Iaxuss Scam: Legal and Technical Analysis of a Digital Fraud Designed to Appear Real
The Iaxuss scam is a fraudulent investment scheme that combines recruitment through fake academies, account managers who guide victims step by step, and platforms designed to simulate non-existent profits. The technical-forensic investigation by Cryptoveritas 360 enabled the reconstruction of the digital operation, identification of entities, and tracing of money movement—both through bank transfers and blockchain traceability—providing key evidence for IN DIEM Abogados to file a criminal complaint for fraud, money laundering, and criminal organization.
If you suspect you have been a victim, acting quickly and gathering all evidence is essential to initiate legal action and increase the chances of recovery.
Estafa Iaxuss: análisis jurídico y técnico de un fraude digital diseñado para parecer real
La estafa Iaxuss es un entramado de inversión fraudulenta que combina captación a través de falsas academias, gestores que acompañan paso a paso y plataformas diseñadas para simular beneficios inexistentes. La investigación técnico-pericial de Cryptoveritas 360 permitió reconstruir la operativa digital, identificar sociedades y rastrear el movimiento del dinero —tanto por transferencias bancarias como por trazabilidad blockchain—, aportando pruebas clave para que IN DIEM Abogados presentara la denuncia por estafa, blanqueo y organización criminal.
Si sospechas que has sido víctima, actuar rápido y recopilar toda la evidencia es esencial para iniciar acciones legales y aumentar las posibilidades de recuperación.
Which German bank opens accounts for foreign companies? Practical guide for 2025-2026
Opening a bank account in Germany can be a challenge for foreign investors. This guide explains which German banks accept non-resident companies, what KYC/AML requirements they demand, and what fintech alternatives exist for operating with a GmbH or UG in 2025.
IN DIEM Abogados has a team specialized in corporate and international law that accompanies our clients throughout the entire process.
¿Qué banco alemán abre cuentas a sociedades de extranjeros? Guía práctica para 2025-2026
Abrir una cuenta bancaria en Alemania puede ser un reto para inversores extranjeros. Esta guía explica qué bancos alemanes aceptan sociedades no residentes, qué requisitos KYC/PBC exigen y qué alternativas fintech existen para operar con una GmbH o UG en 2025.
IN DIEM abogados cuenta con un equipo especializado en derecho mercantil e internacional, que acompaña a nuestros clientes durante todo el proceso.
Errors in CoinTracking, Koinly, and others: how to fix them in 2025
Thousands of users reach the tax season with the same nightmare: CoinTracking or Koinly import their transactions, but the figures DO NOT add up. Negative balances, invented income, misinterpreted swaps, duplicated transactions, or complete gaps in chains like BNB Chain, Polygon, or Solana. In this guide, I analyze why this happens, what mistakes taxpayers make, what tax risks they face, and how to identify them before it is too late. I also explain how we at IN DIEM & Cryptoveritas 360 correct these errors professionally so that your report remains clean, traceable, and tax-secure.
Errores en CoinTracking, Koinly y otros: cómo solucionarlos en 2025
Miles de usuarios llegan a la campaña de IRPF con la misma pesadilla: CoinTracking o Koinly importan sus operaciones, pero las cifras NO cuadran. Balances negativos, ingresos inventados, swaps mal interpretados, operaciones duplicadas o vacíos completos en cadenas como BNB Chain, Polygon o Solana. En esta guía analizo por qué ocurre, qué errores cometen los contribuyentes, qué riesgos fiscales tienen y cómo identificarlos antes de que sea tarde. Explico también cómo desde IN DIEM & Cryptoveritas 360 corregimos estos errores de forma profesional para que tu informe quede limpio, trazable y fiscalmente seguro.s
Common mistakes in CASP applications and how to avoid them
Discover the most common mistakes in CASP applications to the CNMV and how to avoid them to secure a robust MiCA authorisation. We analyse recurring issues in governance, AML, technical documentation and the business model, and show you how to prepare a coherent file that gets approved first time.
Errores frecuentes en las solicitudes CASP y cómo evitarlos
Descubre los errores más frecuentes en las solicitudes CASP ante la CNMV y cómo evitarlos para conseguir una autorización MiCA sólida. Analizamos fallos habituales en gobernanza, AML, documentación técnica y modelo de negocio, y te mostramos cómo preparar un expediente coherente y aprobado a la primera.
Technical outages on cryptocurrency exchanges: legal liability under the MiCA Regulation
Technical outages on cryptocurrency exchanges during periods of high volatility can cause significant losses for users. The MiCA Regulation establishes obligations on technological resilience and service continuity to protect investors. IN DIEM Abogados advises on and handles claims against platforms that fail to comply with these rules, ensuring transparency and legal protection.
Bloqueos técnicos en exchanges de criptomonedas: responsabilidad legal bajo el Reglamento MiCA
Los bloqueos técnicos en exchanges de criptomonedas durante períodos de alta volatilidad pueden generar pérdidas significativas para los usuarios. El Reglamento MiCA establece obligaciones de resiliencia tecnológica y continuidad de servicio para proteger a los inversores. IN DIEM Abogados asesora y tramita reclamaciones frente a plataformas que incumplen estas normas, garantizando transparencia y protección legal.