La investigación sobre DEKA GROUP, una plataforma de inversión objeto de una advertencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha permitido identificar nuevos indicios que apuntan a una posible continuidad de su operativa a través de otra plataforma denominada DELTA CAPITAL, vinculada al dominio delta-capital.cfd.
La documentación analizada revela un elemento especialmente significativo: uno de los interlocutores que había participado en la captación de un inversor bajo la marca DEKA GROUP volvió a contactar con él para presentarle una nueva oportunidad de inversión a través de DELTA CAPITAL.
Esta circunstancia plantea una cuestión relevante desde el punto de vista jurídico y tecnológico: ¿puede una presunta estructura de fraude de inversión continuar operando bajo una marca y un dominio diferentes?
La nueva investigación amplía el análisis del caso DEKA GROUP y examina los indicios de conexión entre ambas plataformas, los mecanismos de captación y las posibles actuaciones para identificar a sus responsables.
Los hechos descritos se basan en la documentación examinada hasta julio de 2026. Constituyen indicios sujetos a comprobación y valoración judicial, sin que permitan atribuir automáticamente responsabilidad penal a personas o sociedades determinadas.
De DEKA GROUP a DELTA CAPITAL: una posible migración de la operativa
La estructura vinculada a DEKA GROUP utilizaba distintos dominios que cumplían funciones diferenciadas dentro de la relación con los inversores.
Entre ellos figuraban deka-group.com y cab.deka-group.com, empleados como plataforma principal y entorno de acceso privado. La documentación también identifica finra.digital dentro de las comunicaciones relacionadas con supuestos procedimientos de recuperación o desbloqueo de fondos.
Estos entornos digitales formaban parte de una operativa en la que se mostraban inversiones aparentes, se trasladaban instrucciones financieras y se justificaban determinadas exigencias de pago.
La investigación posterior ha permitido detectar una nueva plataforma bajo la denominación DELTA CAPITAL, con dos direcciones relevantes:
- delta-capital.cfd, utilizada como página principal de presentación.
- trade.delta-capital.cfd, identificada como área privada de acceso para usuarios.
Según las comprobaciones recogidas en el expediente, el dominio principal permanecía accesible el 21 de julio de 2026. Esta constatación histórica no implica que su situación técnica o regulatoria continúe siendo la misma en la actualidad.
La existencia de una nueva página de inversión no demostraría por sí sola una relación con DEKA GROUP. Sin embargo, la documentación contiene otros elementos que permiten investigar una posible continuidad operativa.
El principal nexo entre ambas plataformas: la continuidad del supuesto asesor
Uno de los aspectos más relevantes de la investigación es la intervención de un mismo interlocutor en las comunicaciones relacionadas con ambas plataformas.
Durante la operativa de DEKA GROUP, el afectado mantuvo contacto continuado con una persona que se presentaba como asesor financiero o representante de la plataforma.
Este interlocutor participaba, según la documentación examinada, en distintas fases de la relación:
- Presentación de oportunidades de inversión.
- Instrucciones sobre operaciones mediante exchanges y wallets.
- Indicaciones para efectuar movimientos de criptoactivos.
- Explicaciones relativas a fondos supuestamente bloqueados.
- Solicitudes de pagos adicionales por verificaciones, gastos de red y otros trámites.
- Nuevas propuestas vinculadas a la recuperación o generación de beneficios.
La circunstancia determinante es que, tras las incidencias surgidas con DEKA GROUP, el mismo interlocutor volvió a contactar con el inversor y le remitió un enlace de DELTA CAPITAL.
La relevancia jurídica de mantener el mismo canal de captación
La continuidad de un interlocutor puede tener especial valor indiciario cuando se investiga una presunta estafa de inversión online.
En estos supuestos, la captación no depende exclusivamente de una página web. También puede apoyarse en relaciones personales construidas durante semanas o meses, comunicaciones frecuentes y una apariencia de asesoramiento financiero individualizado.
