¿Qué banco alemán abre cuentas a sociedades de extranjeros? Guía práctica para 2025-2026
Abrir una cuenta bancaria en Alemania puede ser un reto para inversores extranjeros. Esta guía explica qué bancos alemanes aceptan sociedades no residentes, qué requisitos KYC/PBC exigen y qué alternativas fintech existen para operar con una GmbH o UG en 2025.
IN DIEM abogados cuenta con un equipo especializado en derecho mercantil e internacional, que acompaña a nuestros clientes durante todo el proceso.
Errores en CoinTracking, Koinly y otros: cómo solucionarlos en 2025
Miles de usuarios llegan a la campaña de IRPF con la misma pesadilla: CoinTracking o Koinly importan sus operaciones, pero las cifras NO cuadran. Balances negativos, ingresos inventados, swaps mal interpretados, operaciones duplicadas o vacíos completos en cadenas como BNB Chain, Polygon o Solana. En esta guía analizo por qué ocurre, qué errores cometen los contribuyentes, qué riesgos fiscales tienen y cómo identificarlos antes de que sea tarde. Explico también cómo desde IN DIEM & Cryptoveritas 360 corregimos estos errores de forma profesional para que tu informe quede limpio, trazable y fiscalmente seguro.s
Errores frecuentes en las solicitudes CASP y cómo evitarlos
Descubre los errores más frecuentes en las solicitudes CASP ante la CNMV y cómo evitarlos para conseguir una autorización MiCA sólida. Analizamos fallos habituales en gobernanza, AML, documentación técnica y modelo de negocio, y te mostramos cómo preparar un expediente coherente y aprobado a la primera.
Bloqueo temporal en Bit2Me y caída del mercado cripto: un caso práctico y de éxito de responsabilidad bajo MiCA
El bloqueo técnico de Bit2Me durante la caída del mercado cripto dejó a miles de usuarios sin capacidad de operar en pleno colapso de XRP. Este caso se ha convertido en uno de los primeros supuestos reales de responsabilidad bajo MiCA, y demuestra cómo una actuación jurídica especializada puede revertir pérdidas y restituir posiciones afectadas. IN DIEM Abogados logró un resultado pionero en España, sentando un precedente clave para la protección de los usuarios de criptoactivos.
Guía definitiva para obtener la licencia CASP ante la CNMV (MiCA 2025)
El nuevo Reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) introduce en 2025 un marco común para todas las empresas que operan con criptoactivos en la Unión Europea. En España, la CNMV será la autoridad encargada de autorizar a los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP).
En esta guía elaborada por IN DIEM Abogados, con la colaboración técnica de Cryptoveritas 360, te explicamos cómo obtener la licencia CASP paso a paso, qué requisitos exige la CNMV y por qué España se consolida como uno de los principales hubs regulatorios de Europa para proyectos cripto, fintech y de tokenización.
Ventajas del comercio internacional entre Europa y Costa Rica: oportunidades legales y económicas
Descubre las ventajas legales y fiscales del comercio entre Europa y Costa Rica. Te guiamos con el Acuerdo de Asociación UE, inversión, zonas francas y asesoramiento jurídico.
El comercio internacional entre Europa y Costa Rica se rige por el Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica, que garantiza:
Acceso preferencial a ambos mercados con la eliminación de la mayoría de los aranceles.
Seguridad jurídica para las inversiones, con mecanismos de resolución de disputas y arbitraje internacional.
Un entorno favorable con incentivos fiscales como el régimen de Zonas Francas en Costa Rica.
Para operar con éxito, es crucial contar con asesoramiento jurídico especializado en contratos internacionales, propiedad intelectual y cumplimiento normativo.
Ventajas de constituir una sociedad o comprar una sociedad en Alemania
Alemania es uno de los países más sólidos y atractivos de Europa para invertir y hacer negocios. Su seguridad jurídica, prestigio internacional y posición estratégica en el corazón de la Unión Europea convierten la constitución o compra de una sociedad en Alemania en una gran oportunidad para emprendedores, empresarios e inversores españoles que buscan dar el salto internacional.
IN DIEM abogados cuenta con un equipo especializado en derecho mercantil e internacional, que acompaña a nuestros clientes durante todo el proceso.
10 Recomendaciones Jurídicas al Comprar una Sociedad en España
Descubre las 10 claves legales esenciales para comprar una sociedad en España con seguridad. Aprende a realizar una due diligence, evitar deudas ocultas, negociar contratos y proteger tu inversión. Asesoramiento especializado para una transacción exitosa.
¿Qué es un CASP y por qué debes registrarte?
Si operas con criptoactivos en España, entender qué es CASP no es opcional: es una obligación legal. Cualquier empresa que preste servicios de custodia, intercambio o asesoramiento sobre criptomonedas debe registrarse ante la CNMV. Las sanciones por incumplimiento superan los cinco millones de euros. En IN DIEM, junto a Cryptoveritas 360, llevamos más de tres años guiando a empresas en este proceso. Si tienes dudas sobre si tu actividad requiere registro CASP, necesitas leer esto antes de seguir operando.
Portal Invest Trade: investigación sobre una red de plataformas digitales que reproduce patrones de fraude financiero internacional
Portal Invest Trade opera como una red de inversión que utiliza anuncios engañosos y técnicas de manipulación para captar y desaparecer con el dinero. En este análisis explicamos cómo funciona la estafa, cómo se ocultan los fondos en blockchain y qué pasos seguir para denunciar y actuar a tiempo
