Caso Deka Group: análisis jurídico y técnico de una plataforma de inversión fraudulenta

Si has invertido en Deka Group y no puedes retirar tu dinero, o te están exigiendo nuevos pagos para “liberar fondos”, este artículo te interesa.

Desde IN DIEM Abogados estamos representando a un cliente afectado por la operativa de esta plataforma, y hemos iniciado acciones legales ante indicios de posible fraude y estafa, llevando a cabo una investigación jurídica y técnica altamente especializada junto a Cryptoveritas 360.

El análisis realizado revela un patrón que no es aislado, sino característico de plataformas de inversión fraudulentas vinculadas a criptoactivos y supuestos productos financieros de alta rentabilidad.

A continuación, te contamos cómo funcionaba la estructura detectada, qué elementos técnicos se han identificado y qué herramientas legales se activan en este tipo de procedimientos.

Si te encuentras en una situación similar o has sido afectado por Deka Group, es fundamental actuar con rapidez. Puedes contactar con nuestro equipo para analizar tu caso y valorar las acciones legales y técnicas que procedan.

Captación inicial: ¿cómo operaba Deka Group desde el primer contacto?

En el caso analizado, el afectado entró en contacto con la plataforma tras detectar en internet una oferta de inversión asociada a una entidad que se presentaba como “DEKA GROUP”, con promesas de alta rentabilidad en productos financieros y criptoactivos.

Tras completar un formulario de contacto, fue contactado telefónicamente y por WhatsApp por una persona que se identificaba como supuesto asesor financiero, quien le facilitó accesos a una plataforma web donde, según se le indicó, podría visualizar su cuenta, beneficios y operativa.

El acceso se realizaba principalmente a través de los dominios:

• deka-group.com
• cab.deka-group.com

Desde el primer momento, el afectado no recibió información clara sobre la entidad, su regulación, domicilio social ni autorización para operar, incumpliendo los principios básicos de transparencia exigidos por la Ley 10/2010, la Ley del Mercado de Valores y actualmente reforzados por el Reglamento MiCA.

La falta de identificación real y supervisión es uno de los primeros indicadores de riesgo en este tipo de plataformas.

Escalada de inversión: ¿cómo operan las plataformas con indicios de estafa?

Luego de este primer contacto, el modo operativo sigue un patrón clásico de estafa de inversión escalonada:

1. Fase inicial: captación de confianza

Se solicitan importes reducidos, presentados como prueba del sistema. Estos pagos se realizan mediante transferencias bancarias a terceros o mediante plataformas centralizadas legítimas (como Crypto.com), generando una falsa sensación de seguridad.

2. Fase intermedia: incremento progresivo del capital

Una vez consolidada la confianza, se induce al afectado a realizar transferencias cada vez más elevadas, justificadas como:

• ampliaciones de inversión
• acceso a cuentas “premium”
• supuestos desbloqueos de beneficios

3. Fase avanzada: bloqueo y exigencia de nuevas comisiones

Cuando el afectado intenta retirar fondos, se le exigen nuevos pagos bajo conceptos como:

• “comisiones de red”
• “verificaciones”
• “custodia”
• “liberación de fondos”

En ningún caso los fondos estuvieron bajo el control real del afectado. Este patrón responde a una estrategia estructurada de ingeniería social diseñada para prolongar la captación y maximizar el importe defraudado.

Estructura detrás del fraude: ¿Cómo identificar las personas y/o sociedades implicadas?

El análisis conjunto de la denuncia legal y del informe técnico, realizado en coordinación con nuestro partner tecnológico Cryptoveritas 360, especialista en investigación forense de blockchain y trazabilidad de criptoactivo, permitió identificar:

• Más de 20 personas físicas relacionadas con la captación, gestión ficticia, soporte y control operativo.
• Al menos 10 personas jurídicas utilizadas como sociedades pantalla, titulares de dominios, cuentas bancarias o estructuras técnicas.

Todas constan en diligencias para su investigación por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal (arts. 248, 301 y 570 bis del Código Penal). Esto evidencia que no estamos ante un fraude aislado, sino ante una estructura organizada y coordinada.

Trazabilidad blockchain y reconstrucción del flujo económico

Tras un exhaustivo trabajo de investigación jurídica y técnica con Cryptoveritas 360, logramos reconstruir íntegramente el recorrido de los fondos. Los fondos no ingresaron nunca en una plataforma real de inversión. Fueron enviados a cuentas bancarias de terceros, pasarelas intermedias y wallets controladas por la red. Posteriormente, los activos digitales fueron fragmentados y redistribuidos mediante técnicas de dispersión.

