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Close-up of Bitcoin on a screen with financial data for AML audit and MiCA 2025 compliance.

AML/CTF audits: the new mandatory requirement for crypto projects in 2025

04 Dec 2025
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AML/CTF audits have become a mandatory requirement for any crypto project that wants to operate legally under MiCA. Exchanges, wallets, tokenisation providers and DeFi platforms must demonstrate traceability, KYC controls and risk matrices aligned with European standards. IN DIEM Abogados, together with its technical partner Cryptoveritas360, offers a comprehensive approach that combines legal compliance and advanced blockchain analysis to help companies obtain the CASP licence and meet the requirements of SEPBLAC and AMLA.
Primer plano de Bitcoin sobre pantalla con datos financieros para auditoría AML y cumplimiento MiCA 2025.

Auditorías AML/FT: el nuevo requisito obligatorio para proyectos cripto en 2025

04 Dec 2025
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Las auditorías AML/FT se han convertido en un requisito obligatorio para cualquier proyecto cripto que quiera operar legalmente bajo MiCA. Exchanges, wallets, tokenizadoras y plataformas DeFi deben demostrar trazabilidad, controles KYC y matrices de riesgo alineadas con los estándares europeos. IN DIEM Abogados, junto a su socio técnico Cryptoveritas360, ofrece un enfoque integral que combina cumplimiento jurídico y análisis avanzado blockchain para ayudar a las empresas a obtener la licencia CASP y superar las exigencias del SEPBLAC y AMLA.

Iaxuss Scam: Legal and Technical Analysis of a Digital Fraud Designed to Appear Real

02 Dec 2025
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The Iaxuss scam is a fraudulent investment scheme that combines recruitment through fake academies, account managers who guide victims step by step, and platforms designed to simulate non-existent profits. The technical-forensic investigation by Cryptoveritas 360 enabled the reconstruction of the digital operation, identification of entities, and tracing of money movement—both through bank transfers and blockchain traceability—providing key evidence for IN DIEM Abogados to file a criminal complaint for fraud, money laundering, and criminal organization. If you suspect you have been a victim, acting quickly and gathering all evidence is essential to initiate legal action and increase the chances of recovery.
Iaxuss sobre fondo tecnológico azul con código binario para el análisis legal de la estafa de la plataforma Iaxuss.

Estafa Iaxuss: análisis jurídico y técnico de un fraude digital diseñado para parecer real

02 Dec 2025
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La estafa Iaxuss es un entramado de inversión fraudulenta que combina captación a través de falsas academias, gestores que acompañan paso a paso y plataformas diseñadas para simular beneficios inexistentes. La investigación técnico-pericial de Cryptoveritas 360 permitió reconstruir la operativa digital, identificar sociedades y rastrear el movimiento del dinero —tanto por transferencias bancarias como por trazabilidad blockchain—, aportando pruebas clave para que IN DIEM Abogados presentara la denuncia por estafa, blanqueo y organización criminal. Si sospechas que has sido víctima, actuar rápido y recopilar toda la evidencia es esencial para iniciar acciones legales y aumentar las posibilidades de recuperación.
Profit Trades on a digital background to provide information regarding investment scams and legal defense.

Profit-Trades: How the Fraudulent Investment Network Trapping Thousands of Users in Europe Operates

29 Nov 2025
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The Profit-Trades scam operates as a highly organized fraudulent investment network that recruits victims through advertisements, false advisory services, and manipulated dashboards. This analysis reveals how its international structure works, how funds are diverted through blockchain traceability, and what real legal steps exist to report and take action. IN DIEM Abogados and Cryptoveritas 360 offer specialized legal and technical support for those affected in Spain and other countries.
Profit Trades sobre fondo digital para informar sobre estafa de inversión y defensa legal.

Profit-Trades: así opera la red de inversión fraudulenta que atrapa a miles de usuarios en Europa

29 Nov 2025
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La estafa Profit-Trades opera como una red de inversión fraudulenta altamente organizada que capta a las víctimas a través de anuncios, falsas asesorías y paneles manipulados. Este análisis revela cómo funciona su estructura internacional, cómo se desvían los fondos mediante trazabilidad blockchain y qué pasos legales reales existen para denunciar y actuar. IN DIEM Abogados y Cryptoveritas 360 ofrecen apoyo jurídico y técnico especializado para afectados en España y otros países.
Reichstag building in Berlin for advice on opening a bank account in Germany for a foreign company.

Which German bank opens accounts for foreign companies? Practical guide for 2025-2026

29 Nov 2025
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Opening a bank account in Germany can be a challenge for foreign investors. This guide explains which German banks accept non-resident companies, what KYC/AML requirements they demand, and what fintech alternatives exist for operating with a GmbH or UG in 2025. IN DIEM Abogados has a team specialized in corporate and international law that accompanies our clients throughout the entire process.
Edificio del Reichstag en Berlín para asesoría sobre abrir cuenta bancaria en Alemania para sociedad extranjera.

¿Qué banco alemán abre cuentas a sociedades de extranjeros? Guía práctica para 2025-2026

29 Nov 2025
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Abrir una cuenta bancaria en Alemania puede ser un reto para inversores extranjeros. Esta guía explica qué bancos alemanes aceptan sociedades no residentes, qué requisitos KYC/PBC exigen y qué alternativas fintech existen para operar con una GmbH o UG en 2025. IN DIEM abogados cuenta con un equipo especializado en derecho mercantil e internacional, que acompaña a nuestros clientes durante todo el proceso.
Financial report analysis and calculator to correct errors in Cointracking and Koinly in 2025.

Errors in CoinTracking, Koinly, and others: how to fix them in 2025

27 Nov 2025
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Thousands of users reach the tax season with the same nightmare: CoinTracking or Koinly import their transactions, but the figures DO NOT add up. Negative balances, invented income, misinterpreted swaps, duplicated transactions, or complete gaps in chains like BNB Chain, Polygon, or Solana. In this guide, I analyze why this happens, what mistakes taxpayers make, what tax risks they face, and how to identify them before it is too late. I also explain how we at IN DIEM & Cryptoveritas 360 correct these errors professionally so that your report remains clean, traceable, and tax-secure.
Análisis de informes financieros y calculadora para corregir errores en Cointracking y Koinly en 2025.

Errores en CoinTracking, Koinly y otros: cómo solucionarlos en 2025

27 Nov 2025
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Miles de usuarios llegan a la campaña de IRPF con la misma pesadilla: CoinTracking o Koinly importan sus operaciones, pero las cifras NO cuadran. Balances negativos, ingresos inventados, swaps mal interpretados, operaciones duplicadas o vacíos completos en cadenas como BNB Chain, Polygon o Solana. En esta guía analizo por qué ocurre, qué errores cometen los contribuyentes, qué riesgos fiscales tienen y cómo identificarlos antes de que sea tarde. Explico también cómo desde IN DIEM & Cryptoveritas 360 corregimos estos errores de forma profesional para que tu informe quede limpio, trazable y fiscalmente seguro.s
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Gracias a mí me piden dineros para retirar como cerrar la cuenta con ellos y que me dejen...
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Buenas tarde: He sido estafado por Profit-Trade, presente denuncia en Policía Judicial y...
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Manuel, buenas tardes: Gracias por contactar con IN DIEM Abogados y por trasladarnos co...

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