Cómo obtener el NIE en España en 2025. Guía completa: requisitos, documentos y errores a evitar
Obtén toda la información clave sobre el NIE en España: en esta guía completa te explicamos qué es el NIE, cómo solicitarlo, los tipos existentes y la documentación necesaria. Además, resolvemos dudas frecuentes sobre su caducidad, su uso para trabajar, y si es necesario para abrir una cuenta bancaria. También te orientamos sobre los trámites y recursos en caso de denegación de solicitud. ¡Descubre cómo obtener tu NIE de forma rápida y legal!
Auditorías AML/FT: el nuevo requisito obligatorio para proyectos cripto en 2025
Las auditorías AML/FT se han convertido en un requisito obligatorio para cualquier proyecto cripto que quiera operar legalmente bajo MiCA. Exchanges, wallets, tokenizadoras y plataformas DeFi deben demostrar trazabilidad, controles KYC y matrices de riesgo alineadas con los estándares europeos. IN DIEM Abogados, junto a su socio técnico Cryptoveritas360, ofrece un enfoque integral que combina cumplimiento jurídico y análisis avanzado blockchain para ayudar a las empresas a obtener la licencia CASP y superar las exigencias del SEPBLAC y AMLA.