Una inversión inicial de 250 euros, una supuesta gestora financiera, beneficios que crecían en una plataforma de trading y sucesivas exigencias económicas para retirar el dinero. Estos son algunos de los elementos que aparecen en la investigación del caso Galidix, una plataforma de inversión en criptomonedas sobre la que han emitido advertencias varios organismos supervisores internacionales.
La investigación desarrollada por IN DIEM Abogados y Cryptoveritas 360 ha permitido reconstruir la operativa de una presunta trama internacional de fraude de inversión que, en el caso examinado, ocasionó pérdidas superiores a 120.000 euros a personas residentes en España entre octubre de 2025 y febrero de 2026.
El análisis jurídico y tecnológico ha identificado transferencias bancarias, movimientos de criptomonedas, cuentas receptoras, tokens falsos y documentos que aparentemente suplantaban a organismos reguladores europeos.
Este caso permite comprender cómo puede desarrollarse una presunta estafa con criptomonedas, qué indicios deben alertar a los inversores y qué actuaciones pueden resultar útiles para investigar el destino del dinero.
Galidix: una plataforma de inversión advertida por la CNMV y otros supervisores
Galidix se presentaba como una plataforma de trading de criptomonedas y divisas, con supuestas sedes en Londres y Singapur.
Su actividad se desarrollaba mediante el dominio galidix.com y distintas áreas de acceso para clientes asociadas a dominios numerados. También utilizaba direcciones de correo electrónico vinculadas a galidix.finance y galidix.team.
Sin embargo, la apariencia de una plataforma internacional de inversión no implica que una entidad disponga de autorización para prestar servicios financieros.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicó el 20 de abril de 2026 una advertencia oficial sobre Galidix, identificando expresamente los dominios galidix.com y trading-area.galidix-v3.com.
En dicha comunicación, el supervisor español señala que Galidix no está autorizada para prestar determinados servicios y actividades de inversión sujetos a reserva de actividad, ni para realizar las actividades reservadas a proveedores de servicios de criptoactivos que requieren autorización conforme al Reglamento (UE) 2023/1114, conocido como Reglamento MiCA.
La advertencia puede consultarse en la documentación oficial publicada por la CNMV.
La documentación de investigación también recoge advertencias de autoridades supervisoras de Bélgica, Australia, Grecia, Reino Unido, Francia e Italia.
La concurrencia de alertas en distintas jurisdicciones constituye un elemento relevante para valorar el riesgo asociado a una plataforma que ofrece servicios financieros a usuarios de diferentes países.
No obstante, conviene distinguir entre una advertencia administrativa por falta de autorización y una declaración judicial de responsabilidad penal. La primera no equivale, por sí sola, a una sentencia que acredite la comisión de una estafa.
Una infraestructura digital creada poco antes de captar inversores
El análisis técnico realizado en el caso permitió identificar que varios de los dominios principales relacionados con Galidix habían sido registrados en agosto de 2025.
Este dato resulta significativo porque la captación de las personas afectadas comenzó apenas unas semanas después.
Además, los registros examinados utilizaban servicios de privacidad que impedían identificar públicamente al titular de los dominios.
Aunque la utilización de estos servicios no constituye por sí misma una conducta ilícita, su valoración conjunta con otros elementos puede aportar información relevante en una investigación de fraude de inversión online.
Cómo operaba la presunta estafa Galidix: de una inversión inicial a pérdidas superiores a 120.000 euros
La documentación analizada permite identificar una secuencia de captación, generación de confianza y exigencia de nuevas aportaciones económicas.
Captación mediante anuncios y páginas intermediarias
El proceso comenzaba con publicidad en internet que conducía al usuario a páginas aparentemente relacionadas con servicios de inversión.
En el caso examinado se identificaron dos dominios intermediarios, wealthbuildpro.com y wisebrokerpick.com.
Desde estas páginas se dirigía al usuario hacia formularios de registro en los que debía facilitar sus datos personales y de contacto.
Posteriormente comenzaban las comunicaciones con supuestos profesionales de la plataforma.
Esta estructura de captación es relevante porque permite diferenciar entre la web utilizada para anunciar la inversión, el formulario empleado para obtener los datos y la plataforma en la que posteriormente se mostraban las operaciones.
