Caso Swiss Capital: análisis jurídico y técnico de una plataforma de inversión fraudulenta

Si has confiado fondos a Swiss Capital y ahora encuentras dificultades para retirarlos, o te solicitan pagos adicionales con promesas de “liberar tus beneficios”, no estás solo.

En IN DIEM Abogados estamos actualmente acompañando a varios clientes en situaciones similares, llevando adelante acciones legales ante indicios de posible fraude y estafa.

Para ofrecer una visión completa, trabajamos en estrecha colaboración con Cryptoveritas 360, referente en investigación forense de blockchain y trazabilidad de criptoactivos, combinando análisis técnico con estrategia jurídica.

Nuestro estudio revela un patrón operativo sistemático, no un hecho aislado: la estructura utilizada por Swiss Capital coincide con métodos recurrentes en plataformas que prometen rentabilidades altas sobre productos financieros y criptoactivos que, en la práctica, no existen.

En este artículo te contamos cómo se organizaba la red de Swiss Capital, qué elementos técnicos hemos identificado y qué herramientas legales y procesales se pueden activar para proteger los intereses de los afectados.

Si te encuentras en una situación similar, puedes contactar con nuestro equipo para analizar tu caso y valorar las acciones legales y técnicas que procedan.

Primer contacto con Swiss Capital: cómo se acercaban a los inversores

En los casos analizados, los afectados llegaron a la plataforma tras identificar en internet ofertas de inversión vinculadas a Swiss Capital, prometiendo rendimientos muy superiores a los habituales en productos financieros y criptoactivos.

Tras completar un formulario de registro, los clientes eran contactados por teléfono o WhatsApp por supuestos asesores financieros, quienes les otorgaban acceso a plataformas web donde podían “visualizar” sus cuentas y beneficios.

Nuestro análisis reveló que los dominios más utilizados incluían:

• swisscapital.ltd
• cfd.swisscapital.ltd
• swisscapital.me
• swisscapital.fm
• swiss-capital.fm
• swisscapital.ae
• swiss-capital.ae
• swiscapital.com
• cmswiss.com
• swisscapitalfx.com
• capitalswissfx.com
• train4trading.com
• finance-ig.com
• financeig.com
• cfd.finance-ig.com
• fx-leader.com
• fxleader.com
• empirefx.io
• clearjunction-uk.com
• fin-supp.com
• swiss-quote.com
• swissquoteuk.com
• quote.com
• roobic.io
• wallet.roobic.io
• bitnomics.co
• bintense.io
• phoenixtb.io

Desde el primer contacto, los inversores no recibían información clara sobre regulación, domicilio social o autorización legal para operar, incumpliendo principios básicos de transparencia establecidos por la Ley 10/2010, la Ley del Mercado de Valores y el Reglamento MiCA.

Esta falta de identificación es uno de los primeros indicios de alerta.

Incremento progresivo de las inversiones: fases de la operación

La dinámica seguida por Swiss Capital corresponde al patrón conocido como estafa de inversión escalonada, que se desarrolla en varias fases:

1. Captación de confianza

Se solicitan importes iniciales reducidos, presentados como prueba del sistema. Estos pagos se realizan mediante transferencias bancarias a terceros o plataformas como Electrocoin, creando una falsa sensación de seguridad.

2. Incremento progresivo del capital

Una vez consolidada la confianza, se motiva al afectado a realizar transferencias cada vez mayores, justificadas como:

• ampliaciones de inversión
• acceso a cuentas “premium”
• supuestos desbloqueos de beneficios

3. Comisiones ficticias y bloqueo de fondos

Cuando el inversor intenta retirar fondos, se le solicitan pagos adicionales bajo conceptos como:

• “comisiones de red”
• “verificaciones”
• “custodia”
• “liberación de fondos”

En ningún caso el dinero ingresado estuvo bajo el control real del afectado. Este mecanismo evidencia una ingeniería social diseñada para maximizar el capital captado.

¿Quiénes forman parte de la operativa de Swiss Capital?

El análisis combinado de la denuncia presentada y del exhaustivo informe técnico desarrollado por Cryptoveritas 360, especialistas en investigación forense de blockchain y trazabilidad de criptoactivos, permitió identificar con precisión:

• Más de 40 personas físicas vinculadas a la captación, gestión ficticia y soporte operativo.
• Al menos 27 personas jurídicas utilizadas como sociedades pantalla, titulares de dominios, cuentas bancarias y estructuras técnicas.

Todas las personas y entidades detectadas constan en diligencias para su investigación por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal (arts. 248, 301 y 570 bis del Código Penal).

Este hallazgo confirma que no se trata de un incidente aislado, sino de una estructura organizada y persistente.

Trazabilidad de fondos: ¿qué reveló la investigación técnica?

