Arnaque Aldisyn Investments : anatomie juridique d’un terrain numérique lié à Terrax, Club Nueva Piedra et RMAM Vip

L’essor des plateformes d’investissement en ligne a engendré un climat de confiance technologique qui, parfois, devient la porte d’entrée idéale pour des réseaux de fraude financière très sophistiqués. Parmi eux, l’arnaque d’Aldisyn Investments, et ses répercussions sur Terrax, Club Nueva Piedra et RMAM Vip, illustrent comment une structure numérique bien conçue peut piéger des investisseurs de profils différents, des personnes inexpérimentées aux utilisateurs ayant déjà une expérience sur les marchés.

Ce rapport reconstruit, d’un point de vue juridique, technique et d’experts, le fonctionnement de ce graphique numérique. À travers l’analyse de l’affaire, il est expliqué comment l’enquête spécialisée a permis d’articuler une plainte pénale pour fraude, détournement, blanchiment d’argent, falsification de documents, publicité trompeuse et organisation criminelle, étayée à la fois par des preuves bancaires et blockchain.

Ce qui suit est l’histoire d’une affaire réelle, racontée avec une approche informative et professionnelle, pour ceux qui cherchent à comprendre comment ces réseaux fonctionnent, quels schémas se répètent dans ce type d’arnaques d’investissement et quels outils juridiques et techniques existent pour se défendre.

Le premier contact : formation, académies et l’illusion du professionnalisme

La plupart des victimes de ce complot ne viennent pas chez Aldisyn Investments par hasard. Le point de départ se trouve généralement dans des environnements présentés comme des académies de formation financière, où les soi-disant « enseignants » et analystes proposent du contenu et un soutien à la formation qui, en surface, n’ont que peu à voir avec une arnaque :

• Cours d’investissement boursier et de gestion des risques.
• Ateliers de trading avancé et de trading intrajournalier.
• Des sessions personnalisées avec des « experts » qui examinent le portfolio de l’étudiant.
• Accès à des systèmes d’intelligence artificielle supposés pour opérer sur les marchés.

Dans ce cas précis, la personne concernée a été intégrée à une communauté numérique où plusieurs formateurs ont présenté un récit structuré autour de la discipline, de l’analyse technique et de la recherche d’opportunités. Des graphiques, des captures d’écran des échanges gagnants et des résultats ont été partagés qui, à première vue, témoignaient de rigueur et de méthode.

Selon la documentation examinée, le véritable objectif n’était pas tant de former que de générer la confiance. Une confiance initialement académique et « neutre » qui, une fois consolidée, permettrait à la victime de suivre sans hésitation les indices qui donneraient plus tard accès aux plateformes d’investissement liées au complot.

C’est dans ce contexte que la porte s’ouvre vers le lien suivant : l’entrée chez Aldisyn Investments.

Aldisyn Investments : le début de l’entonnoir

Aldisyn Investments s’est présenté comme une plateforme d’investissement avancée, avec une vitrine numérique impeccable : un design soigné, des graphismes dynamiques, des panels utilisateurs avec des métriques détaillées, une analyse supposée du marché en temps réel et des outils tels qu’AURIX AI 4.0, en plus de son propre jeton, AXIQ, qui offrait une apparence supplémentaire d’innovation technologique.

Dès le départ, la plateforme montrait un ensemble d’éléments conçus pour renforcer la crédibilité du système :

• Très bons rendements, mais présentés comme plausibles en fonction de la « technologie » de la plateforme.
• Un discours sur le risque « modéré et contrôlé », soi-disant soutenu par des algorithmes d’intelligence artificielle.
• Un interlocuteur ou un gestionnaire de compte qui offrait un soutien constant et une résolution immédiate des doutes.
• Des opérations supposément automatisées, avec une part importante des décisions attribuées au système d’IA.

Les premiers dépôts étaient délibérément modestes. La plateforme voulait que la victime vérifie « sans risque » comment l’équilibre commençait à augmenter en quelques jours. Selon les données examinées, ces profits étaient purement fictifs : le solde affiché à l’écran ne correspondait pas à des opérations réelles sur des marchés régulés, mais à un environnement simulé contrôlé par les propres gestionnaires de la plateforme.

C’était l’objectif de la première phase de l’entonnoir : que l’investisseur perçoive que la stratégie fonctionnait et que, une fois convaincu, il était prêt à passer au « niveau suivant » d’investissement.

