DAC8: Qué es, cómo afecta a los criptoactivos y por qué cambia el control fiscal en la UE
La Directiva DAC8 supone un cambio estructural en el control fiscal de los criptoactivos en la Unión Europea. A través del intercambio automático de información entre administraciones tributarias, la UE incorpora las operaciones con criptomonedas al mismo nivel de transparencia que los instrumentos financieros tradicionales. Esta nueva normativa afecta de forma directa a los proveedores de servicios de criptoactivos e impacta de manera significativa en inversores y empresas que operan con activos digitales. Comprender su alcance, su calendario de aplicación y sus implicaciones prácticas resulta clave para anticiparse a los riesgos fiscales y adaptarse a un entorno regulatorio cada vez más exigente.
Cómo declarar criptomonedas en la Declaración de la Renta en España (ejercicio 2025)
Descubre cómo declarar correctamente tus criptomonedas en la Renta 2025 en España. Explicamos qué operaciones tributan, cómo aplicar el método FIFO, qué documentación necesitas y qué riesgos existen si no lo haces bien. Guía clara y actualizada con asesoramiento profesional en fiscalidad cripto.
La CNMV actualiza los criterios de admisión CASP
La CNMV ha actualizado en 2025 los criterios de admisión para los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) con el objetivo de alinearlos completamente con el Reglamento MiCA. Estos nuevos requisitos afectan tanto a empresas que están tramitando su licencia como a las ya registradas, e introducen mayores exigencias en gobernanza, seguridad tecnológica, solvencia y documentación interna.
Desde IN DIEM Abogados, junto con el soporte técnico especializado de Cryptoveritas 360, analizamos cómo esta actualización impacta a exchanges, custodios, fintech y proveedores de servicios cripto en España, y qué pasos deben seguir para garantizar un expediente sólido y aprobado por la CNMV. Adaptarse a tiempo no solo evita retrasos o rechazos: también refuerza la credibilidad y competitividad de las empresas en el nuevo entorno regulatorio MiCA 2025.
Glosario MiCA 2026: 25 términos que debes dominar
Descubre los 25 términos clave del Reglamento MiCA que toda empresa cripto debe dominar antes de 2026. Este glosario práctico resume los conceptos esenciales que afectan a emisores, exchanges, custodios y proveedores de servicios de criptoactivos. Una guía clara y estratégica elaborada con enfoque profesional para ayudarte a comprender el impacto regulatorio, anticiparte a las obligaciones y convertir el cumplimiento MiCA en una ventaja competitiva real.
Estafa Primed-Finance: análisis jurídico y técnico de un fraude digital sofisticado
La estafa Primed-Finance forma parte de una red internacional de plataformas fraudulentas que combinan ingeniería social, acceso remoto al ordenador y transferencias internacionales para desviar fondos bajo la apariencia de inversiones en criptomonedas. A través de un análisis jurídico y técnico —incluyendo trazabilidad bancaria y blockchain— se demuestra que el fraude opera mediante sociedades interpuestas, dominios clonados y una estructura organizada diseñada para manipular a las víctimas y ocultar el rastro del dinero. En el artículo explicamos cómo funciona la trama, cómo identificar sus señales y qué pasos seguir para denunciar y activar diligencias internacionales con apoyo especializado.
¿Qué es el pasaporte MiCA y cómo se usa desde España?
El pasaporte MiCA permite a las startups y empresas cripto autorizadas en España operar en toda la Unión Europea sin solicitar nuevas licencias en cada país. En esta guía explicamos cómo funciona, qué requisitos exige, qué autoridades intervienen y cómo evitar los errores más comunes en el proceso. Una visión práctica para escalar tu proyecto cripto con seguridad jurídica y cumplir con la normativa europea.
Estafa Monexa Holding: análisis jurídico y técnico de un fraude digital estructurado
La estafa Monexa Holding es un fraude de inversión online que combina ingeniería social avanzada, plataformas manipuladas y desvío de fondos en criptoactivos. A través de falsos asesores financieros, webs clonadas y una compleja red de sociedades pantalla, la organización capta a las víctimas y envía su dinero a billeteras externas y grandes exchanges internacionales.
La investigación conjunta de IN DIEM Abogados y Cryptoveritas 360 permitió reconstruir la trazabilidad del dinero, identificar personas y sociedades vinculadas, y demostrar que se trata de un entramado transnacional propio de las estafas de inversión con criptomonedas.
En el artículo explicamos cómo funciona el fraude, cómo detectar sus señales y qué pasos tomar para denunciar y recuperar fondos. Si sospechas que has sido víctima, actuar rápido es esencial.
Estafa Aldisyn Investments: anatomía jurídica de una trama digital vinculada a Terrax, Club Nueva Piedra y RMAM Vip
La estafa Aldisyn Investments, vinculada a plataformas como Terrax, Club Nueva Piedra y RMAM Vip, constituye una de las tramas digitales de fraude financiero más complejas de los últimos años. Bajo la apariencia de academias de formación, inteligencia artificial y dashboards avanzados, estas plataformas captaban a las víctimas, generaban saldos ficticios y dirigían depósitos, transferencias y criptomonedas hacia una red organizada de terceros. La investigación técnica —trazabilidad blockchain, análisis de dominios y estructura corporativa— permitió demostrar que todas las webs formaban parte de un mismo ecosistema criminal. El caso terminó en una denuncia penal por estafa, blanqueo, falsedad documental y organización criminal. Este análisis explica cómo operaba la red, qué señales de alerta presenta y qué herramientas legales existen para que las víctimas puedan defenderse y reclamar.
Auditorías AML/FT: el nuevo requisito obligatorio para proyectos cripto en 2025
Las auditorías AML/FT se han convertido en un requisito obligatorio para cualquier proyecto cripto que quiera operar legalmente bajo MiCA. Exchanges, wallets, tokenizadoras y plataformas DeFi deben demostrar trazabilidad, controles KYC y matrices de riesgo alineadas con los estándares europeos. IN DIEM Abogados, junto a su socio técnico Cryptoveritas360, ofrece un enfoque integral que combina cumplimiento jurídico y análisis avanzado blockchain para ayudar a las empresas a obtener la licencia CASP y superar las exigencias del SEPBLAC y AMLA.
Estafa Iaxuss: análisis jurídico y técnico de un fraude digital diseñado para parecer real
La estafa Iaxuss es un entramado de inversión fraudulenta que combina captación a través de falsas academias, gestores que acompañan paso a paso y plataformas diseñadas para simular beneficios inexistentes. La investigación técnico-pericial de Cryptoveritas 360 permitió reconstruir la operativa digital, identificar sociedades y rastrear el movimiento del dinero —tanto por transferencias bancarias como por trazabilidad blockchain—, aportando pruebas clave para que IN DIEM Abogados presentara la denuncia por estafa, blanqueo y organización criminal.
Si sospechas que has sido víctima, actuar rápido y recopilar toda la evidencia es esencial para iniciar acciones legales y aumentar las posibilidades de recuperación.