Gracias a nuestra amplia experiencia en casos de estafas complejas, en IN DIEM Abogados somos especialistas en desentrañar estructuras sofisticadas, detectar patrones operativos característicos de plataformas con indicios de fraude y recopilar evidencia sólida para la acción legal y la eventual recuperación de activos. Este enfoque jurídico-tecnológico integrado, desarrollado junto a Cryptoveritas 360, nos ha permitido reconstruir con precisión el recorrido de los fondos, preparándolos para su análisis pericial y la activación de medidas legales:

• No ingresaron en ninguna plataforma real de inversión.
• Fueron enviados a cuentas bancarias de terceros, pasarelas intermedias y wallets controladas por la red.
• Posteriormente, los activos digitales se fragmentaron y redistribuyeron mediante técnicas de dispersión.

Los exchanges involucrados incluyen:

• Binance
• WhiteBit
• MEXC
• Well Wallet
• FixedFloat
• Kyrrex
• KuCoin
• Kraken
• Bitget

El objetivo es identificar beneficiarios finales y entidades implicadas, obtener información KYC, logs de acceso y posibles congelaciones preventivas, aumentando las probabilidades de recuperación de activos.

Evidencia técnica: IPs, teléfonos, correos y wallets

La investigación pericial de Cryptoveritas 360 permitió recopilar:

• Direcciones IP de accesos y operativa
• Teléfonos utilizados en captación y seguimiento
• Correos electrónicos usados para suplantar entidades legítimas
• Direcciones de wallets y hashes de transacciones
• DNS históricos y proveedores de hosting
• Dominios activos, inactivos y replicados

Toda la información se maneja conforme al RGPD y LOPDGDD, integrándose como prueba pericial en el procedimiento judicial.

¿Cómo operaba Swiss Capital? Dominios, infraestructura y persistencia de la red

Swiss Capital operaba a través de múltiples dominios principales y secundarios, que cumplen diferentes funciones:

1) Plataformas principales visibles para inversores:

• swisscapital.ltd
• cfd.swisscapital.ltd
• swisscapital.me
• swisscapital.fm
• swiss-capital.fm
• swisscapital.ae
• swiss-capital.ae
• swiscapital.com
• cmswiss.com
• swisscapitalfx.com
• capitalswissfx.com

2) Dominios auxiliares y de soporte:

• train4trading.com
• finance-ig.com
• financeig.com
• cfd.finance-ig.com
• fx-leader.com
• fxleader.com
• empirefx.io
• clearjunction-uk.com
• fin-supp.com
• swiss-quote.com
• swissquoteuk.com
• quote.com
• roobic.io
• wallet.roobic.io
• bitnomics.co
• bintense.io
• phoenixtb.io

3) Otra información relevante:

a) Infraestructura compartida. Se detectan:

• servidores comunes
• patrones idénticos de diseño
• estructuras web replicadas
• políticas legales genéricas y no identificativas

b) Función de los dominios

• unos actúan como plataforma visible
• otros como soporte técnico o verificación
• otros como réplicas preparadas para re-scam

c) Persistencia de la red. La estructura no desaparece tras una estafa, sino que:

• migra de dominio
• reutiliza contactos
• reaparece con nuevas marcas

Este comportamiento encaja con estructuras criminales persistentes, no con hechos aislados.

Denuncia legal y medidas en curso

La denuncia ha sido presentada por IN DIEM Abogados, incorporando:

• Informe pericial de Cryptoveritas 360
• Trazabilidad financiera y on-chain
• Análisis técnico de plataformas
• Solicitud de diligencias nacionales e internacionales
• Petición de bloqueo de dominios y activos

Nuestro enfoque combina acción legal estratégica y análisis técnico especializado, permitiendo no solo documentar el caso, sino también activar mecanismos de persecución penal y recuperación de activos bajo el marco europeo MiCA y la normativa AML vigente.

¿Por qué estos casos requieren intervención profesional?

Luego de nuestro arduo trabajo, hemos concluido que el caso analizado combina ingeniería social, plataformas ficticias, dispersión de fondos y reutilización de infraestructuras.

Actuar rápidamente con asesoramiento especializado permite:

• Preservar pruebas digitales
• Solicitar bloqueos preventivos en exchanges
• Identificar beneficiarios finales
• Activar cooperación internacional

En IN DIEM Abogados, no solo ofrecemos asesoramiento jurídico experto en derecho penal económico, sino que integramos análisis técnico avanzado, gracias a nuestra colaboración con Cryptoveritas 360, especialistas en investigación forense de blockchain y trazabilidad de criptoactivos.

Esto significa que cada caso se aborda desde dos frentes:

• Legal: preservación de pruebas, solicitudes de diligencias, bloqueos preventivos y estrategias procesales.
• Técnico: identificación de rutas de fondos, análisis de plataformas, detección de wallets y reconstrucción de flujos digitales, lo que permite fundamentar la acción legal y maximizar la recuperación de activos.

Si has sido afectado por Swiss Capital o por otra plataforma con un patrón similar, contar con nuestro equipo significa disponer de un soporte integral, combinando experiencia jurídica y pericia técnica para proteger tus intereses desde el primer momento. Contáctanos

Para conocer más sobre cómo podemos ayudarte, visita nuestra área de prácticas de estafas de criptoactivos.