Una supuesta gestora personal y un primer depósito de 250 euros
Tras completar el registro, la persona interesada recibía comunicaciones de una supuesta gestora de cuentas.
La documentación recoge la intervención de distintas personas que se presentaban como integrantes del equipo financiero, comercial o jurídico de Galidix.
La investigación no permitió verificar públicamente las identidades utilizadas en esas comunicaciones, por lo que no puede descartarse que se tratara de nombres ficticios.
El primer depósito solicitado era relativamente reducido: aproximadamente 250 euros.
Uno de los elementos más llamativos fue que el cargo efectuado mediante tarjeta bancaria no aparecía identificado con el nombre de Galidix, sino con el de un comercio electrónico de joyería.
Este mecanismo presenta características compatibles con el denominado transaction laundering, una práctica mediante la cual determinados cobros se procesan bajo la apariencia de operaciones comerciales diferentes de las realmente realizadas.
Su identificación exige analizar los justificantes de pago, la información del comercio receptor y las circunstancias de la operación.
Beneficios aparentes y una retirada inicial para generar confianza
Después del primer ingreso, la supuesta gestora comenzaba a operar en la cuenta del inversor.
La plataforma mostraba beneficios crecientes y una evolución aparentemente favorable de las inversiones.
En el caso investigado se llegó a efectuar una retirada inicial de 100 euros.
Este movimiento tuvo especial relevancia porque contribuyó a generar la impresión de que los fondos podían recuperarse sin dificultades.
Posteriormente se ofrecieron nuevas oportunidades de inversión con rentabilidades extraordinarias y se incrementaron progresivamente las cantidades solicitadas.
La documentación también recoge la existencia de un supuesto crédito concedido por la propia plataforma, cuya cancelación con fondos adicionales se presentaba como condición para retirar el capital y los beneficios.
Esta secuencia es compatible con patrones observados en plataformas de inversión fraudulentas, en los que la disponibilidad aparente del dinero y los beneficios mostrados se utilizan para incentivar nuevas aportaciones.
Dónde terminó el dinero: transferencias bancarias y trazabilidad de criptomonedas
Uno de los aspectos más relevantes de la investigación fue la reconstrucción del recorrido de los fondos.
El análisis permitió identificar distintos canales utilizados para recibir el dinero de las personas afectadas.
Envíos de Ethereum y Solana a direcciones indicadas por la plataforma
Siguiendo las instrucciones recibidas, una de las personas afectadas abrió cuentas a su nombre en plataformas legítimas de intercambio de criptomonedas.
Desde estas cuentas adquirió Ethereum y Solana, que posteriormente transfirió a direcciones facilitadas por los supuestos gestores.
El análisis de trazabilidad blockchain permitió seguir los movimientos de los criptoactivos después de abandonar los monederos del inversor.
Según el informe examinado, los fondos llegaron a direcciones de depósito de dos plataformas internacionales de intercambio en intervalos comprendidos entre cuatro minutos y quince horas.
Antes de alcanzar esos destinos, los activos atravesaron direcciones colectoras que concentraban fondos procedentes de diferentes orígenes.
Este hallazgo resulta relevante porque demuestra que el envío de criptomonedas a una dirección externa no impide necesariamente reconstruir su recorrido.
La información registrada en blockchain puede permitir identificar intermediarios que dispongan de datos sobre las cuentas receptoras.
Sin embargo, conocer una dirección de depósito no equivale automáticamente a identificar a la persona que controlaba los fondos. Para avanzar en esa identificación pueden resultar necesarios requerimientos de información y otras diligencias de investigación.
Cuentas de dinero electrónico abiertas aparentemente a nombre del afectado
La investigación también identificó cuentas en una entidad francesa de dinero electrónico que se presentaban como pertenecientes a una de las personas afectadas.
Sin embargo, esta manifestó no haber solicitado su apertura.
Los indicios examinados apuntaban a que, al menos en uno de los casos, podrían haberse utilizado fotografías de su documento de identidad facilitadas previamente a los supuestos gestores.
Esta circunstancia introduce una posible dimensión adicional de suplantación de identidad y uso indebido de documentación personal.
Cuando una persona descubre una cuenta financiera abierta a su nombre sin autorización, resulta especialmente importante preservar las comunicaciones, identificar la entidad y solicitar que se investiguen las circunstancias de apertura y utilización de la cuenta.
