Estafa Monexa Holding: análisis jurídico y técnico de un fraude digital estructurado
La estafa Monexa Holding es un fraude de inversión online que combina ingeniería social avanzada, plataformas manipuladas y desvío de fondos en criptoactivos. A través de falsos asesores financieros, webs clonadas y una compleja red de sociedades pantalla, la organización capta a las víctimas y envía su dinero a billeteras externas y grandes exchanges internacionales.
La investigación conjunta de IN DIEM Abogados y Cryptoveritas 360 permitió reconstruir la trazabilidad del dinero, identificar personas y sociedades vinculadas, y demostrar que se trata de un entramado transnacional propio de las estafas de inversión con criptomonedas.
En el artículo explicamos cómo funciona el fraude, cómo detectar sus señales y qué pasos tomar para denunciar y recuperar fondos. Si sospechas que has sido víctima, actuar rápido es esencial.
Estafa Aldisyn Investments: anatomía jurídica de una trama digital vinculada a Terrax, Club Nueva Piedra y RMAM Vip
La estafa Aldisyn Investments, vinculada a plataformas como Terrax, Club Nueva Piedra y RMAM Vip, constituye una de las tramas digitales de fraude financiero más complejas de los últimos años. Bajo la apariencia de academias de formación, inteligencia artificial y dashboards avanzados, estas plataformas captaban a las víctimas, generaban saldos ficticios y dirigían depósitos, transferencias y criptomonedas hacia una red organizada de terceros. La investigación técnica —trazabilidad blockchain, análisis de dominios y estructura corporativa— permitió demostrar que todas las webs formaban parte de un mismo ecosistema criminal. El caso terminó en una denuncia penal por estafa, blanqueo, falsedad documental y organización criminal. Este análisis explica cómo operaba la red, qué señales de alerta presenta y qué herramientas legales existen para que las víctimas puedan defenderse y reclamar.
Profit-Trades: así opera la red de inversión fraudulenta que atrapa a miles de usuarios en Europa
La estafa Profit-Trades opera como una red de inversión fraudulenta altamente organizada que capta a las víctimas a través de anuncios, falsas asesorías y paneles manipulados. Este análisis revela cómo funciona su estructura internacional, cómo se desvían los fondos mediante trazabilidad blockchain y qué pasos legales reales existen para denunciar y actuar. IN DIEM Abogados y Cryptoveritas 360 ofrecen apoyo jurídico y técnico especializado para afectados en España y otros países.
Portal Invest Trade: investigación sobre una red de plataformas digitales que reproduce patrones de fraude financiero internacional
Portal Invest Trade opera como una red de inversión que utiliza anuncios engañosos y técnicas de manipulación para captar y desaparecer con el dinero. En este análisis explicamos cómo funciona la estafa, cómo se ocultan los fondos en blockchain y qué pasos seguir para denunciar y actuar a tiempo
