¿Cómo funciona la supervisión de la CNMV bajo MiCA?
La CNMV asume un rol central bajo MiCA: autoriza, supervisa y controla a los CASP. Descubre cómo funciona el proceso, qué exige el regulador y cómo prepararte.
Cómo planificar herencias y sucesiones con criptomonedas y activos digitales en España
Guía jurídica completa sobre la herencia de criptomonedas: acceso a wallets, custodia de claves privadas, obligaciones fiscales en el Impuesto sobre Sucesiones, valoración de cripto y NFTs, herencia digital y planificación sucesoria. Todo lo que deben saber testadores y herederos en un entorno digital y descentralizado.
Errores comunes al declarar criptomonedas en España y cómo evitarlos
Declarar criptomonedas en España sigue siendo uno de los procesos fiscales que más dudas genera entre los contribuyentes. En esta guía analizamos los errores más comunes que cometen los usuarios —desde la falta de trazabilidad hasta la confusión entre modelos 172, 173 y 721— y cómo evitarlos en 2025 para prevenir sanciones de Hacienda. Una explicación clara, práctica y actualizada para cumplir correctamente con tus obligaciones fiscales y proteger tu patrimonio digital.
Embargos y Bloqueos: ¿Puede Hacienda Bloquear Tus Wallets Cripto?
Si operas con criptomonedas, es clave saber hasta dónde puede llegar Hacienda. Te explicamos cuándo puede embargar o bloquear criptoactivos, qué ocurre con las wallets y cómo protegerte legalmente.
Glosario MiCA 2026: 25 términos que debes dominar
Descubre los 25 términos clave del Reglamento MiCA que toda empresa cripto debe dominar antes de 2026. Este glosario práctico resume los conceptos esenciales que afectan a emisores, exchanges, custodios y proveedores de servicios de criptoactivos. Una guía clara y estratégica elaborada con enfoque profesional para ayudarte a comprender el impacto regulatorio, anticiparte a las obligaciones y convertir el cumplimiento MiCA en una ventaja competitiva real.
Estafa Primed-Finance: análisis jurídico y técnico de un fraude digital sofisticado
La estafa Primed-Finance forma parte de una red internacional de plataformas fraudulentas que combinan ingeniería social, acceso remoto al ordenador y transferencias internacionales para desviar fondos bajo la apariencia de inversiones en criptomonedas. A través de un análisis jurídico y técnico —incluyendo trazabilidad bancaria y blockchain— se demuestra que el fraude opera mediante sociedades interpuestas, dominios clonados y una estructura organizada diseñada para manipular a las víctimas y ocultar el rastro del dinero. En el artículo explicamos cómo funciona la trama, cómo identificar sus señales y qué pasos seguir para denunciar y activar diligencias internacionales con apoyo especializado.
Estafa Iaxuss: análisis jurídico y técnico de un fraude digital diseñado para parecer real
La estafa Iaxuss es un entramado de inversión fraudulenta que combina captación a través de falsas academias, gestores que acompañan paso a paso y plataformas diseñadas para simular beneficios inexistentes. La investigación técnico-pericial de Cryptoveritas 360 permitió reconstruir la operativa digital, identificar sociedades y rastrear el movimiento del dinero —tanto por transferencias bancarias como por trazabilidad blockchain—, aportando pruebas clave para que IN DIEM Abogados presentara la denuncia por estafa, blanqueo y organización criminal.
Si sospechas que has sido víctima, actuar rápido y recopilar toda la evidencia es esencial para iniciar acciones legales y aumentar las posibilidades de recuperación.
Profit-Trades: así opera la red de inversión fraudulenta que atrapa a miles de usuarios en Europa
La estafa Profit-Trades opera como una red de inversión fraudulenta altamente organizada que capta a las víctimas a través de anuncios, falsas asesorías y paneles manipulados. Este análisis revela cómo funciona su estructura internacional, cómo se desvían los fondos mediante trazabilidad blockchain y qué pasos legales reales existen para denunciar y actuar. IN DIEM Abogados y Cryptoveritas 360 ofrecen apoyo jurídico y técnico especializado para afectados en España y otros países.
Errores frecuentes en las solicitudes CASP y cómo evitarlos
Descubre los errores más frecuentes en las solicitudes CASP ante la CNMV y cómo evitarlos para conseguir una autorización MiCA sólida. Analizamos fallos habituales en gobernanza, AML, documentación técnica y modelo de negocio, y te mostramos cómo preparar un expediente coherente y aprobado a la primera.
Guía definitiva para obtener la licencia CASP ante la CNMV (MiCA 2025)
El nuevo Reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) introduce en 2025 un marco común para todas las empresas que operan con criptoactivos en la Unión Europea. En España, la CNMV será la autoridad encargada de autorizar a los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP).
En esta guía elaborada por IN DIEM Abogados, con la colaboración técnica de Cryptoveritas 360, te explicamos cómo obtener la licencia CASP paso a paso, qué requisitos exige la CNMV y por qué España se consolida como uno de los principales hubs regulatorios de Europa para proyectos cripto, fintech y de tokenización.