La nueva propuesta no llegó al afectado mediante una búsqueda independiente, sino dentro de la relación de confianza establecida durante la operativa anterior.
Este hecho permite investigar si DELTA CAPITAL constituye una nueva herramienta de captación utilizada por personas previamente relacionadas con DEKA GROUP.
No obstante, debe distinguirse entre la identidad utilizada en las comunicaciones y la identidad real de quien las mantiene. La investigación deberá determinar si los datos personales facilitados por el supuesto asesor corresponden a una persona identificable, una identidad suplantada o un alias.
Una supuesta inversión en SpaceX con una rentabilidad del 20 % en dos días
La propuesta trasladada al afectado mediante DELTA CAPITAL estaba vinculada a una supuesta oportunidad de inversión en acciones de SpaceX.
Según la comunicación analizada, se presentaba una posible adquisición a un precio aproximado de 135 dólares por acción, acompañada de una expectativa de rentabilidad de hasta el 20 % en apenas dos días.
La oferta incorporaba varios elementos habituales en las técnicas de captación de inversiones potencialmente fraudulentas.
En primer lugar, utilizaba el reconocimiento de una empresa tecnológica de proyección internacional para conferir credibilidad a la propuesta.
En segundo lugar, presentaba una rentabilidad extraordinaria en un periodo extremadamente reducido.
Finalmente, transmitía una sensación de oportunidad limitada, susceptible de impulsar una decisión precipitada.
La documentación acredita que esa oferta fue comunicada al afectado, pero no demuestra que existiera una operación bursátil real en las condiciones anunciadas.
La utilización de empresas conocidas como reclamo financiero
El uso del nombre de una empresa reconocida no acredita la existencia de una inversión legítima ni la autorización del intermediario que la ofrece.
Cuando una plataforma presenta supuestas oportunidades de adquisición de acciones, debe comprobarse la identidad del prestador, su habilitación para desarrollar la actividad correspondiente y la documentación que respalda la operación.
En este caso, la relevancia de la propuesta reside especialmente en su procedencia: fue presentada por el mismo interlocutor que había participado en la operativa anterior de DEKA GROUP.
DELTA CAPITAL y su área privada de inversión
La documentación identifica el dominio delta-capital.cfd como la página pública de la nueva plataforma y trade.delta-capital.cfd como su entorno privado de acceso.
Las plataformas de inversión online pueden disponer legítimamente de paneles desde los que consultar posiciones, operaciones, saldos y solicitudes de retirada.
Sin embargo, en investigaciones sobre plataformas de inversión fraudulentas, uno de los aspectos que deben comprobarse es si las cifras mostradas corresponden a activos y operaciones reales.
La visualización de un beneficio en una pantalla no demuestra, por sí misma, que exista una inversión efectivamente ejecutada, que los activos estén custodiados o que el usuario pueda disponer de ellos.
En determinadas operativas fraudulentas, los paneles pueden mostrar beneficios aparentes para inducir al inversor a realizar nuevas aportaciones.
El conflicto suele hacerse visible cuando se solicita la retirada de fondos y aparecen exigencias de pagos adicionales por supuestos impuestos, comisiones, verificaciones, seguros o gastos de desbloqueo.
Estas circunstancias deben analizarse individualmente. La existencia de un área privada no constituye, por sí sola, una prueba de fraude.
Para comprender los mecanismos de captación, bloqueo y retirada de fondos utilizados en estas situaciones, puede consultarse el área de asistencia jurídica frente a plataformas de inversión online y estafas con criptomonedas.
La advertencia de la CNMV sobre DEKA GROUP
El 29 de septiembre de 2025, la Comisión Nacional del Mercado de Valores publicó una advertencia relativa a deka-group.com.
La CNMV señaló que la entidad no figuraba inscrita en sus registros y no estaba autorizada para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a su supervisión.
Asimismo, la advertencia específica publicada por el supervisor indicaba que DEKA-GROUP.COM no estaba autorizada para desarrollar las actividades reservadas a proveedores de servicios de criptoactivos sujetas a autorización previa conforme al Reglamento (UE) 2023/1114, conocido como Reglamento MiCA.
