Estafas en Plataformas Web Criptomonedas. Penalistas

Estafas en Plataformas Web Criptomonedas. Penalistas IN DIEM. Servicios Legales.

Abogados Penalistas | IN DIEM cuenta con una dilatada experiencia y alto grado de especialización en el área del Derecho Penal, y más concretamente en procedimientos contra plataformas web estafadoras.

Abogados IN DIEM dispone de un Área de Derecho Penal, especialista en la recuperación de activos depositados en plataformas de inversión en criptomonedas. Desde hace años, en Abogados IN DIEM hemos asumido la misión de emprender acciones legales contra plataformas estafadoras, Scams, tendentes a recuperar los fondos depositados y exigir responsabilidades penales a sus responsables.

Las formas de estafa más comunes.

En Abogados IN DIEM a lo largo de nuestra experiencia en este sector hemos detectado que, a pesar de las complicaciones y los términos propios de la tecnología blockchain, las formas de estafa son muy similares a las tradicionales. A continuación, les indicamos las más comunes:

Gastos encadenados.

Este tipo de estafas consiste en captar los fondos de los inversores y luego, para conseguir su reintegro exigir que se abonen supuestos gastos de lo más variopintos: comisiones de los brokers, impuestos y tasas de terceros países, comisiones blockchain, gastos de abogados…

En este tipo de estafas es de lo más común que, los mismos responsables de la plataforma en el que el estafado depositó sus activos, cuando ya no consiguen que realice más depósitos; se hagan pasar por una empresa dedicada a la recuperación de activos y vuelvan a contactar con el afectado. Esto no es más que un fraude encadenado o re-scam que busca captar nuevos fondos de los estafados ofreciéndoles el servicio de recuperación de los fondos que estos depositaron, requiriéndoles una nueva cantidad en concepto de pagos por sus servicios.

Sistema Piramidal, esquema Ponzi.

Se trata del traslado de sistemas de estafas piramidales tradicionales al ecosistema web. Aquí no hay ningún elemento novedoso más allá de la terminología.

Este tipo de web ofrece servicios de depósitos o minería  bajo la premisa de que cuentan con alguna ventaja tecnológica única que los hace más seguros y rentables que el resto de servicios habituales. Así, captan muchos clientes bajo una promesa de rentabilidad muy elevada y de riesgo inexistente o mínimo.

Es habitual además que cuenten con un programa de referidos, que prometa al afectado rentabilidades extra si consigue que un conocido deposite activos en la plataforma.

Finalmente, el volumen de afectados es tal que, la plataforma no puede seguir reintegrando los fondos y por tanto, como consecuencia de mala publicidad de la misma, deja de captar nuevos fondos y desaparece. A esta desaparición que a menudo es gradual, se le conoce como Exit Scam.

Moneda sin valor Shitcoin.

Esta modalidad de estafa viene a menudo precedida por una de las dos anteriores. Su operativa es simple, ofrecer a los afectados la compra de una moneda o de un token propio, señalando que existen diversos factores que hacen pensar que estos activos se van a revalorizar a corto/medio plazo. Sin embargo, esto es completamente incierto, estos activos no tienen valor en el mercado, carecen de un proyecto empresarial que les de respaldo y a menudo, ni siquiera se puede operar con ellos en las plataformas de terceros.

Este modus operandi, que recuerda mucho a la estafa de fórum filatélico, busca captar tanto activos de gran capitalización como BTC, ETH, etc., como monedas fiduciarias a cambio de entregar un activo sin valor actual ni futuro. La ventaja que encuentran los estafadores en este sistema, es la apariencia de que el estafados realiza es una inversión de riesgo que resultó fallida y que por tanto no son penal ni civilmente responsables; si bien debe dejarse claro que esta premisa no es cierta.

Nuestra forma de trabajar.

En IN DIEM Abogados hemos trabajado ya en múltiples estafas como las que acabamos de describir y sabemos que antes de embarcar al cliente en un procedimiento judicial, es necesario realizar una investigación previa sobre la plataforma o plataformas estafadoras, sus responsables, el potencial destino de los fondos, la existencia de herramientas de colaboración internacional con terceros países de los que hubiera que recabar apoyo.

Por eso, nuestra forma de trabajar es la que sigue:

1.- Realizamos una investigación exhaustiva sobre las plataformas estafadoras, rastreando los fondos entregados a estas, identificando a sus responsables, analizando las webs, teléfonos y correos electrónicos.

2.- Interponemos una denuncia o querella explicando el modo en que se desarrolló la estafa, cuantificando la cantidad total estafada, identificando a los responsables, aportando las pruebas que demuestran su autoría y solicitando que se realicen aquellas investigaciones que solo pueden ser desarrolladas por los Juzgados y Tribunales. Todo ello con un doble objetivo, recuperar los fondos de nuestros clientes y conseguir una condena penal para los estafadores.

3.- Acompañamos durante todo el proceso a nuestros clientes, ocupándonos de cada uno de los aspectos del procedimiento, asistiéndoles en cada acto y fase del procedimiento hasta el final de este.

Colectivizando el proceso. Asociación de Afectados.

Hemos expuesto nuestro trabajo en unas pocas líneas, sin embargo desarrollarlo íntegramente supone una ingente cantidad de horas de trabajo. Esta alta exigencia de trabajo implica a veces unos costes algo elevados. A fin de que todo este proceso sea económico y accesible a nuestros clientes creamos Asociaciones de Afectados.

La legislación actual permite por un lado que se resuelvan en un solo procedimiento varias reclamaciones contra una misma persona por una misma causa y, por otro, que las Asociaciones de Afectados, representen en juicio a sus asociados.

Así la constitución de una Asociación de Afectados permite:

• Colectivizar los gastos abaratando el procedimiento.
• Reclamar cantidades mayores, llevando a cabo procedimientos de mayor envergadura.
• Poner en conjunto la información de todos los afectados.

¿Sospecha que ha sido estafado? Importancia de la Especialización.

Si ha depositado sus fondos en una plataforma web y está viviendo alguna de las siguientes situaciones:

• Tiene dificultades para retirar sus fondos.
• Le están solicitando que realice pagos extra a proveedores, tasas u otros que le resultan extraños
• Recibe mensajes de supuestas empresas de recuperación de fondos.
• No tiene acceso a su área personal dentro de la web donde depositó sus fondos.
• La web donde realizó sus depósitos fue borrada o no se encuentra disponible

Es más que probable que esté usted siendo víctima de una plataforma estafadora o scam.

Para estos casos es fundamental, contar con profesionales altamente especializados, que comprendan la mecánica del funcionamiento del entorno cripto y su terminología y que, como consecuencia, pueda entender y desmontar estas tramas criminales.

Si se siente identificado con alguna de las situaciones que hemos descrito anteriormente, le animamos a que contacte con nosotros, puede usted hacerlo a través de los teléfonos: 901 900 071 y 610 66 74 52 y también en el correo electrónico info@in-diem.com