Las investigaciones desarrolladas durante 2026 por IN DIEM Abogados y Cryptoveritas 360 han permitido identificar coincidencias relevantes entre distintas operaciones de inversión presuntamente fraudulentas relacionadas con Platinum Finance, Profaro Trade y Valero Markets, así como otras plataformas que aparecen en la documentación de los perjudicados.
El análisis conjunto de varios expedientes ha revelado elementos comunes en las comunicaciones con los inversores, las cuentas utilizadas para recibir fondos y determinadas direcciones de criptomonedas. Estas coincidencias abren nuevas líneas de investigación para esclarecer si algunas de las operaciones denunciadas pudieron compartir intermediarios, infraestructuras digitales o destinatarios económicos.
Paralelamente, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado durante 2026 advertencias sobre varias de las plataformas examinadas, identificando expresamente algunas de ellas como clones de entidades legítimamente registradas.
La información reunida no permite afirmar que todas estas plataformas pertenezcan a una misma organización ni atribuir responsabilidades penales definitivas. Sin embargo, los indicios documentados justifican profundizar en las posibles conexiones y contrastar la información procedente de diferentes perjudicados.
Una investigación que conecta operaciones de inversión aparentemente independientes
Los expedientes analizados por IN DIEM Abogados y Cryptoveritas 360 presentan una característica común: los afectados realizaron sucesivas aportaciones económicas después de establecer contacto con personas que afirmaban actuar como asesores financieros especializados.
Las inversiones se presentaban como operaciones en mercados financieros, acciones de grandes compañías, materias primas o criptomonedas.
En algunos casos, el contacto inicial se produjo mediante anuncios publicados en Internet. Posteriormente, los interesados recibieron llamadas telefónicas y mensajes de supuestos profesionales que les ofrecían asesoramiento personalizado.
Los afectados accedían a plataformas digitales que mostraban gráficos, cotizaciones, operaciones aparentemente rentables y saldos que aumentaban progresivamente.
La apariencia profesional de estos entornos contribuía a generar confianza y a justificar nuevas aportaciones.
Sin embargo, cuando algunos inversores intentaron retirar el capital, comenzaron a aparecer dificultades, condiciones adicionales y solicitudes de nuevos pagos.
La investigación ha permitido identificar un patrón compatible con determinadas modalidades de estafa de inversión online, aunque la calificación jurídica de cada operación exige examinar individualmente los hechos y las pruebas disponibles.
El papel del acceso remoto en las operaciones investigadas
Uno de los elementos documentados es la utilización de AnyDesk, una herramienta legítima de acceso remoto a dispositivos informáticos.
Según los testimonios examinados, determinados interlocutores empleaban esta aplicación para acompañar a los afectados durante las operaciones, indicarles cómo realizar transferencias bancarias y guiarlos en el uso de aplicaciones financieras.
En uno de los expedientes también se denuncia la posible intervención de terceros, mediante acceso remoto, en la contratación de un préstamo personal de elevada cuantía.
Los fondos obtenidos mediante esa financiación terminaron destinándose a operaciones realizadas siguiendo las instrucciones recibidas.
La relevancia jurídica de esta circunstancia reside en determinar si los interlocutores se limitaron a prestar una supuesta asistencia técnica o si llegaron a intervenir materialmente en decisiones y operaciones financieras del perjudicado.
El uso de una aplicación de acceso remoto no constituye por sí mismo una actividad ilícita. Su importancia depende de las actuaciones concretas realizadas, del consentimiento prestado y de la posible existencia de engaño.
Platinum Finance: dificultades para retirar fondos y nuevas exigencias económicas
Platinum Finance es una de las plataformas directamente relacionadas con los expedientes investigados.
Según la documentación examinada, los afectados accedían a entornos digitales que representaban supuestas inversiones en instrumentos financieros, criptomonedas y otros activos.
La operativa adquiría especial relevancia cuando los usuarios solicitaban retirar sus fondos.
En uno de los casos se documentaron comunicaciones procedentes de un supuesto departamento de blockchain que reclamaba sucesivos pagos para completar trámites de verificación y autorizar la retirada del dinero.
