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CASP, Criptomonedas, Licencia MiCA

El pasaporte MiCA permite a las startups y empresas cripto autorizadas en España operar en toda la Unión Europea sin solicitar nuevas licencias en cada país. En esta guía explicamos cómo funciona, qué requisitos exige, qué autoridades intervienen y cómo evitar los errores más comunes en el proceso. Una visión práctica para escalar tu proyecto cripto con seguridad jurídica y cumplir con la normativa europea.

Plataforma Monexa Holding. Denuncia e Investigación. Expertos en Cripto-Penal. IN DIEM Abogados.

Estafa Monexa Holding: análisis jurídico y técnico de un fraude digital estructurado

08 Dic 2025

La estafa Monexa Holding es un fraude de inversión online que combina ingeniería social avanzada, plataformas manipuladas y desvío de fondos en criptoactivos. A través de falsos asesores financieros, webs clonadas y una compleja red de sociedades pantalla, la organización capta a las víctimas y envía su dinero a billeteras externas y grandes exchanges internacionales. La investigación conjunta de IN DIEM Abogados y Cryptoveritas 360 permitió reconstruir la trazabilidad del dinero, identificar personas y sociedades vinculadas, y demostrar que se trata de un entramado transnacional propio de las estafas de inversión con criptomonedas. En el artículo explicamos cómo funciona el fraude, cómo detectar sus señales y qué pasos tomar para denunciar y recuperar fondos. Si sospechas que has sido víctima, actuar rápido es esencial.

Plataforma Aldisyn. Denuncia e Investigación. Expertos en Cripto-Penal. IN DIEM Abogados.

Estafa Aldisyn Investments: anatomía jurídica de una trama digital vinculada a Terrax, Club Nueva Piedra y RMAM Vip

08 Dic 2025

La estafa Aldisyn Investments, vinculada a plataformas como Terrax, Club Nueva Piedra y RMAM Vip, constituye una de las tramas digitales de fraude financiero más complejas de los últimos años. Bajo la apariencia de academias de formación, inteligencia artificial y dashboards avanzados, estas plataformas captaban a las víctimas, generaban saldos ficticios y dirigían depósitos, transferencias y criptomonedas hacia una red organizada de terceros. La investigación técnica —trazabilidad blockchain, análisis de dominios y estructura corporativa— permitió demostrar que todas las webs formaban parte de un mismo ecosistema criminal. El caso terminó en una denuncia penal por estafa, blanqueo, falsedad documental y organización criminal. Este análisis explica cómo operaba la red, qué señales de alerta presenta y qué herramientas legales existen para que las víctimas puedan defenderse y reclamar.

Cómo obtener el NIE en España en 2025. Guía completa: requisitos, documentos y errores a evitar

04 Dic 2025

Extranjería, Internacional, NIE

Obtén toda la información clave sobre el NIE en España: en esta guía completa te explicamos qué es el NIE, cómo solicitarlo, los tipos existentes y la documentación necesaria. Además, resolvemos dudas frecuentes sobre su caducidad, su uso para trabajar, y si es necesario para abrir una cuenta bancaria. También te orientamos sobre los trámites y recursos en caso de denegación de solicitud. ¡Descubre cómo obtener tu NIE de forma rápida y legal!

Auditorías AML/FT: el nuevo requisito obligatorio para proyectos cripto en 2025

04 Dic 2025

Criptomonedas, Licencia MiCA, Prevención de blanqueo de Capitales

Las auditorías AML/FT se han convertido en un requisito obligatorio para cualquier proyecto cripto que quiera operar legalmente bajo MiCA. Exchanges, wallets, tokenizadoras y plataformas DeFi deben demostrar trazabilidad, controles KYC y matrices de riesgo alineadas con los estándares europeos. IN DIEM Abogados, junto a su socio técnico Cryptoveritas360, ofrece un enfoque integral que combina cumplimiento jurídico y análisis avanzado blockchain para ayudar a las empresas a obtener la licencia CASP y superar las exigencias del SEPBLAC y AMLA.

Plataforma Iaxuss. Denuncia e Investigación. Expertos en Cripto-Penal. IN DIEM Abogados.

Estafa Iaxuss: análisis jurídico y técnico de un fraude digital diseñado para parecer real

02 Dic 2025

La estafa Iaxuss es un entramado de inversión fraudulenta que combina captación a través de falsas academias, gestores que acompañan paso a paso y plataformas diseñadas para simular beneficios inexistentes. La investigación técnico-pericial de Cryptoveritas 360 permitió reconstruir la operativa digital, identificar sociedades y rastrear el movimiento del dinero —tanto por transferencias bancarias como por trazabilidad blockchain—, aportando pruebas clave para que IN DIEM Abogados presentara la denuncia por estafa, blanqueo y organización criminal. Si sospechas que has sido víctima, actuar rápido y recopilar toda la evidencia es esencial para iniciar acciones legales y aumentar las posibilidades de recuperación.

Profits Trade. Denuncia e Investigación. Expertos en Cripto-Penal. IN DIEM Abogados.

Profit-Trades: así opera la red de inversión fraudulenta que atrapa a miles de usuarios en Europa

29 Nov 2025

La estafa Profit-Trades opera como una red de inversión fraudulenta altamente organizada que capta a las víctimas a través de anuncios, falsas asesorías y paneles manipulados. Este análisis revela cómo funciona su estructura internacional, cómo se desvían los fondos mediante trazabilidad blockchain y qué pasos legales reales existen para denunciar y actuar. IN DIEM Abogados y Cryptoveritas 360 ofrecen apoyo jurídico y técnico especializado para afectados en España y otros países.

Abrir Cuenta Corriente Alemania por Extranjeros - IN DIEM Abogados

¿Qué banco alemán abre cuentas a sociedades de extranjeros? Guía práctica para 2025-2026

29 Nov 2025

Internacional, Sociedad Mercantil en Alemania, Sociedades

Abrir una cuenta bancaria en Alemania puede ser un reto para inversores extranjeros. Esta guía explica qué bancos alemanes aceptan sociedades no residentes, qué requisitos KYC/PBC exigen y qué alternativas fintech existen para operar con una GmbH o UG en 2025. IN DIEM abogados cuenta con un equipo especializado en derecho mercantil e internacional, que acompaña a nuestros clientes durante todo el proceso.

Errores en Cointracking Koinly y otros - IN DIEM Abogados

Errores en CoinTracking, Koinly y otros: cómo solucionarlos en 2025

27 Nov 2025