Transferencias a una cuenta bancaria española de un tercero
La mayor parte del perjuicio económico documentado procedía de transferencias realizadas a una cuenta bancaria española cuyo titular era un tercero.
Esta persona había sido presentada como el supuesto responsable contable de la plataforma, encargado de recibir el dinero y convertirlo posteriormente en criptomonedas.
La existencia de una cuenta bancaria identificada constituye una línea de investigación relevante.
Permite examinar la titularidad formal, los movimientos de entrada y salida, las posibles transferencias posteriores y las circunstancias en las que se recibieron los fondos.
No obstante, la titularidad de una cuenta receptora no acredita por sí sola la participación consciente de su titular en una actividad delictiva. Esa cuestión requiere investigación y valoración de las pruebas.
Intentos de transferencia a Indonesia
La documentación también recoge transferencias internacionales dirigidas a una entidad bancaria de Indonesia.
Estas operaciones fueron devueltas por el banco del afectado debido a discrepancias en la identificación del beneficiario.
El informe recoge asimismo coincidencias con otro supuesto difundido públicamente en Italia, en el que aparentemente se utilizaron los mismos datos bancarios.
La posible reutilización de cuentas receptoras entre afectados de diferentes países puede constituir un indicio útil para investigar conexiones entre operaciones.
La retirada ficticia: tokens que aparentaban ser Ethereum y USDC
Uno de los episodios más significativos se produjo cuando el saldo mostrado por la plataforma superaba los 980.000 euros.
Al solicitar la retirada, la persona afectada no recibió el capital y los beneficios que figuraban en su cuenta.
En su lugar, aparecieron en su monedero dos activos digitales que aparentaban representar aproximadamente 41,95 ETH y más de un millón de USDC.
El examen de sus contratos inteligentes permitió comprobar que no se trataba de las criptomonedas legítimas que pretendían representar.
Eran tokens falsos que imitaban criptomonedas conocidas, sin el valor económico que sugerían sus nombres y cantidades.
El análisis realizado mediante exploradores de blockchain permitió identificar advertencias sobre esos contratos y su aparente suplantación de activos digitales conocidos.
Esta circunstancia explica por qué la mera aparición de un saldo en un monedero no demuestra que se haya recibido realmente el importe solicitado.
Para verificar una transferencia es necesario examinar, entre otros elementos, la red utilizada, la dirección del contrato del token y su correspondencia con el activo legítimo.
Una nueva exigencia de aproximadamente 70.000 euros
Después de la supuesta retirada, apareció una nueva entidad denominada Review Blockchain.
Esta organización exigía que el inversor mantuviera en su monedero una cantidad de ETH equivalente al 7,1 % del importe que pretendía retirar.
La exigencia representaba aproximadamente 70.000 euros.
El pago se presentaba como una condición necesaria para desbloquear o liberar los fondos.
Este mecanismo es compatible con una modalidad de estafa de criptomonedas mediante pagos para desbloquear retiradas.
La exigencia de nuevas cantidades después de una retirada fallida constituye un indicio especialmente relevante cuando no existe una justificación contractual, técnica o regulatoria verificable.
Falsos organismos reguladores y documentos que suplantaban a la ESMA
La investigación identificó otros elementos destinados aparentemente a reforzar la credibilidad de Galidix.
Uno de ellos era una supuesta autoridad denominada Crypto Monitoring Authority, que se presentaba como organismo encargado de certificar la plataforma.
No se encontró correspondencia con una autoridad supervisora oficial entre las fuentes consultadas.
Además, el análisis de dominios reveló que su infraestructura digital había sido registrada prácticamente al mismo tiempo que la utilizada por Galidix.
Un documento atribuido a la autoridad europea ESMA
La documentación examinada incluye un escrito remitido por el supuesto departamento jurídico de Galidix que aparentaba proceder de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA).
El documento utilizaba referencias a la institución europea y al nombre de su presidenta para reclamar más de 27.000 euros, junto con un supuesto depósito de garantía.
La exigencia se justificaba mediante referencias a un procedimiento inexistente bajo el Reglamento MiCA.
Este episodio resulta especialmente relevante porque muestra cómo la utilización de nombres institucionales y referencias normativas puede servir para conferir apariencia de legitimidad a solicitudes de dinero.
La propia ESMA advierte, en su página oficial sobre fraudes y suplantaciones, de que existen organizaciones que utilizan fraudulentamente su identidad.