Entre los conceptos utilizados figuraban:
- Supuestas licencias personales de inversión.
- Comisiones de red y validaciones de billeteras.
- Incidencias relacionadas con mecanismos de staking.
- Actualizaciones de niveles operativos.
- Depósitos en garantía vinculados a presuntas obligaciones de prevención del blanqueo de capitales.
La documentación refleja cómo algunas de estas exigencias se sucedían incluso después de que el afectado hubiera realizado los pagos solicitados.
También se remitieron aparentes certificados de garantía y liberación de fondos destinados a reforzar la confianza del inversor.
Este comportamiento constituye un indicio relevante para investigar una posible estafa mediante pagos para liberar fondos, especialmente cuando cada desembolso genera nuevas condiciones económicas sin que llegue a producirse la retirada prometida.
La investigación debe comprobar si los saldos mostrados correspondían a activos efectivamente existentes, quién controlaba las cuentas receptoras y cuál fue el destino real del dinero.
La CNMV identificó dominios de Platinum Finance como clones
El 4 de mayo de 2026, la CNMV publicó una advertencia sobre Platinum Finance LTD y varios dominios asociados.
El organismo supervisor identificó como clones los dominios platinum-finance.eu, cfd.platinum-finance.eu y platinumfinance.ltd.
La advertencia aclaró que no guardaban relación con AVA Trade EU Limited, entidad debidamente inscrita en el registro correspondiente de la CNMV.
Esta distinción resulta especialmente importante porque la utilización de referencias a una entidad legítima puede inducir al inversor a creer que está contratando con un operador autorizado.
Profaro Trade: indicios de suplantación corporativa y conexiones digitales
La documentación relacionada con Profaro Trade presenta otra circunstancia significativa: la utilización de referencias societarias y registrales para construir una apariencia de legitimidad.
En uno de los expedientes, el afectado recibió comunicaciones comerciales en las que la plataforma se presentaba como vinculada a una sociedad de inversión supuestamente regulada en España.
Las comunicaciones incorporaban información corporativa y facilitaban credenciales para acceder a distintos entornos digitales relacionados con las inversiones.
El análisis documental permitió identificar que determinadas comunicaciones vinculadas a Profaro Trade, Zopper Group y Valero Markets contenían las mismas credenciales de acceso.
Esta coincidencia resulta relevante desde una perspectiva tecnológica, porque plantea la posibilidad de que existieran sistemas compartidos, reutilización de infraestructura o servicios comunes de administración.
No obstante, el uso de unas mismas credenciales no demuestra por sí solo que las plataformas estuvieran controladas por las mismas personas.
Para alcanzar una conclusión fundada sería necesario contrastar información técnica adicional sobre dominios, servidores, comunicaciones, accesos y responsables de su administración.
La CNMV confirma que Profaro Trade utilizaba referencias de una entidad ajena
El 18 de mayo de 2026, la CNMV publicó una advertencia oficial sobre Profaro Trade, identificada expresamente como clon.
El supervisor señaló que profaro-trade.com no guardaba relación con INNAT INVERSIONES SICAV S.A., anteriormente denominada PROFIT INVERSIONES SICAV S.A., sociedad registrada en España.
La advertencia también indicó que la plataforma no figuraba inscrita ni autorizada para desarrollar los servicios y actividades sujetos a la supervisión señalados por el organismo.
Puede consultarse la advertencia oficial de la CNMV sobre Profaro Trade.
Esta información permite diferenciar la existencia de una sociedad legítimamente registrada de la actividad de una plataforma que utiliza referencias corporativas ajenas.
Valero Markets, Rapid Markets y Value Markets: otras plataformas bajo investigación
Las investigaciones también han incorporado información relativa a Valero Markets, Rapid Markets y Value Markets.
La documentación examinada recoge coincidencias entre determinadas comunicaciones y entornos digitales, así como elementos que justifican comprobar posibles relaciones entre las distintas operativas.
