Profit-Trades: así opera la red de inversión fraudulenta que atrapa a miles de usuarios en Europa

Cuando en marzo de 2024 un usuario español vio un anuncio en redes sociales que prometía inversiones seguras en Bitcoin, no imaginaba que estaba entrando en una estructura sofisticada de captación, manipulación y desvío de fondos. Lo que comenzó como una búsqueda legítima de oportunidades financieras terminó entre paneles falsos, “bloqueos AML” inventados, plataformas interconectadas y criptomonedas que desaparecían en cuestión de segundos hacia direcciones ajenas.

El caso —que ya ha sido denunciado penalmente— ha sido reconstruido por IN DIEM Abogados con el apoyo técnico de Cryptoveritas 360. Ambos equipos han puesto luz sobre un entramado internacional que, según los indicios aportados, funciona como una red organizada de estafas digitales que reutiliza la misma infraestructura técnica bajo distintos nombres comerciales.

Lo que sigue es un relato periodístico de la investigación, basado en pruebas periciales, datos técnicos y el testimonio directo del afectado.

1. El inicio: un anuncio inocente y una red preparada para capturar datos

El primer contacto del afectado con la trama se produjo en marzo de 2024. Instagram y Facebook mostraban anuncios que promocionaban supuestas inversiones seguras relacionadas con Bitcoin y un sistema de trading automatizado. Tras pulsar el enlace, el usuario fue redirigido a un sitio que aparentaba pertenecer a Quantfury, una plataforma conocida en el sector.

Pero la apariencia era solo la primera capa.

Pocos días después, y tras haber ignorado los primeros mensajes, recibió nuevas comunicaciones. “Tenemos sus datos de un proceso previo y queremos ofrecerle una oportunidad preferente”, le dijeron. Ese tipo de lenguaje —según explican los expertos— busca generar urgencia y sensación de exclusividad.

El afectado accedió a “probar” con 20 o 100 euros. Era un gesto aparentemente inocuo. No sabía que detrás comenzaba una operativa milimétricamente planificada.

2. El contacto clave: Telegram como puerta de entrada

El 7 de febrero de 2025 llegó el mensaje decisivo. Procedía de un perfil de Telegram llamado @Assistantteamblu_bot, presentado como asesora de cuentas de Profit-Trades. Fue el inicio de lo que expertos califican como “el tramo más delicado” de la captación: la creación de un vínculo directo entre víctima y supuesto asesor.

A partir de ahí, los mensajes se sucedieron con aparente profesionalidad: gráficos, indicaciones técnicas, recomendaciones de compra, urgencias por “momentos de mercado”. El lenguaje estaba diseñado para inspirar confianza, pero también para evitar preguntas.

La estructura operaba con tres elementos clave:

1. Alta disponibilidad del supuesto asesor
   Mensajes constantes, incluso fuera del horario laboral.
2. Autoridad técnica
   Uso de vocabulario financiero complejo para generar asimetría informativa.
3. Control psicológico
   Alternancia entre halagos (“estás entendiendo todo muy rápido”) y presión (“si no actuamos ahora, perderemos una oportunidad histórica”).

Para cuando el afectado se dio cuenta, ya había ejecutado varias operaciones.

3. La escalada: compras en Quantfury, Bitnovo y conversión sistemática a BTC

La narrativa comercial tenía una finalidad: que el cliente realizara compras de criptomonedas.

Siguiendo las instrucciones de los supuestos “gestores”, realizó múltiples operaciones:

• compras de BTC y USDT en Quantfury,
• compras adicionales en Bitnovo,
• transferencias a otras pasarelas vinculadas.

Según el informe técnico, todos los fondos acabaron convertidos a BTC y enviados a direcciones no vinculadas al cliente. Esto es clave: la víctima creía que enviaba el dinero a Profit-Trades; en realidad, estaba transfiriéndolo a wallets controladas por la red.

En apenas días se ejecutaron 11 retiros. Cada uno seguía el mismo patrón: instrucción directa, urgencia, presión emocional y, finalmente, envío a una wallet desconocida.

Luego llegaron los bloqueos.

“Su cuenta está temporalmente detenida por políticas AML.”
“Necesitamos un ingreso extra para desbloquear la operación.”
“Si no deposita hoy, perderá toda la rentabilidad.”

Estas frases se repiten en decenas de casos de estafas digitales en toda Europa.