La advertencia puede consultarse en la documentación oficial de la CNMV.
Este antecedente resulta especialmente relevante para valorar el contexto regulatorio de DEKA GROUP.
Sin embargo, es necesario realizar una precisión: la advertencia citada se refiere expresamente a DEKA GROUP y no constituye, por sí misma, una declaración administrativa sobre DELTA CAPITAL ni una prueba de que ambas plataformas compartan responsables.
La posible conexión entre las dos debe acreditarse mediante el análisis conjunto de comunicaciones, infraestructuras, relaciones societarias y movimientos financieros.
Los indicios que justifican investigar la relación entre DEKA GROUP y DELTA CAPITAL
La documentación examinada permite identificar varios elementos concurrentes.
Continuidad de las comunicaciones
El interlocutor que había participado en la captación bajo DEKA GROUP continuó comunicándose con el mismo afectado y le trasladó una propuesta relacionada con DELTA CAPITAL.
Aprovechamiento de la confianza previamente generada
La nueva oportunidad de inversión se presentó dentro de una relación comercial anterior, sin que conste una captación completamente independiente.
Promesas de rentabilidad extraordinaria
La propuesta relacionada con SpaceX incluía una expectativa de hasta el 20 % de rentabilidad en dos días, elemento que requiere especial cautela y comprobación.
Nueva identidad comercial e infraestructura digital
DELTA CAPITAL aparecía mediante una marca distinta, un dominio propio y un área privada de inversión.
La documentación también recoge referencias a una sociedad británica y a datos registrales utilizados en la presentación de la nueva plataforma. La mera exhibición de datos societarios no acredita que una entidad esté autorizada para prestar servicios financieros ni que exista una vinculación real con la plataforma.
Coincidencia en los métodos de aproximación al inversor
La utilización de comunicaciones directas, propuestas de inversión y expectativas de beneficios rápidos presenta elementos compatibles con los mecanismos observados anteriormente.
Considerados conjuntamente, estos indicios justifican incorporar DELTA CAPITAL a las líneas de investigación relacionadas con DEKA GROUP.
No permiten, sin embargo, afirmar de manera concluyente que ambas marcas pertenezcan a una misma organización ni determinar anticipadamente la responsabilidad penal de sus posibles intervinientes.
Investigación societaria, telefónica y tecnológica: cómo identificar a los posibles responsables
Una de las dificultades de las estafas con criptomonedas y plataformas de inversión es que la identidad comercial visible para el usuario puede no coincidir con la de las personas que controlan realmente la captación y recepción de fondos.
En el expediente analizado se han identificado elementos societarios, líneas telefónicas, operadores de telecomunicaciones y componentes de infraestructura digital relevantes para la investigación.
Por razones de estrategia procesal, no se divulgan los datos identificativos de las sociedades ni de sus administradores, titulares o posibles beneficiarios efectivos.
Esta información puede resultar útil para solicitar diligencias dirigidas a esclarecer la intervención concreta de cada entidad y su eventual relación con los fondos.
Investigación de las líneas telefónicas
La documentación recoge la identificación de distintos números utilizados durante las comunicaciones y de los operadores a los que pertenecen.
A partir de esta información pueden valorarse solicitudes judiciales de datos de titularidad, contratación y otros registros legalmente disponibles, siempre dentro de los requisitos y límites aplicables a cada diligencia.
Debe tenerse presente que el titular formal de una línea no tiene por qué coincidir necesariamente con su usuario efectivo.
Análisis de dominios y evidencias digitales
La investigación tecnológica puede contribuir a reconstruir la relación entre dominios, servicios de alojamiento, comunicaciones y otros componentes de una infraestructura digital.
La preservación temprana de estas evidencias es importante porque las páginas pueden cambiar de contenido, dejar de estar disponibles o ser sustituidas por otras.