La CNMV ha publicado durante 2026 advertencias sobre varias de estas denominaciones.
| Plataforma | Fecha de advertencia | Información relevante |
|---|---|---|
| Rapid Markets | 16 de febrero de 2026 | Advertencia por prestación de servicios de inversión sin la autorización indicada por el supervisor. |
| Value Markets | 23 de marzo de 2026 | Advertencia relativa a servicios de inversión sujetos a autorización. |
| Platinum Finance | 4 de mayo de 2026 | Identificación de determinados dominios como clones ajenos a AVA Trade EU Limited. |
| Profaro Trade | 18 de mayo de 2026 | Identificación como clon ajeno a INNAT INVERSIONES SICAV. |
| Valero Markets | 1 de junio de 2026 | Advertencia sobre valero-markets.com como entidad no autorizada para los servicios indicados. |
Las fechas y circunstancias se corresponden con la documentación de investigación y las advertencias regulatorias examinadas.
Estas comunicaciones permiten conocer la situación advertida por el supervisor, pero no equivalen a una sentencia penal ni acreditan automáticamente la existencia de una organización común.
La cuestión central consiste en determinar si existen conexiones económicas, tecnológicas o personales que permitan relacionar algunas de las operaciones denunciadas.
Coincidencias bancarias, comunicaciones y direcciones de Bitcoin entre perjudicados
Uno de los resultados más relevantes de la investigación conjunta ha sido la identificación de elementos compartidos entre expedientes correspondientes a diferentes perjudicados.
El análisis ha permitido detectar coincidencias relacionadas con:
- Una cuenta bancaria receptora vinculada a un proveedor de servicios de pago en Lituania.
- Operaciones asociadas a una misma denominación societaria.
- Un identificador de Telegram utilizado en comunicaciones con los afectados.
- Una dirección de Bitcoin que aparece en la documentación de ambos expedientes examinados.
Estos elementos tienen un interés probatorio particular porque permiten contrastar operaciones que inicialmente podían parecer independientes.
La importancia de identificar una misma dirección de Bitcoin
Cuando una dirección de criptomonedas aparece en operaciones realizadas por diferentes perjudicados, surge una línea de investigación destinada a determinar quién controlaba esa dirección y cuál fue el destino posterior de los activos.
La coincidencia puede justificar nuevas comprobaciones sobre las transacciones, sus fechas, importes y posibles destinatarios.
Sin embargo, una dirección compartida no permite identificar automáticamente a su titular real ni atribuirle una conducta delictiva.
Para avanzar en esa identificación resulta necesario combinar la información pública de la blockchain con documentación bancaria, comunicaciones y, cuando proceda, información obtenida de proveedores de servicios de criptoactivos mediante las vías legalmente previstas.
Precisamente por ello, la investigación desarrollada en estos expedientes combina el análisis documental con técnicas de trazabilidad blockchain.
MultiBank FX y MB.IO: elementos adicionales que requieren comprobación
Durante el análisis de las operaciones también se ha identificado la aparición de la denominación MultiBank FX.
Según la documentación examinada, determinados entornos asociados a esta denominación habrían sido utilizados para presentar a los afectados una apariencia de intermediación financiera profesional, mediante interfaces que mostraban supuestas inversiones y rentabilidades.
La investigación ha identificado dominios, comunicaciones y documentos cuya relación con las demás plataformas debe ser objeto de comprobación.
Asimismo, en el análisis de determinadas operaciones de conversión y transferencia de activos digitales aparece la referencia a infraestructuras relacionadas con servicios blockchain, entre ellas MB.IO.
Estas referencias no permiten concluir, por sí solas, que las entidades o servicios legítimos que puedan compartir denominaciones similares hayan participado en los hechos investigados.
Es necesario identificar con precisión los dominios, operadores y servicios concretos utilizados antes de establecer cualquier atribución.
Cómo la trazabilidad blockchain puede contribuir a localizar los fondos
Una parte de las operaciones examinadas comenzó mediante transferencias bancarias y continuó con la adquisición de criptomonedas en plataformas de intercambio legítimas.
Posteriormente, siguiendo las instrucciones de los supuestos asesores, los perjudicados transfirieron activos digitales hacia direcciones externas que no controlaban.