4. La investigación revela una estructura internacional: 19 personas y más de 25 sociedades

La capa documental y técnica permitió identificar una estructura mucho más amplia de lo que parecía a primera vista.

Personas físicas detectadas

• 19 perfiles vinculados (debidamente identificados por nuestro equipo) directamente a la captación, soporte y simulación de operaciones.
• Actuaban desde distintos países, utilizando VPN, perfiles falsos y números de teléfono virtuales.

Entidades jurídicas

Más de 25 sociedades interpuestas (igualmente identificadas por nuestro equipo) y repartidas en:

• Reino Unido
• Chipre
• Seychelles
• Países Bajos
• España
• Y otras jurisdicciones consideradas de riesgo

Estas sociedades operaban como:

• pantallas administrativas,
• pasarelas de pago,
• plataformas intermedias,
• proveedores de supuestos servicios técnicos,
• o responsables legales aparentes.

Ningún nombre se hace público en esta fase por respeto al procedimiento judicial, pero toda la información ha sido remitida a la Guardia Civil.

5. La trazabilidad del dinero: 4 direcciones de BTC, un proceso de mezcla y un destino final

Cryptoveritas 360 realizó un análisis completo que reconstruyó el camino del dinero en blockchain.

Hallazgos principales:

1. Los 11 retiros se enviaron a 4 direcciones principales

Ninguna pertenecía al cliente.
Todas están clasificadas como direcciones “de tránsito”.

2. Procesos de mezcla y fragmentación (layering)

Los fondos se dispersaron en pequeñas porciones:

• mediante microtransacciones,
• envíos cruzados,
• movimientos de alta rotación.

Este comportamiento es típico de esquemas de blanqueo digital.

3. Destino final detectado

Una vez fragmentado el BTC, terminó en varios exchanges, entre ellos:

• HTX Exchange
• Otras plataformas identificadas por los investigadores

HTX —como cualquier exchange sujeto a normativa AML europea— está obligado a colaborar con requerimientos judiciales, por lo que la denuncia solicita expresamente la entrega de registros, KYC e históricos de transacciones.

6. La capa técnica: IPs, teléfonos, servidores, dominios espejo y patrones digitales idénticos

El trabajo de Cryptoveritas 360 fue más allá de la trazabilidad.

Se identificaron:

• teléfonos usados por captadores,
• IPs asociadas a accesos y paneles,
• servidores y CDN compartidos,
• registros de dominio con patrones similares,
• certificaciones SSL replicadas,
• dominios espejo con diseño idéntico,
• paneles de usuario clonados,
• conexiones OSINT que vinculan las plataformas entre sí.

Todas estas coincidencias muestran que la estructura no actúa de forma aislada, sino como un organismo digital coordinado.

7. La pieza clave: una red de plataformas interconectadas bajo distintos nombres

El análisis demuestra que Profit-Trades no actúa sola, sino dentro de un ecosistema de webs que comparten infraestructura, diseño y operativa.

Plataformas vinculadas identificadas:

• zyno-group.com
• profit-trades.com
• ultimatetraders.com
• trading-ultimate.com
• cosmo-traders.com
• brokers-market.com
• platinum-markets.com

Rasgos comunes detectados:

a) Infraestructura técnica

• paneles idénticos,
• dominios registrados con patrones repetidos,
• hosting en proveedores comunes,
• servidores vinculados mediante DNS,
• uso de certificados SSL similares.

b) Pasarelas de conversión

• Quantfury,
• Bitnovo,
• otras pasarelas europeas,

…utilizadas para mover fondos y justificar supuestas políticas AML.

c) Captadores coordinados

Todos emplean:

• Telegram,
• correos corporativos con dominio @zyno-group.com,
• herramientas de control remoto (AnyDesk),
• scripts conversacionales idénticos.

d) Destino final del dinero

Tras el recorrido de tránsito, los fondos convergen en:

• Binance
• KuCoin
• OKX

Los investigadores consideran que estas plataformas pueden aportar información determinante.

8. La denuncia: actuación jurídica de IN DIEM Abogados

Una vez recopilada toda la evidencia, IN DIEM Abogados presentó una denuncia detallada que incluye:

• el análisis de trazabilidad de Cryptoveritas 360,
• los datos técnicos obtenidos,
• las comunicaciones del cliente,
• registros de conversaciones,
• direcciones de retiro,
• pruebas documentales,
• identificación preliminar de las plataformas vinculadas.

