Profit-Trades: así opera la red de inversión fraudulenta que atrapa a miles de usuarios en Europa
La estafa Profit-Trades opera como una red de inversión fraudulenta altamente organizada que capta a las víctimas a través de anuncios, falsas asesorías y paneles manipulados. Este análisis revela cómo funciona su estructura internacional, cómo se desvían los fondos mediante trazabilidad blockchain y qué pasos legales reales existen para denunciar y actuar. IN DIEM Abogados y Cryptoveritas 360 ofrecen apoyo jurídico y técnico especializado para afectados en España y otros países.
Errores en CoinTracking, Koinly y otros: cómo solucionarlos en 2025
Miles de usuarios llegan a la campaña de IRPF con la misma pesadilla: CoinTracking o Koinly importan sus operaciones, pero las cifras NO cuadran. Balances negativos, ingresos inventados, swaps mal interpretados, operaciones duplicadas o vacíos completos en cadenas como BNB Chain, Polygon o Solana. En esta guía analizo por qué ocurre, qué errores cometen los contribuyentes, qué riesgos fiscales tienen y cómo identificarlos antes de que sea tarde. Explico también cómo desde IN DIEM & Cryptoveritas 360 corregimos estos errores de forma profesional para que tu informe quede limpio, trazable y fiscalmente seguro.s
Errores frecuentes en las solicitudes CASP y cómo evitarlos
Descubre los errores más frecuentes en las solicitudes CASP ante la CNMV y cómo evitarlos para conseguir una autorización MiCA sólida. Analizamos fallos habituales en gobernanza, AML, documentación técnica y modelo de negocio, y te mostramos cómo preparar un expediente coherente y aprobado a la primera.
Bloqueos técnicos en exchanges de criptomonedas: responsabilidad legal bajo el Reglamento MiCA
Los bloqueos técnicos en exchanges de criptomonedas durante períodos de alta volatilidad pueden generar pérdidas significativas para los usuarios. El Reglamento MiCA establece obligaciones de resiliencia tecnológica y continuidad de servicio para proteger a los inversores. IN DIEM Abogados asesora y tramita reclamaciones frente a plataformas que incumplen estas normas, garantizando transparencia y protección legal.
Guía definitiva para obtener la licencia CASP ante la CNMV (MiCA 2025)
El nuevo Reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) introduce en 2025 un marco común para todas las empresas que operan con criptoactivos en la Unión Europea. En España, la CNMV será la autoridad encargada de autorizar a los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP).
En esta guía elaborada por IN DIEM Abogados, con la colaboración técnica de Cryptoveritas 360, te explicamos cómo obtener la licencia CASP paso a paso, qué requisitos exige la CNMV y por qué España se consolida como uno de los principales hubs regulatorios de Europa para proyectos cripto, fintech y de tokenización.
¿Qué es un CASP y por qué debes registrarte?
Si operas con criptoactivos en España, entender qué es CASP no es opcional: es una obligación legal. Cualquier empresa que preste servicios de custodia, intercambio o asesoramiento sobre criptomonedas debe registrarse ante la CNMV. Las sanciones por incumplimiento superan los cinco millones de euros. En IN DIEM, junto a Cryptoveritas 360, llevamos más de tres años guiando a empresas en este proceso. Si tienes dudas sobre si tu actividad requiere registro CASP, necesitas leer esto antes de seguir operando.
Portal Invest Trade: investigación sobre una red de plataformas digitales que reproduce patrones de fraude financiero internacional
Portal Invest Trade opera como una red de inversión que utiliza anuncios engañosos y técnicas de manipulación para captar y desaparecer con el dinero. En este análisis explicamos cómo funciona la estafa, cómo se ocultan los fondos en blockchain y qué pasos seguir para denunciar y actuar a tiempo
Caso de Éxito: Recuperación de Fondos para Clientes Afectados por Celsius
El colapso de Celsius Network dejó a miles de inversores atrapados, con sus criptoactivos bloqueados y sin acceso a sus fondos. Este... Leer Más
Bitcoin en herencias y sucesiones: Todo lo que necesitas saber
El auge de las criptomonedas ha traído consigo una serie de retos y oportunidades dentro del mundo del derecho. Uno de los... Leer Más
Guía Sencilla sobre el Reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation)
El Reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) es un marco regulatorio creado por la Unión Europea con el objetivo de establecer un... Leer Más