En las diligencias de investigación se ha solicitado información a exchanges centralizados finales, entre ellos:

• Binance
• Crypto.com
• Bybit
• Bitget
• MEXC

El objetivo es identificar beneficiarios finales, datos KYC, registros de acceso y posibles congelaciones. La trazabilidad on-chain es determinante para activar cooperación internacional y solicitudes de bloqueo.

Prueba técnica obtenida y elementos periciales incorporados

La investigación técnica y pericial ha permitido obtener:

• Direcciones IP asociadas a accesos y operativa.
• Números de teléfono utilizados en la captación y seguimiento.
• Correos electrónicos empleados para suplantar entidades legítimas.
• Direcciones de wallets y hashes de transacciones.
• DNS históricos y proveedores de hosting.
• Dominios activos, inactivos y replicados.

Toda esta información se ha tratado conforme al RGPD y la LOPDGDD, y se incorpora como prueba pericial en el procedimiento.

Operativa y arquitectura digital detrás de Deka Group

El estudio técnico permitió reconstruir la infraestructura digital utilizada para sostener la operativa de la plataforma y garantizar su continuidad en el tiempo.

La plataforma principal operaba a través de:

• deka-group.com
• cab.deka-group.com

Se identificaron además dominios auxiliares y de soporte como:

• authentication-crypto.com
• wallet-cb.support
• dekagroupp.com

Y marcas interrelacionadas como:

• iaxussgroup.co
• iaxuss.com
• nuilgroup.co

Asimismo, se detectó el uso de plataformas de entrada y salida de fondos como:

• crypto.com

El análisis técnico revela servidores comunes, patrones idénticos de diseño, estructuras web replicadas y políticas legales genéricas y no identificativas.

Algunos dominios actúan como plataforma visible, otros como soporte técnico o verificación, y otros como réplicas preparadas para re-scam.

La estructura no desaparece tras una estafa. Migra de dominio, reutiliza contactos y reaparece con nuevas marcas.

Fraude en inversiones digitales: medidas legales y defensa especializada

La denuncia ha sido presentada por IN DIEM Abogados, incorporando:

• Informe pericial técnico especializado.
• Trazabilidad financiera y on-chain.
• Análisis técnico de plataformas.
• Solicitud de diligencias nacionales e internacionales.
• Petición de bloqueo de dominios y activos.

El objetivo no es únicamente documentar el fraude, sino activar mecanismos reales de persecución penal y recuperación de activos en el marco europeo MiCA y la normativa AML vigente.

¿Por qué este tipo de casos exige intervención especializada?

Este caso evidencia un ecosistema fraudulento complejo basado en ingeniería social, plataformas ficticias, dispersión de fondos y reutilización sistemática de infraestructuras.

En este tipo de situaciones, actuar con rapidez y con asesoramiento especializado es determinante.

La combinación de investigación técnica especializada y acción penal estratégica permite:

• Preservar pruebas digitales.
• Solicitar bloqueos en exchanges.
• Identificar beneficiarios finales.
• Activar cooperación internacional.

No todas las estafas permiten recuperación, pero cuando se actúa correctamente desde el inicio, las posibilidades aumentan. En IN DIEM Abogados intervenimos en procedimientos de estafa compleja combinando derecho penal económico, análisis blockchain y estrategia procesal. Para conocer más sobre cómo podemos ayudarte, visita nuestra área de prácticas de estafas de criptoactivos.

¿Cómo puede ayudarte IN DIEM Abogados?

En IN DIEM Abogados hemos acompañado a numerosos afectados por estafas con criptomonedas y plataformas de inversión falsas. Nuestro enfoque combina dos pilares esenciales:

1. Investigación jurídica y técnica coordinada

Trabajamos junto a Cryptoveritas 360, especialistas en análisis de criptoactivos, trazabilidad blockchain e identificación de estructuras utilizadas en fraudes. Esto nos permite:

• Reconstruir la trazabilidad de los fondos desviados.
• Identificar direcciones, exchanges y plataformas receptoras.
• Elaborar informes periciales completos y admitidos en sede judicial.