La investigación tecnológica desarrollada por Cryptoveritas 360 ha permitido reconstruir parte de estos movimientos e identificar destinos relacionados con direcciones atribuidas a plataformas centralizadas.
Este resultado es importante porque las operaciones registradas en una blockchain pública pueden permitir seguir el recorrido de determinados activos.
No obstante, existe una diferencia esencial entre identificar una dirección y conocer a la persona que controla realmente los fondos.
El papel de los exchanges centralizados
Cuando los criptoactivos llegan a direcciones atribuidas a proveedores centralizados, estos pueden disponer de información interna relevante sobre las cuentas asociadas a las operaciones.
Entre los datos potencialmente útiles pueden encontrarse registros de transacciones, información identificativa disponible sobre sus clientes y movimientos posteriores.
Esa información no siempre puede obtenerse mediante una consulta pública de blockchain.
Por ello, los resultados del análisis técnico pueden servir para fundamentar solicitudes de información y otras diligencias policiales o judiciales.
También puede resultar necesario comprobar si los activos permanecen disponibles o si fueron posteriormente transferidos, convertidos o retirados.
La intervención de un exchange legítimo en el recorrido de los fondos no significa que su operador haya participado en el presunto fraude.
En determinados supuestos, su colaboración puede resultar relevante para esclarecer el destino de los activos.
La combinación de investigación tecnológica y actuación jurídica forma parte del trabajo desarrollado en el área de abogados especializados en estafas con criptomonedas de IN DIEM.
Las falsas gestiones para recuperar fondos pueden constituir una segunda fase del engaño
Otro de los patrones identificados en los expedientes es la aparición de supuestos departamentos especializados en desbloquear o recuperar activos.
Después de haber realizado importantes desembolsos, algunos afectados recibieron comunicaciones en las que se aseguraba que su dinero estaba disponible, pero que era necesario completar determinados trámites para autorizar la retirada.
Las explicaciones hacían referencia a comisiones de red, controles de prevención del blanqueo de capitales, licencias financieras o incidencias técnicas.
En algunos casos, las exigencias se repetían después de que el perjudicado hubiera abonado las cantidades solicitadas.
Esta dinámica puede responder a una modalidad conocida como recovery scam, consistente en aprovechar una pérdida económica anterior para obtener nuevos pagos mediante promesas de recuperación.
La investigación también ha identificado dominios que aparentaban prestar servicios jurídicos o especializados en recuperar activos.
Su aparición exige comprobar si correspondían a servicios independientes, a nuevas maniobras fraudulentas o a estructuras relacionadas con las plataformas iniciales.
No debe presumirse que cualquier servicio de recuperación sea fraudulento. La valoración depende de su identidad, actividad real, condiciones contractuales y actuaciones concretas.
Qué actuaciones jurídicas pueden plantearse ante una posible estafa de inversión
La identificación de coincidencias entre diferentes expedientes permite ampliar las posibilidades de investigación, pero cada perjudicado necesita una valoración individualizada.
Desde el punto de vista jurídico, debe examinarse si los hechos presentan indicios de un posible delito de estafa, así como la eventual intervención de otras conductas penalmente relevantes.
La documentación económica y tecnológica puede resultar determinante para establecer cómo se produjo la captación, quién recibió los fondos y qué actuaciones se desarrollaron posteriormente.
Entre las actuaciones que pueden valorarse se encuentran la preparación de una denuncia o querella, la aportación de informes técnicos, la solicitud de diligencias de investigación y, cuando exista fundamento suficiente, la petición de medidas dirigidas a preservar activos.
Cuando aparecen cuentas o proveedores situados en otros países, también puede ser necesario estudiar mecanismos de cooperación internacional.
Estas actuaciones deben adaptarse a las circunstancias de cada expediente, sin presuponer que la identificación de una dirección blockchain permitirá recuperar automáticamente el dinero.
En el ámbito de las estafas en plataformas de inversión online, resulta especialmente importante distinguir entre las operaciones acreditadas documentalmente y los saldos o beneficios que únicamente aparecen representados en la interfaz de una plataforma.