El organismo aclara que no contacta con particulares para solicitar pagos administrativos con el pretexto de ayudarles a recuperar inversiones perdidas.
Por ello, cualquier documento que aparente proceder de una autoridad financiera debe verificarse directamente mediante los canales oficiales del organismo correspondiente.
El riesgo de una segunda estafa: falsas empresas de recuperación de criptomonedas
La pérdida inicial del dinero no siempre pone fin a los intentos de engaño.
En determinados fraudes de inversión aparece una segunda fase en la que supuestas empresas especializadas ofrecen recuperar los fondos.
Estas organizaciones pueden afirmar que han localizado las criptomonedas, que disponen de contactos con autoridades o que únicamente necesitan el pago de determinados gastos para completar la recuperación.
Este fenómeno se conoce como recovery scam o estafa de recuperación de fondos.
En el entorno público asociado a Galidix, la investigación identificó reseñas que promocionaban servicios de recuperación de inversiones.
Aunque esta circunstancia no permite afirmar que todas esas ofertas procedieran de la misma organización, sí constituye un elemento que aconseja extremar las comprobaciones.
Antes de contratar un servicio de recuperación conviene verificar la identidad del prestador, sus condiciones económicas y la existencia de una estrategia jurídica y técnica razonablemente fundamentada.
Ninguna empresa puede garantizar la recuperación de criptomonedas únicamente porque disponga de una dirección de wallet o afirme haber localizado una transacción.
La investigación jurídica y tecnológica de IN DIEM Abogados y Cryptoveritas 360
La actuación conjunta de IN DIEM Abogados y Cryptoveritas 360 permitió elaborar documentación técnica destinada a reconstruir los hechos y facilitar su análisis jurídico.
El trabajo comprendió un informe pericial de inteligencia tecnológica financiera y un informe de trazabilidad de operaciones blockchain, acompañados de más de un centenar de anexos.
Entre los aspectos documentados destacan:
- La cuantificación del perjuicio económico mediante la conciliación de movimientos bancarios y operaciones realizadas.
- La identificación de direcciones blockchain y el seguimiento de los criptoactivos hasta plataformas de intercambio.
- La localización de entidades financieras y proveedores de servicios que podrían conservar información relevante sobre las cuentas receptoras.
- El análisis de dominios, infraestructura digital y canales de comunicación.
- La recopilación de advertencias de organismos supervisores y coincidencias con otros supuestos investigados.
La finalidad de esta documentación es transformar un conjunto de operaciones aparentemente dispersas en una reconstrucción ordenada y verificable.
En investigaciones de esta naturaleza, la combinación de conocimiento jurídico y técnico puede resultar especialmente útil para orientar las diligencias.
IN DIEM desarrolla estas actuaciones desde su área de abogados especializados en estafas con criptomonedas, que aborda los conflictos derivados de plataformas de inversión fraudulentas y otros fraudes con activos digitales.
Qué acciones legales pueden estudiarse frente a Galidix
Los hechos descritos presentan elementos que pueden justificar el análisis de posibles responsabilidades penales y patrimoniales.
La calificación jurídica definitiva depende de las pruebas disponibles y de las conclusiones de la investigación.
Denuncia penal e identificación de los responsables
Cuando existen indicios de engaño dirigido a obtener disposiciones patrimoniales, puede resultar procedente estudiar la posible comisión de un delito de estafa, conforme al Código Penal español.
La investigación también puede requerir examinar otras conductas, como eventuales falsedades documentales, utilización indebida de identidades o movimientos destinados a ocultar el origen y destino de los fondos.
La presentación de una denuncia suficientemente documentada puede facilitar que se soliciten diligencias orientadas a identificar a las personas intervinientes y reconstruir el recorrido del dinero.
En este contexto, la intervención de abogados penalistas especializados en delitos económicos permite valorar la documentación, determinar las actuaciones procesales pertinentes y estudiar el ejercicio de acciones en representación de las personas perjudicadas.
Requerimientos a entidades financieras y plataformas de intercambio
La identificación de cuentas bancarias y direcciones de depósito en exchanges puede proporcionar puntos concretos desde los que continuar la investigación.
Según las circunstancias, las autoridades competentes pueden solicitar información sobre la titularidad y operativa de las cuentas, así como valorar medidas de conservación o aseguramiento de activos.