Escalade : Terrax, Club Nueva Piedra et RMAM VIP

Une fois la confiance dans Aldisyn Investments consolidée, le graphique introduisait l’idée qu’il existait des stratégies et des opportunités plus avancées réservées aux profils « avec plus de potentiel » ou aux clients ayant fait preuve de discipline et d’engagement.

À ce moment-là, d’autres quais connectés les uns aux autres ont été présentés :

• Terrax Vip, comme une prétendue évolution pour les investisseurs de haut niveau.
• Club Nueva Piedra, décrit comme une communauté d’investisseurs exclusive et sélective.
• RMAM Vip et RMAM Pro, présentés comme des plateformes donnant accès à des opérations quasi-institutionnelles.

Le récit suivait toujours le même scénario : chaque transition était une étape vers une plus grande « professionnalisation » des opérations, avec de nouvelles promesses de contrôle des risques, de meilleurs outils et des équipes internes spécialisées. L’investisseur était redirigé via des liens personnalisés et, en permanence, accompagné des mêmes conseillers qui avaient auparavant gagné leur confiance.

Cependant, l’analyse technique et juridique réalisée par la suite par les équipes d’IN DIEM Abogados et Cryptoveritas 360 a révélé une réalité très différente : toutes ces plateformes étaient interconnectées, une structure numérique partagée, des serveurs, des domaines associés et le même flux de collecte et de détournement de fonds. Ce n’étaient pas des projets indépendants, mais des pièces du même matériel numérique.

Le mouvement de l’argent : dépôts, cryptomonnaies et détournements

Dépôts initiaux et soldes fictifs

Lors d’une première étape, la personne affectée a fait des aveux modérés suivant les recommandations de ses interlocuteurs. En échange, la plateforme affichait à l’écran des profits supposés récurrents, ce qui renforçait l’idée que l’opération fonctionnait et qu’il était raisonnable d’augmenter l’exposition.

Selon la documentation analysée, ces soldes positifs ne répondaient pas aux opérations réelles, mais à un système interne conçu pour simuler les profits, sans que les montants affichés soient garantis par des actifs effectivement déposés ou investis sur des marchés réglementés.

Virements bancaires vers des tiers

L’opération est devenue plus complexe lorsque les conseillers présumés ont commencé à demander des transferts vers des comptes bancaires de tiers, tant des particuliers que des sociétés écrans situées dans différentes juridictions européennes. Ces transferts ont été effectués, selon les indications reçues, pour profiter de nouvelles opportunités ou pour débloquer certains « niveaux » d’investissement.

Dans le cadre de l’enquête, plus de trente virements bancaires effectués sur instruction de l’équipe de trading présumée ont été identifiés, visant des détenteurs qui n’avaient rien à voir officiellement avec la plateforme d’investissement présentée au client.

Conversion en cryptomonnaies et détournement vers des portefeuilles contrôlés par le réseau

L’étape suivante a été d’introduire l’achat de cryptomonnaies. La victime a reçu l’instruction d’acquérir des actifs numériques (principalement des USDC) via des plateformes réglementées comme Coinbase, puis d’envoyer ces cryptomonnaies à des adresses fournies sous couvert de portefeuilles directement liés à la plateforme.

Au total, 19 retraits de USDC depuis Coinbase ont été documentés vers des portefeuilles qui, selon l’analyse experte, n’étaient pas sous le contrôle de la victime, mais du réseau sous enquête. À partir de là, les fonds ont commencé à circuler via des plateformes telles que :

• Kraken
• Binance
• Coinbase
• Bybit
• Bitget

Ces mouvements successifs, caractérisés par la fragmentation des montants, l’envoi vers plusieurs adresses et le passage entre différentes plateformes d’échange, correspondent à des schémas courants dans les stratégies de dissimulation et de blanchiment d’argent, rendant difficile la trace et la récupération directe des fonds.

Un vaste réseau humain et d’entreprise

L’enquête a révélé que le complot n’était pas composé d’un petit groupe d’individus, mais d’une structure organisée avec des rôles clairement différenciés, ce qui est courant dans les arnaques à l’investissement professionnel :

• Des recruteurs et des « formateurs » qui introduisent la victime dans l’écosystème.
• Des professeurs et analystes supposés qui fournissent l’histoire technique et génèrent de l’autorité.
• Les gestionnaires de comptes et le personnel du « service client » accompagnent chaque décision.
• Les opérateurs de portefeuilles et ceux responsables des recouvrements, responsables de la partie financière et crypto.