Qué documentación deben conservar los afectados
Las personas que hayan operado con Platinum Finance, Profaro Trade, Valero Markets u otras plataformas mencionadas deberían conservar toda la información relacionada con sus inversiones.
Resultan especialmente relevantes los justificantes de transferencias bancarias, los historiales de operaciones, las direcciones de criptomonedas, los identificadores de transacción y las comunicaciones mantenidas con los supuestos asesores.
También conviene preservar correos electrónicos, mensajes de Telegram o WhatsApp, capturas de pantalla, documentos recibidos y referencias a los dominios utilizados.
Si se emplearon herramientas de acceso remoto, puede ser relevante conservar la información disponible sobre las sesiones y las operaciones realizadas durante ellas.
La comparación de estos materiales con los procedentes de otros perjudicados puede contribuir a identificar coincidencias que no resultarían evidentes mediante un análisis aislado.
La cooperación entre perjudicados puede ampliar las investigaciones
Los expedientes examinados muestran que la información aportada por diferentes afectados puede tener un valor superior al de cada documento considerado individualmente.
Una misma cuenta bancaria, una dirección de Bitcoin compartida o la reutilización de credenciales digitales pueden permitir formular nuevas hipótesis y solicitar diligencias adicionales.
Esta circunstancia explica la importancia de estudiar conjuntamente determinados expedientes, siempre respetando la confidencialidad y la protección de los datos personales.
IN DIEM dispone también de un servicio de identificación y agrupación de afectados por posibles estafas con criptoactivos, destinado a facilitar el análisis de situaciones en las que distintas personas podrían haber operado con una misma plataforma.
La agrupación de información no sustituye el examen jurídico individual, pero puede contribuir a detectar conexiones y valorar estrategias de investigación coordinadas.
¿Has invertido en Platinum Finance, Profaro Trade o Valero Markets?
Las investigaciones desarrolladas por IN DIEM Abogados y Cryptoveritas 360 continúan abiertas y han permitido identificar coincidencias relevantes entre operaciones relacionadas con diferentes plataformas.
La aparición de nuevos perjudicados podría aportar información adicional sobre cuentas bancarias, direcciones de criptomonedas, interlocutores y mecanismos de captación.
Si has realizado inversiones a través de Platinum Finance, Profaro Trade, Valero Markets, Rapid Markets, Value Markets o has mantenido contacto con personas que afirmaban representar a estas plataformas, resulta conveniente examinar la documentación antes de efectuar nuevos pagos.
También puede ser relevante aportar información sobre operaciones vinculadas a las denominaciones Zopper Group o MultiBank FX, cuya intervención concreta continúa siendo objeto de análisis.
IN DIEM Abogados, en colaboración con Cryptoveritas 360, puede estudiar la documentación disponible, contrastarla con los elementos identificados en las investigaciones y valorar las actuaciones jurídicas y tecnológicas que resulten procedentes.
El objetivo es determinar si existen conexiones con otros expedientes, identificar posibles vías de investigación y estudiar las opciones legales para reclamar los perjuicios sufridos.
Si sospechas que has sido perjudicado por alguna de estas plataformas, puedes trasladar tu caso al equipo de IN DIEM Abogados especializado en fraudes con criptoactivos para que se examine su situación concreta.
La información de nuevos afectados puede contribuir al esclarecimiento de los hechos, aunque cualquier posibilidad de recuperación económica dependerá de los resultados de la investigación y de las circunstancias particulares de cada operación.
Preguntas frecuentes sobre Platinum Finance, Profaro Trade y Valero Markets
¿Platinum Finance está denunciada por estafa en España?
Platinum Finance aparece en expedientes de operaciones presuntamente fraudulentas analizados por IN DIEM Abogados y Cryptoveritas 360. Además, el 4 de mayo de 2026, la CNMV publicó una advertencia sobre determinados dominios identificados como clones. La existencia de indicios y advertencias regulatorias no equivale a una condena penal ni permite afirmar que todas las operaciones realizadas bajo esa denominación constituyan delito.
¿Profaro Trade es una plataforma de inversión autorizada?
