Bitcoin. Tribunal Supremo.

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Tribunal Supremo: Bitcoins. Primera Sentencia.

Primera Sentencia del Tribunal Supremo sobre naturaleza Legal del BITCOIN.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado Sentencia con fecha 20 de Junio de 2019, en el Recurso de Casación 998/2018 en el que se aborda el BITCOIN a efectos de restitución y responsabilidad civil, entrando a conocer sobre la naturaleza legal de esta criptomoneda.

Extracto: Lo que no te puedes perder.

1.- La Sentencia analiza la naturaleza legal del Bitcoin a efectos de responsabilidad civil del delito.

2.- El bitcoin no tiene la “consideración legal de dinero”.

3.- El bitcoin es un activo patrimonial inmaterial en forma de unidad de cuenta.

4.- El bitcoin es definida como una unidad de cuenta en una red del mismo nombre a partir de un libro de cuentas público y distribuido, donde se almacenan todas las transacciones de manera permanente en una base de datos denominada Blockchain.

5.- El valor de cada unidad de cuenta o su porción es el que alcance por el concierto de la oferta y la demanda en la venta que de estas unidades, a través de las plataformas de trading Bitcoin.

6.- El bitcoin puede ser utilizado como un activo inmaterial de contraprestación o de intercambio en cualquier transacción bilateral en la que los contratantes lo acepten.

7.- Bajo la premisa de “no retorno” de los bitcoins apropiados/estafados, la responsabilidad civil y reparación ha de ser en euros.

Supuesto de Hecho. Controversia: Responsabilidad Civil y Restitución potencial de BITCOINS tras estafa.

Como refiere de forma extractada el Consejero General del Poder Judicial, mediante la citada Sentencia, el Tribunal Supremo confirma una condena de dos años de prisión al administrador único de la empresa Cloudtd Trading&DEVS LTD que firmó contratos de gestión con cinco personas que le entregaron los bitcoins en depósito para que, a cambio de una comisión, reinvirtiera los dividendos y entregara las ganancias obtenidas. Sin embargo, según los hechos probados, cuando se firmaron dichos contratos el condenado tenía intención de apoderarse de los bitcoins recibidos sin ánimo de cumplir con sus obligaciones.

Además de la pena de prisión, la Audiencia Provincial de Madrid impuso al acusado el pago a las víctimas de la estafa de una indemnización en el valor de la cotización de los bitcoins en el momento de la finalización de cada uno de sus respectivos contratos, que se determinaría en ejecución de sentencia, y declaró, además, la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa. Como no estaban de acuerdo con ello, los estafados presentaron recurso de casación en el Tribunal Supremo en el que alegaron que lo procedente hubiera sido que la sentencia recurrida condenara al acusado a restituir los bitcoins sustraídos y, solo si en fase de ejecución de sentencia no se restituyeran esos bienes, proceder entonces a su valoración y acordar la devolución de su importe.

Extracto de la Sentencia de mayor interés.

“Aun cuando la jurisprudencia de esta Sala ha expresado la obligación de restituir cualquier bien objeto del delito, incluso el dinero, los acusados no fueron despojados de bitcoins que deban serles retornados, sino que el acto de disposición patrimonial que debe resarcirse se materializó sobre el dinero en euros que, por el engaño inherente a la estafa, entregaron al acusado para invertir en activos de este tipo. Por otro lado, tampoco el denominado bitcoin es algo susceptible de retorno, puesto que no se trata de un objeto material, ni tiene la consideración legal de dinero.

El bitcoin no es sino una unidad de cuenta de la red del mismo nombre. A partir de un libro de cuentas público y distribuido, donde se almacenan todas las transacciones de manera permanente en una base de datos denominada Blockchain, se crearon 21 millones de estas unidades, que se comercializan de manera divisible a través de una red informática verificada. De este modo, el bitcoin no es sino un activo patrimonial inmaterial, en forma de unidad de cuenta definida mediante la tecnología informática y criptográfica denominada bitcoin, cuyo valor es el que cada unidad de cuenta o su porción alcance por el concierto de la oferta y la demanda en la venta que de estas unidades se realiza a través de las plataformas de trading Bitcoin.