De plus, plus de dix sociétés interconnectées ont été identifiées, certaines actives et d’autres déjà dissoutes, réparties dans diverses juridictions européennes. Pour des raisons procédurales, aucun nom précis n’est donné, mais la reconstitution de ce réseau d’entreprise a été essentielle pour prouver des signes d’organisation, de hiérarchie, de coordination, de motivation lucrative et de répétition criminelle.

La structure numérique : domaines, serveurs et interconnexion totale

Les plateformes concernées n’étaient pas des sites isolés avec des projets indépendants, mais des éléments du même mécanisme numérique. Parmi les domaines analysés dans le cadre de la recherche figurent, entre autres, :

• aldisyn.com
• terraxvip.com
• nuevoorigen.com
• h5.rmampro.com
• h5.rmengine.pro
• rockyrmam.com

Les recherches techniques de Cryptoveritas 360 ont révélé, entre autres aspects, les éléments communs suivants :

• Hébergement partagé ou avec des relations directes entre services.
• Configurations DNS avec des schémas similaires.
• Correspondances et répétitions dans les données WHOIS.
• Réutilisation des plages IP sur différents sites web.
• Architecture web presque identique et panneaux utilisateurs clonés.
• Rebranding constant, avec fermetures et ouvertures de domaines pour prolonger l’activité et éviter les plaintes.

Tout cela, pris ensemble, indique un écosystème criminel cohérent, dans lequel les sites web fonctionnent comme différentes portes d’entrée vers la même structure interne, plutôt que comme des projets indépendants ou accessoires.

Documents frauduleux et pression psychologique

Au fur et à mesure de la progression de la relation, la personne concernée recevait des demandes de vérification de plus en plus exhaustives : envoi de documents personnels, preuves de revenus, preuves de transferts et autres documents alléguant des exigences de sécurité, de conformité réglementaire ou de lutte contre le blanchiment d’argent.

Ces exigences remplissaient non seulement la fonction de collecte de données sensibles, mais faisaient aussi partie d’un mécanisme de pression psychologique progressive, qui peut être résumé en plusieurs phases :

1. Générez un sentiment de professionnalisme et de contrôle, renforcé par les processus de conformité.
2. Justifier de nouvelles contributions sous prétexte technique et fiscal ou pour un meilleur niveau d’investissement.
3. Blocage des retraits de fonds alléguant des exigences supplémentaires présumées ou des incidents administratifs.
4. Exigez de nouveaux paiements pour libérer des profits ou éviter des pertes irréversibles.

Le résultat est que l’investisseur se retrouve dans une position de dépendance émotionnelle et financière, prêt à continuer à effectuer des paiements dans l’espoir de récupérer ce qui a déjà été investi, ce qui aggrave les dommages économiques finaux.

Le résultat : blocage, demande de nouveaux paiements et disparition

Lorsque la personne concernée a tenté de retirer une partie des profits présumés obtenus, les plateformes ont commencé à poser des obstacles croissants : demandes de paiements pour libérer des fonds, vérifications fiscales présumées, retenues à la source entre 20 % et 40 % ou avertissements de pénalités si de nouvelles exigences économiques n’étaient pas respectées.

Finalement, l’accès a été bloqué et la communication effective a cessé. D’après l’expérience accumulée dans des cas similaires, ce schéma se répète dans une grande partie des arnaques d’investissement en ligne : d’abord des rendements sont promis, puis la pression augmente et, lorsque la victime ne peut plus ou ne veut plus contribuer financièrement, le compte est fermé et la plateforme disparaît ou est reconfigurée sous un autre nom.

La réponse juridique : plainte pénale

Après une enquête technique spécialisée sur la traçabilité des actifs numériques et l’analyse de la structure numérique du complot, une plainte pénale a été déposée auprès des instances compétentes. La qualification juridique préliminaire comprenait les infractions suivantes, qui devaient être évaluées par l’autorité judiciaire :

• Fraude aggravée.
• Appropriation illégale.
• Blanchiment d’argent.
• Falsification de documents.
• Publicité trompeuse.
• Organisation criminelle.

La combinaison de la traçabilité en chaîne, de l’analyse des serveurs et des domaines, de la reconstitution de la structure corporative et de la déclaration de la victime a permis de fournir un dossier d’experts solide qui soutient l’existence d’une activité prétendument organisée, professionnelle et transnationale, désormais soumise à l’examen de la juridiction pénale.