La CNMV advirtió el 18 de mayo de 2026 que Profaro Trade, vinculada al dominio profaro-trade.com, no figuraba inscrita ni autorizada para prestar los servicios sujetos a supervisión indicados en su comunicación. También la identificó como clon y aclaró que no guardaba relación con INNAT INVERSIONES SICAV S.A., sociedad legítimamente registrada en España.
¿Existe una advertencia oficial de la CNMV sobre Valero Markets?
Sí. El 1 de junio de 2026, la CNMV incluyó Valero Markets, vinculada al dominio valero-markets.com, entre las entidades advertidas por carecer de la autorización correspondiente para prestar los servicios de inversión señalados por el supervisor. Esta advertencia es relevante para evaluar su situación regulatoria, aunque no constituye por sí sola una declaración judicial de fraude.
¿Qué relación existe entre Platinum Finance, Profaro Trade y Valero Markets?
Las investigaciones de IN DIEM Abogados y Cryptoveritas 360 han identificado coincidencias entre determinadas operaciones denunciadas, incluyendo comunicaciones, credenciales de acceso, cuentas receptoras y direcciones de criptomonedas. Estos elementos justifican estudiar posibles conexiones, pero todavía no permiten concluir que todas las plataformas pertenezcan a una misma organización.
¿Puedo recuperar el dinero invertido en Platinum Finance?
La posibilidad de recuperar fondos depende del recorrido del dinero, la identificación de sus destinatarios, la disponibilidad de activos y las actuaciones jurídicas que puedan desarrollarse. Es necesario analizar transferencias bancarias, movimientos blockchain y comunicaciones. Ninguna investigación técnica o reclamación judicial garantiza por sí sola la recuperación del capital.
¿Debo pagar una comisión blockchain para retirar mis inversiones?
Las redes blockchain pueden aplicar comisiones reales por determinadas transacciones. Sin embargo, las exigencias sucesivas de pagos por supuestas licencias, desbloqueos, validaciones o garantías deben verificarse de forma independiente. Si una plataforma condiciona reiteradamente la retirada del dinero a nuevos desembolsos, conviene suspender los pagos y solicitar una revisión especializada de la documentación.
¿Es posible rastrear las criptomonedas enviadas a una plataforma fraudulenta?
En determinadas blockchains públicas es posible reconstruir movimientos de activos mediante sus identificadores de transacción y direcciones. El análisis forense puede localizar destinos relevantes y detectar operaciones vinculadas a proveedores centralizados. No obstante, identificar una dirección no significa conocer automáticamente a su titular ni disponer de capacidad para bloquear o recuperar los activos.
¿Qué ocurre si un supuesto asesor utilizó AnyDesk para gestionar mis inversiones?
Debe examinarse qué actuaciones realizó durante la sesión remota y si existió autorización para ellas. Resulta especialmente importante comprobar si intervino en transferencias, contrataciones de préstamos, accesos a cuentas o retiradas de criptomonedas. El uso de AnyDesk es legítimo, pero puede adquirir relevancia probatoria cuando se utiliza para ejecutar operaciones mediante engaño o sin consentimiento válido.
¿Puedo denunciar una estafa con criptomonedas si el dinero se envió al extranjero?
La existencia de transferencias internacionales o direcciones de criptomonedas vinculadas a servicios extranjeros no impide necesariamente presentar una denuncia en España. Será necesario analizar la competencia de las autoridades españolas y las posibles diligencias de cooperación internacional. La estrategia dependerá de dónde ocurrieron los hechos, la documentación disponible y la localización de los posibles responsables.
¿Cómo puedo aportar información a la investigación sobre estas plataformas?
Los afectados pueden contactar con IN DIEM Abogados y facilitar justificantes bancarios, historiales de operaciones, direcciones de criptomonedas, identificadores de transacción, correos electrónicos y conversaciones mantenidas con los supuestos asesores. La comparación de esta documentación con otros expedientes puede permitir detectar coincidencias y valorar nuevas actuaciones de investigación, respetando siempre la confidencialidad de los perjudicados.
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