(+34) 916 353 892 [centralita] | info@in-diem.com | Trabaja con nosotros | Pasarela de Pago

Blog

Tropical beach landscape in Costa Rica to illustrate visas and legal residency for Spanish citizens.

Residency and Visas in Costa Rica: Taxation and Estate Planning for Spaniards

13 Dec 2025
0
,
Costa Rica has become a destination of interest for Spanish citizens considering options for international residency and estate planning. Its tax system based on the territoriality principle, institutional stability, and the different residency categories make it a jurisdiction to be assessed with caution. This article provides an in-depth analysis of the available residencies and visas, how the Costa Rican tax system works, the differences between legal and tax residency, and the real risks of poor planning, especially in relation to the Spanish Tax Agency.
Paisaje de playa tropical en Costa Rica para ilustrar visas y residencias legales para ciudadanos españoles.

Residencias y Visas en Costa Rica: Fiscalidad, Tributación y Planificación Patrimonial para Españoles

13 Dec 2025
1
,
Costa Rica se ha convertido en un destino de interés para ciudadanos españoles que analizan opciones de residencia internacional y planificación patrimonial. Su sistema fiscal basado en el principio de territorialidad, la estabilidad institucional y las distintas categorías de residencia lo convierten en una jurisdicción a estudiar con cautela. Este artículo analiza en profundidad las residencias y visas disponibles, el funcionamiento del sistema fiscal costarricense, las diferencias entre residencia legal y fiscal, y los riesgos reales de una planificación deficiente, especialmente en relación con la Agencia Tributaria española.
European Union flag to illustrate the use of the MiCA passport from Spain.

What is the MiCA passport and how is it used from Spain?

11 Dec 2025
0
, ,
The MiCA passport allows startups and authorised crypto companies in Spain to operate across the European Union without applying for new licences in each country. In this guide we explain how it works, what requirements it entails, which authorities are involved, and how to avoid the most common mistakes in the process. A practical overview to scale your crypto project with legal certainty and comply with European regulations.
Bandera Unión Europea para ilustrar el uso del pasaporte MiCA desde España.

¿Qué es el pasaporte MiCA y cómo se usa desde España?

11 Dec 2025
1
, ,
El pasaporte MiCA permite a las startups y empresas cripto autorizadas en España operar en toda la Unión Europea sin solicitar nuevas licencias en cada país. En esta guía explicamos cómo funciona, qué requisitos exige, qué autoridades intervienen y cómo evitar los errores más comunes en el proceso. Una visión práctica para escalar tu proyecto cripto con seguridad jurídica y cumplir con la normativa europea.
Monexa Holding logo on binary code, analyzed by IN DIEM Abogados for alleged blockchain fraud.

Monexa Holding Scam: Legal and Technical Analysis of a Structured Digital Fraud

08 Dec 2025
0
, ,
The Monexa Holding scam is an online investment fraud that combines advanced social engineering, manipulated platforms, and the diversion of funds into crypto-assets. Through fake financial advisors, cloned websites, and a complex network of shell companies, the organization recruits victims and sends their money to external wallets and major international exchanges. The joint investigation by IN DIEM Abogados and Cryptoveritas 360 allowed for the reconstruction of money traceability, the identification of linked individuals and companies, and proof that this is a transnational framework typical of cryptocurrency investment scams. In this article, we explain how the fraud works, how to detect its warning signs, and what steps to take to report it and recover funds. If you suspect you have been a victim, acting quickly is essential.
Logotipo de Monexa Holding sobre código binario, analizado por IN DIEM Abogados por presunta estafa blockchain.

Estafa Monexa Holding: análisis jurídico y técnico de un fraude digital estructurado

08 Dec 2025
7
, ,
La estafa Monexa Holding es un fraude de inversión online que combina ingeniería social avanzada, plataformas manipuladas y desvío de fondos en criptoactivos. A través de falsos asesores financieros, webs clonadas y una compleja red de sociedades pantalla, la organización capta a las víctimas y envía su dinero a billeteras externas y grandes exchanges internacionales. La investigación conjunta de IN DIEM Abogados y Cryptoveritas 360 permitió reconstruir la trazabilidad del dinero, identificar personas y sociedades vinculadas, y demostrar que se trata de un entramado transnacional propio de las estafas de inversión con criptomonedas. En el artículo explicamos cómo funciona el fraude, cómo detectar sus señales y qué pasos tomar para denunciar y recuperar fondos. Si sospechas que has sido víctima, actuar rápido es esencial.
Aldisyn on a blue binary background for the legal analysis of scams at Aldisyn Investments and Terrax Club.

