Uso de videojuegos para blanqueo de capitales

Uso de videojuegos para el blanqueo de capitales. Actividades ilícitas.

El siglo XXI ha sumergido a la sociedad en una era tecnológica sin precedentes, donde los videojuegos no son solo un entretenimiento juvenil, sino un fenómeno universal que abarca a todas las edades. Desde nuestros abuelos hasta nuestras madres, casi todos poseen un smartphone, dispositivo que habitualmente incluye algún tipo de videojuego preinstalado. Este hecho resalta la penetración digital en la vida cotidiana, un escenario donde la familiaridad con las nuevas tecnologías se ve reflejada en la cobertura constante de noticias sobre avances tecnológicos, experiencias negativas e incluso grandes eventos y convenciones del sector.

Sin embargo, este amplio conocimiento también ha abierto puertas a aquellos que buscan explotar estas plataformas para fines ilícitos. Específicamente, nos centraremos en cómo las plataformas de venta de videojuegos y juegos en línea se han convertido en herramientas para el blanqueo de capitales. Para entender mejor este concepto, acudimos al Capítulo XIV del Código Penal Español, que describe el blanqueo de capitales como el proceso de ocultar el origen ilegítimo de bienes o activos para evitar las consecuencias penales asociadas a estos.

Métodos de blanqueo de capitales a través de videojuegos

1.- Venta de cuentas en videojuegos

Tomemos, por ejemplo, el popular juego en línea “Fortnite”. Los delincuentes utilizan moneda virtual adquirida fraudulentamente para comprar objetos dentro del juego, que luego son vendidos junto con la cuenta a un precio reducido a través de páginas de terceros. Este método crea varias capas de transacciones que complican el rastreo por parte de las autoridades, aprovechando el anonimato que ofrece internet. Los fondos para estas operaciones suelen provenir de actividades ilegales como la Dark Web o el robo de datos bancarios.

2.- Comercio de objetos en plataformas “Steam”

“Steam”, desarrollado por Valve Corporation, es una plataforma de distribución digital que alberga un mercado activo donde se compran y venden objetos de videojuegos. Por ejemplo, en el juego “CSGO”, los jugadores pueden obtener objetos decorativos a través de sorteos pagados, los cuales luego pueden ser comercializados. Los ciberdelincuentes emplean activos obtenidos ilegalmente para adquirir estos objetos y luego los venden a precios inferiores o compran objetos de poco valor a precios exorbitantes para luego venderlos al mismo precio a través de otra cuenta, efectivamente “limpiando” el dinero en el proceso.

Esta modalidad de blanqueo no solo ha movido significativas sumas de dinero en el mercado negro, estimadas en 2000 millones de euros anuales solo en “Steam”, sino que también ha provocado una respuesta pública por parte de los responsables de la plataforma. Según declaraciones del portavoz de “Steam”, la empresa está colaborando activamente con organismos de prevención del blanqueo de capitales, como ASEBLAC en España, para abordar estos abusos.

Este análisis destaca la necesidad de vigilancia y regulación continuas en el ámbito digital para prevenir la explotación de plataformas de videojuegos en actividades de blanqueo de capitales.

¿Cómo podemos ayudarle?

Actualmente, en nuestro país, el contexto regulatorio sobre la materia se articula a partir de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, mediante la cual se establecen una serie de obligaciones a los sujetos obligados para evitar que accedan fondos de procedencia ilícita al circuito financiero y este sea utilizado facilitando la financiación del terrorismo.

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Autores: Carlos Aragón del Río

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