Leçons tirées de cette affaire : signaux d’alerte

Ce cas nous permet d’identifier une série d’indicateurs clés qui se répètent dans de nombreuses arnaques à l’investissement , avec ou sans cryptomonnaies :

• Des retours irréels ou « garantis ».
• Plateformes sans réglementation ni enregistrement auprès des organismes officiels.
• Demande d’envoi de cryptomonnaies vers des portefeuilles qui ne sont pas au nom de l’investisseur.
• L’utilisation de la formation et des académies comme accroche commerciale et pour renforcer la confiance.
• Redirigez vers plusieurs sites web et « nouvelles opportunités » en un rien de temps.
• Demande de paiements supplémentaires pour pouvoir retirer les prestations alléguées.
• Changements constants d’interlocuteurs, de numéros de téléphone et de canaux de communication.

Ce sont des signes évidents d’un investissement potentiellement frauduleux qui devrait déclencher toutes les alertes et inciter à consulter immédiatement des professionnels spécialisés.

Comment IN DIEM Abogados peut-il vous aider ?

La plupart des personnes concernées arrivent au bureau avec un sentiment commun : avoir perdu le contrôle et ne pas savoir par où commencer. C’est pourquoi notre travail n’est pas seulement légal : il est aussi humain.

Chez IN DIEM Abogados, avec l’équipe d’analyse médico-légale de Cryptoveritas 360, nous accompagnons les victimes d’arnaques à l’investissement en ligne et de fraudes aux cryptomonnaies à toutes les étapes du processus :

• Analyse préliminaire de l’arnaque et de la viabilité de l’affaire.
• Traçabilité complète des mouvements dans la blockchain.
• Identification des portefeuilles et plateformes d’échange cibles.
• Préparation de rapports d’experts rigoureux.
• Rédiger et déposer la plainte pénale.
• Demande de délibération et de collaboration internationale.
• Surveillance et expansion de la recherche au fil du temps.

Chez IN DIEM Abogados, avec notre équipe d’analyse médico-légale Cryptoveritas 360, nous accompagnons les victimes d’arnaques en cryptomonnaies à toutes les étapes du processus, de la première consultation à l’enquête complète et au dépôt de la plainte.

Nous assistons à la fois des clients nationaux et des parties concernées résidant en Europe, en Amérique latine et dans d’autres pays, en offrant une réponse professionnelle, technique et en même temps étroite aux fraudes qui évoluent déjà à l’échelle transnationale.

Si vous soupçonnez avoir été victime de l’arnaque d’Aldisyn Investments ou de toute autre plateforme d’investissement frauduleuse, agissez dès que possible. Le temps est un facteur clé de traçabilité et des chances de récupération.

Contactez-nous. Nous sommes là pour vous aider.

Cryptoveritas 360 : notre partenaire technologique

Avocats experts en cryptomonnaies : Malaga, Séville, Madrid, Las Palmas de Gran Canarias, Almeria, Huelva, Marbella, Estepona,…

Chez IN DIEM Abogados et Cryptoveritas 360 , nous offrons nos services dans tous nos sièges et bureaux en Espagne, offrant une couverture directe et personnalisée à Madrid, Séville, Malaga, Marbella, Las Palmas de Gran Canarias, ainsi qu’une attention continue via nos canaux numériques pour les clients à travers tout le territoire national.

Notre équipe multidisciplinaire conseille également des entreprises internationales – dont l’Europe, l’Amérique latine et l’Asie – qui souhaitent s’implanter ou s’étendre en Espagne dans le cadre réglementaire MiCA, soit en obtenant la licence CASP auprès de la CNMV , soit en créant des entreprises et des structures de conformité adaptées au marché européen.

Grâce à une méthodologie de travail hybride (en présentiel et en ligne), nous garantissons le même niveau de qualité, de confidentialité et d’efficacité aux clients locaux comme étrangers, accompagnant chaque projet de la planification initiale à l’obtention effective de l’autorisation réglementaire.

Nous sommes à votre disposition pour tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez nous joindre via le téléphone IN DIEM Lawyers (+34) 916 353 892. En cas d’urgence, vous pouvez nous trouver au téléphone 24h/24 Urgent Lawyers IN DIEM : (+34) 610 667 452.