Aun cuando el precio de cada bitcoin se fija al costo del intercambio realizado, y no existe por tanto un precio mundial o único del bitcoin, el importe de cada unidad en las diferentes operaciones de compra (por las mismas reglas de la oferta y de la demanda), tiende a equipararse en cada momento. Este coste semejante de las unidades de cuenta en cada momento permite utilizar al bitcoin como un activo inmaterial de contraprestación o de intercambio en cualquier transacción bilateral en la que los contratantes lo acepten, pero en modo alguno es dinero, o puede tener tal consideración legal, dado que la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico, indica en su artículo 1.2 que por dinero electrónico se entiende solo el “valor monetario almacenado por medios electrónicos o magnéticos que represente un crédito sobre el emisor, que se emita al recibo de fondos con el propósito de efectuar operaciones de pago según se definen en el artículo 2.5 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, y que sea aceptado por una persona física o jurídica distinta del emisor de dinero lectrónico”.

Conclusiones.

Ya hemos advertido desde IN DIEM tanto en nuestras publicaciones, como en diferentes foros y congresos que las criptomonedas y bitcoins difícilmente pueden ser consideradas como “dinero” ya que este concepto encarna conceptos legales y deben reunir reconocimiento legal por parte de los poderes establecidos para que sean reconocidas como unidades de cuenta generalmente aceptado.

En tal sentido, y en primer lugar, las criptomonedas no disponen en España del reconocimiento ni de monedas de curso legal, ni de divisas extranjeras o similar hasta la fecha.

Ahora bien, en segundo orden, las criptomonedas sí pueden servir como medio de “pago” en base al principio contractual de autonomía de las partes, esto es, cuando las partes así lo acepten.

Ya hemos referido en otras ocasiones que: “las criptomonedas pueden servir como medio de cumplimiento de obligaciones o como “medio de pago”. La decisión de utilizar las criptomonedas como medio de pago se debe al acuerdo y confianza recíproca entre pagador y receptor, igual que en las economías de trueque cuando por un bien o servicio el vendedor recibe otro activo con un presunto valor equivalente.”

Sí aporta valor esta Sentencia del Tribunal Supremo, a efectos legales y de los múltiples litigios en los que estamos inmersos, es que en caso de estafas y, delitos patrimoniales en general, que impliquen una obligacion de restitución o indemnización es que parece que deberán resarcirse sobre dinero en euros.

Cuestión que, sin duda alguna, seguirá generando controversia, habida cuenta las siguientes consideraciones:

A.- La criptomoneda definida como activo patrimonial inmaterial sometida a fluctuaciones de valor en el mercado (similar a un activo financiero), es susceptible de potenciales plusvalías para los ofendidos por el delito en funcion de la fecha en que se hubiera efectivamente solicitado su reintegro o retorno (especialmente en casos de aumento hipotético de valor).

B.- Pueden existir supuestos de hechos relativos a delitos patrimoniales sobres criptomonedas, y bitcoins en particular, en los que el “retorno” de los bitcoins sea factible y viable, por lo que habrá que estar caso a caso para determinar el sistema más justo de indemnización y responsabilidad civil.

Obviamente, con esta primera sentencia, no se puede abordar la casuística amplia que puede generar la responsabilidad civil sobre delitos relacionados con bitcoins y habremos de seguir analizando el devenir de la doctrina jurisprudencial.

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3 Responses

  1. Agustin

    Aun articulo muy interesante. En estos días tan extraños por la pandemia, es posible que el sistema financiero mundial se vea alterado y que las criptomonedas pasen a ser algo cotidiano.

  2. Javier Paredes

    Un artículo muy interesante y necesario, muy probablemente todos los que aun no nos manejamos con las criptomonedas tengamos que comenzar a hacerlo en muy poco tiempo.

  3. Joaquin

    Gran artículo. A la altura de un despacho moderno. Ojalá el legislador, cuando tenga la obligación de regular nuevos medios de pago de carácter digital, cuente con profesionales preparados …

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