Aldisyn Investments Fraud: A Legal Analysis of a Digital Scheme Linked to Terrax, Club Nueva Piedra, and RMAM Vip

08 Dec 2025
0
, ,
The Aldisyn Investments fraud, linked to platforms such as Terrax, Club Nueva Piedra, and RMAM Vip, represents one of the most complex digital financial fraud schemes in recent years. Under the guise of training academies, artificial intelligence, and advanced dashboards, these platforms lured victims, generated fictitious balances, and directed deposits, transfers, and cryptocurrencies to an organized network of third parties. Technical investigation—blockchain traceability, domain analysis, and corporate structure—demonstrated that all websites were part of the same criminal ecosystem. The case resulted in a criminal complaint for fraud, money laundering, document forgery, and criminal organization. This analysis explains how the network operated, what warning signs it presents, and what legal tools exist for victims to defend themselves and claim compensation.
Aldisyn sobre fondo binario azul para el análisis legal de estafas en Aldisyn Investments y Terrax Club.

Estafa Aldisyn Investments: anatomía jurídica de una trama digital vinculada a Terrax, Club Nueva Piedra y RMAM Vip

08 Dec 2025
1
, ,
La estafa Aldisyn Investments, vinculada a plataformas como Terrax, Club Nueva Piedra y RMAM Vip, constituye una de las tramas digitales de fraude financiero más complejas de los últimos años. Bajo la apariencia de academias de formación, inteligencia artificial y dashboards avanzados, estas plataformas captaban a las víctimas, generaban saldos ficticios y dirigían depósitos, transferencias y criptomonedas hacia una red organizada de terceros. La investigación técnica —trazabilidad blockchain, análisis de dominios y estructura corporativa— permitió demostrar que todas las webs formaban parte de un mismo ecosistema criminal. El caso terminó en una denuncia penal por estafa, blanqueo, falsedad documental y organización criminal. Este análisis explica cómo operaba la red, qué señales de alerta presenta y qué herramientas legales existen para que las víctimas puedan defenderse y reclamar.
Avión en el cielo para ilustrar la solicitud y obtención del NIE en España.

Cómo obtener el NIE en España en 2025. Guía completa: requisitos, documentos y errores a evitar

04 Dec 2025
1
, ,
Obtén toda la información clave sobre el NIE en España: en esta guía completa te explicamos qué es el NIE, cómo solicitarlo, los tipos existentes y la documentación necesaria. Además, resolvemos dudas frecuentes sobre su caducidad, su uso para trabajar, y si es necesario para abrir una cuenta bancaria. También te orientamos sobre los trámites y recursos en caso de denegación de solicitud. ¡Descubre cómo obtener tu NIE de forma rápida y legal!
1 … 5 6 7 8 9 … 40

Noticias

Artículos, radio, periódicos … En In Diem somos divulgadores de contenidos de utilidad para la ciudadanía. En esta sección, encontrará multitud de documentación  interesante, disponible para su consulta.

Somos: In Diem

Comentarios Recientes

IT Team
Commented On 19 Mar 2026
Pilar... Nos alegra que te haya sido de utilidad este artículo sobre DEKA GROUP, nos est...
Pilar
Commented On 13 Mar 2026
Gracias a mí me piden dineros para retirar como cerrar la cuenta con ellos y que me dejen...
IT Team
Commented On 13 Mar 2026
Agustín, buenas... Gracias por ponerse en contacto con nosotros y por...
Agustin Muñoz Almenara
Commented On 10 Mar 2026
Buenas tarde: He sido estafado por Profit-Trade, presente denuncia en Policía Judicial y...
El Equipo de IN DIEM
Commented On 04 Mar 2026
Manuel, buenas tardes: Gracias por contactar con IN DIEM Abogados y por trasladarnos co...

X

Could not authenticate you.