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¿Qué es el pasaporte MiCA y cómo se usa desde España?

11 Dic 2025
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El pasaporte MiCA permite a las startups y empresas cripto autorizadas en España operar en toda la Unión Europea sin solicitar nuevas licencias en cada país. En esta guía explicamos cómo funciona, qué requisitos exige, qué autoridades intervienen y cómo evitar los errores más comunes en el proceso. Una visión práctica para escalar tu proyecto cripto con seguridad jurídica y cumplir con la normativa europea.
Plataforma Monexa Holding. Denuncia e Investigación. Expertos en Cripto-Penal. IN DIEM Abogados.

Estafa Monexa Holding: análisis jurídico y técnico de un fraude digital estructurado

08 Dic 2025
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La estafa Monexa Holding es un fraude de inversión online que combina ingeniería social avanzada, plataformas manipuladas y desvío de fondos en criptoactivos. A través de falsos asesores financieros, webs clonadas y una compleja red de sociedades pantalla, la organización capta a las víctimas y envía su dinero a billeteras externas y grandes exchanges internacionales. La investigación conjunta de IN DIEM Abogados y Cryptoveritas 360 permitió reconstruir la trazabilidad del dinero, identificar personas y sociedades vinculadas, y demostrar que se trata de un entramado transnacional propio de las estafas de inversión con criptomonedas. En el artículo explicamos cómo funciona el fraude, cómo detectar sus señales y qué pasos tomar para denunciar y recuperar fondos. Si sospechas que has sido víctima, actuar rápido es esencial.
Plataforma Aldisyn. Denuncia e Investigación. Expertos en Cripto-Penal. IN DIEM Abogados.

Estafa Aldisyn Investments: anatomía jurídica de una trama digital vinculada a Terrax, Club Nueva Piedra y RMAM Vip

08 Dic 2025
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La estafa Aldisyn Investments, vinculada a plataformas como Terrax, Club Nueva Piedra y RMAM Vip, constituye una de las tramas digitales de fraude financiero más complejas de los últimos años. Bajo la apariencia de academias de formación, inteligencia artificial y dashboards avanzados, estas plataformas captaban a las víctimas, generaban saldos ficticios y dirigían depósitos, transferencias y criptomonedas hacia una red organizada de terceros. La investigación técnica —trazabilidad blockchain, análisis de dominios y estructura corporativa— permitió demostrar que todas las webs formaban parte de un mismo ecosistema criminal. El caso terminó en una denuncia penal por estafa, blanqueo, falsedad documental y organización criminal. Este análisis explica cómo operaba la red, qué señales de alerta presenta y qué herramientas legales existen para que las víctimas puedan defenderse y reclamar.

Cómo obtener el NIE en España en 2025. Guía completa: requisitos, documentos y errores a evitar

04 Dic 2025
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Obtén toda la información clave sobre el NIE en España: en esta guía completa te explicamos qué es el NIE, cómo solicitarlo, los tipos existentes y la documentación necesaria. Además, resolvemos dudas frecuentes sobre su caducidad, su uso para trabajar, y si es necesario para abrir una cuenta bancaria. También te orientamos sobre los trámites y recursos en caso de denegación de solicitud. ¡Descubre cómo obtener tu NIE de forma rápida y legal!
Profits Trade. Denuncia e Investigación. Expertos en Cripto-Penal. IN DIEM Abogados.

Profit-Trades: así opera la red de inversión fraudulenta que atrapa a miles de usuarios en Europa

29 Nov 2025
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La estafa Profit-Trades opera como una red de inversión fraudulenta altamente organizada que capta a las víctimas a través de anuncios, falsas asesorías y paneles manipulados. Este análisis revela cómo funciona su estructura internacional, cómo se desvían los fondos mediante trazabilidad blockchain y qué pasos legales reales existen para denunciar y actuar. IN DIEM Abogados y Cryptoveritas 360 ofrecen apoyo jurídico y técnico especializado para afectados en España y otros países.
Abrir Cuenta Corriente Alemania por Extranjeros - IN DIEM Abogados

¿Qué banco alemán abre cuentas a sociedades de extranjeros? Guía práctica para 2025-2026

29 Nov 2025
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Abrir una cuenta bancaria en Alemania puede ser un reto para inversores extranjeros. Esta guía explica qué bancos alemanes aceptan sociedades no residentes, qué requisitos KYC/PBC exigen y qué alternativas fintech existen para operar con una GmbH o UG en 2025. IN DIEM abogados cuenta con un equipo especializado en derecho mercantil e internacional, que acompaña a nuestros clientes durante todo el proceso.
Errores en Cointracking Koinly y otros - IN DIEM Abogados

Errores en CoinTracking, Koinly y otros: cómo solucionarlos en 2025

27 Nov 2025
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Miles de usuarios llegan a la campaña de IRPF con la misma pesadilla: CoinTracking o Koinly importan sus operaciones, pero las cifras NO cuadran. Balances negativos, ingresos inventados, swaps mal interpretados, operaciones duplicadas o vacíos completos en cadenas como BNB Chain, Polygon o Solana. En esta guía analizo por qué ocurre, qué errores cometen los contribuyentes, qué riesgos fiscales tienen y cómo identificarlos antes de que sea tarde. Explico también cómo desde IN DIEM & Cryptoveritas 360 corregimos estos errores de forma profesional para que tu informe quede limpio, trazable y fiscalmente seguro.s
afectados por el bloqueo de la exchange Bit2me por caida del mercado criptomonedas. Reglamento MiCA

Bloqueo temporal en Bit2Me y caída del mercado cripto: un caso práctico y de éxito de responsabilidad bajo MiCA

14 Nov 2025
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El bloqueo técnico de Bit2Me durante la caída del mercado cripto dejó a miles de usuarios sin capacidad de operar en pleno colapso de XRP. Este caso se ha convertido en uno de los primeros supuestos reales de responsabilidad bajo MiCA, y demuestra cómo una actuación jurídica especializada puede revertir pérdidas y restituir posiciones afectadas. IN DIEM Abogados logró un resultado pionero en España, sentando un precedente clave para la protección de los usuarios de criptoactivos.
Licencia CASP en la CNMV España Cripto

Guía definitiva para obtener la licencia CASP ante la CNMV (MiCA 2025)

11 Nov 2025
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El nuevo Reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) introduce en 2025 un marco común para todas las empresas que operan con criptoactivos en la Unión Europea. En España, la CNMV será la autoridad encargada de autorizar a los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP). En esta guía elaborada por IN DIEM Abogados, con la colaboración técnica de Cryptoveritas 360, te explicamos cómo obtener la licencia CASP paso a paso, qué requisitos exige la CNMV y por qué España se consolida como uno de los principales hubs regulatorios de Europa para proyectos cripto, fintech y de tokenización.
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Comentarios Recientes

Nelson
Commented On 12 Nov 2025
Excelente artículo.
Nelson
Commented On 12 Nov 2025
Buen artículo.
Yoana
Commented On 10 Jul 2025
He sido estafada por una cantidad de 61000 euros
Bonifacio 6
Commented On 13 Jun 2025
E sido estafado por Telegram y tengo el dinero en cryto..en BTC..lo sé porque an querido ...
J. Luis Burguillo
Commented On 19 Oct 2024
Me surge una duda respecto a la valoración del Bitcoin para el Impuesto de Sucesiones: da...

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