DAC7: Qué hace Hacienda con los datos recibidos y cómo los utiliza en inspecciones. ¿Qué revisan y cómo defenderse?
La Directiva DAC7 ha reforzado de forma significativa la capacidad de la Agencia Tributaria para controlar la actividad económica realizada a través de plataformas digitales. En este artículo analizamos cómo Hacienda utiliza los datos recibidos, qué cruces automáticos realiza, qué perfiles presentan mayor riesgo de inspección y cómo anticiparse mediante una correcta planificación y regularización fiscal.
DAC7: What the Tax Agency Does with Received Data and How It Uses It in Inspections. What Do They Review and How to Defend Yourself?
The DAC7 Directive has significantly strengthened the Tax Agency's ability to control economic activity carried out through digital platforms. In this article, we analyze how the Tax Agency uses the data received, what automatic cross-checks it performs, which profiles present a higher risk of inspection, and how to anticipate these by means of proper tax planning and regularization.
Caso Swiss Capital: análisis jurídico y técnico de una plataforma de inversión fraudulenta
IN DIEM Abogados, junto a Cryptoveritas 360, analiza la operativa de Swiss Capital y su red de plataformas de inversión. Descubre cómo funcionaba la estructura, la trazabilidad de los fondos y qué acciones legales y técnicas se pueden activar para proteger a los afectados por posibles estafas en criptoactivos.
Swiss Capital case: legal and technical analysis of a fraudulent investment platform
IN DIEM Abogados, together with Cryptoveritas 360, analyses Swiss Capital’s operations and its network of investment platforms. Learn how the structure worked, how the funds can be traced, and which legal and technical actions can be activated to protect those affected by potential crypto-asset scams.
Caso Deka Group: análisis jurídico y técnico de una plataforma de inversión fraudulenta
Si has invertido en Deka Group y no puedes retirar tu dinero, o te exigen pagos para “liberar fondos”, IN DIEM Abogados puede ayudarte. Junto a Cryptoveritas 360, hemos analizado la estructura de la plataforma, reconstruido el recorrido de los fondos y detallamos las herramientas legales disponibles para proteger a los inversores ante indicios de fraude en criptoactivos.
Deka Group Case: Legal and Technical Analysis of a Fraudulent Investment Platform
If you have invested in Deka Group and cannot withdraw your money, or if you are being asked for payments to “release funds,” IN DIEM Abogados can help you. Together with Cryptoveritas 360, we have analyzed the platform's structure, reconstructed the flow of funds, and detailed the legal tools available to protect investors against suspected crypto asset fraud.
Sanciones e infracciones reales por incumplir la DAC7
Análisis completo de las sanciones por incumplir la DAC7 en España, incluyendo infracciones tributarias, multas reales, criterios de agravación y riesgos fiscales para plataformas digitales, administradores y profesionales.
Real penalties and infractions for non-compliance with DAC7
Comprehensive analysis of penalties for non-compliance with DAC7 in Spain, including tax infractions, real fines, aggravating criteria, and tax risks for digital platforms, administrators, and professionals.
Visados en España: marco legal para residir, trabajar o invertir
España ofrece distintos tipos de visados según la finalidad del extranjero: residencia no lucrativa, inversión, teletrabajo internacional, trabajo por cuenta ajena o propia y profesionales altamente cualificados. Conocer las diferencias entre cada autorización, sus requisitos legales y su relación con el NIE es clave para residir, trabajar o invertir en España sin riesgos administrativos.
Visas in Spain: legal framework for residing, working, or investing
Spain offers different types of visas depending on the foreign national’s purpose: non-lucrative residence, investment, international remote work, employed or self-employed work, and highly qualified professionals. Understanding the differences between each authorisation, their legal requirements, and their relationship with the NIE is key to residing, working, or investing in Spain without administrative risks.