La denuncia solicita diligencias específicas:

• requerimientos a exchanges para entrega de información KYC,
• análisis de logs de acceso,
• bloqueo preventivo de fondos sospechosos,
• comisiones rogatorias internacionales.

Todo ello se ha realizado bajo estricta observancia del RGPD y de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales.

9. Conclusión: un caso que revela una estructura compleja y un desafío creciente.

El caso Profit-Trades presenta todos los elementos de un esquema internacional de fraude digital:

• captación mediante anuncios segmentados,
• manipulación psicológica profesional,
• plataformas interconectadas que operan con identidades distintas,
• uso estratégico de criptomonedas y pasarelas de conversión,
• dispersión de fondos mediante técnicas avanzadas,
• paneles falsos y bloqueos inventados,
• captadores coordinados en varios países.

Gracias a la labor conjunta de Cryptoveritas 360 e IN DIEM Abogados, se ha podido reconstruir la operativa completa, identificar nodos clave, presentar una denuncia con base técnica sólida y activar el procedimiento penal correspondiente.

¿Cómo puede ayudarte IN DIEM Abogados?

La mayoría de afectados llega al despacho con una sensación común: la de haber perdido el control. Por eso, nuestro trabajo no es solo jurídico: es también humano.

En IN DIEM Abogados, junto con el equipo de análisis forense de Cryptoveritas 360, acompañamos a víctimas de estafas de inversión online y fraudes cripto en todas las fases del proceso:

• Análisis preliminar de la estafa y viabilidad del caso.
• Trazabilidad completa de movimientos en blockchain.
• Identificación de wallets y exchanges de destino.
• Elaboración de informes periciales rigurosos.
• Redacción y presentación de la denuncia penal.
• Solicitud de diligencias y colaboración internacional.
• Seguimiento y ampliación de la investigación en el tiempo.

En IN DIEM Abogados, junto a nuestro equipo de análisis forense de Cryptoveritas 360, acompañamos a víctimas de estafas con criptomonedas en todas las fases del proceso, desde la primera consulta hasta la investigación completa y la presentación de la denuncia.

Asistimos tanto a clientes nacionales como a afectados residentes en Europa, Latinoamérica y otros países, ofreciendo una respuesta profesional, técnica y a la vez cercana ante fraudes que ya se mueven a escala transnacional.

Si sospechas que has sido víctima de la estafa Profit-Trades o de cualquier otra plataforma de inversión fraudulenta, actúa cuanto antes. El tiempo es un factor clave en la trazabilidad y en las posibilidades de recuperación.

Contacta con nosotros. Estamos aquí para ayudarte.

Preguntas frecuentes (FAQs)

Cryptoveritas 360: nuestro partner tecnológico

Publicaciones sobre Criptos en nuestro blog

Abogados expertos en Criptomonedas: Málaga, Sevilla, Madrid, Las Palmas de Gran Canarias, Almería, Huelva, Marbella, Estepona,…

En IN DIEM Abogados y Cryptoveritas 360 prestamos nuestros servicios en todas nuestras sedes y oficinas en España, ofreciendo cobertura directa y personalizada en Madrid, Sevilla, Málaga, Marbella, Las Palmas de Gran Canarias, así como atención continua a través de nuestros canales digitales para clientes de todo el territorio nacional.

Nuestro equipo multidisciplinar asesora también a empresas internacionales —incluyendo Europa, Latinoamérica y Asia— que desean instalarse o expandirse en España bajo el marco regulatorio MiCA, ya sea mediante la obtención de la licencia CASP ante la CNMV o la constitución de sociedades y estructuras de cumplimiento adaptadas al mercado europeo.

Gracias a una metodología de trabajo híbrida (presencial y online), garantizamos el mismo nivel de calidad, confidencialidad y eficiencia tanto a clientes locales como extranjeros, acompañando cada proyecto desde la planificación inicial hasta la obtención efectiva de la autorización regulatoria.

Estamos a tu disposición para lo que necesites. Nos puedes localizar a través del Teléfono Abogados IN DIEM  (+34) 916 353 892. En casos de Urgencias nos tienes en el Teléfono Abogados Urgencia 24 Horas  IN DIEM:  (+34) 610 667 452.

¿Sabías que Abogados IN DIEM dispone de servicio online y servicio urgente?

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Asi mismo, disponemos para nuestras empresas servicios urgentes y 24 horas, atendiendo operaciones de contratación nacionales e internacionales.

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