.com
- nuilgroup.co
D’autres plateformes identiques ou clonées fonctionnent en parallèle, ainsi que des sites associés à de faux tokens.
Revictimisation : sociétés de récupération supposées
Après l’arnaque, de nouvelles entités contactent la personne concernée en proposant de récupérer l’argent en échange de paiements supplémentaires. Celles-ci incluent :
- internationalrecoverygroup.com
- advancedtrustwallet.com
- advancetrustwallet.com
- recover.eu
- dclex.com
Ce mécanisme est courant sur les plateformes d’investissement fictives.
Conclusion juridique
L’enquête menée par Cryptoveritas 360 et l’analyse juridique d’IN DIEM Abogados soulignent l’existence d’une structure organisée pouvant s’inscrire dans les crimes suivants :
- fraude aggravée,
- Blanchiment d’argent,
- organisation criminelle.
La plainte pénale a déjà été déposée auprès des autorités compétentes.
Comment IN DIEM Abogados peut-il vous aider ?
La plupart des personnes concernées arrivent au bureau avec un sentiment commun : celui d’avoir perdu le contrôle. C’est pourquoi notre travail n’est pas seulement légal : il est aussi humain.
Chez IN DIEM Abogados, avec l’équipe d’analyse médico-légale de Cryptoveritas 360, nous accompagnons les victimes d’arnaques à l’investissement en ligne et de fraudes aux cryptomonnaies à toutes les étapes du processus :
- Analyse préliminaire de l’arnaque et de la viabilité de l’affaire.
- Traçabilité complète des mouvements dans la blockchain.
- Identification des portefeuilles et plateformes d’échange cibles.
- Préparation de rapports d’experts rigoureux.
- Rédiger et déposer la plainte pénale.
- Demande de délibération et de collaboration internationale.
- Surveillance et expansion de la recherche au fil du temps.
Chez IN DIEM Abogados, avec notre équipe d’analyse médico-légale Cryptoveritas 360, nous accompagnons les victimes d’arnaques en cryptomonnaies à toutes les étapes du processus, de la première consultation à l’enquête complète et au dépôt de la plainte.
Nous assistons à la fois des clients nationaux et des parties concernées résidant en Europe, en Amérique latine et dans d’autres pays, en offrant une réponse professionnelle, technique et en même temps étroite aux fraudes qui évoluent déjà à l’échelle transnationale.
Si vous soupçonnez avoir été victime de l’arnaque Iaxuss ou de toute autre plateforme d’investissement frauduleuse, agissez dès que possible. Le temps est un facteur clé de traçabilité et des chances de récupération.
Contactez-nous. Nous sommes là pour vous aider.
Preguntas frecuentes sobre la estafa Iaxuss y fraudes de inversión online
¿Qué papel tiene la falsa academia financiera?
La falsa academia funciona como puerta de entrada al fraude. Su objetivo es aparentar legitimidad, educar falsamente al inversor y dirigirlo hacia una plataforma concreta donde se simulan operaciones rentables y se le anima a realizar depósitos progresivos.
¿Cómo actúan los supuestos gestores o analistas?
Los gestores acompañan a la víctima durante el registro, los primeros ingresos y las siguientes inversiones. Utilizan un trato cercano, lenguaje técnico y presión psicológica para convencerla de aportar más dinero, acceder a planes superiores o aprovechar supuestas oportunidades limitadas.
¿Las ganancias que aparecen en la plataforma son reales?
En este tipo de fraudes, las ganancias mostradas suelen ser simuladas. La plataforma puede enseñar saldos crecientes, bonos o rentabilidades ficticias para que la víctima crea que está obteniendo beneficios y decida seguir invirtiendo.
¿Qué señales pueden indicar que una plataforma como Iaxuss es fraudulenta?
Son señales de alerta las promesas de rentabilidad elevada, la presión constante para invertir, los grupos de mensajería con supuestos éxitos, la ausencia de licencias claras, la dificultad para retirar fondos, las transferencias a sociedades extranjeras y el uso de webs clonadas o interconectadas.
¿Qué es la re-victimización en fraudes de inversión?
La re-victimización se produce cuando, tras la estafa inicial, nuevas entidades contactan con la víctima prometiendo recuperar el dinero perdido a cambio de nuevos pagos. Estas supuestas empresas de recuperación suelen formar parte del mismo ecosistema fraudulento o aprovecharse de la situación de la víctima.
¿Qué pruebas debe conservar una víctima de una estafa como Iaxuss?
Debe conservar justificantes de transferencias, movimientos bancarios, operaciones en exchanges, direcciones de wallets, capturas de la plataforma, conversaciones en grupos de mensajería, correos electrónicos, números de teléfono, dominios, contratos y cualquier documento relacionado con la inversión.
¿Por qué es importante actuar rápido tras detectar la estafa?
Actuar con rapidez permite preservar pruebas, reconstruir mejor los movimientos de fondos, solicitar información a entidades bancarias o exchanges y valorar medidas urgentes antes de que el dinero sea fragmentado, convertido o enviado a nuevas direcciones.
¿Por qué conviene contar con abogados y peritos especializados?
Porque estos casos combinan derecho penal, análisis financiero, trazabilidad blockchain y cooperación internacional. Un equipo especializado puede preparar una denuncia técnica y jurídicamente sólida, identificar responsables y solicitar diligencias útiles para la investigación.
Cryptoveritas 360 : notre partenaire technologique
Avocats experts en cryptomonnaies : Malaga, Séville, Madrid, Las Palmas de Gran Canarias, Almeria, Huelva, Marbella, Estepona,…
Chez IN DIEM Abogados et Cryptoveritas 360 , nous offrons nos services dans tous nos sièges et bureaux en Espagne, offrant une couverture directe et personnalisée à Madrid, Séville, Malaga, Marbella, Las Palmas de Gran Canarias, ainsi qu’une attention continue via nos canaux numériques pour les clients à travers tout le territoire national.
Notre équipe multidisciplinaire conseille également des entreprises internationales – dont l’Europe, l’Amérique latine et l’Asie – qui souhaitent s’implanter ou s’étendre en Espagne dans le cadre réglementaire MiCA, soit en obtenant la licence CASP auprès de la CNMV , soit en créant des entreprises et des structures de conformité adaptées au marché européen.
Grâce à une méthodologie de travail hybride (en présentiel et en ligne), nous garantissons le même niveau de qualité, de confidentialité et d’efficacité aux clients locaux comme étrangers, accompagnant chaque projet de la planification initiale à l’obtention effective de l’autorisation réglementaire.
Nous sommes à votre disposition pour tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez nous joindre via le téléphone IN DIEM Lawyers (+34) 916 353 892. En cas d’urgence, vous pouvez nous trouver au téléphone 24h/24 Urgent Lawyers IN DIEM : (+34) 610 667 452.
Saviez-vous qu’Abogados IN DIEM propose un service en ligne et un service express ?
Nous offrons à nos clients la possibilité d’être assistés par appel vidéo ou visioconférence, ainsi que par téléphone, selon leurs préférences, afin que l’assistance soit la plus personnalisée, avec une immédiateté absolue et sans besoin de se déplacer. Ce service est complété par une communication par e-mail, ce qui facilite l’analyse et la livraison de la documentation.
De même, pour les entreprises et les particuliers, IN DIEM Abogados propose des services urgents et une attention 24h/24 pour les questions nécessitant une réponse rapide.
Voulez-vous en savoir plus sur les avocats IN Diem ? Nous vous laissons avec cette courte vidéo de présentation…
Pour quelques reconnaissances, nous vous laissons ce lien.
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