2. Experiencia en delitos económicos y fraude digital

Nuestros abogados cuentan con amplia experiencia en:

• Denuncias y querellas por estafa informática.
• Responsabilidad penal de administradores y beneficiarios.
• Solicitudes internacionales de información a exchanges.
• Recuperación de activos y paralización de fondos.

3. Acompañamiento humano y profesional

Sabemos que quien acude a nosotros lo hace en un momento de vulnerabilidad económica y emocional. Nuestro compromiso es ofrecer un apoyo cercano, transparente y acompañado de un plan de actuación claro.

La mayoría de afectados llega al despacho con una sensación común: la de haber perdido el control. Por eso, nuestro trabajo no es solo jurídico: es también humano.

En IN DIEM Abogados, junto con el equipo de análisis forense de Cryptoveritas 360, acompañamos a víctimas de estafas de inversión online y fraudes cripto en todas las fases del proceso:

• Análisis preliminar de la estafa y viabilidad del caso.
• Trazabilidad completa de movimientos en blockchain.
• Identificación de wallets y exchanges de destino.
• Elaboración de informes periciales rigurosos.
• Redacción y presentación de la denuncia penal.
• Solicitud de diligencias y colaboración internacional.
• Seguimiento y ampliación de la investigación en el tiempo.

En IN DIEM Abogados, junto a nuestro equipo de análisis forense de Cryptoveritas 360, acompañamos a víctimas de estafas con criptomonedas en todas las fases del proceso, desde la primera consulta hasta la investigación completa y la presentación de la denuncia.

Asistimos tanto a clientes nacionales como a afectados residentes en Europa, Latinoamérica y otros países, ofreciendo una respuesta profesional, técnica y a la vez cercana ante fraudes que ya se mueven a escala transnacional.

Si sospechas que has sido víctima de la estafa Monexa Holding o de cualquier otra plataforma de inversión fraudulenta, actúa cuanto antes. El tiempo es un factor clave en la trazabilidad y en las posibilidades de recuperación.

Contacta con nosotros. Estamos aquí para ayudarte.

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Preguntas frecuentes (FAQs)

Cryptoveritas 360: nuestro partner tecnológico

Publicaciones sobre Estafas Cripto en nuestro blog

Abogados expertos en Criptomonedas: Málaga, Sevilla, Madrid, Las Palmas de Gran Canarias, Almería, Huelva, Marbella, Estepona,…

En IN DIEM Abogados y Cryptoveritas 360 prestamos nuestros servicios en todas nuestras sedes y oficinas en España, ofreciendo cobertura directa y personalizada en Madrid, Sevilla, Málaga, Marbella, Las Palmas de Gran Canarias, así como atención continua a través de nuestros canales digitales para clientes de todo el territorio nacional.

Nuestro equipo multidisciplinar asesora también a empresas internacionales —incluyendo Europa, Latinoamérica y Asia— que desean instalarse o expandirse en España bajo el marco regulatorio MiCA, ya sea mediante la obtención de la licencia CASP ante la CNMV o la constitución de sociedades y estructuras de cumplimiento adaptadas al mercado europeo.

Gracias a una metodología de trabajo híbrida (presencial y online), garantizamos el mismo nivel de calidad, confidencialidad y eficiencia tanto a clientes locales como extranjeros, acompañando cada proyecto desde la planificación inicial hasta la obtención efectiva de la autorización regulatoria.

Estamos a tu disposición para lo que necesites. Nos puedes localizar a través del Teléfono Abogados IN DIEM  (+34) 916 353 892. En casos de Urgencias nos tienes en el Teléfono Abogados Urgencia 24 Horas  IN DIEM:  (+34) 610 667 452.

¿Sabías que Abogados IN DIEM dispone de servicio online y servicio urgente?

Ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de ser asistido por videollamada o videoconferencia, así como también de forma telefónica, conforme la preferencia de nuestros clientes, de forma que a la asistencia es lo más personal, con absoluta inmediatez, sin necesidad de desplazamientos. Tal servicio se complementa con comunicación vía mail, lo que facilita el análisis y entrega de documentación.

Asi mismo, disponemos para nuestras empresas servicios urgentes y 24 horas, atendiendo operaciones de contratación nacionales e internacionales.

Para más información del Servicio de Asesoramiento Legal OnLine AQUÍ, el Servicio 24 horas y Urgentes, AQUÍ, y algunos reconocimientos te dejamos este enlace.

¿Algo más sobre Abogados IN DIEM? Te dejamos este breve video de presentación…

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