La coincidencia de determinados elementos técnicos debe interpretarse conjuntamente con el resto de pruebas, evitando atribuir responsabilidades únicamente por compartir proveedores o características tecnológicas.
Trazabilidad de las operaciones con criptoactivos
Cuando existen transferencias de criptomonedas, el análisis de las transacciones registradas en redes blockchain públicas puede permitir reconstruir movimientos entre direcciones y detectar puntos de interacción con servicios de intercambio.
La trazabilidad blockchain no identifica automáticamente a las personas que controlan una wallet, pero puede aportar información relevante para orientar diligencias judiciales.
Este tipo de investigación forma parte de los servicios jurídicos y tecnológicos relacionados con las estafas en plataformas web y criptomonedas.
Qué pueden hacer los inversores afectados por DEKA GROUP o DELTA CAPITAL
Las personas que hayan realizado aportaciones económicas a través de alguna de estas plataformas deben evitar que la posible desaparición de una web o el cambio de interlocutor provoque la pérdida de documentación.
La prioridad consiste en conservar las evidencias originales y reconstruir cronológicamente la operativa.
Resulta especialmente importante preservar:
- Conversaciones de WhatsApp y correos electrónicos.
- Números de teléfono y nombres utilizados por los interlocutores.
- Capturas de las plataformas y paneles de inversión.
- Contratos, certificados y documentos facilitados.
- Justificantes de transferencias bancarias.
- Direcciones de wallets y hashes de transacciones.
- Comunicaciones sobre bloqueos, retiradas y solicitudes de nuevos pagos.
- Enlaces y dominios utilizados durante las distintas fases de la relación.
También es recomendable evitar nuevas aportaciones para satisfacer supuestos impuestos, verificaciones, gastos de gas, seguros o comisiones de liberación sin comprobar previamente su autenticidad.
No deben facilitarse claves privadas, frases semilla, códigos de autenticación ni accesos remotos a dispositivos.
¿Puede ampliarse una denuncia anterior si aparece DELTA CAPITAL?
Cuando ya se han denunciado hechos relacionados con DEKA GROUP, la aparición de nuevas comunicaciones o plataformas potencialmente vinculadas puede justificar la valoración de una ampliación de denuncia o la aportación de documentación al procedimiento existente.
La vía concreta dependerá del estado de las actuaciones y de la relevancia de los nuevos elementos.
Si todavía no se ha presentado denuncia, será necesario analizar la documentación disponible, identificar los movimientos económicos y determinar qué hechos pueden ser jurídicamente relevantes.
El objetivo no consiste únicamente en denunciar un dominio, sino en facilitar la investigación de las personas que pudieron intervenir en la captación, recepción y posterior disposición de los fondos.
Por qué el cambio de marca no debe interrumpir una investigación por fraude
La aparición de una nueva plataforma puede dificultar la investigación cuando las actuaciones se limitan al nombre comercial utilizado inicialmente.
Una estrategia jurídica y tecnológica debe considerar la posibilidad de que distintos dominios, sociedades o interlocutores formen parte de una secuencia operativa más amplia.
En el caso examinado, la continuidad del supuesto asesor y del canal de comunicación constituye un punto de partida especialmente relevante para investigar esa hipótesis.
La combinación de investigación OSINT, análisis de comunicaciones, información societaria, trazabilidad financiera y preservación de evidencia digital puede contribuir a reconstruir relaciones que no resultan visibles para el inversor.
Estas actuaciones deben orientarse a obtener pruebas verificables y a solicitar, cuando proceda, las diligencias judiciales necesarias.
IN DIEM Abogados: investigación de la posible conexión entre ambas plataformas
La documentación analizada aporta indicios de que la operativa vinculada a DEKA GROUP podría haber continuado mediante DELTA CAPITAL, utilizando al menos un interlocutor que ya había participado en la captación anterior.
La investigación permite identificar una nueva plataforma, documentar comunicaciones relevantes y establecer líneas de trabajo sobre sociedades, teléfonos e infraestructura digital.
No se trata todavía de una determinación judicial de responsabilidades ni de una acreditación definitiva de que ambas plataformas formen una única estructura.