¿Cómo puede ayudarte IN DIEM Abogados?

En IN DIEM Abogados hemos acompañado a numerosos afectados por estafas con criptomonedas y plataformas de inversión falsas. Nuestro enfoque combina dos pilares esenciales:

1. Investigación jurídica y técnica coordinada

Trabajamos junto a Cryptoveritas 360, especialistas en análisis de criptoactivos, trazabilidad blockchain e identificación de estructuras utilizadas en fraudes. Esto nos permite:

• Reconstruir la trazabilidad de los fondos desviados.
• Identificar direcciones, exchanges y plataformas receptoras.
• Elaborar informes periciales completos y admitidos en sede judicial.

2. Experiencia en delitos económicos y fraude digital

Nuestros abogados cuentan con amplia experiencia en:

• Denuncias y querellas por estafa informática.
• Responsabilidad penal de administradores y beneficiarios.
• Solicitudes internacionales de información a exchanges.
• Recuperación de activos y paralización de fondos.

3. Acompañamiento humano y profesional

Sabemos que quien acude a nosotros lo hace en un momento de vulnerabilidad económica y emocional. Nuestro compromiso es ofrecer un apoyo cercano, transparente y acompañado de un plan de actuación claro.

La mayoría de afectados llega al despacho con una sensación común: la de haber perdido el control. Por eso, nuestro trabajo no es solo jurídico: es también humano.

En IN DIEM Abogados, junto con el equipo de análisis forense de Cryptoveritas 360, acompañamos a víctimas de estafas de inversión online y fraudes cripto en todas las fases del proceso:

• Análisis preliminar de la estafa y viabilidad del caso.
• Trazabilidad completa de movimientos en blockchain.
• Identificación de wallets y exchanges de destino.
• Elaboración de informes periciales rigurosos.
• Redacción y presentación de la denuncia penal.
• Solicitud de diligencias y colaboración internacional.
• Seguimiento y ampliación de la investigación en el tiempo.

En IN DIEM Abogados, junto a nuestro equipo de análisis forense de Cryptoveritas 360, acompañamos a víctimas de estafas con criptomonedas en todas las fases del proceso, desde la primera consulta hasta la investigación completa y la presentación de la denuncia.

Asistimos tanto a clientes nacionales como a afectados residentes en Europa, Latinoamérica y otros países, ofreciendo una respuesta profesional, técnica y a la vez cercana ante fraudes que ya se mueven a escala transnacional.

Si sospechas que has sido víctima de la estafa Monexa Holding o de cualquier otra plataforma de inversión fraudulenta, actúa cuanto antes. El tiempo es un factor clave en la trazabilidad y en las posibilidades de recuperación.

Contacta con nosotros. Estamos aquí para ayudarte.

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Preguntas frecuentes (FAQs)

Cryptoveritas 360: nuestro partner tecnológico

Publicaciones sobre Estafas Cripto en nuestro blog

Abogados expertos en Criptomonedas: Málaga, Sevilla, Madrid, Las Palmas de Gran Canarias, Almería, Huelva, Marbella, Estepona,…

En IN DIEM Abogados y Cryptoveritas 360 prestamos nuestros servicios en todas nuestras sedes y oficinas en España, ofreciendo cobertura directa y personalizada en Madrid, Sevilla, Málaga, Marbella, Las Palmas de Gran Canarias, así como atención continua a través de nuestros canales digitales para clientes de todo el territorio nacional.

Nuestro equipo multidisciplinar asesora también a empresas internacionales —incluyendo Europa, Latinoamérica y Asia— que desean instalarse o expandirse en España bajo el marco regulatorio MiCA, ya sea mediante la obtención de la licencia CASP ante la CNMV o la constitución de sociedades y estructuras de cumplimiento adaptadas al mercado europeo.

Gracias a una metodología de trabajo híbrida (presencial y online), garantizamos el mismo nivel de calidad, confidencialidad y eficiencia tanto a clientes locales como extranjeros, acompañando cada proyecto desde la planificación inicial hasta la obtención efectiva de la autorización regulatoria.

Estamos a tu disposición para lo que necesites. Nos puedes localizar a través del Teléfono Abogados IN DIEM  (+34) 916 353 892. En casos de Urgencias nos tienes en el Teléfono Abogados Urgencia 24 Horas  IN DIEM:  (+34) 610 667 452.

¿Sabías que Abogados IN DIEM dispone de servicio online y servicio urgente?

Ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de ser asistido por videollamada o videoconferencia, así como también de forma telefónica, conforme la preferencia de nuestros clientes, de forma que a la asistencia es lo más personal, con absoluta inmediatez, sin necesidad de desplazamientos. Tal servicio se complementa con comunicación vía mail, lo que facilita el análisis y entrega de documentación.

Asi mismo, disponemos para nuestras empresas servicios urgentes y 24 horas, atendiendo operaciones de contratación nacionales e internacionales.

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¿Algo más sobre Abogados IN DIEM? Te dejamos este breve video de presentación…

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