Cuando intervienen entidades establecidas fuera de España, puede ser necesaria la utilización de mecanismos de cooperación internacional.
La posibilidad de adoptar medidas efectivas depende de factores como la jurisdicción, la localización actual de los fondos, la disponibilidad de información y el marco jurídico aplicable.
No debe confundirse una investigación penal por fraude con una reclamación contractual frente a una plataforma legítima.
Si existe además un conflicto específico con un proveedor de servicios de criptoactivos, puede ser necesario examinar las posibles reclamaciones frente a exchanges de criptomonedas.
La importancia de la prueba pericial blockchain
La prueba pericial de trazabilidad de criptomonedas permite explicar técnicamente movimientos que, de otro modo, podrían resultar difíciles de interpretar.
Un informe puede relacionar direcciones, transacciones, fechas, cantidades y plataformas receptoras.
También puede ayudar a distinguir entre fondos efectivamente transferidos y cantidades que únicamente aparecen representadas en una interfaz digital.
Sin embargo, la trazabilidad no garantiza por sí sola la recuperación patrimonial.
Su utilidad consiste en aportar elementos objetivos para orientar la investigación, identificar posibles fuentes de información y fundamentar solicitudes concretas ante las autoridades competentes.
Qué hacer si has invertido dinero en Galidix
Si has realizado transferencias o enviado criptomonedas a direcciones facilitadas por Galidix, es conveniente preservar la documentación antes de que desaparezcan páginas, comunicaciones o registros de actividad.
Las primeras actuaciones deberían centrarse en:
- Interrumpir cualquier nuevo pago solicitado para desbloquear inversiones, pagar supuestos impuestos o liberar retiradas.
- Conservar los justificantes de transferencias bancarias, pagos con tarjeta y compras de criptomonedas.
- Guardar las direcciones de los monederos y los identificadores de transacción blockchain.
- Preservar correos electrónicos, conversaciones, documentos recibidos y capturas de la plataforma.
- Comunicar cuanto antes las operaciones sospechosas a las entidades financieras implicadas y estudiar las posibilidades de actuación disponibles.
- Valorar la presentación de una denuncia acompañada de la documentación económica y tecnológica relevante.
Si se han facilitado documentos de identidad o credenciales de acceso, también conviene examinar el posible uso indebido de esos datos.
En operaciones internacionales puede resultar especialmente importante identificar correctamente las entidades receptoras y las jurisdicciones implicadas.
La documentación relacionada con activos digitales debe analizarse teniendo en cuenta sus particularidades técnicas y regulatorias, una materia que IN DIEM aborda también desde su área de asesoramiento jurídico en criptomonedas y blockchain.
Caso Galidix: una investigación que muestra la importancia de seguir el rastro del dinero
La investigación del caso Galidix pone de manifiesto que una presunta estafa de inversión puede combinar publicidad digital, supuestos asesores financieros, transferencias bancarias, criptomonedas, documentos institucionales falsificados y nuevas exigencias económicas para impedir la retirada de los fondos.
También demuestra la utilidad de examinar conjuntamente los movimientos bancarios y los registros blockchain.
En el caso documentado, el trabajo pericial permitió reconstruir operaciones, identificar entidades receptoras y aportar elementos técnicos relevantes para orientar las posibles actuaciones jurídicas.
Ello no implica que se haya producido ya una recuperación efectiva de los más de 120.000 euros perdidos, ni permite anticipar el resultado de futuras investigaciones o procedimientos.
Asistencia jurídica para personas afectadas por Galidix
Si has invertido a través de Galidix, has recibido comunicaciones de sus supuestos gestores o te han solicitado nuevos pagos para retirar tus fondos, IN DIEM Abogados puede estudiar la documentación de tu caso.
Nuestro equipo puede analizar las operaciones realizadas, coordinar la investigación tecnológica con Cryptoveritas 360, valorar las posibles acciones penales y determinar qué diligencias podrían resultar útiles para localizar los activos e identificar a los responsables.
Puedes ponerte en contacto con IN DIEM Abogados para solicitar una valoración jurídica de tu situación y estudiar las alternativas disponibles.
Preguntas frecuentes sobre la presunta estafa Galidix
¿Galidix está autorizada para operar en España?
No. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicó una advertencia el 20 de abril de 2026 en la que señala que Galidix no está autorizada para prestar determinados servicios de inversión ni las actividades reservadas a proveedores de servicios de criptoactivos que requieren autorización. La plataforma también ha sido objeto de advertencias de otros supervisores financieros internacionales.
¿Puedo denunciar a Galidix si he perdido dinero?
Sí. Si existen indicios de engaño y perjuicio patrimonial, puede presentarse una denuncia penal aportando los justificantes de las transferencias, las comunicaciones con los supuestos gestores y la documentación de las operaciones realizadas. Un informe pericial de trazabilidad blockchain puede contribuir a identificar el recorrido de los fondos y orientar las diligencias de investigación.
¿Es posible recuperar el dinero invertido en Galidix?
La posibilidad de recuperar el dinero depende de las circunstancias de cada caso, especialmente de la localización de los fondos, las entidades financieras intervinientes y las posibilidades de actuación judicial. La investigación bancaria y blockchain puede facilitar la identificación de cuentas y plataformas receptoras, aunque no garantiza la recuperación de las cantidades perdidas.
¿Por qué Galidix solicita más dinero para retirar mis ganancias?
En el caso investigado se documentaron exigencias económicas adicionales presentadas como condiciones para liberar los fondos. Entre ellas figuraban supuestos depósitos de garantía, verificaciones y pagos vinculados a la retirada. Estas solicitudes pueden constituir indicios de fraude cuando carecen de una justificación contractual o regulatoria verificable. No es recomendable realizar nuevos pagos sin comprobar previamente su legitimidad.
¿Qué ocurre si Galidix me ha enviado Ethereum o USDC falsos?
En el caso analizado se identificaron tokens que imitaban el nombre de criptomonedas legítimas, pero que no tenían el valor económico que aparentaban representar. Para comprobar su autenticidad es necesario verificar la red blockchain, la dirección del contrato inteligente y su correspondencia con el activo original. La recepción de estos tokens no significa que se haya producido una retirada efectiva del dinero invertido.
¿Se pueden rastrear las criptomonedas enviadas a Galidix?
Sí. Las transacciones realizadas en determinadas redes blockchain quedan registradas públicamente y pueden analizarse mediante herramientas de trazabilidad. En la investigación de Galidix fue posible seguir movimientos de Ethereum y Solana hasta direcciones de depósito de plataformas internacionales de intercambio. La identificación de las personas que controlaban esas cuentas puede requerir requerimientos de información y otras diligencias de investigación.
¿Qué debo hacer si han abierto una cuenta bancaria a mi nombre sin autorización?
Conviene comunicar inmediatamente los hechos a la entidad financiera correspondiente, solicitar información sobre la apertura de la cuenta y conservar todas las pruebas disponibles. Si existen indicios de suplantación de identidad, también debe valorarse la presentación de una denuncia. La documentación utilizada para abrir la cuenta y los registros de acceso pueden resultar relevantes para determinar lo sucedido.
¿Es auténtico un documento de la ESMA que exige pagar para desbloquear fondos?
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) advierte de la existencia de comunicaciones fraudulentas que suplantan su identidad. Este organismo no solicita pagos administrativos a particulares para recuperar inversiones perdidas. Si recibes un documento que aparentemente procede de la ESMA y exige dinero, debes verificar su autenticidad directamente mediante los canales oficiales de la institución antes de realizar cualquier actuación.
¿Puedo reclamar si envié dinero a una cuenta bancaria española indicada por Galidix?
La existencia de una cuenta bancaria española identificada puede facilitar determinadas diligencias de investigación. Es posible examinar la titularidad formal de la cuenta, las transferencias recibidas y el destino posterior de los fondos. No obstante, la responsabilidad del titular de la cuenta o de otras personas intervinientes debe determinarse mediante las pruebas disponibles y el procedimiento jurídico correspondiente.
¿Qué documentación necesito para investigar una posible estafa de Galidix?
Es recomendable conservar extractos bancarios, justificantes de transferencias, pagos con tarjeta, identificadores de transacciones blockchain, direcciones de monederos, correos electrónicos, conversaciones con los supuestos gestores, contratos, documentos recibidos y capturas de pantalla de la plataforma. Esta información permite reconstruir las operaciones, cuantificar el perjuicio económico y valorar las posibles acciones legales.
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