Para las personas afectadas, la cuestión esencial es conservar las pruebas y analizar si los movimientos de fondos y las comunicaciones permiten relacionar las distintas fases de la operativa.
En IN DIEM Abogados podemos estudiar la documentación de quienes hayan invertido a través de DEKA GROUP o DELTA CAPITAL, examinar las posibles conexiones con otras plataformas y valorar las actuaciones penales y de investigación financiera que resulten procedentes.
El análisis individualizado permite determinar qué pruebas deben preservarse, qué diligencias pueden solicitarse y qué vías jurídicas existen para intentar identificar a los responsables y reclamar los perjuicios sufridos, sin que pueda garantizarse un resultado concreto.
Preguntas frecuentes sobre DEKA GROUP y DELTA CAPITAL
¿Existe una relación entre DEKA GROUP y DELTA CAPITAL?
La documentación analizada contiene indicios de posible continuidad, especialmente porque un mismo interlocutor presentó al afectado propuestas vinculadas a ambas plataformas. La existencia de una estructura común y las responsabilidades concretas deberán acreditarse mediante la investigación correspondiente.
¿DELTA CAPITAL es una estafa confirmada?
No existe en la documentación aportada una resolución judicial que permita afirmarlo categóricamente. Se han identificado indicios que justifican investigar su posible vinculación con la operativa de DEKA GROUP. Debe distinguirse entre una sospecha fundada y una responsabilidad penal acreditada.
¿Qué dominios aparecen vinculados a DELTA CAPITAL?
El expediente identifica delta-capital.cfd como dominio principal y trade.delta-capital.cfd como área privada. La documentación recoge su utilización en julio de 2026, sin que ello acredite su estado actual.
¿La CNMV ha advertido sobre DEKA GROUP?
Sí. El 29 de septiembre de 2025, la CNMV publicó una advertencia sobre deka-group.com por carecer de autorización para desarrollar determinadas actividades sujetas a su supervisión. Esa advertencia no debe atribuirse automáticamente a otras plataformas con nombres distintos.
¿Puedo denunciar DELTA CAPITAL si ya denuncié DEKA GROUP?
Puede valorarse la ampliación de la denuncia o la aportación de nuevos hechos al procedimiento existente. La decisión dependerá del estado de las actuaciones y de la documentación que permita relacionar ambas operativas.
¿Qué sucede si el asesor cambia de plataforma y vuelve a ofrecerme inversiones?
Conviene conservar las conversaciones originales, los enlaces enviados y las nuevas condiciones de inversión. La continuidad del interlocutor puede constituir un indicio relevante para investigar una posible relación entre distintas plataformas.
¿Debo pagar una comisión para desbloquear mis fondos?
No conviene efectuar pagos adicionales sin verificar su fundamento y la identidad del destinatario. Las solicitudes de impuestos, verificaciones o gastos de liberación pueden formar parte de una operativa fraudulenta, especialmente cuando se reiteran sin permitir la retirada efectiva.
¿Se pueden rastrear las criptomonedas enviadas a estas plataformas?
Cuando existen transacciones en blockchains públicas, puede ser posible reconstruir parte del recorrido de los activos mediante análisis especializado. El rastreo no garantiza su recuperación ni identifica automáticamente a las personas responsables.
¿Qué pruebas necesito para investigar una posible estafa de inversión?
Son especialmente útiles las conversaciones, justificantes bancarios, direcciones de wallets, identificadores de transacciones, capturas de los paneles, contratos y solicitudes de pagos adicionales. Conviene conservar los archivos originales y su contexto cronológico.
¿Es posible recuperar el dinero invertido en DEKA GROUP o DELTA CAPITAL?
La viabilidad dependerá de la identificación de los responsables, la localización de activos, la trazabilidad de los pagos y las circunstancias del procedimiento. Una investigación jurídica y tecnológica puede ayudar a determinar las posibles vías de reclamación, pero no garantiza la recuperación.
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